核心观点 - 公司制定关联交易管理制度以规范关联交易行为 保护公司和股东权益 依据上海证券交易所和香港联合交易所的上市规则及公司章程 [1] - 制度适用于公司及其控股子公司和控制的其他主体 涵盖关联人认定 关联交易分类 审批程序 信息披露和定价原则 [2] - 公司需同时遵守上交所和港交所的规则 对关联交易实行分类管理 并履行相应的审批和信息披露程序 [1][2] 关联人认定 - 根据上交所规则 关联人包括关联法人和关联自然人 关联法人指直接或间接控制公司的法人 由前述法人控制的除公司外的法人 关联自然人控制的法人 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人 以及可能造成利益倾斜的其他法人 [2][5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 公司董事和高级管理人员 控制公司的法人的董事和高级管理人员 前述人士的关系密切家庭成员 以及可能造成利益倾斜的其他自然人 [3][7] - 根据港交所规则 关连人士包括公司或其非重大附属公司的董事 最高行政人员或主要股东（有权行使10%或以上投票权人士） 过去12个月曾任董事的人士 监事 基本关连人士的联系人（如配偶 未成年子女 信托受托人 受控公司等） 以及被港交所视为关连的人士 [4][5][6] - 关联人认定需考虑过去12个月内存在的情形 并遵循实质重于形式原则 [3][8] 关联交易认定 - 上交所定义的关联交易指公司及控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项 包括购买出售资产 对外投资 提供财务资助 提供担保 租入租出资产 委托管理资产 赠与受赠资产 债权债务重组等 [10][11] - 港交所定义的关连交易指公司及其附属公司与关连人士进行的交易 及与第三方进行的可能令关连人士获利的指定类别交易 包括资本和收益性质交易 如购入出售资产 授受选择权 签订终止租赁 提供接受财务资助 成立合营公司 发行新证券等 [8][11] 审批与披露程序 - 上交所方面 与关联自然人交易金额30万元以上 或与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.1%以上 需经独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露 [11] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的重大关联交易 需提交董事会和股东会审议 并提供审计或评估报告 为关联人提供担保不论数额大小均需经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议 [11][12] - 港交所方面 非豁免关连交易需经董事会批准 发布公告 聘请独立财务顾问出具意见 提交独立董事委员会审阅 发布通函 并经股东会批准（关连人士放弃表决权） [16][17] - 持续性关连交易需设定全年最高限额 签订书面协议（期限不超过三年） 并履行申报 公告和独立股东批准程序 [18] 定价与管理 - 关联交易应当定价公允 原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准 具有商业实质 [20] - 公司需与关联方签订书面协议 遵循平等 自愿 等价 有偿原则 财务部门负责审核合同和发票 进行账务处理和月度对账 发现违规需及时汇报纠错 [20][30] 豁免情形 - 上交所豁免情形包括公司单方面获利益且不支付对价交易 关联人提供资金利率不高于LPR且无需担保 以现金认购公开发行证券 承销证券 领取股息红利 参与公开招标拍卖等 [22] - 港交所豁免情形包括符合最低豁免水平的交易（如所有百分比率低于0.1%或交易金额低于100万港元 或低于1%或500万港元且关联人士利益低于300万港元） 财务资助 发行新证券 买卖证券 回购证券 董事服务合约 共用行政服务等 [23][24][25]

