董事会决议 - 第七届董事会第六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 全体7名董事参与表决 会议合法有效[2] - 会议审议通过关于缩减募投项目规模及将节余资金永久补充流动资金的议案[2] - 会议审议通过关于开展融资租赁售后回租业务的议案 融资总金额不超过30,000万元[3] - 会议审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案 定于2025年9月9日召开[3] 募集资金调整 - 公司拟结项"甜叶菊专业提取工厂建设项目"和"莱茵天然健康产品研究院建设项目"[2] - 将节余募集资金及待支付尾款共计31,534万元永久补充流动资金[2] - 该举措旨在满足流动资金需求 提高募集资金使用效率 降低财务成本[2] - 节余资金补充流动资金可缓解资金压力 优化财务结构 增强抗风险能力[3] 融资安排 - 公司及子公司拟与融资租赁机构开展售后回租业务 融资总额不超过30,000万元[3] - 该融资方式用于拓宽融资渠道 优化融资结构 满足经营及业务发展资金需求[3] 公司治理 - 公司全体监事及高级管理人员列席董事会会议[2] - 相关决议公告刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[3][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月14日以现场及通讯方式召开 监事会主席张启辉主持 应出席监事3人 实际出席3人 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 控股子公司减资决议 - 控股子公司天弘航空注册资本从10,000万元减少至5,500万元 减资幅度45% 减资后股权结构保持不变 公司直接持股50% 通过全资子公司珠海航新间接持股40% [2] 融资租赁及担保安排 - 天弘航空以1架B737-8FH飞机（含2台CFM56-7B发动机）开展售后回租融资租赁业务 租赁协议编号ZY2025SH0144 同时将应收账款债权质押给浙银金租并签署质押合同 公司为承租人义务提供连带责任担保 [3] 境外子公司机库租赁调整 - 境外控股子公司MMRO调整租赁协议 机位增至3个 月租金130,725欧元 10年租金总额1,687.08万-1,886.61万欧元（约合人民币1.36亿-1.52亿元） 银行保函金额增至140万欧元 [4][5] 境外债券发行计划 - MMRO拟发行1,200万欧元债券 其中400万欧元私募债利率10%期限3年 800万欧元公募债利率9%-9.5%期限3年 旨在开拓海外融资渠道 [5]