董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长隋榕华主持[1] - 会议通知于2025年5月30日通过邮件、电话、书面等方式送达，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 资本变动与章程修订 - 2024年度股东大会通过利润分配预案，以总股本7,015万股为基数，以资本公积金每10股转增4.9股，合计转增3,437.35万股，转增后总股本增至10,452.35万股[1] - 公司章程第六条修订：注册资本从7,015万元变更为10,452.35万元；第二十条修订：已发行股份数从7,015万股变更为10,452.35万股[1][2] 独立董事提名 - 董事会提名陈述女士、陈君女士为第四届董事会独立董事候选人，陈述拟任审计委员会及薪酬与考核委员会委员，陈君拟任审计委员会及提名委员会委员[2] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交临时股东会审议，采用累积投票制表决[2] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会，会议通知已通过指定信息披露网站及《证券时报》公告[2]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘 中望软件报收于92 6元 较上周的89 75元上涨3 18% [1] - 5月29日盘中最高价报94 78元 5月27日盘中最低价报89 8元 [1] - 当前最新总市值112 33亿元 在软件开发板块市值排名38/133 两市A股市值排名1378/5146 [1] 权益分派方案 - 每股现金红利0 5元 每股转增0 4股 转增后总股本增至169584547股 [1] - 股权登记日为2025年6月5日 除权(息)日及现金红利发放日为2025年6月6日 [1] - 实际参与分配的股本数为120701869股 拟派发现金红利60350934 50元(含税) 转增48280748股 [1] - 除权(息)参考价格计算公式为(前收盘价格-0 4975)÷1 3980元/股 [1] - 按新股本摊薄计算的2024年度每股收益为0 38元 [1] 法律意见书 - 差异化分红特殊除权除息处理符合规定 对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下 [2] - 回购专用账户中的601930股不享有利润分配及转增权利 [2] - 本次权益分派方案经2024年度股东大会审议通过 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案经2025年4月23日股东大会审议通过，实施差异化分红送转[2] - 每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派发现金红利29,882,735.40元[2] - 每10股以资本公积金转增4股，合计转增79,687,294股，分配后总股本增至281,332,480股[2] - 回购专用账户2,426,950股不参与本次利润分配[2] 除权除息安排 - 除权(息)参考价格计算公式为(前收盘价格-0.1482)÷(1+0.3952)[3][4] - 虚拟分派现金红利为0.1482元/股，流通股份变动比例为0.3952[3] - 股权登记日为2025年5月29日，除权(息)日为2025年5月30日[1][5] 股本结构变化 - 实施转增后有限售条件流通股增至4,670,106股，无限售条件流通股增至276,662,374股[10] - 总股本由201,645,186股增至281,332,480股[10] - 摊薄后2024年度每股收益为0.54元[10] 实施细节 - 现金红利发放日为2025年5月30日[1][5] - 转增股份由中国结算上海分公司直接计入股东账户[5] - 夏厚君等特定股东现金红利由公司自行派发[6] - 可转债"福新转债"在2025年5月23日至股权登记日期间停止转股[2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为：以现有总股本164,424,555股剔除回购专户持有的3,016,041股后161,408,514股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金64,563,405.60元（含税）[1] - 同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，合计转增64,563,405股[1] - 折算每股现金红利为0.3926627元，按总股本折算每10股现金红利为3.926627元[1] - 折算每股转增股数为0.3926627股，按总股本折算每10股转增股数为3.926627股[1] 股本变动 - 本次权益分派实施后，公司总股本将从164,424,555股增至228,987,960股[5] - 公司通过回购专用证券账户持有的股份3,016,041股不参与本次权益分派[1] 除权除息计算 - 除权除息参考价格计算公式为：（股权登记日股票收盘价-0.3926627）÷（1+0.3926627）[1] - 本次权益分派实施后的除权除息参考价格将根据股权登记日股票收盘价计算[1] 分红派息时间 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[5] - 分红派息对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[5] 可转债转股影响 - 公司可转换公司债券"信测转债"已于2025年5月21日至5月28日暂停转股[3] - 截至2025年5月21日，"信测转债"已转股10,839,990股[2] - 公司优先使用回购股份支付转股股份，总股本因此发生变化[3] 分配方法 - 分配过程中产生的不足1股部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股[5] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[5] 相关参数调整 - 本次权益分派实施后，公司每股收益为0.7691元[6] - "信测转债"的转股价将进行相应调整，具体调整情况见公司公告[8] - 2021年限制性股票激励计划的授予/回购价格、数量也将进行调整[8]