股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范运作、提高议事效率、保障股东权益，并确保程序及决议的合法有效性 [1][2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开，包括董事人数不足法定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、持有10%以上股份股东请求等 [2][4] - 股东会行使职权需在《公司法》和公司章程规定范围内 [3] 股东会召集程序 - 董事会负责按时召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [6][7][8] - 持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，若董事会未及时反馈或拒绝，股东可向审计委员会或自行召集 [9][10] - 自行召集股东会的股东需持股比例不低于10%，且会议费用由公司承担 [10][12] 股东会提案与通知 - 提案需符合股东会职权范围，持有1%以上股份股东可在会议召开10日前提交临时提案 [13][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人资料 [15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更 [18] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，可结合网络投票方式，股东可亲自出席或委托代理人表决 [20][23] - 会议主持人由董事长担任，若无法履职则由董事或审计委员会推举人员主持 [27] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司自有股份无表决权 [31] 股东会决议与记录 - 决议需公告表决结果，包括股东人数、持股比例、提案通过情况等 [39] - 会议记录需保存10年，内容包括议程、出席人员、表决结果等 [41] - 决议内容违反法律则无效，程序或表决方式违规可被股东在60日内请求法院撤销 [45][46] 附则 - 规则由董事会解释，经股东会审议后生效 [48][49]

会计师事务所选聘制度 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，确保财务信息质量并维护股东利益，依据包括《公司法》《证券法》及深交所相关规则等法律法规[1] - 选聘会计师事务所必须经董事会审计委员会审查，并提交董事会及股东会审议批准后方可开展审计业务[1] - 控股股东及实际控制人不得干预选聘过程或指定会计师事务所[1] 会计师事务所资质要求 - 候选会计师事务所需具备证券期货业务资格，且满足独立法人资格、固定场所、健全内控制度等六项核心条件[1] - 改聘时新会计师事务所需满足最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[1] 审计委员会职责 - 审计委员会负责制定选聘政策、监督选聘流程及评估会计师事务所履职情况，需每年向董事会提交评估报告[2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素涵盖审计费用（权重≤15%）、质量管理水平（权重≥40%）等七项指标[2][3] 选聘流程 - 基本程序包括审计委员会提出资质要求、会计师事务所提交资料、资质审查、董事会及股东会逐级审批等六个步骤[3][4] - 审计委员会可通过查询公开信息或要求现场陈述等方式调查会计师事务所执业质量[4] 续聘与改聘规则 - 续聘需审计委员会对会计师事务所上年度工作进行全面评价，否定意见则触发改聘[5] - 改聘需经审计委员会过半数同意并详细披露原因、审计意见类型等八项信息[6] - 年报审计期间原则上不得改聘，除非会计师事务所存在重大缺陷或无法保障审计进度[6] 监督与处罚机制 - 审计委员会需检查选聘合规性及《审计业务约定书》履行情况，结果纳入年度审计评价[7][8] - 违规选聘将追究责任人责任，情节严重者可处以经济处罚或纪律处分[8] - 会计师事务所若分包审计项目或出具低质量报告，公司可经股东会决议终止合作[8] 其他规定 - 审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年后需冷却5年才能再次参与公司审计[5] - 非年报审计选聘由财务部按内部流程择优选取[5] - 文件保存期限为选聘结束后至少10年[5]

董事会审计委员会设立背景 - 公司为加强董事会决策功能并完善法人治理结构设立董事会审计委员会 [1] - 审计委员会负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制 [1] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并独立履行职权 [1] 审计委员会组成规则 - 委员会由3名董事组成，独立董事占多数且至少1名为会计专业人士 [1] - 委员不得担任公司高级管理人员 [1] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事2/3提名并由董事会选举产生 [1] - 主任委员由会计专业人士的独立董事担任并主持工作 [1] 委员任期及补选机制 - 任期与董事会一致且可连任 [2] - 委员不再担任董事时自动失去资格 [2] - 人数低于规定2/3时需按规则补足 [2] 主要职责范围 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制 [1][2] - 审议会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正事项 [2] - 监督外部审计机构工作并提议聘请或更换 [3] - 监督内部审计工作并协调内外部审计 [3] - 检查公司财务及高管履职情况 [5] 会议召开规则 - 每季度至少召开1次会议 [4] - 2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议 [4] - 会议需提前3天通知全体委员 [4] - 紧急情况下可电话通知召开但需说明原因 [4] 会议决策机制 - 需2/3以上委员出席方可举行 [4] - 决议需经全体委员过半数通过 [4] - 可采用现场或通讯方式召开 [4] - 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决 [4] 信息披露要求 - 需在年报披露时同步披露审计委员会年度履职情况 [5] - 董事会未采纳委员会意见时需披露并说明理由 [5] - 发现董事高管违规需及时通报或报告 [5]