股东会议事规则总则 - 为规范佳都科技股东会运作 维护股东权益 依据公司法 证券法 香港上市规则及公司章程制定本规则 [1] - 股东会需严格遵循法律法规 上市地监管规则及公司章程 董事会需确保股东会正常召开和行使职权 [1][2] - 股东会行使职权范围受公司法 上市地监管规则和公司章程约束 [1] 股东会类型与召开要求 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 临时股东会在触发公司法情形时2个月内召开 [2] - 若无法按期召开股东会 需向证监会派出机构和上市地交易所报告原因并公告 [2] - 召开股东会需聘请律师对召集程序 出席人员资格 表决程序等出具法律意见并公告 [2] 股东会召集机制 - 董事会负责在法定期限内召集股东会 [2] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 [3] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议 [4][5] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 会议费用由公司承担 且需书面通知董事会并完成备案或公告 [5][6] 股东会提案与通知规则 - 提案需属于股东会职权范围 有明确议题和决议事项 符合法律法规和公司章程 [6] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人需在2日内发出补充通知 [6] - 股东会通知需在年度会议21日前 临时会议15日前公告 并充分披露所有提案内容 [7][8] - 选举董事时 需披露候选人教育背景 工作经历 关联关系 持股数量 处罚记录等详细信息 [8] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不得变更 [9] 股东会召开与表决程序 - 股东会以现场或混合形式召开 提供电子出席和网络投票方式 视为亲自出席 [11] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 不得迟于会议当日9:30 结束不早于会议当日15:00 [11] - 股东有权亲自或委托代理人出席 所持每一股份有一表决权 公司自有股份无表决权 [12][13] - 关联股东需回避表决 其股份不计入表决总数 中小投资者表决需单独计票并披露 [16] - 选举董事时 若单一股东持股30%以上或选两名以上独立董事 需采用累积投票制 [17][18] - 表决由律师和股东代表共同计票监票 当场公布结果 网络投票股东可查验投票结果 [19][20] 股东会决议与记录 - 决议需及时公告 包括出席股东人数 持股比例 表决方式和结果 [20] - 未通过提案或变更前次决议需在公告中特别提示 [20] - 会议记录需包含会议详情 审议经过 表决结果 质询内容等 保存期限不少于10年 [21] - 股东会需连续举行直至形成决议 因故中止需尽快恢复或终止 并及时公告 [21] 规则生效与解释 - 本规则经股东会通过后 自H股在香港上市之日起生效 由董事会负责解释 [25] - 规则与法律法规或公司章程冲突时 以法律法规和公司章程为准 [25]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月18日14:00在湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 [2] - 议案已通过公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议 [2] - 会议资料将于2025年第二次临时股东大会前在上海证券交易所网站刊登 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 采用累积投票制选举董事和独立董事 [3][8] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月12日 [3] - 股东需在2025年9月17日9:00-17:30进行登记 [4] - 登记地点为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼 [4] 会议联系与费用 - 会议联系人为证券部 电话0755-83021794 邮箱tdx@tdx.com.cn [4] - 会议费用、交通及食宿费用由参会人员自理 [4]

股东结构变化 - 截至8月31日股东户数降至39568户 较8月20日减少4790户 环比下降10.80% [2] - 本期筹码集中期间股价累计上涨7.01% 其中6个交易日上涨 3个交易日下跌 [2] 融资交易情况 - 9月1日两融余额达8.88亿元 其中融资余额8.85亿元 [2] - 筹码集中以来融资余额增加6925.65万元 增幅达8.49% [2] 财务表现 - 上半年营业收入48.55亿元 同比增长7.56% [2] - 上半年净利润1.08亿元 同比下降19.33% [2] - 基本每股收益0.1569元 加权平均净资产收益率2.23% [2]

股份回购方案 - 公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份 用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购资金总额设定在2000万元至4000万元之间 回购价格上限为26元/股 [1] - 按回购资金上限4000万元测算 预计可回购153.8461万股 约占公司总股本0.99% [1] - 按回购资金下限2000万元测算 预计可回购76.9231万股 约占公司总股本0.49% [1] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司已累计回购180万股 占当前股本1.15% [1] - 回购时间 数量 委托时段及价格均符合相关规定 [1] - 公司将继续推进回购计划 并在12个月期限内履行信息披露义务 [1]

公司业务与财务表现 * 公司为久远银海 专注于民生信息化建设 包括医保 医疗 数字政务和智慧城市等领域[2] * 2025年上半年营业收入同比增长11% 归属于上市公司股东的利润增长160% 经营活动产生的现金流同比增长约35%[3] * 医保业务收入增长30%-35%至约1.8亿元 智慧城市业务营收增长接近400%[5][11] * 已签订单和中标待签订单同比增长约5%[2][4] 运营效率与人员管理 * 公司通过精细化管理实施减员增效 人员从高峰期约4800人减少到4000人以下[5] * 提升人均生产效能 优化资源配置 提高员工技能水平 确保项目交付质量[5][17] * 通过内部信息化能力提升 应用构件化模块 避免重复开发 提高效率[18][19] * AI技术应用于内部项目生产和研发 降低未来对研发和生产人员的需求[19] 战略布局与增长点 * 积极布局数据要素和AI医疗 已在医保局两结合 三赋能的基础建设上为用户提供服务[2][8] * 在医保内部数据治理上取得进展 人力资源与社会保障部门也开始推进内部数据治理[2][8] * 全面介入AI领域 在医保核心 监管 支付方式及服务上推进AI技术 打造智能化应用[9] * 建立AI加医疗应用评估及验证能力体系 开发文语大模型平台和医疗智能体[9][10] * 在天津 昆明 太原等地开展医保商保试点 新疆子公司围绕房地产领域开展数据服务项目[15] 行业前景与政策环境 * 受益于专项债和财政支持 尽管财政收缩 业绩得以恢复[2][3] * 下半年是确认收入的关键期 项目验收集中 政府支付能力增强 预计年底业绩表现良好[2][6] * 十五五规划将进一步深化国家医疗保障体制建设 针对就业 老龄化和养老问题制定政策[7] * 预计在数据服务 全国数据融合以及数据基础要求方面有新的期待 为数字经济提供支持[7][8] * 北京模式可能成为医保和商保服务的新发展趋势 互联网大厂及国有民生投资平台参与加速数据要素发展[8] 其他重要信息 * 公司实际控制人可能变更 久远银海仍留在中国工程物理研究院的实际控制体系内[16] * 国家信息化建设规划强调高质量建设需求及标准化比例扩大 有利于企业控制内部生产成本[20] * 公司未来两到三年的业绩增长点包括十五五规划带来的增量需求和行业内深度改革带来的信息化需求[13][14]

