股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月27日上午9点，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [1][3] - 股东发言需提前登记，每次发言时间不超过2分钟，总时长控制在10分钟内 [2] - 特别决议事项需获得三分之二以上表决权通过，普通决议事项需过半数通过 [4][6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职能 [4][5] - 现任监事会成员谭宁、李晓慧等将卸任相关职务 [5] - 配套修订《公司章程》及12项内部制度文件，删除与监事会相关内容 [5][6] 公司章程修订 - 新增党组织建设条款，明确党委"把方向、管大局、保落实"的职责 [7][8] - 调整股东会职权表述，将"股东大会"统一改为"股东会" [7][9] - 强化控股股东义务，要求其维持控制权稳定并遵守质押限制规定 [22][23] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿和凭证，提案权门槛保持1%持股比例 [15][16] - 限制高质押比例股东表决权，质押超50%时限制其董事会提名权 [19][20] - 明确禁止股东逃废债、虚假陈述等16项不当行为 [21] 投票与决议机制 - 累积投票制适用于持股30%以上股东提名的董事选举 [36] - 新增决议效力争议处理条款，要求相关方及时提起诉讼 [17] - 计票环节需由律师、股东代表和监事代表共同监督 [34][35]

公司基本情况 - 公司全称为上海大屯能源股份有限公司，英文名称为SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.,LTD [4] - 公司成立于1999年12月29日，2001年8月29日在上海证券交易所上市，首次公开发行1亿股普通股 [3] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号，注册资本为7.22718亿元人民币 [5] - 公司发起人为大屯煤电（集团）有限责任公司等5家单位，设立时发行股份总数为30,151万股 [8] 公司治理结构 - 公司设立党委，发挥领导作用，实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [13][42][43] - 董事会由11名董事组成，包括1名职工董事，设董事长1人、副董事长1人 [44] - 独立董事需保持独立性，每年进行独立性自查，董事会需出具专项评估意见 [57][58] - 董事长为公司法定代表人，可行使特别处置权，副董事长协助工作 [9][54] 业务范围与经营战略 - 公司经营宗旨为发挥煤电铝新能源一体化优势，打造国内一流能源企业 [14] - 主营业务包括煤炭开采、发电输电供电、道路运输等许可项目，以及货物进出口、技术进出口等一般项目 [6][7] - 采用"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长原则上由一人担任 [43] 股东会与董事会运作 - 股东会分为年度会议和临时会议，可采用现场与网络投票相结合方式 [21][22] - 董事会每年至少召开4次会议，临时会议需提前5日通知 [55][56] - 重大事项需经股东会特别决议通过，包括修改章程、合并分立等 [34] - 董事会具有对外投资、资产处置等权限，单笔不超过净资产30% [52][53] 股份管理 - 公司股份总数7.22718亿股，均为普通股 [8] - 股份回购需符合法定情形，通过集中交易方式进行，3年内转让或注销 [10][11] - 董事高管持股变动受限制，每年转让不得超过25% [12] 风险控制 - 对外担保需经严格审批，单笔超净资产10%或总额超净资产50%需股东会批准 [20] - 关联交易需回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [36][56] - 建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [48]