公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 同时《监事会议事规则》相应废止 [1][2][27] - 取消监事会的议案已获第九届监事会及第九届董事会全票通过 监事会3票同意 董事会9票同意 [2][6] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 在股东大会通过前 第九届监事会将继续履行监督职能 [3][6][27] 《公司章程》修订核心内容 - 公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名 其中独立董事4名 非独立董事7名（含职工代表董事1名） [29] - 《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会” [29] - 因取消监事会 删除章程中所有“监事”、“监事会”相关表述 [29] - 废止原《累积投票制实施细则》 并将其内容融入《公司章程》相应章节 [29] 配套治理制度同步修订 - 董事会审议通过了修订公司部分治理制度的议案 涉及共9项具体制度 [8] - 修订的制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》以及董事会下设各专门委员会工作细则和《关联交易管理制度》 [9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的修订尚需提交股东大会审议 [19] 董事会成员增补 - 董事会同意提名增补刘照慧先生为公司第九届董事会独立董事候选人 [20] - 刘照慧先生为1981年出生 拥有硕士研究生学历 现任北京执惠集团创始人董事长 并兼任中国探险协会副主席等职务 [25] - 该独立董事增补议案需以取消监事会及修订《公司章程》的议案经股东大会审议通过为生效前提 [20]

公司治理结构变更 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 修订公司章程，并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 此次调整依据包括《中华人民共和国公司法(2023年修订)》等法律、法规及规范性文件[1] 人事变动安排 - 第三届监事会主席孟祥薇、股东代表监事詹汝生、职工代表监事李姣媛所担任的监事职务自然免除[1] - 上述三位人员仍在公司担任其他职务[1] - 第三届监事会原定任期自2024年10月11日至2027年10月10日[1]

2025年第三季度财务表现 - 2025年前三季度净利润同比下降，主要受财务费用增加、运营开支上升及新产线亏损影响 [3] - 财务费用较去年同期增加5,225.35万元，其中因日元汇率升值导致汇兑亏损增加3,012.72万元，同时因新产线投入及对外投资增加导致利息支出增加2,210.19万元 [3] - 销售、管理及研发费用较去年同期增加5,580.18万元，主要用于加强市场开拓、项目孵化和人才引进 [3] - 合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线新投产，新产线良率和产能利用率尚处于爬坡阶段，暂未实现盈利，给前三季度带来亏损3,587.00万元 [3] - 第三季度财务会计报告未经审计 [8] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [29][35] - 该议案需提交股东大会以特别决议事项审议，即需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二（含）以上通过 [30][36] - 在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍继续履行职能 [29][35] 内部制度全面修订与制定 - 董事会审议通过制定及修订共计31项公司制度的议案，涵盖公司治理、内部控制、信息披露及风险管理等多个方面 [37][62] - 多项制度修订需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [38][40][42] - 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度 [47][57] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会 [10][11] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，网络投票通过深交所系统进行 [12][20] - 股权登记日为2025年11月6日，会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案 [13][15][16]

公司章程修订概述 - 金圆环保股份有限公司发布2025年9月修订的《公司章程》旨在进一步完善公司治理体系并提升公司治理水平 [1] - 章程修订依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规并结合公司实际情况进行 [1] - 修订后的章程共十一章二百零五条内容全面涵盖公司运营管理的核心方面 [1] 章程内容架构 - 章程内容涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并、分立、增资、减资、解散和清算、修改章程及附则 [1] 股份相关规定 - 公司明确股份发行遵循公开、公平、公正原则且同类别股份享有同等权利 [1] - 章程对股份增减、回购及转让的条件和程序进行了详细规定例如公司减少注册资本需按《公司法》及章程规定程序办理 [1] - 公司收购本公司股份需符合特定情形并通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行 [1] 股东与股东会治理 - 股东和股东会章节进一步明确了股东的权利和义务以及股东会的职权、召集、提案、通知、召开、表决和决议等相关事宜 [2] - 股东会对重大事项的决策需遵循严格表决程序如公司增减注册资本、合并、分立、解散等事项需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 董事会与高级管理人员 - 董事和董事会部分规定了董事的任职资格、职责、任期等并明确了董事会的组成、职权、议事规则以及各专门委员会的职责 [2] - 公司董事会由六名董事组成设董事长一人董事会需定期召开会议对公司重大事项进行决策 [2] - 章程对高级管理人员的任职资格、职责、薪酬等进行了规定 [2] 财务与运营管理 - 章程完善了公司的财务会计制度、利润分配政策、内部审计及会计师事务所聘任等相关内容 [2] - 章程对公司的通知和公告方式、合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项作出了详细规范 [2] 市场影响与公司前景 - 市场对金圆环保此次修订章程的举措表示关注期待公司在完善的治理体系下实现更好的发展 [2]

公司治理制度修订 - 公司于2025年08月27日召开第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议通过《公司章程》及多项相关制度的修订议案 [1] - 《公司章程》修订涉及法定代表人、股东权利义务、股东大会职权等关键条款，例如明确董事长为法定代表人且辞任后需三十日内确定新任 [2] - 股东查阅复制公司材料需遵守法律法规，股东会及董事会决议的无效和撤销情形得到更细致规定 [2] 议事规则与制度更新 - 《股东会议事规则》修订包括明确职权范围、调整董事选举更换规定、完善募集资金使用及会计估计变更的审议标准与程序 [3] - 《董事会议事规则》修订涉及董事任职资格、辞职程序及履职监督内容 [3] - 《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度根据法规与公司实际情况同步修订 [4] 新制度制定与后续安排 - 公司新制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》及《董事及高级管理人员离职管理制度》 [5] - 原《法定范围人员买卖股票申报办法》废止，《监事会议事规则》将在新《公司章程》经股东会审议通过后废止 [5] - 部分议案包括《关于修订公司章程的议案》尚须提交股东会审议，此次修订旨在完善治理体系并适应市场与监管要求 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席陈瑜主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告于同日通过上海证券交易所官方网站及指定媒体披露 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会与监事设置 由董事会审计委员会承接监事会职权 [2] - 相应废止《公司监事会议事规则》并修订《公司章程》 [2] - 变更方案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2][3] - 本议案尚需提交股东会审议通过 [3]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满 提名周超男 李笠 祝敬 张娴4人为第五届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1] - 提名郭克利 杜婕 应政 陈晶4人为第五届董事会独立董事候选人 任期三年 [2] - 所有提名均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [1][2][3] 公司治理制度修订 - 制定修订《独立董事工作制度》等14项公司治理制度 包括信息披露 董事会各委员会工作细则 内幕信息管理 投资者关系管理等制度 [4][5][6][7][8][9] - 所有制度修订议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [4][5][6][7] - 修订后的制度待《公司章程》经2025年第一次临时股东大会审议通过后生效 [4][5][6][7][8] 公司章程重大修订 - 公司将不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [10] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度 并废止《监事会议事规则》 [10][11] - 所有修订议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 尚需提交股东大会审议 [10] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式 审议本次董事会提交的所有相关议案 [11] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 [4]