监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十八次会议于2025年5月31日通过电子邮件、微信等形式发出通知，并于2025年6月6日上午以现场结合线上会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席舒畅女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中舒畅女士、王冠群先生以线上方式参加 [1] - 会议符合《公司法》《证券法》及深交所相关规范要求 [1] 监事会会议审议情况 修订公司章程及治理制度 - 审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》，修订内容符合《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法规要求 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东会审议 [2] 延长对控股子公司的财务资助 - 审议通过《关于延长为控股子公司兴疆牧歌提供财务资助期限的议案》，认为此举有助于子公司稳定发展且风险可控 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 调整股票期权激励计划考核指标 - 审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》，调整后指标更符合公司发展战略，有利于激励核心骨干 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东会审议 [3] 备查文件 - 包括经监事签字并盖章的监事会决议及深交所要求的其他文件 [3][5]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三次（临时）会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [1] - 会议由董事长徐超洋召集并主持，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）及摘要》，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙迎军、马琳、陆智回避表决，需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜》，4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《召开2025年第二次临时股东大会》，7票同意，0票反对，0票弃权，会议拟采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [2][3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会拟定于深圳联合总部大厦27楼会议室召开，具体信息参见同日披露的股东大会通知 [3]

本次注销的批准与授权 - 中曼石油2022年第一次临时股东大会审议通过了《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《实施考核管理办法》及《激励对象名单》等议案，授权董事会办理相关事项 [2][3] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》 [3] - 本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 [4] 本次注销的具体情况 - 注销原因：7名激励对象未缴纳行权款，自动放弃行权 [4] - 注销数量：5.69万份股票期权 [4] - 本次注销完成后，2022年股票期权激励计划将实施完毕 [4] 本次注销的影响 - 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [4] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [4] 信息披露情况 - 公司将公告《第四届董事会第十次会议决议公告》及《关于注销部分股票期权的公告》等文件 [4] - 公司已履行现阶段信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划》要求 [5]

公司股票期权激励计划执行情况 - 公司2022年股票期权激励计划第二个行权期已届满 部分激励对象未全部行权 导致注销到期未行权股票期权235 240份 [1][8] - 2022年股票期权激励计划初始向84名激励对象授予2 697 000份股票期权 后因离职或个人原因多次调整 截至2025年6月累计注销未行权期权超过1 4百万份 [2][3][4][5][6][7][8] - 第三个行权期条件已满足 涉及60名激励对象可行权1 156 400份期权 同时因1名激励对象离职注销13 440份未行权期权 [7] 激励计划调整与行权价格变更 - 因2021-2023年度利润分配实施 行权价格经历三次调整 从初始8 75元/股逐步下调至8 73元/股 [3][6] - 2023年因2名激励对象离职注销50 960份期权 同时因年度利润分配将行权价格从8 75元/股调整为8 74元/股 [4] - 2024年因第一个行权期届满注销473 379份未行权期权 同时因年度利润分配将行权价格从8 74元/股调整为8 73元/股 [6] 公司治理程序履行 - 独立董事对每次期权注销均发表独立意见 确认程序合法且符合激励计划规定 [2][3][4][5][6][7][8] - 监事会全程核查激励对象资格及行权条件 2025年最新决议确认注销235 240份期权符合规定 [8][9] - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 确认注销事项程序合规 符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [9]

公司股票期权激励计划注销情况 - 公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十次会议和第四届薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过注销2022年股票期权激励计划部分未行权股票期权的议案 [2] - 注销原因是7名激励对象未缴纳行权款，自动放弃行权，涉及5.6900万份股票期权 [2][7] - 本次注销后，2022年股票期权激励计划将实施完毕 [7] 股票期权激励计划历史执行情况 - 2022年激励计划首次实际授予股票期权297.20万份，激励对象155人 [5] - 公司此前已履行完整决策程序，包括董事会、监事会审议及股东大会授权 [2][3][4] - 激励对象名单经过公示且无异议，内幕信息自查未发现违规交易 [4] 本次注销的影响 - 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [7][8] - 薪酬与考核委员会及律师事务所均确认注销符合相关规定，不损害股东利益 [7][8] - 行权价格曾经历多次调整，均由董事会审议通过并出具法律意见书 [6][7] 法律程序履行情况 - 上海君澜律师事务所认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划要求 [8] - 公司已按照监管规定履行现阶段信息披露义务 [8] - 注销依据2022年第一次临时股东大会对董事会的授权执行 [8]

