会议基本情况 - 股东大会于2025年9月16日在合肥市包河区云谷路1718号2806会议室召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长张克文主持 符合公司法及公司章程规定 [2] - 7名在任董事中5人出席 3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 取消监事会并修订公司章程议案获得通过 属特别决议议案 需2/3以上表决权通过 [3][5] - 修订股东会议事规则议案获得通过 属普通决议议案 [3] - 修订董事会议事规则议案获得通过 属普通决议议案 [3] - 修订独立董事管理办法议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 修订募集资金使用管理办法议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 修订关联交易管理制度议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 修订利润分配管理制度议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 修订董事及高管薪酬管理办法议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 续聘会计师事务所议案获得通过 属普通决议议案 [4] 法律合规情况 - 安徽承义律师事务所李鹏峰和张可欣律师见证会议 [5] - 律师认为会议召集程序 出席资格 表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 [5] - 股东大会未审议通知议案之外的其他事项 所有决议合法有效 [5]

股价表现 - 9月16日股价上涨6.84%至16.08元/股 成交额9016.16万元 换手率0.74% 总市值198.40亿元 [1] 公司业务结构 - 主营业务收入构成：发行87.99% 出版23.16% 其他3.73% 其他(补充)1.60% [1] - 公司业务涵盖出版业务、阅读服务业务及教育服务业务 [1] 机构持仓情况 - 中邮新思路灵活配置混合A（001224）二季度新进十大流通股东 持股214.4万股 占流通股比例0.17% [2] - 该基金当日浮盈约220.83万元 [2] 基金产品表现 - 中邮新思路灵活配置混合A最新规模18.85亿元 今年以来收益22.08% 近一年收益44.83% 成立以来收益196.9% [2] - 基金经理金振振现任基金资产总规模20.69亿元 任职期间最佳回报71.44% 最差回报-7.36% [3]

公司治理动态 - 第十届董事会及监事会原定任期于2025年9月15日届满 现因筹备换届选举及管理制度修订工作决定延期换届 [1] - 延期原因包括落实《公司法》及证监会《上市公司章程指引》等新规要求 涉及监事会改革及配套制度修订 [1] - 现任董事、监事及高级管理人员任期将顺延 在换届前继续依法履行职责 不影响公司正常运营 [1][2] 工作计划安排 - 公司正积极推进董事会换届选举与监事会改革工作 承诺尽快完成相关程序 [1][2] - 后续将按规定及时履行信息披露义务 向市场同步换届进展 [2]

续聘会计师事务所 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用总计320万元 其中年报审计260万元 内控审计60万元 [2][9] - 天职国际2024年收入总额25.01亿元 其中审计业务收入19.38亿元 证券业务收入9.12亿元 上市公司审计客户154家 审计收费总额2.3亿元 [4] - 审计团队具备丰富经验 项目合伙人刘宇科自1999年起执业 近三年签署不少于10家上市公司 质量控制复核人蒲士富近三年复核3家上市公司审计报告 [7] 委托贷款安排 - 控股子公司中南博集通过民生银行向参股公司博集影业提供2500万元委托贷款 期限2年 年利率2.85% 用于影视项目投资制作及补充流动资金 [29][30] - 贷款由三位自然人股东提供不动产抵押担保 抵押物估值3579.69万元 按70%折算担保价值2505.78万元 覆盖贷款本息 [30][44] - 博集影业2024年营业收入1040.63万元 净利润158.83万元 2025年上半年营收46.99万元 净亏损56.66万元 资产负债率超98% [41] 子公司经营状况 - 中南博集2024年末货币资金3.02亿元 股东权益2.45亿元 当年净利润1.04亿元 经营活动现金净流入9367.31万元 [36] - 公司主营业务为图书策划发行 是国内头部企业之一 注册资本6914万元 中南传媒持股69% [35][36] 公司治理事项 - 董事会审议通过修订公司章程及相关制度议案 以及内幕信息知情人管理制度修订议案 [14][17] - 拟于2025年9月30日召开第二次临时股东大会 审议续聘会计师事务所、委托贷款等四项议案 [25][54]

公司财务安排 - 中南传媒控股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司向参股公司北京博集天卷影业有限公司提供2500万元委托贷款 [1] - 贷款期限为2年 贷款年利率2.85% [1] - 委托贷款通过中国民生银行长沙分行进行 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2]

公司业务布局 - 公司未投资游戏领域公司 [1]

股权结构变动基本情况 - 控股股东四川新华出版发行集团增加注册资本17,000万元 新增部分由四川省财政厅认缴出资[2] - 持股5%以上股东四川文化产业投资集团增加注册资本29,000万元 新增部分由四川省财政厅认缴出资[2] - 四川省财政厅取得新华出版发行集团22.26%股权 取得四川文投集团36.71%股权[1][2] - 四川发展持有新华出版发行集团股权比例降至77.74% 持有四川文投集团股权比例降至63.29%[1][2] 控制权关系变化 - 变动后新华出版发行集团与四川文投集团仍为四川发展控股子公司[2][3] - 公司控股股东仍为新华出版发行集团 实际控制人仍为四川省国资委[2][3] - 两家股东持有新华文轩股份数量及比例未发生变化[2][3] 交易影响及性质 - 本次股权结构变动不触及要约收购[2][3] - 变动已完成工商变更登记[2][3] - 不会对公司治理结构和生产经营产生影响[2][3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14:00-17:00 [1][2] - 会议地点为全景路演网络平台 [1][2] - 会议采用网络在线互动方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 公司高管团队参会包括总经理李强、副总经理汪峰和马晓峰 [2] - 财务总监徐永平及独立董事邓富民将出席 [2] - 董事会秘书杨淼和相关部门负责人共同参与 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演平台在线参与会议 [2] - 会前问题征集截止时间为2025年9月11日17:00 [1][2] - 公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [1][2] 会议背景 - 公司2025年半年度报告已于8月28日披露 [1] - 本次活动由四川省上市公司协会与全景网络联合举办 [1] - 旨在加强与投资者的沟通交流 [1] 后续安排 - 会议内容可通过全景路演平台回看 [3] - 投资者可通过028-86361022电话联系公司 [3] - 公司投资者关系邮箱为xh-dsb@163.com [3]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年9月10日15:00-16:00举办2025年半年度业绩说明会[2] - 会议采用网络互动方式并通过中国证券网路演中心平台召开[3][4] - 投资者可通过登录www.cs.com.cn/roadshow在线参与互动交流[3][4] 参会人员组成 - 出席人员包括董事长贾庆鹏、副董事长兼总经理李茗茗等核心管理层[3] - 财务总监苏彩霞和董事会秘书贾晓阳将参与业绩说明[3] - 独立董事陆红军与徐冬根也将出席会议[3] 投资者参与方式 - 公司提供董事会办公室联系电话0532-68068888作为咨询渠道[4] - 通过电子邮箱qcmc@citymedia.cn接收投资者问题征集[4] - 公司承诺及时回应投资者在线提问[4] 信息披露背景 - 公司已于2025年8月28日披露半年度报告[2] - 本次说明会旨在深化投资者对公司发展战略和经营状况的理解[2] - 公司董事会保证所有公告内容真实准确完整[1]