公司治理制度修订 - 公司于2025年08月27日召开第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议通过《公司章程》及多项相关制度的修订议案 [1] - 《公司章程》修订涉及法定代表人、股东权利义务、股东大会职权等关键条款，例如明确董事长为法定代表人且辞任后需三十日内确定新任 [2] - 股东查阅复制公司材料需遵守法律法规，股东会及董事会决议的无效和撤销情形得到更细致规定 [2] 议事规则与制度更新 - 《股东会议事规则》修订包括明确职权范围、调整董事选举更换规定、完善募集资金使用及会计估计变更的审议标准与程序 [3] - 《董事会议事规则》修订涉及董事任职资格、辞职程序及履职监督内容 [3] - 《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度根据法规与公司实际情况同步修订 [4] 新制度制定与后续安排 - 公司新制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》及《董事及高级管理人员离职管理制度》 [5] - 原《法定范围人员买卖股票申报办法》废止，《监事会议事规则》将在新《公司章程》经股东会审议通过后废止 [5] - 部分议案包括《关于修订公司章程的议案》尚须提交股东会审议，此次修订旨在完善治理体系并适应市场与监管要求 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席陈瑜主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告于同日通过上海证券交易所官方网站及指定媒体披露 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会与监事设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 [2] - 相应废止《公司监事会议事规则》并修订《公司章程》 [2] - 变更方案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2][3] - 本议案尚需提交股东会审议通过 [3]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满 提名周超男 李笠 祝敬 张娴4人为第五届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1] - 提名郭克利 杜婕 应政 陈晶4人为第五届董事会独立董事候选人 任期三年 [2] - 所有提名均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [1][2][3] 公司治理制度修订 - 制定修订《独立董事工作制度》等14项公司治理制度 包括信息披露 董事会各委员会工作细则 内幕信息管理 投资者关系管理等制度 [4][5][6][7][8][9] - 所有制度修订议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [4][5][6][7] - 修订后的制度待《公司章程》经2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [4][5][6][7][8] 公司章程重大修订 - 公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [10] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度 并废止《监事会议事规则》 [10][11] - 所有修订议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 尚需提交股东大会审议 [10] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式 审议本次董事会提交的所有相关议案 [11] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [4]