来源：环球时报 【环球时报记者 倪浩 环球时报特约记者 杨逸】编者的话：继美国政府没收柬埔寨电诈集团董事长陈志 价值约150亿美元的比特币后，新加坡警方日前也对其资产进行查扣。此案在全球引发广泛关注的原因 主要有两个：一是比特币作为加密货币，其匿名性和所谓安全性神话被打破；二是美国跨国没收犯罪嫌 疑人资产的行为在国际法层面引发争议。自诞生以来，加密货币的去中心化特点使其备受争议。有专家 对《环球时报》记者表示，以为加密技术不可破解、因此可以为所欲为的认知"太天真了"。与此同时， 加密货币的跨境流动性也引出了全球如何对这种资产进行监管的问题。有观点认为，相关规则的缺乏可 能会威胁世界金融的稳定。 美国《华盛顿邮报》10月14日发表题为《纽约检察官指控商业负责人涉嫌150亿美元加密货币骗局》的 文章，介绍陈志所涉案件。图为报道截图。 不是加密资产首次被没收 据美国《连线》杂志网站、英国广播公司（BBC）等媒体报道，柬埔寨跨国网络赌博集团太子集团董事 长陈志被控参与电信诈骗和洗钱后，英国政府冻结了其位于伦敦的房产，美国政府则没收了他所持有的 12.7万多枚比特币，价值约为150亿美元。陈志拥有英国和柬埔寨双重国籍， ...

案件核心事件 - 柬埔寨跨国网络赌博集团太子集团董事长陈志被没收约12.7万枚比特币，价值约150亿美元，为有史以来最大的加密货币查扣案[4][5] - 新加坡警方查封陈志及其同伙总值逾1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）的资产，包括房产和金融资产等[13] - 美国政府指控陈志在柬埔寨经营欺诈园区，从全球受害者手中盗取数十亿美元的数字货币[13] 加密货币的监管与技术挑战 - 比特币的匿名性和安全性神话被打破，其安全性最终取决于加密强度，密钥生成或操作安全方面的薄弱环节可被利用[1][12] - 加密货币钱包有托管与非托管之分，非托管钱包需用户自行管理密钥，丢失密钥可能导致不可逆转的损失[10] - 区块链不记录交易者真实信息，只记录数字钱包间传输，赋予用户匿名性，但交易被永久记录在区块链中[8][10] - 加密货币通过中心化交易所与实体世界连接，接受政府在反洗钱、反恐怖主义融资等方面的监管[11] - 执法机构正采用链上追踪、密钥恢复及密码分析技术，逐步消除犯罪分子可依靠加密技术逃避责任的错觉[12] 历史案例与行业影响 - 2020年，一名黑客从暗网毒品市场窃取的价值10亿美元比特币被美国政府没收[7] - 2021年，美国最大输油管道运营商支付价值440万美元比特币赎金后，司法部成功追回大部分资金[7] - 2022年，一对夫妇被没收9.5万枚比特币，价值约36亿美元，他们承认从加密货币交易所Bitfinex盗窃[7] - 2024年9月，天津蓝天格锐电子科技有限公司主要犯罪嫌疑人钱志敏在英国认罪，其持有的约6.1万枚比特币（价值约67亿美元）被英国警方没收[7] 国际管辖与监管合作 - 加密资产的去中心化与跨境流动性对传统地理边界管辖规则构成挑战，美国凭借技术优势和全球金融影响力延伸国内法触角[13][14] - 美国进行跨境监管在国际法层面存在主权冲突和程序正当性不足的争议，可能开创强国单边界定跨境数字资产管辖权的先例[14] - 全球金融稳定委员会警告，各国在实施加密货币监管规则方面存在重大差距和不一致，可能对金融稳定构成风险[15] - 建议各国在国内法层面明确加密资产地位，构建多边主义跨境监管合作框架，并提升链上数据分析与追踪溯源技术能力[15]

大型科技股涨跌不一，亚马逊涨4%，创历史新高；特斯拉、英伟达涨超2%，谷歌涨近1%；英特尔、奈飞、Meta跌超1%，微软、苹果小幅下跌。 美股存储概念股普涨，西部数据涨超5%，美光科技涨近5%，希捷科技涨近4%。 美股三大指数11月03日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数跌幅为0.48%；标准普尔500种股票指数上涨0.17%；纳斯达克综合指数上涨0.46%。 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.26%。腾讯音乐涨超3%，蔚来、华住涨超2%，中通快递、携程网涨逾1%，满帮、小鹏汽车、唯品会、 百度等小幅上涨；好未来跌4%，霸王茶姬、极氪等跌超2%，阿里巴巴、理想汽车等跌逾1%，京东、哔哩哔哩等小幅下跌。 值得一提的是，深夜加密货币集体持续下跌，比特币一度跌近5%，以太坊则一度跌近9%。 加密货币概念股多数下跌，早盘BitMine曾跌超8%，Coinbase跌 超4%，比特币投资大户Strategy（MSTR）曾跌超3%。 01 加密货币市场大跌 深夜，加密货币市场市值最高的比特币（BTC）一度跌破10.54万美元，刷新10月17日以来低位，较亚市早盘的日高跌超5000美元、跌近5%。 | 1 ...

