募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股1,035,489,574股 发行价格为4.21元/股 募集资金总额为4,359,411,106.54元[1] - 扣除相关发行费用后募集资金净额为4,339,411,106.54元[1] - 募集资金已于2025年8月12日经容诚会计师事务所验资确认[1] 募集资金使用安排 - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元 将全部用于支付本次交易的现金对价[2] - 在募集资金到位前 公司以自有及自筹资金预先投入435,941.11万元[2] - 本次拟以募集资金置换预先支付金额为430,099.57万元[2] 决策程序履行情况 - 公司董事会及监事会均已审议通过使用募集资金置换预先支付资金的议案[2] - 该事项履行了必要的审批程序 符合相关法律法规及交易所规则[2] 消费电子ETF市场表现 - 消费电子ETF(159732)近五日上涨4.57% 市盈率为41.73倍[4] - 最新份额为22.5亿份 减少4700万份 主力资金净流入753.9万元[4] - 估值分位处于60.12%水平[5]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日以书面或电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长傅和亮主持，应到董事7名，实到董事7名，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 因2名激励对象离职，首次授予激励对象人数由45人调整为43人，拟首次授予股票期权总量由910万份调整为896万份 [2] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司2025年股票期权激励计划草案 [2] 股票期权首次授予 - 董事会确定2025年8月14日为首次授予日，向43名激励对象授予896万份股票期权，行权价格为13.01元/股 [3] - 授予条件已满足，议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3] 募投项目资金支付方式 - 公司拟使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [4] - 该方式可提高资金使用效率、降低资金成本，符合监管规定且不影响募投项目正常运行 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额54410.88万元 [1] - 扣除发行费用6429.06万元后 募集资金净额为47981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议 [2] 募集资金使用安排 - 募集资金拟投入营养健康原料生产基地建设项目及营养健康食品生产线扩建项目 [2] - 项目总投资60272.93万元 调整后拟投入募集资金金额47981.82万元 [2] - 公司未使用自筹资金预先投入募投项目 [2] 资金置换事项 - 公司使用募集资金931.16万元置换先期已支付发行费用的自筹资金 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 符合监管规定 [1][3] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会 [3] 专业机构意见 - 立信会计师事务所出具专项鉴证报告 认为资金置换符合监管规定 [4] - 保荐机构对资金置换事项无异议 认为履行了必要审批程序 [5] - 监事会认为不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格10.88元/股 募集资金总额54,410.88万元[1] - 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元[1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议[1] 募集资金投资项目 - 募集资金将用于营养健康原料生产基地建设项目和营养健康食品生产线扩建项目[2] - 项目总投资60,272.93万元 调整后拟投入募集资金金额47,981.82万元[2] - 公司未使用自筹资金预先投入募投项目 不存在置换预先投入的情况[2] 发行费用支付情况 - 公司在募集资金到位前以自筹资金预先支付发行费用[2] - 具体支付金额未在文中披露[2] 审议程序履行 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会 审议通过募集资金置换议案[3] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[3] 监管机构意见 - 监事会认为置换事项符合监管规则 未超过6个月期限 不存在损害股东利益情况[3] - 保荐机构对置换事项无异议 认为履行了必要审批程序且符合监管要求[4]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十五次会议于2025年1月7日通过邮件方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯表决方式出席 会议由董事长李全用主持 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金置换预先投入 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2758.14万元 其中募投项目预先投入金额未明确披露 已支付发行费用金额为2758.14万元（不含增值税） 置换事项符合监管规则 置换时间距资金到账未超过6个月 [1][2] - 该事项已经董事会审计委员会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 会计师事务所出具鉴证报告（天健审[2025]6-395号） [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资安全性高、低风险、流动性好的理财产品（包括结构性存款、大额存单等） 投资期限不超过12个月 使用期限自董事会审议通过起12个月内 资金可滚动使用 [2][3] - 投资产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金 资金到期后及时归还募集资金专户 [2] - 该议案已获董事会审计委员会通过 保荐机构出具无异议核查意见 [3] 闲置自有资金委托理财 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款 使用期限自股东大会审议通过起12个月内 资金可滚动使用 [4][5] - 该事项旨在提高资金使用效率 获得投资收益 提升整体业绩水平 需提交股东大会审议 [5] - 董事会认为该操作不影响公司日常经营和资金安全 符合公司及股东利益 [5] 募集资金等额置换安排 - 公司计划在募投项目实施期间 预先使用自有资金及银行承兑汇票支付项目款项 并定期统计支付金额 由募集资金专户等额划转至非募集资金专户 [6] - 该操作旨在提高运营效率 保障募投项目顺利推进 已获董事会审计委员会通过 保荐机构出具无异议核查意见 [6] 工商变更登记事项 - 因完成首次公开发行并在深交所主板上市 公司拟变更注册资本和公司类型 修订公司章程 并授权管理层办理工商变更登记及章程备案 [7] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案 [8]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十一次会议应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席崔利召集并主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 募集资金置换预先投入 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2758.14万元（不含增值税） [1] - 置换事项符合监管规则要求 不影响募集投资计划正常进行 不存在变相改变募集资金用途情形 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 监事会同意该置换事项 