财务业绩 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1 2亿元至1 6亿元 上年同期亏损2亿元 亏损幅度收窄20%至40% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1 4亿元至1 7亿元 上年同期亏损1 53亿元 亏损幅度扩大或收窄9 8%至扩大11 1% [1] - 基本每股收益预计亏损0 0925元/股至0 1233元/股 上年同期亏损0 1544元/股 亏损幅度收窄20%至40% [1] 成本与费用控制 - 销售费用预计约0 86亿元 较上年同期减少约0 6亿元 同比下降41% [1] - 公司推进降本控费及提质增效措施 [1] 投资收益 - 投资收益预计约-0 05亿元 较上年同期增加约0 46亿元 同比改善90% [1]

业绩表现 - 公司预计2025年上半年净利润亏损3000万元至3900万元 [1] - 上年同期盈利3780.15万元 [1] - 净利润同比下降179.36%至203.17% [1]

激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年6月27日召开董事会及监事会审议通过2025年股票期权激励计划草案并于6月28日披露相关公告 [2] - 自查期间为2024年12月28日至2025年6月27日共6个月覆盖激励计划草案公开披露前的所有关键时段 [2] - 核查范围包括内幕信息知情人和激励对象共9名核查对象存在股票交易行为其余人员无交易记录 [1] 股票交易行为说明 - 9名存在股票交易行为的核查对象均书面承诺其交易基于二级市场判断与激励计划内幕信息无关 [1] - 中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了股东股份变更查询证明及明细清单作为核查依据 [1][3] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖或信息泄露 [1][3] 保密措施与合规管理 - 公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》及内部保密制度限定策划人员范围并执行登记管理 [1][2] - 采取充分必要的保密措施包括对中介机构及公司接触人员及时登记和保密管理 [1][2] - 本次激励计划筹划过程中未发现内幕信息知情人存在利用内幕信息进行交易的情形 [1][3]

董事会决议与赎回触发条件 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年7月14日以现场及通讯结合方式召开 全体9名董事出席并表决通过《关于提前赎回"北陆转债"的议案》 [1] - 自2025年6月17日至7月14日期间 公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.02元/股的130%（即9.13元/股） 已触发有条件赎回条款 [1] 赎回决策与授权安排 - 董事会基于优化资本结构和降低财务费用的目的 决定行使可转债提前赎回权利 [1] - 授权公司管理层全权负责后续赎回相关事宜的具体实施 [1] 中介机构意见与信息披露 - 保荐机构中信建投证券对赎回事项出具无异议核查意见 [2] - 北京市中伦律师事务所就提前赎回事宜出具专项法律意见书 [2] - 详细公告内容通过巨潮资讯网等证监会指定信息披露平台发布 [2]

基金成立与出资结构 - 湖北长江一号健康产业投资合伙企业成立，出资额34.01亿人民币，执行事务合伙人为湖北省长江新动能私募基金管理有限公司 [1] - 基金由湖北长江产业投资基金有限公司（份额99.97%）和湖北省长江新动能私募基金管理有限公司（份额0.03%）共同出资 [1] - 两家出资公司均隶属于长江产业集团，是湖北省重要的国有资本投资平台 [1] 基金战略定位与目标 - 生物医药和大健康产业是湖北省重点打造的万亿级战略性支柱产业 [1] - 长江一号健康产业投资基金是长江产业集团加快布局生物医药和大健康产业的重要抓手 [1] - 基金将推动生物医药产业园建设和项目引进，此前集团已与光谷生物城就生物医药产业合作达成共识 [1] 产业协同与上市公司 - 广济药业（000952）是长江产业集团重要控股子公司，全球主要维生素B2供应商，湖北省专精特新小巨人企业 [2] - 基金将为广济药业在产业协同、项目落地、并购发展方面提供资本保障 [2] - 长江产业集团控股6家上市公司，覆盖生物医药、光电子、新能源汽车等行业 [3] 集团实力与产业规模 - 长江产业集团成立于2022年，注册资本336亿元，资产总额2509亿元，旗下认缴基金规模超7000亿元 [3] - 2024年湖北省大健康产业规模突破8500亿元，占全省GDP比重15%，预计2025年突破9500亿元 [3] - 湖北省计划设立100亿元大健康产业引导基金，重点支持生物医药等领域 [3] 区域产业生态 - 湖北省大健康领域高新技术企业数量突破1500家，较2020年增长65% [4] - 人福医药、远大医药在全国麻醉镇痛药、眼药水等细分市场占据领先地位 [4] - 武汉光谷生物城聚集超400家生物企业，在基因工程、疫苗研发等领域形成集群优势 [4] 专家支持机制 - 基金将组建生物医药与大健康产业专家委员会，为项目推进提供智力支持 [2] - 专家委员会将研判行业动态、技术路线、并购标准等，提升产业发展科学性 [2]

