可转换公司债券发行与上市情况 - 公司于2023年02月22日向不特定对象发行420.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元 [1] - 可转换公司债券于2023年03月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"百畅转债"，债券代码"123175" [2] - 可转债转股期限自2023年08月28日起至2029年02月21日止（如遇法定节假日或非交易日则顺延） [2] 转股价格调整历史 - 转股价格由初始28.32元/股因2022年度分红派息调整为28.30元/股，自2023年06月08日起生效 [2] - 2023年09月19日转股价格向下修正为24.00元/股 [3] - 2024年01月23日转股价格再次向下修正为20.40元/股，该价格截至公告披露日仍有效 [3] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案 [3] - 修正方案须经股东大会表决权三分之二以上通过，持有可转债的股东应当回避表决 [4] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价、前1个交易日交易均价、最近一期经审计每股净资产和股票面值 [4] 当前触发条件说明 - 自2025年08月13日至2025年08月26日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格20.40元/股的85%（即17.34元/股） [5] - 若后续公司股票收盘价继续低于17.34元/股，预计将触发转股价格向下修正条件 [5] - 若触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并按规定履行信息披露义务 [5]

公司公告核心内容 - 汇通建设集团股份有限公司董事会决定不向下修正"汇通转债"转股价格 [1][5] - 公司股票在2025年7月17日至8月25日期间有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即6.86元/股），触发向下修正条款 [1][4] - 下一次触发转股价格修正条件的期间从2025年8月26日重新计算 [1][5] 可转债发行概况 - 公司于2022年12月15日公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.6亿元 [1] - 债券期限6年，存续期为2022年12月15日至2028年12月14日 [1] - 债券于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易，代码"113665"，简称"汇通转债" [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.23元/股 [2] - 因2022年度权益分派，2023年6月13日起调整为8.21元/股 [2] - 因2023年度权益分派，2024年7月4日起调整为8.19元/股 [2] - 因2025年限制性股票激励计划，2025年4月14日起调整为8.09元/股 [2] - 因2024年度利润分配，2025年7月7日起调整为8.07元/股 [2] 转股价格条款规则 - 转股期起止时间为2023年6月21日至2028年12月14日 [2] - 向下修正条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [3] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过，且持有可转债股东需回避表决 [3] - 修正后转股价格不得低于股东大会前20日股票交易均价、前一日交易均价、最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] 债券票面利率结构 - 第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.5% [2]

股东会议程安排 - 会议将于2025年9月8日在公司6号楼二楼会议室召开 现场签到时间为8:30-13:30 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 [2][4] - 会议议程包括参会签到 宣布出席情况 审议议案 股东发言 投票表决及结果统计等14项流程 [4] 可转债基本情况 - 公司于2021年5月24日公开发行10亿元可转换公司债券 期限6年 票面利率首年0.40% 第六年3.00% [4] - 可转债于2021年6月17日在上交所挂牌交易 债券简称"起帆转债" 代码"111000" [5] - 初始转股价格为20.53元/股 经过多次利润分配调整后 最新转股价格为19.55元/股 [5][6][7] 转股价格修正条款 - 条款规定当公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价低于当期转股价85%时 董事会有权提出下修方案 [7] - 修正方案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 且持有可转债股东需回避表决 [7] - 修正后转股价格不低于股东会召开前20个交易日股票交易均价和前一日均价较高者 [7] 本次修正触发及审议情况 - 2025年8月1日至8月21日期间 公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价85%(16.62元/股) 触发修正条款 [8] - 公司于2025年8月21日召开董事会审议通过修正议案 并提交股东会审议 [8] - 董事会提请股东会授权办理修正相关事宜 包括确定最终转股价格和生效日期等 [8]