防范控股股东及关联方占用公司资金制度 总则 - 公司制定本制度旨在建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝资金占用行为发生 [1] - 公司董事及高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务 [1] - 公司与控股股东及关联方的经营性资金往来需严格遵循《上市规则》《规范运作指引》及《关联交易决策制度》 [1] 资金占用方式 - 经营性资金占用：通过采购、销售、劳务等关联交易产生的资金占用 [2] - 非经营性资金占用：包括垫付费用、拆借资金、代偿债务等无对价资金提供行为 [2] - 禁止通过委托贷款、虚假商业汇票、代为投资等方式间接提供资金 [2][4] 防止资金占用的具体措施 - 关联交易需及时结算，避免形成非正常经营性占用 [2] - 财务部及审计部需定期检查非经营性资金往来，杜绝占用行为 [2] - 闲置资产提供给关联方使用时需签订协议并收取合理费用 [3] - 按月编制资金占用及关联交易汇总表，防止期末突击还款现象 [3] 董事会及高管职责 - 董事长为资金占用防范第一责任人，可组建专项监督小组 [6] - 董事会需审议关联交易，并监督资金支付流程合规性 [6] - 独立董事需每季度核查资金往来，发现异常及时提请董事会行动 [7] - 发生侵占行为时，董事会需采取诉讼、财产保全等措施 [7] 追责与处罚机制 - 对纵容资金占用的董事及高管可给予处分或提议罢免 [9] - 违规担保导致损失的，相关董事需承担连带责任 [9] - 非经营性占用造成不良影响的，对责任人处以行政及经济处罚 [9][10] - 涉及投资者损失的，将追究法律责任 [10] 制度实施与修订 - 本制度由董事会负责制定、解释及修订 [10] - 未明确规定的事项适用法律法规及《公司章程》 [10] - 制度自董事会审议通过之日起生效 [10]

业绩预告 - 公司预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为36,054万元–42,609万元，上年同期为16,38805万元，同比增长120%-160% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为25,202万元–27,493万元，上年同期为22,91077万元，同比增长10%-20% [1] - 基本每股收益预计为031元/股–036元/股，上年同期为014元/股 [1] 业绩变动原因 - 设备业务板块整体营收延续自2020年以来的良好增势，营收增速超20%，对公司合并报表营收利润贡献持续增长 [1] - 预计非经常性损益金额对净利润的影响约为10,852万元~15,116万元，2024年上半年非经常性损益金额为-6,52272万元 [2] 财务数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师预审计，但已与年度审计服务的会计师事务所进行预沟通 [1] - 具体数据将在公司指定的信息披露媒体公布，包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [3]

东方精工（002611）公告，预计2025年上半年净利润为3.61亿元–4.26亿元，比上年同期的1.64亿元增长 120%-160%。报告期内，公司瓦楞纸包装装备业务整体营收利润保持稳健；水上动力设备业务板块整体 营收延续了自2020年以来的良好增势，营收增速超20%，对公司合并报表营收利润的贡献持续增长。 ...