差异化分红原因 - 公司于2025年4月14日召开第十届四次董事会会议 审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4] - 公司已开立回购专用证券账户 账户号码为B88725**** 截至差异化分红业务申请日 回购专用账户持有9,619,400股公司股份[4] - 公司分别于2025年4月23日和2025年6月25日召开第十届五次董事会会议及2024年年度股东大会 审议通过2024年度利润分配预案[5] - 根据相关规定 回购专用证券账户持有的9,619,400股公司股份不享有利润分配权利 因此2024年度分红涉及差异化权益分派[5] 差异化分红方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配预案 以权益分派股权登记日的总股本为基数 每1股派发现金股利0.37元（含税）[5] - 截至差异化分红业务申请日 公司总股本为961,637,750股 扣除不参与利润分配的回购专用账户持股数9,619,400股后 参与分配的股本总数为952,018,350股[5] 差异化分红计算 - 除权除息参考价格计算公式为：（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[5] - 以2025年7月1日收盘价15.14元/股计算 实际分派除权参考价为（15.14-0.37）÷（1+0）=14.77元[5] - 虚拟分派现金红利计算公式为：（参与分配股本总数×实际分派每股现金红利）÷总股本[6] - 虚拟分派现金红利为（952,018,350×0.37）÷961,637,750≈0.3663元[6] - 虚拟分派除权参考价为（15.14-0.3663）÷（1+0）=14.7737元[6] - 除权除息参考价格影响为|14.77-14.7737|÷14.77≈0.0251% 未超过1%[6] 法律合规性 - 本次差异化分红符合《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规规定[6] - 差异化分红符合公司章程规定 不存在损害公司和全体股东利益的情形[6]

核心观点 - 浙江医药宣布2024年度现金分红方案 每股派发现金红利0.37元（含税） 总分红金额约3.52亿元 采用差异化分红方式 股权登记日为2025年7月18日 除权除息日为2025年7月21日 [1][2][3] 分红方案细节 - 分红基数以总股本961,637,750股扣除回购股份9,619,400股后的952,018,350股计算 [1] - 实际每股现金红利0.37元 但因差异化分红调整 除权参考价中每股现金红利按0.3663元计算 [2] - 流通股份变动比例为0 因无送转股安排 [2] - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-0.3663）元/股 [2] 实施时间表 - A股股权登记日2025年7月18日 除权除息日和现金红利发放日均为2025年7月21日 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 已办理指定交易的投资者可在发放日领取 [3] 股东税务处理 - 无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金 持股超过1年免税 1个月以内全额征税 1个月至1年减按50%征税 公司暂不扣缴个人所得税 每股实际派发0.37元 [4] - 持有限售条件股份的自然人股东 解禁前股息减按50%计税 公司代扣代缴个人所得税 税后每股实际派发0.333元 [5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股实际派发0.333元 [5] - 香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣所得税 税后每股实际派发0.333元 [5] - 其他机构投资者和法人股东 公司不代扣代缴所得税 每股实际派发0.37元 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日14点在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月22日 A股股东登记代码为600079 [4][5] 审议事项 - 本次会议将审议关于选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案 [2][7] - 非独立董事候选人包括邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强、张杰等6人 [7] - 独立董事候选人包括田卫星、余玉苗、向海龙等3人 采用累积投票制选举 [2][7] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 持有多个账户的股东其表决权数量为全部账户持有同类股票数量总和 [3] - 采用累积投票制选举董事 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [8] - 重复表决以第一次投票结果为准 选举票数超过拥有票数的视为无效投票 [3][4] 参会登记 - 法人股东需持营业执照复印件及证券账户卡 自然人股东需持身份证及证券账户卡办理登记 [5] - 登记时间为工作日上午9:00-11:30和下午13:30-16:30 地点为董事会秘书处 [5] - 委托代理人出席需提供加盖公章的授权委托书及代理人身份证明文件 [5]

独立董事候选人资质声明 - 候选人向海龙具备上市公司运作基本知识 拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] 任职资格合规性 - 符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等十余项法律法规及部门规章要求 [1] - 通过人福医药集团股份公司第十届董事会提名委员会资格审查 与提名人无利害关系 [3] 独立性保障 - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上 非前十大股东中的自然人股东 [1] - 未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [1] - 与公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来或服务关系 [1] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [2] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 兼职与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [3] - 在公司连续任职未超过六年 [3] 履职承诺 - 承诺遵守法律法规、证监会规章及交易所业务规则 接受上海证券交易所监管 [4] - 确保有足够时间和精力履行职责 保持独立判断不受利害关系方影响 [4] - 如任职后出现不符合任职资格情形将主动辞任 [4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会履行原监事会职权 [1] - 修订《公司章程》相应条款 调整公司内部监督机制架构 [1] - 现任监事职务自股东会审议通过之日起解除 过渡期内第十届监事会继续履职 [2] 公司章程修订详情 - 总则条款增加《证券法》作为制定依据 明确维护职工权益 [2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事改为总经理担任 [4] - 高级管理人员范围扩大至总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书 总法律顾问等 [5] 股份管理规范 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类别股份享有同等权利 [5] - 公司注册资本保持163,222.5965万股不变 [6] - 股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益所必需"条款 [7] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制公司章程 股东名册 会议记录等文件 [12] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或要求违规担保 [18][19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [20] 股东会议事规则 - 股东会通知期限调整为会议召开15日前以公告方式发出 [36] - 股东会提案需属于职权范围且符合法规要求 [33] - 会议主持人违反议事规则时 出席股东可过半数推举新主持人 [40] 交易与担保审批 - 重大交易标准明确为总资产50% 净资产50%且绝对金额超5000万元等 [24] - 对外担保审批标准增加担保总额超总资产30%后的任何担保 [26] - 财务资助金额超净资产10%或资助对象资产负债率超70%需股东会审议 [25]