✨温馨提示： 以下资讯聚焦企业出海领域最新动态与热点。旨在为出海企业提供及时的资讯与实务参考。 美国前总统唐纳德·特朗普近日赦免了全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏（CZ），此举再次将赵长鹏推向加密世界的焦点，并引发了关于加密 货币监管未来走向的激烈讨论。 赵长鹏此前在2023年承认了在美国的洗钱罪名，并因此辞去币安首席执行官职务，支付了5000万美元罚款，并在联邦监狱服刑四个月。尽管如此，赵长鹏 对加密行业的影响力依然强大，他拥有币安约90%的股份，个人财富估值超过800亿美元。币安自2017年成立以来，在全球数字资产领域扮演了关键角 色，拥有超过2.8亿用户和每日逾2170亿美元的交易量，占据中心化加密货币交易所市场约40%的份额。 赦免消息一出，币安原生代币BNB价格一度飙升8%，比特币和以太坊也上涨3%以上，整个行业市值短期内蒸发后迅速反弹，凸显投资者对监管松绑的期 待。 赵长鹏在社交平台发文表示"深表感激"，承诺助力美国成为"加密之都"，这呼应特朗普的"CryptoCapital"愿景——将美国打造成全球数字资产中心。 END. 关注「合规小海星」，不错过任何重要合规资讯！ 一分钟搞定出海资讯 ...

公司业务与运营模式 - 公司以柬埔寨为基地，业务横跨地产、金融与博彩，但核心利润来源是诈骗园区和网络赌博 [6] - 公司通过修建封闭园区，强迫诱骗来的劳工从事诈骗工作，员工规模达5000至1万人，注册诈骗账号超过70万个 [6] - 公司设计分散转移流程洗钱，将巨额比特币拆分至数百匿名钱包，再经多轮回流整合 [12] - 公司与柬埔寨汇旺集团合作洗钱，在2021年至2025年间洗白至少40亿美元 [12] 公司资产与财富规模 - 公司巅峰时期每日现金流可达3000万美元 [10] - 公司控制全球约6%的比特币算力，其非法收益与挖矿资产混合，导致12.7万枚比特币被没收，市值逾150亿美元 [3][10] - 公司通过空壳公司在新加坡收购顶级公寓，半年斥资约4000万新元，并在伦敦、台北等地配置总值逾10亿美元资产 [10] 公司政商关系与地位 - 公司通过政商关系稳固地位，与柬埔寨副首相苏庆之子共同成立金贝公司，并借助洪森家族人脉获取金融牌照 [7] - 公司参与首相洪森出访古巴的官方代表团，并因此获得公爵头衔，被当地媒体称为影子政府 [7][8] - 即便在2019年柬埔寨禁绝网络博彩后，公司仍未受实质影响 [9] 公司金融伪装与监管应对 - 公司在新加坡注册DW Capital Holdings家族办公室，宣称管理资产超6000万新元，持有13X税务豁免资格，但实则由公司掌门人远程决策，资金来源与加密钱包及汇旺账户高度重叠 [13][14] - 新加坡金融管理局随后吊销其税务豁免资格，并对家办行业启动系统性审查，要求披露资金来源、穿透受益人结构 [15] - 此案促使新加坡金融体系收紧监管，成为自10亿洗钱案后最严整改 [16] 公司法律风险与执法行动 - 公司掌门人被美国司法部以电信诈骗共谋和洗钱共谋提起诉讼，每项罪名最高判20年监禁，其146个关联个人和实体被列入SDN制裁名单 [18] - 英国依据《全球反腐与人权制裁机制》冻结其在伦敦的不动产资产，并禁止英国公民与其交易 [18] - 中国警方早在2020年启动专案调查，中柬警方合作解救被拘中国公民，相关案件涉案金额逾50亿元人民币 [19]

国际货币体系变革趋势 - 国际货币体系正加速变革，趋于多元化，其主导货币美元的避险属性受到质疑[1] - 国际货币体系将持续变革，并朝着更加数字化的方向演进[1][9] - 从全球外汇储备看，美元份额已从本世纪初略超过全球总量的70%下降到当前略低于60%[7] 美元地位与“去美元化”前景 - 美国政府采取的危及美联储独立性的举措非常危险，可能威胁美元的“避风港”地位[5] - 政策的波动和不确定性引发金融市场波动，导致美元在今年上半年对其他主要货币平均贬值约10%[6] - 未来“去美元化”进程有可能加速，但目前尚未观察到明显加速[7][8] 美国货币政策与通胀前景 - 美国8月消费者价格指数同比上涨2.9%，通胀水平高于2%的目标水准，是目前更大的问题[3] - 美联储主席鲍威尔释放年底前再次降息的信号，因委员会成员普遍认为通胀将自行下降而就业前景疲软[3] - 关税政策尚未全面影响到美国通胀，未来通胀可能继续在2%以上，美联储或需重新考虑降息意图[4] 加密货币与数字货币发展 - 比特币不稳定，无法作为货币使用，不会对国际金融体系产生重大影响[9] - 稳定币由私人银行、科技平台等大公司独立发行，但其能否继续存在尚不确定[9] - 跨境支付数字化趋势明显，SWIFT试运行“代币化存款”，多国正打通快速支付系统，中国牵头的多边央行数字货币桥已进入MVP阶段[9] 人民币国际化进程 - 中国当局推进人民币国际化的路线正确，初期聚焦跨境贸易结算，同步构建全球人民币清算体系[11] - 现阶段进一步拓展至鼓励人民币在更广泛国际场景中使用，包括支持中资银行在海外以人民币发放贷款[11] - 建议继续审慎推进人民币国际化，保持耐心，因人民币国际化不是一蹴而就[11]