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过2.50亿元闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理 [2] - 现金管理事项符合监管规定 不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [2] - 有利于提高资金使用效率 为公司及股东获取更多投资回报 监事会同意该事项 [2] 自有闲置资金委托理财 - 公司拟使用不超过4.00亿元闲置自有资金购买安全性高 流动性好 发行主体优质的短期理财产品或结构性存款 [3] - 资金可滚动使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 符合监管规定 有利于提高资金使用效率 增加公司收益 不会对公司经营造成不利影响 [3] 募集资金等额置换安排 - 公司计划在募投项目实施期间预先使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金 并定期统计支付金额 [4][5] - 后续由募集资金专户等额划转至非募集资金专户 以确保款项及时支付 保障项目顺利推进 [4][5] - 该等额置换事项履行了必要决策程序 制定了相应操作流程 不影响募投项目正常进行 [5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值100元，发行总额460,000,000元 [3] - 实际募集资金净额为451,450,400元，扣除发行相关外部费用3,649,600元（不含增值税） [3] - 募集资金于2025年6月26日由主承销商甬兴证券汇入公司监管账户，并经天健会计师事务所验证 [3] 募投项目规划 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）为募集资金投资项目 [4] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目为募集资金投资项目 [4] - 项目总投资额及募集资金投资额具体数据未在提供内容中披露 [4] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 [1][3] - 天健会计师事务所对资金使用情况出具鉴证报告（天健审〔2025〕15917号） [1] - 资金使用专项说明符合证监会〔2025〕10号公告及上交所〔2025〕68号文监管要求 [2][3] 审计鉴证 - 天健会计师事务所实施核查会计记录等必要程序对资金使用进行鉴证 [2] - 鉴证报告确认公司专项说明如实反映自筹资金预先投入的实际情况 [2][3] - 报告限定用于募集资金置换目的，不可用作其他用途 [1]

股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，梅轮电梯报收于9.01元，上涨3.8%，换手率4.6%，成交量13.91万手，成交额1.23亿元 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流入1631.32万元，占总成交额13.27% [2] - 游资资金净流出1153.78万元，占总成交额9.39% [2] - 散户资金净流出477.54万元，占总成交额3.89% [2] 董事会决议 - 第四届董事会第二十二次会议审议通过三项议案：募集资金置换自筹资金7712.53万元、使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理、变更公司注册资本及修改公司章程 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 监事会决议 - 第四届监事会第十六次会议审议通过两项议案：募集资金置换自筹资金7712.53万元和使用部分闲置募集资金进行现金管理 [3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [3] 注册资本变更 - 公司以简易程序向特定对象发行股票新增42049469股，注册资本和总股本由307000000元变更为349049469元 [4] - 公司章程相应条款进行修订，第六条和第二十条分别修改注册资本和股份总数 [4] 募集资金使用 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股42049469股，每股发行价5.66元，募集资金总额237999994.54元，实际募集资金净额233303283元 [6] - 拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7526.68万元和已支付发行费用的自筹资金185.85万元，合计7712.53万元 [6] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可滚动使用 [7] 保荐机构核查意见 - 浙商证券对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议 [7] - 浙商证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [8] 会计师事务所鉴证 - 中审众环会计师事务所出具鉴证报告，确认公司以自筹资金预先投入募投项目7526.68万元和支付发行费用185.85万元 [9] - 鉴证报告认为公司披露信息真实、准确、完整 [9]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月1日以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知及资料已于2025年7月24日通过邮件、电话及书面方式发出[1] - 应出席监事3名 实际全部出席 由监事会主席朱虹主持[1] 募集资金使用安排 - 拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7526.68万元[1] - 另置换已支付发行费用的自筹资金185.85万元[1] - 置换资金总额达7712.53万元 距离资金到账时间未超过6个月[1] 闲置资金管理方案 - 在保证募集资金安全前提下 使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] - 该举措旨在为公司和股东创造更多投资回报[2] - 购买金额及产品类型符合募集资金管理规定 未改变资金用途[2] 决议表决结果 - 两项议案均获得监事会全票通过 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票42,049,469股 每股面值1元 发行价格5.66元 募集资金总额237,999,994.54元[1] - 扣除发行费用4,696,711.54元后 实际募集资金净额为233,303,283元[1] - 募集资金于2025年7月23日全部到位 由中审众环会计师事务所出具验资报告[1] 募投项目安排 - 募集资金将全部投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目 项目总投资50,000万元 拟投入募集资金23,800万元[2] - 公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 不足部分由自筹资金解决[2] - 募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入[2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月23日 公司以自筹资金预先投入募投项目7,526.68万元[3] - 自筹资金支付发行费用185.85万元 发行费用总额469.67万元[4][5][6] - 拟使用募集资金置换总额7,712.53万元 包括募投项目投入和发行费用[6] 审议程序履行 - 公司于2025年8月1日召开董事会和监事会 审议通过募集资金置换议案[6] - 置换时间距募集资金到账未超过6个月 符合监管要求[6] - 该事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议[6] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管规定 不影响募投项目实施[7] - 中审众环会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况[7] - 保荐机构对置换事项无异议 认为符合法律法规要求[8][9]