累计诉讼、仲裁事项基本情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁案件共计12件，涉案金额合计约为人民币1,541.80万元 [1] - 其中2025年7月8日当日统计归档3个案件材料，金额为1,121.33万元 [1] - 累计涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值10% [1] - 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的案件 [1] 其他诉讼、仲裁事项披露情况 - 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [1] 累计诉讼、仲裁案件情况说明 - 本次公告不涉及单个涉案金额超过人民币1,000万元以上的案件 [2] 对利润的可能影响 - 案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果等阶段，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 [2] - 公司将依据会计准则要求和实际情况进行相应会计处理，并及时履行信息披露义务 [2]

关联交易概述 - 公司拟向控股股东正方集团借款1.35亿元人民币，年化利率5%，借款期限10个工作日 [1] - 公司将以合并报表范围内的固定资产抵押等方式提供反担保，具体方式及金额以协议为准 [1] - 董事会以8票同意、0票反对通过议案，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过 [1] 关联方基本情况 - 正方集团为国有控股企业，注册资本138457.81189万元人民币，注册于珠海市香洲区 [2] - 正方集团2024年资产总额476.10亿元，负债总额392.87亿元，所有者权益83.22亿元 [2] - 2024年营业收入241.29亿元，营业利润-4.74亿元，净利润-6.41亿元 [2] - 实际控制人为珠海市香洲区国有资产管理办公室 [2] 关联交易主要内容 - 借款人为深圳市建艺装饰集团股份有限公司，反担保措施为固定资产抵押 [4] - 定价依据遵循市场化原则，融资成本公允，符合市场惯例 [4] 关联交易目的及影响 - 借款用于解决公司资金需求，体现控股股东支持，促进公司健康发展 [4] - 交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响 [4] 累计关联交易情况 - 2025年初至4月30日，公司及子公司与该关联方累计发生关联交易金额约6.9亿元 [4] 独立董事意见 - 独立董事以3票同意、0票反对审议通过议案，认为交易符合市场化原则，不存在损害中小股东利益的情形 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月2日以书面传签表决方式召开 [1] - 会议通知通过电子邮件送达全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟向控股股东珠海正方集团借款1.35亿元人民币 年化利率5% 借款期限10个工作日 [1] - 将以合并报表范围内固定资产抵押等方式提供反担保 具体方式及金额以反担保协议为准 [1] - 关联董事石访已回避表决 独立董事专门会议审议通过本议案 [2] - 表决结果：董事会8票同意（关联董事回避） 临时股东大会通知审议9票全票通过 [2] 信息披露 - 相关公告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 涉及公告包括《关于控股股东提供借款及反担保的关联交易公告》和《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》 [1][2] 备查文件 - 董事会公告已正式发布 未披露具体备查文件清单 [2]

股东大会召开安排 - 现场会议时间为2025年7月18日15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00通过交易系统 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月14日 登记在册股东可委托代理人出席 持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于控股股东提供借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 属于非累积投票提案 [2][5] - 关联股东需回避表决 中小投资者表决将单独计票并披露 [2] 参会登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股证明 法人股东需提供法定代表人证明或授权文件 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为7月17日17:00 登记材料需标注"股东大会" [4] 网络投票操作 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 操作流程详见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [6] 文件签署要求 - 授权委托书需明确投票指示 未明确指示时代理人可自主表决 自制委托书格式有效 [5] - 法人委托人需加盖单位印章 委托文件需包含股东账户及持股信息 [5]

公司中标项目 - 江河集团控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司中标雄安国贸中心酒店精装修项目，中标金额约为1.88亿元 [1] - 该项目金额约占公司2024年度营业收入的0.84% [1] - 项目预计总工期449天，位于雄安新区 [1] 项目意义 - 该项目建成后将成为雄安新区首个商业综合体 [1]

江河集团（601886）公告，控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司中标雄安国贸中心酒店精装修项 目，中标金额约1.88亿元，约占公司2024年度营业收入的0.84%。项目位于雄安新区，预计总工期449 天，建成后将成为雄安新区首个集高端酒店、商务办公、航空服务等多功能为一体的商业综合体。 ...

关联交易概述 - 南海城建投拟对美芝股份提供4.94亿元借款额度展期一年（2025年7月8日至2026年7月7日），展期期间免息，公司可提前还款 [1] - 豁免美芝股份截至2024年末的全部借款本金结欠利息2157万元，并自2025年1月1日至2025年7月7日期间停止计息 [1] - 交易目的为减轻公司债务压力、优化资产负债结构、提高持续经营能力 [1] 关联方基本情况 - 南海城建投成立于2002年，业务涵盖城市建设投资、城市运营、建筑施工三大板块 [2] - 2024年末总资产80.38亿元，净资产54.19亿元，2024年营收7.55亿元，净亏损2845万元 [4] - 2025年一季度总资产79.58亿元，净资产53.08亿元，营收6825万元，净亏损1697万元 [4] - 南海城建投为美芝股份实际控制人南海国资全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建75.95%出资份额 [5] 借款基本情况 - 截至2025年6月25日，公司与南海城建投尚在履行的借款合同累计金额4.94亿元（实际借款4.83亿元，剩余1132万元额度未使用） [6] - 截至2024年末存量借款本金结欠利息2157万元，2025年1-7月预计新增利息824万元，合计豁免利息2981万元 [7] 交易影响 - 利息豁免将减少公司其他应付款2981万元，相应增加资本公积2981万元 [9] - 交易可降低财务费用，提升盈利能力和资金使用效率，为业务发展提供资金保障 [8] - 2024年公司与关联方累计发生关联交易金额3051万元，其中新增借款本金2985万元 [10] 审批程序 - 董事会审议通过关联交易议案，关联董事回避表决 [2] - 独立董事一致认为交易有利于公司发展，不存在损害中小股东利益情形 [11] - 因豁免利息为公司单方面获益且无对价支付，已申请豁免股东大会审议程序 [2]