募集资金投资项目变更 - 公司对首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更 [1] - "研发中心项目"实施方式由扩建翻新变更为购置新研发场地 [2] - 项目实施地点由敦化市经济开发区变更为敦化经济开发区下石工业园区 [2] - 项目投资总额由6065 70万元调减至5994 14万元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金主要投向"综合制造基地项目"和"研发中心项目" [1] - "综合制造基地项目"投资总额3 4亿元，募集资金使用金额3 07亿元，占实际募集资金净额84 86% [1] - "研发中心项目"投资总额6065 70万元，募集资金使用金额5477 18万元，占实际募集资金净额15 14% [1] 项目进展 - "综合制造基地项目"实施进展顺利 [2] - "研发中心项目"工程尚未开始投资建设，相关募集资金未正式投入使用 [2] 变更原因 - 老厂区建筑结构及空间规划受限，难以满足长期研发需求 [3] - 新研发场地由当地政府平台公司定制建设，空间规划和作业环境更优化 [3] - 老厂区距离主要厂区较远，研发生产协同效率低 [3] - 新场地位于下石工业园区，毗邻主要厂区，便于研发生产对接 [3] 项目预期效果 - "综合制造基地项目"将缓解产能短缺，提升市场占有率和竞争力 [2] - "研发中心项目"将加强研发队伍和基础设施建设，聚焦核心技术研发 [2] - 变更有利于改善研发环境、提升协同效率，降低管理成本 [4]

公司成立信息 - 无锡希润医疗器械有限公司近日成立，法定代表人为孟铭强，注册资本1000万人民币 [1] - 公司由宁波希润医疗科技有限公司全资持股，持股比例100% [1] - 公司地址位于无锡市梁溪区汇太路36号1号楼801 [1] - 公司类型为有限责任公司，营业期限从2025-7-8至无固定期限 [1] 经营范围 - 许可项目包括第二类、第三类医疗器械生产、经营和租赁 [1] - 许可项目还包括Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售 [1] - 许可项目涉及计算机信息系统安全专用产品销售和互联网信息服务 [1] - 一般项目包括第一类医疗器械生产、销售和租赁 [1] - 一般项目涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 一般项目涉及智能机器人研发、销售和工业机器人制造 [1] - 一般项目包括人工智能应用软件开发、电子产品销售、机械设备销售 [1] - 一般项目涉及计算机软硬件及辅助设备零售、体育用品及器材零售 [1] - 一般项目包括电子元器件零售、专用设备修理、康复辅具适配服务 [1] - 一般项目涵盖信息技术咨询服务、健康咨询服务（不含诊疗服务） [1] - 一般项目包括租赁服务（不含许可类租赁服务）、货物进出口、技术进出口 [1] 行业分类 - 公司所属国标行业为制造业>专用设备制造业>电子和电工机械专用设备制造 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月7日以现场加通讯表决方式召开，通知于2025年7月2日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席吴江平主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事陈君回避表决 [2] - 增资对象为控股子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司，旨在满足其资金需求并加速业务发展 [1] - 交易设计有利于与核心人才利益捆绑，增强子公司可持续发展能力，同时保持与母公司的协同效应 [1] - 交易定价被认定为公允合理，决策程序符合法律法规，未损害公司及中小股东利益 [1] 信息披露 - 关联交易详情参见同日披露于上交所网站的公告（编号2025-031） [2]

担保情况概述 - 公司于2025年4月24日召开的董事会及监事会会议批准为全资及控股子公司提供总额为人民币136,935万元的担保 [1] - 担保业务实施时可灵活选择由公司或下属子公司提供担保 具体条款根据与金融机构协商确定 [1] 担保进展情况 - 公司通过内保外贷方式为全资子公司Avmax Group Inc向加拿大中行申请3,000万美元贷款提供担保 折合人民币21,451.80万元 [2] - 本次担保后公司对Avmax剩余可用担保额度为人民币65,128.20万元 [2] - 担保期限为自2025年7月7日起至2026年7月15日止 [3] 被担保人财务数据 - Avmax未经审计资产总额472,698.97万元 负债总额252,708.48万元 净资产219,990.49万元 [3] - 2025年未经审计营业收入26,530.26万元 净利润2,418.78万元 较经审计数据显著下降 [3] 合同主要条款 - 中行星沙支行开立3,000万美元备用信用证 对加拿大中行贷款承担连带保证责任 [3] - 发生索赔时开证行可直接扣划公司账户资金 账户不足需承担垫付款项及利息 [4] - 违约情况下公司需赔偿开证行实现债权产生的诉讼费、律师费等损失 [5] 担保总体情况 - 截至2025年5月31日公司对外担保余额336,052.48万元 占最近一期经审计净资产的72.83% [6] - 本次担保事项已通过董事会及股东大会审议 在授权范围内实施 [5]