核心观点 - 恒逸石化公告其可转换公司债券"恒逸转2"因股价持续低于转股价格的85%，已连续10个交易日满足转股价格向下修正条件，可能触发董事会提出转股价格修正方案 [1][5] 可转债发行与上市 - 公司于2022年7月发行300,000万元可转换公司债券，获得证监会核准 [1] - 可转债于2022年8月18日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"恒逸转2"，债券代码127067 [1] 转股期限与价格调整 - 转股期限自2023年1月27日起至2028年7月20日止 [2] - 转股价格因2023年年度权益分派由10.50元/股调整为10.41元/股 [2] - 转股价格因2024年年度权益分派由10.41元/股调整为10.36元/股 [2] - 转股价格因第二期回购股份注销由10.36元/股调整为10.37元/股 [3] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [1][3] - 修正权限：公司董事会有权提出修正方案并提交股东大会表决，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 修正价格限制：修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日交易均价中的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [3] - 修正程序：公司将在指定媒体公告修正幅度、股权登记日及暂停转股安排，转股价格修正日后执行新转股价格 [5] 触发条件说明 - 截至目前，公司股票已有连续10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，预计满足向下修正条件 [1][5] - 若触发条件，公司将按照募集说明书约定履行审议程序和信息披露义务 [5]

可转债基本信息 - 汇通转债发行总额为3.6亿元（360万张，每张面值100元），期限6年（2022年12月15日至2028年12月14日）[2] - 转股期起止时间为2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为8.23元/股，最新调整为8.07元/股[2] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[2] 转股价格调整历史 - 2022年度利润分配导致转股价由8.23元/股调整为8.21元/股[3] - 2023年度利润分配导致转股价由8.21元/股调整为8.19元/股[3] - 2025年限制性股票激励计划导致转股价由8.19元/股调整为8.09元/股（2025年4月14日生效）[3] - 2024年度利润分配导致转股价由8.09元/股调整为8.07元/股[3] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%（即低于6.86元/股）[1][4] - 截至2025年8月18日已有10个交易日满足条件，若未来7个交易日内再有5个交易日满足则将触发条款[5] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过，持有可转债股东需回避表决[4] 近期触发情况 - 公司曾于2025年1月17日至7月16日期间决定不修正转股价，但自2025年7月17日起重新计算触发周期[5] - 若本次触发条款，董事会将审议是否提出修正方案，修正后价格需满足不低于股东大会前20日/前1日股票均价且不低于最近一期每股净资产及面值[4]

公司可转债转股价格调整历史 - 公司于2021年11月8日公开发行600万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额为人民币60,000万元 [2] - 可转债于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易 转债简称"山玻转债" 转债代码"111001" [2] - 转股价格经历多次调整：从初始13.91元/股调整为11.50元/股(2022年5月10日生效) [2] 再调整为11.23元/股(2023年5月25日起生效) [3] 后因限制性股票激励计划调整为11.13元/股(2023年6月26日起) [3] 又调整为11.12元/股(2023年6月30日起) [4] 最终因2023年年度权益分派调整为11.07元/股(2024年6月5日起生效) [4] 转股价格向下修正条款 - 修正条件要求：连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 修正程序需经董事会提出方案并提交股东大会表决 且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 修正后转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 且不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价中的较高者 [5] 当前转股价格修正触发情况 - 公司股票在2025年7月30日至2025年8月12日期间已有十个交易日收盘价低于当期转股价格11.07元/股的85% 即9.41元/股 [1][6] - 公司曾于2025年4月29日董事会决议决定在未来三个月内(2025年4月30日至7月29日)不向下修正转股价格 [1][6] - 自2025年7月30日起重新计算触发条件 若满足修正条款 公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1][6] 可转债基本条款 - 当前转股价格为人民币11.07元/股 [3][4] - 转股期间为2022年5月12日至2027年11月7日 [3]

董事会决议 - 公司于2025年8月12日以通讯表决方式召开2025年第三次临时董事会会议 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长张强主持 [2] - 会议审议通过关于向下修正天业转债转股价格的议案 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] 转股价格修正触发条件 - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格6.78元/股的85%（即5.76元/股） 触发转股价格向下修正条款 [3] - 公司曾于2025年1月22日董事会决定不行使向下修正权 并设定6个月观察期（至2025年7月22日） [2] 修正方案要点 - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票均价、前1个交易日股票均价、最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] - 若上述任一指标高于当前转股价格6.78元/股 则无需调整转股价格 [3] - 修正方案需提交股东大会审议 并授权董事会办理具体事宜 [3] 修正目的 - 优化公司资本结构 提升综合竞争力 促进长期发展 维护投资者长远利益 [3]

