股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月26日14:00在南京市雨花台区花神大道19号公司会议室召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [2] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] 会议审议事项 - 议案已通过2025年4月21日及6月5日的第五届董事会第七次、第九次会议及监事会第七次会议审议，详情见《上海证券报》等披露文件 [6] - 特别决议议案为第9项，中小投资者单独计票议案为第3、6、7、8、9项，无关联股东回避表决情形 [6] - 投票规则要求同一表决权首次投票结果为准，且需对所有议案完成表决方可提交 [6][7] 公司治理修订 - 拟修订《公司章程》，增设1名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接职能，明确现金股利政策目标等 [18] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》以匹配《公司章程》调整 [21][24] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等更新条款 [27] 会议参与及登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东可现场或委托代理人出席，需提供身份证或授权委托书等文件 [8][11] - 法人股东登记需营业执照复印件及法定代表人身份证，异地股东可通过邮件或电话登记 [11] - 登记时间为2025年6月23-24日，地点为公司证券法务部，邮箱为603900@leysen1855.com [11][12] 董事会决议 - 第五届董事会第九次会议全票通过所有议案，包括召开股东大会及各项制度修订，出席董事8名符合法定要求 [17][19][22][25][28][30]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月16日 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 现场会议地点未明确披露 但要求股东提前半小时签到并出示股票账户卡 身份证明等材料 个人材料需签字 法人材料需加盖公章 [2] - 会议议程包括签到 宣布出席情况 宣读须知 推举计票监票人 审议议案 股东发言 投票表决 统计结果 宣布决议等11项流程 [5][6][8] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》等制度 其他制度条款相应调整 [7][9] - 修订《公司章程》以符合新《公司法》要求 授权管理层办理工商变更登记 修订后章程已于2025年5月29日披露 [9] - 制定或修订9项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 均经第一届董事会第二十次会议审议通过 [9] 董事会换届选举 - 第二届董事会由7名董事组成 含3名非独立董事与3名独立董事 任期3年 自股东大会通过日起算 [10][11] - 提名方小玲 李国阳 占俊华为非独立董事候选人 娄贺统 孙玲玲 朱欣为独立董事候选人 候选人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] - 换届选举议案包含6项子议案 需股东逐项表决 候选人简历及公告文件已提前在上海证券交易所网站披露 [10][11]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接行使 [1] - 与监事或监事会相关的内部制度将废止，包括《监事会议事规则》等 [1] - 公司章程及《董事会审计委员会工作细则》将进行相应修订 [1] 公司章程修订内容 - 删除所有涉及"监事"、"监事会"的条款，部分监事会职权由审计委员会承接 [2] - 统一调整章程中"或"改为"或者"的表述 [2] - 修改股东权利义务条款，删除监事相关表述 [2] - 调整公司股份发行原则，强调公开、公平、公正 [3] - 修订财务资助条款，明确累计总额不得超过已发行股本总额10% [4] - 修改公司收购股份的方式，增加法律认可的其他方式 [4] 股东权利与义务 - 股东会职权中删除审议批准监事会报告的内容 [19] - 股东会临时会议召开条件中，将监事会提议改为审计委员会提议 [19] - 股东提案权保持不变，仍为单独或合计持有1%以上股份的股东 [19] - 新增股东滥用权利的责任条款，明确连带责任 [15] - 删除原控股股东义务条款，新增更详细的控股股东行为规范 [17] 董事会及董事规定 - 董事候选人提名程序简化，取消非职工代表监事提名 [31] - 独立董事辞职需确保董事会构成符合规定，60日内完成补选 [34] - 新增股东会可决议解任董事条款，无正当理由解任需赔偿 [36] - 董事忠实义务条款更详细，增加避免利益冲突要求 [33] - 董事勤勉义务明确为"尽到管理者通常应有的合理注意" [34] 股东会运作机制 - 股东会主持规则调整，审计委员会可自行召集和主持 [22] - 股东会记录内容简化，删除监事相关记录要求 [28] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举 [31] - 股东会决议类型保持不变，仍分普通决议和特别决议 [30]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关表述及条款同步修订[1][2] - 修订公司章程 删除"监事"相关条款 其他条款中"监事会"修改为"审计委员会"[2] - 公司治理结构调整符合新《公司法》及配套制度规则要求[2] 经营范围扩展 - 新增光电子器件制造与销售 电力电子元器件制造与销售等业务领域[1] - 增加电子元器件制造与销售 半导体分立器件制造等电子类业务[1] - 补充技术研发与服务 进出口贸易等配套业务内容[1] 公司章程修订要点 - 修改股东权利义务条款 明确股东责任范围及禁止行为[5][12] - 调整董事会职权 增加对重大交易 对外担保等事项的审批权限[32][33] - 完善独立董事制度 规定独立性要求及特别职权[35][36][37] - 新增审计委员会运作机制 明确成员构成及决策程序[38][39][40] 股东会议事规则更新 - 降低临时提案股东持股比例要求 从3%降至1%[19] - 明确股东会网络投票时间安排 要求充分披露提案内容[19][20] - 规定累积投票制实施细则 区分独立董事与非独立董事选举[22][23][24] 董事会运作规范 - 细化董事会临时会议召开条件 允许口头方式紧急通知[28] - 完善关联交易决策机制 要求关联董事回避表决[25][34] - 建立专门委员会制度 设立战略 提名 薪酬与考核等委员会[41][42] 财务管理制度调整 - 修改公积金使用规则 允许资本公积金弥补亏损[43] - 新增减资补亏程序 规定公告要求及利润分配限制[44][45] - 完善内部审计制度 明确审计委员会监督职责[43][44]

