核心观点 - 胜利油田地面工程维修中心通过建立再制造产业框架和循环体系 实现废旧配件规模化回收与再利用 截至7月底回收数量超万件 修复5425件 完成全年回收任务的107% [1][2] 绿色发展成果 - 截至7月底回收废旧配件数量超万件 修复废旧配件5425件 完成全年回收任务的107% [1] - 建立油田设备部件再制造循环体系 在东部油区14家开发单位推行"统收统修统用"运行模式 [1] - 建立集中回收网络 设立54个标准化回收站点 将曲柄 减速箱 泵轴等33类产品纳入再制造范畴 [1] 产业框架建设 - 2023年油田修旧利废再制造示范基地落户维修中心 联合五家开发单位搭建"回收—再制造—再利用"产业框架 [1] - 反复修改技术方案和洽谈合作模式 解决流程建设和单位配合问题 [1] - 编制《再制造部件目录》 实现对废旧配件集中回收 专业化修复与资源统筹调配 [1] 质量管控体系 - 实行"两进两出两卡"管理法：废旧件回收入库 出库筛选 再制造（编制工艺卡） 装配（编制工序卡） 成品入库 使用出库 [2] - 明确再制造工艺流程与质量控制标准 加强全流程质量管控 [2] - 对3个机泵维修服务部再制造能力进行评估 建立覆盖东营 滨州 临盘油区的再制造协作网 [2] 业务合作成效 - 开展跨区域业务合作8次 完成各类配件再制造211件 [2] - 持续优化再制造工作制度 深挖废旧部件"全生命周期"价值潜能 [2] - 为油田绿色循环经济发展注入强劲动能 [2]

发行方案核心内容 - 公司向特定对象发行A股股票 中国石油集团拟全额认购本次发行的股票 发行数量为1,674,944,241股 认购价格为3.53元/股 认购资金来源为自有资金 [1][4] - 本次发行定价基准日为第九届董事会第八次临时会议决议公告日 认购价格按定价基准日前20个交易日股票交易均价确定 [4] 股东权益变动情况 - 权益变动前 中国石油集团直接持有2,567,826,809股 占总股本45.99% 通过子公司间接持有1,000,000,000股 占总股本17.91% 合计控制3,567,826,809股 占总股本63.90% [2][5] - 权益变动后 中国石油集团直接持股增至4,242,771,050股 占总股本58.46% 通过子公司持股数保持不变 合计控制5,242,771,050股 占总股本72.23% 持股比例提升8.33个百分点 [2][5] - 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [2][5] 交易实施条件 - 本次权益变动需以《附条件生效的股份认购协议》约定条件达成为实施要件 [3][6] - 发行尚需有权国资监管单位或有权的国家出资企业批准 公司股东会审议通过 上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [3][6]

公司融资活动 - 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第八次临时会议审议通过向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 本次发行不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形 [1] - 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入370.5亿元 同比增长0.6% [1] - 扣非归母净利润4.24亿元 同比增长68.8% [1] - 经营活动现金流量净额21.5亿元 去年同期为-1.9亿元 创10年来同期新高 [1][2] - 毛利率从去年同期8.03%提升至8.44% 主要五大板块毛利率均实现小幅提升 [2] 业务发展 - 累计新签合同额636.7亿元 同比增长3.2% 创9年来同期最高水平 [2] - 海外市场新签合同196.2亿元 同比增长71.8% 占比从14%提升至37% [2] - 中石化市场新签合同343.7亿元 同比增长3% [2] - 国内外部市场新签合同96.8亿元 同比下降42.7% [2] - 工程建设板块营业收入同比增长19.3% 增速居各板块之首 [2] 重大项目 - 全资子公司中标国家管网集团长春-石家庄天然气管道工程项目 中标金额35.97亿元 [1] 资本结构优化 - 拟使用盈余公积及资本公积共计18.2亿元弥补亏损 将2024年末未分配利润从负数弥补至零 [1] - 此项操作有助于公司达到利润分配条件 为后续分红提供基础 [2]