手机助手行业兴衰 - 行业曾经历"百团大战"的繁荣期 多家第三方手机助手平台如91助手 同步推 iTools 豌豆荚等风靡一时 [19][7][8] - 2013年百度以19亿美元收购91无线业务 创下当时中国互联网并购案历史记录 [21] - 行业核心功能包括iOS设备越狱 侧载破解应用 Android设备Root解锁及替代官方应用商店等 [12][13][15] 商业模式缺陷 - iOS平台手机助手主要依靠广告及灰色收入变现 难以向用户直接收费 [24] - Android平台由于开放生态 应用商店抽成模式难以实施 用户可轻易转向竞争对手 [24][25] - 工具属性产品普遍面临变现难题 供求关系由开发者主导 [24] 行业衰退原因 - 智能手机独立性增强 云服务与流媒体取代电脑管理功能 照片备份 音乐视频消费均直接通过手机完成 [30][27] - 版权意识普及与支付便捷化推动正版化进程 App Store付费门槛降低改变用户习惯 [34] - 手机厂商自带应用商店崛起 如小米等官方商店挤压第三方生存空间 [35][17] - Google逐步提高Android侧载难度 从明年开始限制未经验证应用包安装 [37] - 用户需求从"折腾"转向实用 越狱和Root需求显著下降 [37] 转型生存案例 - 爱思助手通过验机报告功能切入二手iPhone交易场景 转型为面向商贩的To B工具 但仍面临变现困难问题 [39][41][42] - 酷安从应用市场转型数码社区 成为"小绿书" [44] - 大部分小型工作室产品因无法承担转型风险已停止服务 [46] 历史对比与新兴趋势 - 当前头显设备类似早期iPhone 仍需手机作为辅助工具 需安装"头显助手" [52][53] - 当头显不再需要辅助设备时 将标志其成为真正独立的计算终端 [53]

会敲几行代码就月薪过万的时代，结束了！低级程序员被AI取代，高级程序员研发AI年薪过亿。就看你是哪一个 刚听到微软要裁 9000 人的消息时，不少程序员还在侥幸："这么大的公司，裁的肯定是行政岗，跟我们写代码的没关系"。 可看到微软 CEO 纳德拉的话才慌了 —— 现在公司 30% 的代码都是 AI 写的，而且这个比例还在涨。 更扎心的是，这已经是微软两年内第三次大规模裁员：2023 年裁 1 万，今年 5 月裁 7 千，现在又拟裁 9 千。 这哪是简单的 "优化人员"，分明是 AI 正在悄悄改写程序员的 "饭碗规则"—— 曾经靠写代码就能安稳一辈子的日子，真的要变了。 一、微软三轮裁员：不是 "没钱了"，是 AI 让 "基础岗位没用了" 很多人觉得 "微软裁员是公司不行了"，可事实刚好相反：微软 2026 财年刚开局就宣布裁员，背后是 "用 AI 优化效率" 的主动调整，跟 "经营困难" 半毛钱 关系没有。 这不是 "微软独有的操作"，而是科技公司的 "集体选择"：新财年刚开始，企业都会做 "资源重新分配"，把人力、资金投向能带来更高收益的领域。 先看裁员的规模和节奏：这次拟裁的 9000 人，不到员工总数 ...

公司治理结构变更 - 电科数字2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会议案 [2] - 同步通过公司章程修订议案以适配治理结构调整 [2]

公司区块链技术平台 - 公司自主研发区块链企业应用服务平台 具有安全、易用、高效等特点[1] - 平台围绕区块链应用落地全过程构建系列技术产品、服务、规范和工具[1] - 平台致力于加速区块链场景落地 降低技术使用成本 推动业务模式创新[1] 公司区块链应用领域 - 目前公司面向数字企业、智慧能源、社会互联等应用领域拥有多项区块链产品和应用案例[1] - 未来公司将持续关注区块链发展趋势 迭代区块链企业应用服务平台 助力业务创新[1]