公司董事会会议与决议 - 公司第十一届第八次董事会临时会议于2026年2月10日召开 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于向控股子公司增资的议案》等文件 [1]

公司经营策略 - 公司始终秉持“低库存，快周转”的经营原则 [2] - 通过加强采购管理与库存管理等措施应对原材料价格涨跌 [2] - 根据原材料价格和市场环境适时调整产品销售价格 [2] - 努力将原材料价格波动对公司利润的影响控制在合理范围内 [2] 公司提升盈利能力的措施 - 公司将进一步发挥产业链协同优势 [2] - 采取优化产品与客户结构、内部降本、工艺改进等措施 [2] - 努力提升产品盈利能力，应对原料价格波动的影响 [2]

公司资产减值计提 - 公司及下属子公司对2025年12月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查和可收回金额评估 [1] - 基于评估结果，公司预计2025年全年计提资产减值准备金额合计约为5.04亿元人民币 [1] - 此次拟计提的资产减值准备情况尚未经过会计师事务所的审计 [1]

公司员工持股计划出售完成公告核心摘要 - 厦门钨业股份有限公司第二期和第三期员工持股计划所持有的全部公司股票合计2,031,600股已通过集中竞价交易方式全部出售完毕 后续将进行资产清算和分配并终止该两期计划 [1][6] 第二期员工持股计划详情 - 第二期计划于2022年10月28日完成股票购买 累计买入1,489,300股 占当时总股本1,418,459,200股的0.105% 成交总金额3,093.91万元 成交均价约20.77元/股 [2] - 该计划原锁定期为2022年10月29日至2023年10月28日 原存续期24个月 计划于2024年7月13日届满 [2] - 2024年4月 经持有人会议和董事会审议通过 该计划存续期由24个月展期至48个月 即延长至2026年7月13日 [3] 第三期员工持股计划详情 - 第三期计划于2023年11月9日完成股票购买 累计买入542,300股 占当时总股本1,418,285,200股的0.0382% 成交总金额949.87万元 成交均价约17.52元/股 [4] - 该计划锁定期为2023年11月10日至2024年11月9日 原存续期24个月 计划于2025年8月16日届满 [4][5] - 2025年6月 经持有人会议和董事会审议通过 该计划存续期由24个月展期至48个月 即延长至2027年8月16日 [6] 股票出售总体情况 - 截至公告披露日 第二、三期员工持股计划合计出售2,031,600股 占公司总股本比例为0.12797% 所持资产已全部转为货币资产 [6]

公司投资动态 - 厦门钨业全资子公司厦门厦钨投资有限公司拟出资1.95亿元作为有限合伙人参与设立并购基金 [1] - 公司权属公司厦钨嘉泰拟出资175万元作为普通合伙人之一参与基金 [1] - 基金总规模为5亿元，名称为福创嘉泰益鑫（厦门）并购投资合伙企业（有限合伙） [1] 基金合作方与管理 - 基金另一普通合伙人为福建省创新创业投资管理有限公司 [1] - 有限合伙人包括福建省投资开发集团有限责任公司和福建省国资海丝投资有限公司 [1] - 基金管理人为福建省创新创业投资管理有限公司 [1] 投资目的与战略协同 - 设立并购基金旨在借助合作方资源、投资管理及运营管理经验，增强公司投资能力 [1] - 投资行为有利于加快公司的战略布局与发展，符合公司发展战略及全体股东利益 [1] - 基金主要投资领域与公司所处产业具有协同性 [1]

公司2025年第三季度财务业绩 - 公司前三季度实现营业收入320.01亿元，同比增长21.36% [1] - 公司前三季度实现归母净利润17.82亿元，同比增长27.05% [1] - 公司前三季度实现扣非净利润17.15亿元，同比增长39.63% [1] - 公司前三季度基本每股收益为1.1223元 [1]

公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度实现营业收入128.23亿元，同比增长39.27% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8.1亿元，同比增长109.85% [1] - 2025年前三季度累计实现营业收入320.01亿元，同比增长21.36% [1] - 2025年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润17.82亿元，同比增长27.05% [1]

公司分红方案 - 以总股本1,587,585,826股为基数实施权益分派 [1] - 每股派发现金红利0.184元（含税） [1] - 共计派发现金红利292,115,791.98元 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年9月25日 [1] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年9月26日 [1] 分红执行细节 - 除部分自行发放对象外 红利委托中国结算上海分公司发放 [1] - 不同类型股东扣税政策有别 [1] - 投资者可联系公司董秘办公室咨询 [1] 审批程序 - 利润分配方案经2025年8月20日第十届董事会第十六次会议审议通过 [1]

利润分配方案 - 公司拟以总股本1,587,585,826股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.84元（含税），共计派发现金股利292,115,791.98元（含税）[1] - 现金股利分配金额占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.05%[1] - 母公司剩余未分配利润为2,070,613,269.84元，结转至下期，且不进行资本公积转增股本和送红股[1] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并废止《监事会议事规则》[3][4] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"统一修改为"股东会"[5][7] - 董事会增设一名职工董事，并调整股东提案持股比例由3%降至1%[5][6] 注册资本变动 - 公司于2025年3月回购注销92,100股限制性股票，总股本由1,587,677,926股变更为1,587,585,826股[5] - 注册资本相应由1,587,677,926元减少至1,587,585,826元[5] 制度修订细节 - 细化累积投票制操作细则及股东会计票、监票规则[6][7] - 修改对外担保条款和利润分配相关表述，新增内部审计机构职责条款[6][7] - 根据新《公司法》调整股东会、董事会职权及董事长职权范围[7]

关联交易调整 - 新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计额度 以满足日常生产经营活动需要 [1] - 关联交易定价遵循公平公正公允原则 符合交易双方利益且不损害非关联股东权益 [2] - 关联交易事项将提交第十届董事会第十六次会议及股东大会审议 决策程序符合法律法规及公司章程 [1][2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实反映上半年资金使用状况 [2] - 募集资金使用未改变投向和项目建设内容 符合资金使用计划安排 [2] - 募集资金管理符合法律法规及公司募集资金管理办法规定 [2] 会议决议程序 - 独立董事专门会议于2025年8月20日以现场方式召开 应到3人实到3人 [1] - 三项议案均以3票同意0票反对0票弃权的结果审议通过 [1][2][3] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1]