公司专利动态 - 中石化石油工程技术服务有限公司、中石化胜利石油工程有限公司、山东胜工检测技术有限公司联合取得"钻井液在线仪器校准装置"专利 授权公告号CN116007837B 申请日期为2021年10月 [1] 中石化石油工程技术服务有限公司概况 - 公司成立于2012年 位于北京市 主要从事研究和试验发展 [1] - 注册资本400000万人民币 [1] - 对外投资1家企业 参与招投标项目31次 持有专利5000条 拥有行政许可4个 [1] 中石化胜利石油工程有限公司概况 - 公司成立于2012年 位于东营市 主营石油和天然气开采业 [1] - 注册资本70000万人民币 [1] - 对外投资2家企业 参与招投标项目5000次 持有商标29条 专利2741条 拥有行政许可8个 [1] 山东胜工检测技术有限公司概况 - 公司成立于2014年 位于东营市 主营软件和信息技术服务业 [2] - 注册资本5000万人民币 [2] - 参与招投标项目51次 持有商标1条 专利37条 拥有行政许可9个 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入362.87亿元 同比增长12.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.70亿元 同比下降10.87% [2]

分红方案 - 公司拟以总股本5,583,147,471股为基数向全体股东每10股派发现金股息0.13元（含税）[1] - 现金分红总额为72,580,917.12元[1] - 分红金额占2025年半年度归属上市公司股东净利润470,122,606.70元的15.44%[1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约362.87亿元，同比增长12.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4.7亿元，同比下降10.87% [2] - 基本每股收益0.0842元，同比下降10.9% [2] 市场交易数据 - 公司股票代码SH 600339，收盘价3.59元 [2]

内部控制评价管理框架 - 公司制定内部控制评价管理办法以全面评估内部控制设计与运行有效性 推动持续优化并规范评价程序及报告编制 [1] - 评价范围涵盖公司本部 全资或控股子公司及其他纳入合并报表范围的业务单位 参股公司参照执行 [1] - 内部控制评价由董事会全面负责 形成评价结论并出具报告 [1] 评价原则与组织机构 - 评价工作遵循全面性 重要性及客观性原则 覆盖所有业务和事项 重点关注重要单位及高风险领域 [1] - 纪委办公室（审计部）作为综合管理部门 负责组织制度修订 实施评价 编制报告及监督分子公司工作 [2] - 董事会审计与风险委员会审核评价报告 经半数以上成员同意后提交董事会审议 [2] 评价内容与要素 - 评价内容围绕内部环境 风险评估 控制活动 信息与沟通及内部监督五大要素展开 [2] - 内部环境评价涵盖组织架构 发展战略 人力资源 企业文化及社会责任等 [3] - 风险评估机制评价关注风险识别 分析及应对策略 [4] - 控制活动评价针对控制措施的设计与运行有效性 [4] - 信息与沟通评价涉及信息传递及时性 反舞弊机制健全性 财务报告真实性及信息系统安全性 [4] - 内部监督评价重点评估监督机制有效性 包括董事会审计与风险委员会及内部审计机构的作用 [4] 评价程序与实施 - 评价工作形成详细工作底稿 记录评价要素 风险点 控制措施及证据资料 [5] - 评价范围包括公司本部及分子公司 分子公司延伸至机关 直附属机构及二级单位 [5] - 评价程序包括制定方案 组成工作组 现场测试 缺陷认定 结果汇总及报告编报 [5] - 评价方案需报董事会审议通过 工作组由业务骨干组成并实行回避制度 [5] - 现场测试采用访谈 问卷 穿行测试及抽样等方法收集证据 [6] 评价报告与披露 - 内部控制评价报告需包括董事会声明 评价总体情况 依据范围程序方法 缺陷认定 整改情况及有效性结论 [6][7] - 报告基准日为每年12月31日 基准日至提交日间的重大缺陷需核实并调整结论 [8] - 报告经董事会审计与风险委员会审阅及董事会审议后 于基准日后4个月内披露或报送 [8] - 分子公司需开展自我评价并将报告报送纪委办公室（审计部） [8] 监督考核与缺陷认定 - 内部控制评价工作纳入绩效管理 进行考核兑现 [8] - 违反规定的行为将通报批评或追究责任 包括评价基础不到位 程序不健全 报告不规范及擅自公布结果等 [8][11] - 内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷 按严重程度分为重大 重要及一般缺陷 [9][12] - 财务报告内部控制缺陷定性标准包括董事高管舞弊 审计委员会监督失效 未识别的重大错报及财务报告重报等 [12] - 定量标准按错报金额划分：一般缺陷小于利润总额1% 重要缺陷介于1%-5% 重大缺陷大于等于5% [13] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准涉及决策程序缺失 重大决策失误 违法法规 人才流失及制度失效等 [13] - 定量标准按直接财产损失金额划分：一般缺陷小于500万元 重要缺陷介于500-1000万元 重大缺陷大于1000万元 [14]