凯盛科技股份有限公司 凯盛科技股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 13 日 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 关事项的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 议案…………………………………………………………………………… 26 议案一： 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、 《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 ...

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从"湖南省长沙市经济技术开发区东七线88号"变更为"长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号" [1] - 公司将及时办理工商登记变更及《公司章程》备案手续 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接 [2] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 同步修订《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等配套文件 [2] 公司章程修订依据 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法律法规 [3] - 具体修订条款未在公告中详细列示 [3]

董事会决议公告 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-029 广州迈普再生医学科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 以现场和通讯相 结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 23 日 以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 袁玉宇先生、郑海莹女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁 玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方 ...

人事变动 - 公司聘任孔志强为副总经理 任职期限至本届董事会任期届满之日止 自2025年5月23日起生效 [1][3] - 孔志强现任董事会秘书 通过高新区临沂君安企业管理中心间接持有公司股份3,060,000股 占公司股本1.86% [3] - 此次人事调整为谋求深交所上市后的首次人事调整 [3] 上市进展 - 公司拟将上市辅导备案板块变更为深圳证券交易所创业板 辅导机构仍为中金公司 [3] - 2025年4月7日中金公司向山东证监局报送变更发行上市申报板块说明 4月8日山东证监局接收变更申请 [3] 财务表现 - 2024年公司实现营业总收入10.77亿元 同比增长15.81% 毛利率21.36% 归属净利润9956万元 同比增长13.27% [4] - 2024年年度权益分派基准日合并报表未分配利润342,548,824.37元 母公司未分配利润45,994,530.42元 [4] - 本次权益分派共计派发现金红利24,720,000元 以总股本164,800,000股为基数 向全体股东每10股派1.50元 [4] 主营业务 - 公司主要通过销售软磁铁氧体磁粉、软磁铁氧体磁心、电子元器件及电源等产品取得营业收入 [6] - 报告期内公司营业收入能够覆盖各类成本费用支出 盈利情况良好 盈利模式稳健 [6]

公司注册资本变更 - 公司完成2022年A股限制性股票激励计划A类权益第二个及B类权益首次授予第一个归属期第一次归属的股份登记工作 本次归属股票数量为276,160股 [1] - 归属完成后公司总股本由544,332,083股变更为544,608,243股 注册资本由人民币544,332,083元增加至人民币544,608,243元 [1] - 归属股票于2025年5月8日上市流通 [1] 公司治理结构调整 - 公司取消监事会及监事设置 监事会的职权由董事会审核委员会行使 [2] - 取消监事会后《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] - 公司修订《公司章程》及相关制度以符合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 [2][3] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 删除"监事"相关条款及描述 其他条款中"监事会"修改为"审核委员会" [3] - 调整股东会及董事会部分职权 强化股东权利 将有权提出提案的股东持股比例调整为百分之一以上 [3] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节 删除类别股东表决的特别程序相关规定 [3] 公司内部管理制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部管理制度 [4] - 制度修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 [4] - 部分修订后的管理制度需提交股东大会审议 [4]

股东大会会议须知 - 会议现场仅允许股东、股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请人员进入，其他无关人员将被拒绝 [1] - 股东及股东代表需在会议召开前半小时完成签到手续，出示证券账户卡、身份证明等文件，并领取会议资料 [2] - 股东发言需经主持人许可，发言时间不超过5分钟，内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或无法辨认的表决票视为弃权 [3] - 会议期间禁止随意走动、录音、录像或拍照，手机需调整为静音状态 [3] 股东大会会议议程 - 会议将于2025年6月4日14:00在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室召开 [4][6] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [6] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果及宣布表决结果等环节 [6] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会议事规则将废止 [4] - 修订依据包括《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 [5] - 修订内容涉及《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，部分内部管理制度同步调整 [5][7] - 修订后的《公司章程》及管理制度全文已披露于上海证券交易所网站 [7] 议案审议情况 - 议案一关于修订《公司章程》及内部管理制度已通过第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议 [7] - 本次股东大会将对该议案进行表决 [4][6]