公司领导层变动 - 68岁的创始人陈景河主动提出不再接受第九届董事会董事提名，掌舵公司32年后正式卸任 [5][7] - 陈景河认为公司应从“创始人驱动”迈向“制度驱动”，当前是核心管理团队成熟后实现新老交替的最佳时机 [7][11] - 董事会聘任陈景河为终身荣誉董事长兼高级顾问，此安排写入公司章程，允许其继续参与重大战略决策 [8] 公司财务与运营业绩 - 2025年前三季度公司营收2542亿元，同比增长10.33%；归母净利润378.64亿元，同比大幅增长55.45%，业绩已连续增长十年 [15] - 截至2024年底，公司保有资源量包括铜11037万吨、金3973吨、锌（铅）1298万吨、银31836吨、锂1788万吨，其中铜、金、锌储量分别位居全球第二、第五和第三 [16] - 2024年公司矿产铜产量107万吨，占中国总产量的65%；矿产金产量73吨，占中国总产量的24% [17] 公司规模与市场地位 - “紫金系”总市值已突破1.2万亿元，超越全球矿业巨头必和必拓（市值约9800亿元） [17] - 公司从县级矿产公司发展为全球金属矿业前三强，市值突破1000亿美元 [12][35] - 除紫金矿业主体外，旗下还包括港股上市的紫金黄金国际，并收购控股了藏格矿业、龙净环保等上市公司 [17] 公司发展历史与核心竞争力 - 陈景河通过创新经济地质理论和技术，将紫金山金矿金资源量从5.5吨大幅提升至316吨，使其从“鸡肋矿”蜕变为“中国第一大金矿” [18] - 1997年通过千吨级爆破节省千万成本，成功抵御外资收购，奠定了公司的立身之本 [18][19] - 创立“矿石流五环归一”工程管理模式，将采矿、选矿、冶炼、环保和资源综合利用有机结合，实现资源利用最大化和成本最小化 [19] - 具备逆周期并购能力，如在2015年行业低谷期获取世界第四大铜矿卡莫阿和世界十大金矿之一波格拉金矿的权益 [20][21] 公司战略布局与未来规划 - 在新能源领域强势布局，以约50亿元拿下阿根廷锂盐湖项目，并耗资近百亿在西藏和湖南获取锂矿，去年获得世界级马诺诺锂矿探矿权 [21] - 公司目标是加速构建全球竞争力，冲刺“绿色高技术超一流国际矿业集团”，计划到2028年主要矿产品产量和经济指标进入全球前三，到2033年基本实现“超一流”战略目标 [28] - 公司旗下项目均执行全球最高排放标准，矿山基本实现“零排放”，ESG绩效获评路孚特行业前列 [23] 新任管理层构成 - 新任董事会候选人以“老紫金人”为主，首位是现任副董事长、总裁邹来昌，1996年加入公司，是陈景河长期助手，连续入选福布斯中国最佳CEO榜单 [25] - 其他主要候选人包括1997年加入的董事、常务副总裁林泓富，以及同样于1997年加入、兼任总工程师和藏格矿业董事长的吴健辉 [25] - 董事会增设1名职工董事，执行董事、副总裁谢雄辉被提名为候选人 [27] 公司创造的财富效应 - 早期投资者陈发树投入3000多万元入股，在2008年A股上市当天股权价值冲上200亿元，后续减持套现超150亿元 [30] - 早期被迫认购股份的员工大多实现财务自由 [31] - 公司A股和港股累计分红分别达452.2亿元和140.6亿元，远超IPO募资总额 [32] - 陈景河本人持有8510万股（占总股本0.32%），对应市值约25亿元，2022-2024年其年薪分别为994.48万元、804.92万元和747.52万元 [32]

会议基本信息 - 紫金矿业集团股份有限公司将于2025年5月19日上午9点在福建省上杭县紫金总部大楼21楼会议室召开2025年第一次A股和H股股东类别会议 [1] - 会议将由董事长陈景河主持 参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管和中介机构等 [1] - 网络投票时间为2025年5月19日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25和9:30-11:30 [1] 独立董事履职情况 - 公司第八届董事会共13个席位 其中独立董事6名 占比46% 高于法规要求的三分之一比例 [2] - 独立董事专业背景涵盖矿业、会计、法律、投资和管理等不同领域 均为行业专家 [2] - 2024年独立董事共开展5次项目调研 累计调研总人/次176天 人均调研29天 覆盖全球多个重点项目 [5] - 独立董事2024年出席情况良好：股东会出席率100% 董事会出席率95%-100% 专门委员会出席率基本为100% [2] 公司治理结构 - 董事会下设4个专门委员会：战略与可持续发展(ESG)委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名与薪酬委员会 [2] - 审计与内控委员会全部由独立董事组成 提名与薪酬委员会独立董事占多数 两个委员会主任委员均由独立董事担任 [2] - 2024年召开1次股东会、20次董事会、1次战略与可持续发展(ESG)委员会、6次审计与内控委员会、3次提名与薪酬委员会 [2] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入3036.40亿元 同比增长3.49% [22] - 归属母公司股东净利润320.51亿元 同比增长51.76% [22] - 每股收益1.21元 同比增长51.25% [22] - 经营性净现金流488.60亿元 同比增长32.56% [22] - 加权平均净资产收益率25.89% 同比上升4.46个百分点 [22] 主要产品产量 - 产铜1,816,025吨 同比增长4.86% 其中矿产铜1,068,455吨 同比增长6.07% [22] - 产金302吨 同比下降4.91% 其中矿产金73吨 同比增长7.70% [22] - 产锌778,134吨 同比增长3.07% 其中矿产锌407,077吨 同比下降3.50% [22] - 铁精矿199万吨 同比下降17.70% [22] 资产负债状况 - 总资产3966.11亿元 较年初增长15.63% [22] - 归属母公司股东权益1397.86亿元 较年初增长30.03% [22] - 资产负债率55.19% 较年初下降4.47个百分点 [22] - 货币资金较年初增加132.42亿元 增幅71.78% 主要是储备预期并购资金所致 [22] 利润分配方案 - 建议以总股本26,577,543,340股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税) [29] - 共分配现金红利74.42亿元 加上2024年半年度已分配26.58亿元 全年累计分红101亿元 [29][30] - 2024年度现金分红比例31.5% [30] 担保计划 - 2025年度拟对资产负债率70%以上的控股子公司及合营、联营企业提供担保总额55.93亿元 [33] - 截至2025年3月22日 集团公司实际对外担保余额3634.71亿元 占2024年度经审计归母净资产的26% [34] - 对外担保中包含对全资和控股子公司担保3414.00亿元 占比93.93% [34] 审计机构变更 - 拟变更2025年度审计机构 由安永华明变更为德勤华永会计师事务所 [31] - 变更原因为保证审计工作的独立性和客观性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求 [31] - 已与前任会计师事务所安永华明进行充分沟通 安永华明对此次变更表示理解且无异议 [31] 衍生品交易业务 - 授权金融板块下属企业使用不超过3亿元及500万美元开展期货及衍生品交易业务 [36] - 对应亏损限额最高为5000万元及500万美元或等值外币 [36] - 投资范围包括挂钩境内外股票、大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品 [36]