核心观点 - 公司制定内部问责管理规定以完善法人治理结构和健全内部约束机制 促进董事及管理层恪尽职守并提升决策与经营管理水平 [1] 问责范围 - 问责范围包括未完成股东会或董事会决议 管理不当导致下属部门发生严重违法违纪行为并造成严重后果 [2] - 重大事项违反决策程序造成重大经济损失或重要项目存在安全质量和环保问题导致重大损失 [2] - 违反法律法规和公司制度进行资金使用 对外投资 委托理财 关联交易 资产处置或对外担保 [2] - 在经济行为中出现严重徇私舞弊或渎职失职行为 [2] - 违反内幕信息管理制度 泄露内幕信息或进行内幕交易或操纵证券交易价格 [2] - 违反信息披露规定或违规买卖股票导致公司受监管处罚或损害公司形象 [2] - 泄露商业或技术保密信息造成公司损失 [2] - 股东会或董事会认为应当问责的其他情形 [2] 问责程序 - 任何部门或个人有权向董事会或总经理举报被问责人不履行职责的情况 由纪委办公室收集汇总资料并调查核实后上报董事会或总经理办公会 [3] - 对董事的问责由董事长或三名以上董事联名提出 对董事长的问责由三名以上董事或过半数独立董事联名提出 对总经理的问责由董事长提出 对其他高级管理人员的问责由总经理提出 [4] - 需罢免由股东会选举的董事时应提交股东会批准 [4] - 被问责人需做出过失说明及避免再次发生的计划和措施 [4] - 被问责人应当配合调查并提供真实情况 不得阻碍干涉调查或打击报复检举人 [4] - 在对被问责人作出决定前应听取其意见 保障陈述和申辩权利 问责决定后可在15日内申请复核 董事会或总经理应在30日内复核并答复 [4] 问责措施与考核 - 问责措施包括责令改正并作检讨 通报批评 留用察看 调离岗位 停职 撤职 罢免或解除劳动合同 [5] - 被监管部门采取监管谈话或出具警示函等情形时 公司应责令改正并通报批评 [5] - 被监管部门责令公开说明或改正时 在责任人年度考核奖20%以内扣减绩效薪酬 [5] - 被监管部门通报批评或公开谴责时 在责任人年度考核奖50%以内扣减绩效薪酬 [5] - 被监管部门立案稽查时 对主要责任人在年度考核奖50%以内扣减 其他相关责任人在30%以内扣减 [5] - 被认定为不适当人选时 公司采取调离岗位 撤职或解聘等措施 [6] - 发生第五条(一)至(四)和(七)款情形时 在责任人年度考核奖80%以内扣减绩效薪酬 [8] - 发生第五条(五)至(六)款情形并被采取警告 没收违法所得 罚款或市场禁入等措施时 在年度考核奖80%以内扣减绩效薪酬 [8] - 因违法被追究刑事责任时 在年度考核奖100%以内扣减绩效薪酬并解除劳动合同 [8] - 情节恶劣 后果严重 拒不承认错误 未及时补救致使损失扩大或造成重大经济损失无法补救时应从重或加重处罚 [9] - 情节轻微未造成不良后果 主动承认错误并纠正 因意外或不可抗力造成 非主观因素未造成重大影响或因行政干预提出建议未被采纳时应从轻减轻或免予追究 [9] 附则 - 公司相关制度中关于问责方式的规定与本规定冲突时以本规定为准 [10] - 子公司负责人 中层管理人员和一般管理人员的问责参照本规定执行 由公司总经理负责 [10] - 本规定由纪委办公室负责解释和修订 [10] - 本规定自董事会审议通过之日起生效实施 原有内部问责制度同时废止 [10]