公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 同步修订《公司章程》及部分治理制度 以符合《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求[1] - 相关制度修订尚需提交公司股东大会审议[2] 审计机构变更 - 改聘毕马威华振为2025年度审计机构 主要基于公司业务发展特别是海外业务发展的整体审计需求[2] - 变更决策经董事会审计委员会公开选聘程序 旨在保证财务报表审计质量[2] - 该议案已获审计委员会审议通过 尚需提交股东大会审议[2] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派实施 将2024年限制性股票授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股[3] - 价格调整依据《2024年限制性股票激励计划》相关规定及股东大会授权[3] - 向激励对象第二次授予预留限制性股票69.80万股[4] 董事会决议情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年9月3日召开 采用现场及通讯相结合方式[1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 召集程序符合《公司章程》及法律法规要求[1] - 所有议案均获全票通过 其中股权激励相关议案有关联董事回避表决[3][4][5] 人事任命与会议安排 - 聘任新任证券事务代表 议案已经提名委员会审议通过[5] - 决定召开2025年第一次临时股东大会 具体安排另行公告[5]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十六次会议于2025年8月14日以现场和通讯表决方式召开 会议通知及资料于2025年8月2日送达 应参会董事9名 实际参会9名 会议由董事长彭浩主持 监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为9票同意 0票弃权 0票反对 报告详情参见巨潮资讯网 [1] 公司章程及经营范围变更 - 拟变更公司经营范围并修订《公司章程》条款 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》(2025修订)等法规 修订对照表及新章程详见巨潮资讯网 议案以9票同意通过 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 治理制度修订与制定 - 董事会审议通过17项治理制度修订及制定议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、会计师事务所选聘制度、内部控制制度等核心制度 所有议案均以9票同意通过 其中第(1)至(4)项需提交股东大会审议 制度全文详见巨潮资讯网 [2][3] 董事会换届选举 - 提名彭浩、彭宇斐、周进军、虞成城、单莉莉为第六届董事会非独立董事候选人 提名李莉、李天明、夏俊为独立董事候选人 议案以9票同意通过 需提交股东大会审议 独立董事候选人资格需经深交所备案审核 [4] 股权激励计划调整 - 因2024年权益分派实施 将第四期股权激励计划授予价格由9.15元/股调整为9.10元/股 关联董事回避表决 议案以5票同意通过 [5] - 第四期股权激励计划第一个归属期条件成就 11名激励对象可归属164万股限制性股票 关联董事回避表决 议案以5票同意通过 [5][6] 股东大会召开安排 - 决定于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 通知详见巨潮资讯网 议案以9票同意通过 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第九次临时会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 全体7名董事出席 董事长蔡荣军主持会议[1] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程议案 旨在提升治理效能并精简管理流程 修订后将提交股东大会审议并办理工商变更登记[1] 制度修订与调整 - 董事会全票通过修订32项内部制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、投资决策管理、关联交易管理、对外担保管理、募集资金管理等核心治理领域[2][3][4][5] - 制定全新《董事、高级管理人员离职管理制度》以完善管理机制[2][4] - 废止《内幕信息及知情人管理办法》《外部信息使用人管理制度》《远期结售汇管理制度》《授权管理制度》4项旧制度[2][5] - 其中10项修订及1项废止议案需提交股东大会审议[5] 股权激励计划调整 - 董事会通过调整2023年股票期权激励计划及2024年限制性股票与股票期权激励计划中个人绩效考核要求 以衔接内部考核制度与最新监管规则[7][8] - 关联董事蔡荣军、黄丽辉、海江、申成哲回避表决 非关联董事以3票同意通过该议案[8] - 修订涉及相应激励计划草案、摘要及考核管理办法的多项条款[7][8] 高管任命 - 董事会全票通过聘任孙士泉为公司副总经理 任期至第六届董事会届满[9] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月14日召开第三次临时股东大会 审议公司章程修订、部分制度修订及废止议案 以及监事会相关议案[9][10]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-052 常州电站辅机股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 针对以上情况，公司结合法律法规对《公司章程》的相关条款进行修订, 并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见 2025 年 7 月 22 日在 北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉 的公告》（公告编号：2025-053）。 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止〈监事会制度〉的》议案 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等 ...

核心观点 - 兆易创新因实施2024年度利润分配方案 对2020年、2021年、2023年及2024年股票期权与限制性股票激励计划的行权价格和回购价格进行相应调整 [7][9][14] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及各激励计划草案中规定的除息调整机制 且已获得董事会及股东大会授权 [9][10][13][14] - 调整后具体行权价格分别为：2020年期权141.73元/股、2021年期权185.94元/股、2023年期权86.13元/股、2024年期权58.84元/股 限制性股票回购价格调整为2020年计划69.659元/股、2021年计划91.96元/股 [7][9][14] 调整事由 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.40元（含税） 并于2025年7月3日实施完毕 [7] - 根据《管理办法》及各项激励计划规定 派息事项需相应调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格 [7][9] 调整授权依据 - 公司股东大会已授权董事会办理资本公积转增股本、派息等事项下的激励计划调整事宜 [10][13] - 2020年及2021年激励计划授权范围涵盖股票期权与限制性股票数量和价格调整 [10][13] - 2023年及2024年激励计划授权范围涵盖股票期权数量及行权价格调整 [13] 调整实施程序 - 董事会审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及2021年、2023年、2024年相应调整议案 [14] - 调整事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [15] - 法律意见认为调整程序符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》规定 [15]