海外市场拓展 - 全资子公司沙特江河签署吉达塔工程项目分包合同，金额沙特里亚尔10.52亿元（约人民币20.12亿元），占公司2024年度营业收入的8.98%，合同工期预计3年 [1] - 合作方SBG为沙特及中东地区历史最悠久、规模最大的建筑承包商之一，中标沙特地标项目有望提升区域市场影响力 [1] - 4月7日公告中标沙特综合体育场馆幕墙工程，合同金额沙特里亚尔1.38亿元（约人民币2.65亿元），幕墙总面积3.6万平方米 [1] - 2024年海外业务新增订单76.3亿元（含港澳），同比增长57%，占总订单比例28% [2] - 已在迪拜和沙特设立子公司，计划重返中东等地区拓展业务 [2] 出海战略布局 - 2024年初深化"出海"战略，构建海外事业部、亚太大区、印太大区组织架构 [2] - 在原有新加坡、马来西亚、印尼市场基础上，新增沙特、迪拜、泰国、越南等地区业务 [2] - BIPV业务通过海外幕墙团队向澳洲、美洲、日韩等发达国家定制化销售，2024年澳洲签约6500万幕墙产品订单 [2] - 室内装饰业务以承达集团为主体，拓展香港、澳门、新加坡、菲律宾市场 [2] 财务表现与分红 - 2024年现金分红总额6.2亿元（含税），分红比例98%，对应股息率10.2% [3] - 2025Q1累计中标金额52.12亿元，同比增长0.44%，其中幕墙与光伏建筑业务中标31.86亿元，同比增长5.11% [3] - 预计2025-2027年归母净利润分别为6.5亿、6.86亿、7.47亿元，对应PE为9.6、9.1、8.3倍 [3]

公司股权变动 - 信息披露义务人天津东易天正投资有限公司因股票质押融资违约，导致其持有的东易日盛3,000万股无限售流通股被司法拍卖减持，占公司总股本的7.15% [4][6] - 本次权益变动后，东易天正持股比例从28.48%降至21.33%，实际控制人陈辉控制的股权比例同步下降，但公司控股股东及实际控制人未发生变化 [6] - 杭州市西湖区人民法院拟进一步拍卖东易天正持有的1,400万股（占3.34%），若完成将使其持股比例降至16.63% [5] 权益变动细节 - 本次减持分两笔完成：1,200万股（占2.86%）通过杭州市临平区人民法院拍卖[6]，1,800万股（占4.29%）通过北京市海淀区人民法院拍卖[6] - 权益变动方式为被动减持，不涉及协议签署，系司法拍卖直接导致[7] - 东易天正剩余83,780,381股中全部存在权利受限情况，包括质押冻结等[7] 历史交易情况 - 此前6个月内，东易天正还因司法拍卖完成1,300万股（占3.10%）的被动减持[7] - 除司法拍卖外，信息披露义务人未通过二级市场集中交易买卖公司股票[7][10] 公司基本信息 - 东易日盛为深交所上市公司（股票代码002713），证券简称为*ST东易，注册地址位于北京市朝阳区[1][9] - 控股股东东易天正成立于2006年，注册资本2,415.546万元，法定代表人陈辉，主营业务为投资管理及咨询[4] - 实际控制人陈辉直接持有公司1.36%股份，间接通过东易天正控制19.97%股份[9]

公司业绩预增 - 泰凌微预计2025年上半年净利润9900万元，同比增加7202万元，增幅267%左右 [6] - 广大特材预计2025年上半年净利润2亿元，同比增加1.57亿元，增幅367.51%左右 [6] 重大投资项目 - 新洋丰拟投资11.5亿元建设100万吨/年新型作物专用肥项目，包括40万吨高塔复合肥、40万吨尿基复合肥、15万吨测土配方BB肥、5万吨高端水溶肥 [8] - 立新能源子公司拟投资5.29亿元建设奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目 [13] - 伟测科技拟在成都市投资不超过10亿元用于设备购置、场地建设及土地购置 [3] - 西典新能拟投资不超过2亿元在泰国建设生产基地 [2] 股权收购与增资 - 京东方A拟以48.49亿元收购彩虹光电30%股权 [7] - 宝钛股份拟以2.87亿元增资扩股取得万豪钛金51%股权，新增2.5-2.8万吨/年熔炼产能 [1] - 建龙微纳筹划以现金受让股权方式取得上海汉兴能源不少于51%股份 [1] - 北方华创已持有芯源微17.87%股份，成为其控股股东 [14] 资产出售与转让 - 晶科科技拟以2.87亿元出售76.55MW光伏电站设备及项目公司股权 [5][6] 资本市场运作 - 大金重工拟发行H股并在香港联交所主板上市 [9] - 江苏雷利拟发行可转债募资不超过12.86亿元用于多个生产建设项目 [10] - 盛新锂能拟4-5亿元回购公司股份，回购价格不超过17.75元/股 [11] - 璞泰来控股子公司嘉拓智能拟申请在新三板挂牌 [4] - 东北证券控股子公司渤海期货终止在新三板挂牌 [12] 重大合同 - 中国建筑近期获得多个重大项目，金额合计215.3亿元，占2024年度营收1% [1]