董事会会议召开情况 - 博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日召开，会议采取现场结合通讯投票的方式进行表决 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出 [1] - 应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春主持，部分监事和高管列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，2022年股票期权激励计划的第二个行权期已届满 [1] - 部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，公司同意注销其到期未行权的股票期权 [1] - 公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所出具了法律意见 [2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 相关公告文件已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月5日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长李春第主持 [1] - 会议通知及召开符合《公司法》《公司章程》等规定，决议有效 [1] 股票期权激励计划调整 - 注销7名激励对象未行权的5.69万份股票期权，因其未缴纳行权款 [2] - 注销程序已获2022年第一次临时股东大会授权 [2] - 表决结果为8票同意，0反对，0弃权 [2] 公司制度修订 - 修订《投资者关系管理办法》《信息披露管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等8项制度 [3][5][7] - 所有修订议案均以8票同意通过 [3][5][7] - 修订文件详见上交所网站 [3][5][7] 责任保险与高管持股管理 - 拟为公司及全体董事、高管购买责任险以降低运营风险 [5] - 制定《董事及高级管理人员持股变动管理办法》 [5] - 责任险议案需提交股东会审议，董事回避表决 [6] 海外投资项目 - 同意投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目，8票全票通过 [6] - 拟投资伊拉克中弗拉特油田（MF区块）和东巴北油田（EBN区块）开发项目，以保障产能接替及全球化布局 [6][7] - 伊拉克项目需提交股东会审议，董事会表决结果为8票同意 [7] 临时股东会安排 - 计划于2025年6月24日召开第二次临时股东会 [7] - 表决结果为8票同意 [7]

公司基本情况 - 兆易创新科技集团股份有限公司成立于2005年4月6日，注册地址为北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101，法定代表人为何卫，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）[3] - 公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，经营范围包括微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成等的研发、销售及进出口业务[3] - 截至验资前，公司注册资本为人民币664,059,190元，股本为人民币664,059,190元[3] 股票期权激励计划执行情况 - 2025年4月24日，公司第五届董事会和监事会审议通过2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案，39名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量为1,301,480股，行权价格为59.18元/股[2][3] - 截至2025年5月13日，39名激励对象完成行权，行权股数为1,301,480股，公司收到行权款项合计人民币77,021,586.40元[2][4] - 行权股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，因此注册资本及股本未发生变更[2][3] 财务数据及影响 - 本次行权股票的回购平均价格为85.55元/股，回购成本为人民币111,339,607.33元，转销库存股成本人民币111,339,607.33元[3][4] - 行权认购金额与回购成本差额为人民币34,318,020.93元，相应调整减少资本公积-股本溢价34,318,020.93元[3][4] - 行权后公司累计股本仍为人民币664,059,190元，有限售条件流通股占比0.05%，无限售条件流通股占比99.95%[5] 其他事项 - 证券登记手续尚在办理中，公司尚未就最新股本变动情况办理注册资本的工商变更[5]

股票期权激励计划行权情况 - 本次行权股票数量为130 148万股，登记时间为2025年6月4日 [1] - 行权涉及39名激励对象，包括4名董事及高级管理人员和35名核心骨干人员 [1] - 董事及高管行权数量合计46 900万股，占获授期权比例的20%，占公司总股本0 0706% [1] - 其他激励对象行权数量83 248万股，合计行权量占公司总股本0 1960% [1] 行权资金来源与股份变动 - 行权股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [1] - 激励对象缴纳行权款项合计77 021 586 40元人民币 [2] - 因使用回购库存股，行权后公司总股本664 059 190股未发生变化 [1][2] - 无限售流通股数量保持663 716 019股不变 [1] 行权程序合规性 - 行权方案经第五届董事会第二次会议及监事会审议通过 [1] - 中兴华会计师事务所出具验资报告确认行权款项到位 [2] - 中国证券登记结算公司已完成股份过户登记 [2] 高管持股限制 - 董事及高管行权股份需遵守每年转让不超过持股总量25%的限制 [1] - 离职后半年内不得转让股份 [1] - 禁止短线交易行为，违规收益归公司所有 [1] 财务影响 - 本次行权不涉及新股发行或募集资金使用 [2] - 对公司近期财务状况和经营成果无重大影响 [2]

董事会会议召开情况 - 实际出席会议的董事6人 [1] 董事会会议审议情况 股票期权激励计划相关事项 - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权，涉及9名离职激励对象，合计注销11.0635万份 [1] - 2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期条件成就，321名激励对象可行权556.4085万份 [2] - 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权，涉及10名离职激励对象，合计注销61.48万份 [3] - 2023年股票期权激励计划第一个行权期条件成就，344名激励对象可行权558.6343万份，行权价格为40.828元/份 [3][4] 银行授信申请 - 公司董事会同意向北京银行中关村分行申请总额不超过10,000万元的综合授信 [4] 表决结果 - 所有议案均获得通过，无反对或弃权票 [1][2][3][4][5] 备查文件 - 包括独立董事专门会议审议文件、法律意见书及独立财务顾问报告等 [5]