核心事件 - 美国总统特朗普赦免币安创始人赵长鹏 赵长鹏此前承认协助洗钱罪名 [1] - 特朗普称赵长鹏是在拜登政府对加密货币发动战争期间遭到迫害 [1] - 消息公布后 币安关联代币BNB价格应声上涨高达8% [1] - 分析指出此举可能意味着币安被允许重返美国市场 改变竞争格局 [1] - 赵长鹏承诺帮助美国成为全球加密货币之都 推动Web3发展 [1] 币安公司背景 - 赵长鹏于2017年6月创立加密货币交易所币安 [1] - 币安已成为全球最大加密货币交易所 并推出自有代币BNB [1] - BNB市值高达1570亿美元 仅次于比特币和以太坊 [1] - 拜登执政时期 币安于2023年11月与司法部达成协议 对涉嫌洗钱等指控认罪 缴纳43亿美元罚款以换取继续运营 [1] - 赵长鹏本人承认违反美国反洗钱规定 同意支付5000万美元罚款并辞去CEO职务 2024年4月被判处4个月监禁 9月末获释 [2] 美国监管动态 - 自今年6月以来 特朗普政府加速推动加密货币监管法案落地 [2] - 《清晰法案》旨在明确美国证券交易委员会与商品期货交易委员会的监管职责划分 [2] - 法案将主流加密货币资产分为证券类资产和商品类资产两类 分别由不同机构监管 [2] 特朗普家族业务关联 - 去年开始 特朗普家族进行从房地产向加密货币的业务重心转移 [2] - 今年9月 与特朗普家族关联的比特币矿商美国比特币公司在纳斯达克交易所IPO [2] - 该公司由Hut 8 Mining与特朗普的两个儿子所在财团联合成立 [2] - 币安向特朗普家族关联加密货币企业World Liberty Financial提供了支持 今年5月接收了该公司的稳定币用于支付 [2]

监管动态 - 香港交易所正在抵制至少5家寻求转型为数字资产财库业务的公司上市 [1] - 港交所主要援引针对“现金公司”的规则 限制主要持有流动资产的实体上市 [1] - 印度孟买证券交易所上月拒绝了一家计划将募资投资于加密货币的公司上市申请 [1] - 澳大利亚证券交易所规则禁止上市公司将超过一半的资产负债表配置于现金类资产（包括加密货币） [1] 商业模式挑战 - 数字资产财库的商业模式在澳大利亚“基本上不可能”实现 [1] - 许多数字币财库公司的股价已跌破其资产净值 [2] - 投资者对数字币财库商业模式的可持续性产生质疑 [2] 市场环境 - 近期加密货币市场出现深度回调 [2]

Is that a personal call? Eh, whatever. Under former chair Gary Gensler, the Securities and Exchange Commission zeroed in on rooting out off-channel communications and improper record storage. But with a new administration in charge, a major Wall Street trade group is urging the agency to rethink rules it calls “burdensome, costly and unnecessary.” During the Biden years, the SEC reached nearly 100 settlements for record-storage violations, totaling over $2.2 billion in penalties, according to the Securiti ...

监管政策变革 - 日本金融厅正在研究允许银行出于投资目的持有和交易比特币等加密货币 [1] - 金融厅计划建立一套体系使银行能够像交易股票和政府债券一样买卖加密货币 [1] - 此举旨在应对加密货币作为金融产品在日本国内外的交易日益普及 [1] 市场准入与服务扩展 - 金融厅将考虑允许银行集团注册为加密资产交易服务提供商以提供交易和兑换服务 [2] - 通过允许信誉度高的银行集团进入市场旨在创造让个人投资者更容易参与的环境 [2] - 此举可能为加密货币市场带来更多机构级别的合规性和可信度 [2] 市场现状与发展背景 - 日本加密货币账户数量截至2月底已超过1200万个较五年前增长约3.5倍 [1] - 日本国内外加密货币作为金融产品的交易正在不断扩大 [2] 现行监管限制与未来框架 - 根据日本金融厅2020年修订的监管指引银行集团目前实际上被禁止出于投资目的购买加密货币 [3] - 限制源于加密货币的高波动性风险其价格波动性远超股票等传统金融产品 [3] - 工作小组预计将讨论建立针对加密货币的风险管理框架在开放市场与维护稳定间寻找平衡 [3]