公司可转债基本信息 - 公司证券代码688779 证券简称五矿新能 转债代码118022 转债简称锂科转债 [1] - 可转债发行总额32.5亿元 期限6年 自2022年10月11日至2028年10月10日 [2] - 转股价格15.53元/股 转股起止日期为2023年4月17日至2028年10月10日 [1] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [3] - 修正方案需经股东会表决权三分之二以上通过 且持有可转债股东需回避表决 [3] - 修正后转股价格不低于股东会召开日前20个交易日和前1交易日股票交易均价 [3] 当前触发条件进展 - 2025年7月23日至8月5日期间 已有10个交易日收盘价低于转股价格85%（即13.20元/股） [1][4] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件 将正式触发转股价格向下修正条款 [4] - 公司将在触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1] 信息披露安排 - 公司确定修正后将公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息 [4] - 转股价格修正日后将执行新转股价格 相关转股申请按修正后价格处理 [4] - 投资者可查阅2022年9月30日披露的《募集说明书》了解可转债详细信息 [5]

立讯转债转股价格下修条款触发预警 - 立讯精密股票自2025年7月22日至2025年8月4日连续十个交易日收盘价低于当期转股价格56.25元/股的80%即45.00元/股 若未来二十个交易日内再有五个交易日收盘价低于此阈值 将触发转股价格向下修正条款 [1] - 触发条款后 公司董事会需召开会议决定是否提出转股价格下修方案 修正方案须经股东大会表决且持债股东需回避 修正后转股价格不得低于股东大会前二十交易日与前一日股票交易均价 [1] - 若执行转股价格修正 公司需披露股东大会决议公告 明确修正幅度及股权登记日 并从转股价格修正日起按新价格执行转股 [1] 可转换公司债券基本发行信息 - 立讯转债于2020年11月3日公开发行 发行总额300,000.00万元（300万张 每张面值100元） 债券代码128136 最新转股价格为56.25元/股 [1] 相关ETF产品动态 - A50ETF（代码159601）跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数 近五日跌幅1.47% 最新份额34.1亿份 较前期减少780.0万份 主力资金净流入218.5万元 [3]

核心观点 - 公司决定不向下修正"洽洽转债"转股价格，且在2025年7月28日至2026年1月27日期间，即使再次触发向下修正条件，也不会提出修正方案 [1][6][7] - 公司股票在2025年7月7日至7月25日期间已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（47.54元/股），触发向下修正条款 [6][7] 可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2020年发行可转换公司债券，总额13.40亿元，期限六年，债券简称"洽洽转债"，债券代码"128135"，2020年11月18日起在深交所挂牌交易 [1] - 转股期自2021年4月26日起至2026年10月19日止 [2] 转股价格调整历史 - 2021年6月11日：因2020年年度权益分派（每10股派8元），转股价从60.83元/股调整为60.03元/股 [2] - 2022年6月22日：因2021年年度权益分派（每10股派8.5元），转股价从60.03元/股调整为59.18元/股 [2] - 2023年6月20日：因2022年年度权益分派（每10股派10元），转股价从59.18元/股调整为58.18元/股 [3] - 2024年6月14日：因2023年年度权益分派（每10股派10元），转股价从58.18元/股调整为57.19元/股 [3] - 2025年1月17日：因2024年前三季度权益分派（每10股派3元），转股价从57.19元/股调整为56.90元/股 [3] - 2025年3月7日：因注销回购股份1,147,400股，转股价从56.90元/股调整为56.91元/股 [4] - 2025年6月20日：因2024年年度权益分派（每10股派10元），转股价从56.91元/股调整为55.93元/股 [4] 可转债转股价格向下修正条款 - 触发条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 修正程序：董事会提出方案，股东大会表决（需三分之二以上通过），持有可转债的股东回避 [5] - 修正限制：修正后的转股价不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [5] 不向下修正转股价格的具体说明 - 公司基于对未来发展的信心和内在价值的判断，决定不向下修正转股价 [7] - 下一触发修正条件的期间从2026年1月28日重新起算 [7]