公司股权激励计划调整 - 爱玛科技第六届董事会第二次会议于2025年9月12日审议通过限制性股票激励计划预留授予价格调整议案 [2] - 价格调整基于公司2025年半年度权益分派实施完毕 依据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定及股东大会授权 [2] - 调整后2025年限制性股票激励计划预留授予价格为19.38元/股 [2]

公司股权激励计划终止 - 公司因2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告 触发《上市公司股权激励管理办法》第十八条终止条件 [1] - 公司2023年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的股票取消归属并作废失效 [1] - 配套的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件同步终止 [1] 审计机构情况 - 2024年度审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙） [1]

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予922.0686万股限制性股票 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额的2.74% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月11日通过现场与网络投票结合方式召开 由董事长许开华主持 现场会议地点为湖北省荆门市格林美新材料有限公司会议室[2][3] - 出席会议股东总数2,676人 代表股份619,010,465股 占公司有表决权股份总数12.1400% 其中现场投票股东11人代表股份466,710,904股(占比9.1531%) 网络投票股东2,665人代表股份152,299,561股(占比2.9869%)[4] - 公司总股本5,124,299,057股 回购专用账户持有25,373,300股(占比0.50%)未参与表决 全体董事、监事及董事会秘书出席会议[5] 公司章程及治理制度修订 - 通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》 同意票586,139,052股(占比94.6897%) 该议案为特别决议事项[6] - 逐项通过7项内部治理制度修订 包括《独立董事工作制度》(同意率86.3862%)、《关联交易内部控制及决策制度》(同意率86.2673%)、《募集资金管理办法》(同意率86.2446%)、《董事与高级管理人员薪酬管理制度》(同意率78.1170%)、《产业链股权投资管理制度》(同意率86.2425%)、《外汇衍生品交易业务管理制度》(同意率86.2368%)、《会计师事务所选聘制度》(同意率86.3977%)[7][8][9][10][12][14][15] H股发行及上市相关决议 - 通过《关于公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案》 同意票586,943,381股(占比94.8196%) 该议案为特别决议事项[16][17] - 逐项通过发行方案具体条款 包括发行种类和面值(同意率94.5058%)、发行时间(同意率94.5274%)、发行方式(同意率94.4970%)、发行规模(同意率94.5123%)、定价方式(同意率94.4939%)、发行对象(同意率94.4984%)、发售原则(同意率94.4885%)、上市地点(同意率94.5131%)、承销方式(同意率94.4769%)[18][19][20][21][22][24][25][26][27][28] - 通过募集资金使用计划议案 同意票584,976,592股(占比94.5019%)[29] - 通过发行决议有效期议案 同意票585,989,292股(占比94.6655%)[30] - 通过授权董事会处理发行事宜议案 同意票585,049,392股(占比94.5137%)[31] - 通过发行前滚存利润分配方案 同意票585,810,492股(占比94.6366%)[32][33] - 通过为H股发行修订公司章程议案 同意票585,891,092股(占比94.6496%)[34] H股上市后适用制度 - 逐项通过4项草案制度 包括《独立董事工作制度(草案)》(同意率94.7768%)、《关联交易内部控制及决策制度(草案)》(同意率94.5364%)、《募集资金管理办法(草案)》(同意率94.4864%)、《董事与高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(同意率78.5006%)[35][36][37][38][40] 董事会及治理结构变更 - 增选陈颖琪为第七届董事会独立董事 同意票585,385,052股(占比94.5679%) 其承诺取得独立董事资格后正式任职[41] - 通过《关于划分董事角色及职能的议案》 同意票586,268,492股(占比94.7106%)[42] - 通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 同意票112,339,024股(占比73.2688%)[43] - 通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 同意票585,834,392股(占比94.6405%)[44][45] 募集资金及股权激励 - 通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 同意票586,098,452股(占比94.6831%)[46] - 通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 同意票583,235,152股(占比94.6855%) 将回购注销542名激励对象875.0450万股限制性股票[46][47][48] - 回购注销完成后公司总股本由5,124,299,057股减少至5,115,548,607股 注册资本相应减少[52] 法律意见及债权人通知 - 广东君信经纶君厚律师事务所认为会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定[49] - 公司就注册资本减少事项通知债权人 债权人可在45日内要求清偿债务或提供担保[53][54][55]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票360万股 占总股本比例4.01% [1] - 首次授予324万股 预留36万股 [1] - 授予价格不低于120.80元/股 [1] 激励对象范围 - 激励对象总人数94人 [1] - 包含预留部分授予资格 [1]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票数量600万股 占公司股本总额1.46% [1] - 授予价格为每股7.29元 激励对象总人数174人 [1] - 本次激励计划为一次性授予 无预留权益 [1]

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票数量为92.00万股 占公司股本总额1.49% [1] - 首次授予激励对象共74人 限制性股票首次授予价格为30.55元/股 [1]

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票数量600万股 占公司股本总额1.46% [1] - 本次激励计划采用一次性授予方式 未设置预留权益 [1]

股权激励计划实施进展 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五期解锁条件已成就 解锁股份数量为2,256,030股 占公司总股本0.39% 上市流通日期为2025年9月18日 [1][18][19] - 本次符合解除限售条件的激励对象共236名 原激励对象240人中有4人因离职不符合条件 [18][19] - 董事及高级管理人员解锁股份需遵守减持规定 任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [21] 历史股份变动情况 - 首次授予于2020年9月18日完成登记 授予1,007.25万股限制性股票 公司总股本由401,000,000股增至411,072,500股 [4] - 历经多次回购注销 累计注销超100万股 主要因激励对象离职或岗位调整 最近一次于2025年6月注销33,600股 [6][8][9][10][12][13][14][15][16][17] - 2021年因资本公积金转增股本 首次授予未解锁股份由973.25万股调整为1,362.55万股 回购价格由12.51元/股调整为7.51元/股 [6] 公司治理程序 - 本次解锁经第六届董事会第二十次会议审议通过 独立董事发表同意意见 [2][18] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 确认程序符合《公司法》《证券法》及激励计划规定 [24] - 激励计划自2020年7月经股东大会批准后 持续履行公示、核查及信息披露义务 [2][3]

公司股权激励计划实施进展 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件已达成 57名激励对象符合条件 解除限售股份数量为570,752股 [1][2][9] - 本次解除限售股份将于2025年9月17日上市流通 股票认购方式为网下 上市流通总数570,752股 [2][11] 股权激励计划历史执行情况 - 2022年7月25日股东大会批准激励计划 初始授予210万股限制性股票 于2022年9月6日完成登记 [4][5] - 2023年9月完成第一个解除限售期 89名激励对象解除限售811,398股 2024年10月完成第二个解除限售期 71名激励对象解除限售604,548股 [6][7] - 期间多次回购注销不符合条件的激励股份 累计注销923,958股 包括2023年8月注销105,350股 2023年12月注销66,192股 2024年10月注销509,992股 2025年8月注销242,424股 [5][6][7][8] 本次解除限售具体细节 - 解除限售股份占公司总股本0.14% 因2023年实施每股转增0.40股资本公积金 实际股份数量经过调整 [11] - 董事及高级管理人员受限售规定约束 任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [11][12] - 公司可转债转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日 本次股本变动已包含截至2025年8月21日的7,122股转股数量 [13] 公司治理与合规性 - 解除限售事项经第四届董事会第七次会议及监事会第六次会议审议通过 符合股东大会授权范围 [2][10] - 法律意见书确认本次解除限售已取得必要批准 符合《公司法》《证券法》及激励计划相关规定 [13]