上海创力集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2025 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度 要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥 独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在法律专业 的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 钱明星，男，1963 年 4 月出生，中国国籍。现为北京大学法学院教授、博 士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今历任北京大学法律系助教、讲 师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学会副会长、 中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、 合肥仲裁委员会仲裁员、山西省政府法律顾问。2020 年 11 月至今担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市 ...

欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（卢生江） 欧普照明股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （卢生江） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025年本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关制度规定， 忠实、勤勉履职，关注公司经营情况，出席公司2025年召开的董事会及其相关专 门委员会会议、独立董事专门会议、股东会等相关会议，对董事会的各项议案进 行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东特别是中小 股东的合法权益。现将2025年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人简历 本人卢生江，男，1972年出生，会计专业背景，博士学历。1996-2006年在TCL 国际电工（惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理。 2006-2009年2月在TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总 监。2009年3月至2019年12月任职于良信股份（002706.SZ），曾任副总裁、财务 总监等职务。2023年 ...

浙江华康药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (李军) 本人担任浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在任职期间内关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所 赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2025 年度 任期内担任独立董事的履职情况报告如下： （二）参加专业委员会工作情况 李军，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于浙 江大学。历任杭州锅炉厂研究所技术人员、杭州施乐产品服务中心工程复印件销售主任、 杭州新世纪信息系统工程有限公司销售经理、东方通信股份有限公司市场南区主管、销 售浙江大区经理、客户服务部经理、战略规划部/战略投资部经理、杭州浙经华道企业管 理咨询有限公司总经理、浙江大学儒商与东亚文明研究中心办公室主任、华立集团股份 有限公司投资 ...

长春燃气股份有限公司董事会 2026 年 4 月 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司第九届董事会独立董事任建春、李建勋、张蕴奂、赵岩均具备 担任公司独立董事岗位的资格。独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的规定和要求，履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、 独立的专业意见。 长春燃气股份有限公司 董事会 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见 一、独立董事独立性自查情况 长春燃气股份有限公司（以下简称"公司"）在任四位独立董事任建春、李 建 ...

陈影,女,1984年生,中国国籍,硕士研究生学历,拥有律师执业资格、 证券从业资格、基金从业资格。曾任职于北京市京师律师事务所并担任部门主任, 现任北京雷石律师事务所主任,深耕资本市场相关法律领域,具备丰富的资本市 场法律服务经验,曾在法律出版社发表《掘金新三板之股权兵法》。 陕西康惠制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人自 2025年9月4日起担任陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事,2025年任职期间,本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求,独立客观、忠实勤勉 地履行职责,切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025年任职期间的履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 (二)是否存在影响独立性的说明 1. 作为公司独立董事,本人及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其 附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上、不是该公司前 十大股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 ...

欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二六年四月 | | | | | | 第一章 总则 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。 1 第一条 为维护欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由欧普照明股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的股 份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业 执照，统一社会信用代码为：91310000680999558Q。 第三条 公司于 2016 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普 ...

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和加强江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下 简称"本行"）与投资者（包括股东和债券持有人）和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，促进投资者对本行的了解，建立本行与投资者的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本行《章程》等有关规定，结合本 行实际情况，特制定本办法。 第二章 管理目标与原则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成尊重投资者、服务投资者的管理理念； （四）改善公司治理，提高本行信息披露透明度； （五）促进本行整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 第四条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、本行内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。平等对待所有投资者， ...

上海创力集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"或"公司"）独立董 事，在 2025 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关制度要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况， 充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在 财务方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现 将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 彭涛，男，1970 年 5 月出生，本科学历，中共党员。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，任杭州环境检测中心站主办会计。1998 年 1 月至 2003 年 9 月，任浙江东 方会计师事务所项目经理。2003 年 10 月至 2009 年 4 月，先后任中国证监会浙 江监管局主任科员、上市公司监管二处副处长。2009 年 10 月至 2014 年 4 月先 后任浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 陈岗先生，男，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，中国注册会计师。2010 年 1 月至 2016 年 11 月，任中山证券有限责任 公司总裁助理兼投资银行总部总经理；2016 年 12 月至 2018 年 8 月，任联储证 券有限责任公司副总裁；2018 年 9 月至 2021 年 11 月，任上海蓝爵投资管理有 限公司合伙人；2020 年 4 月至今，任江苏鹿得医疗电子股份有限公司（上市公 司）独立董事；2020 年 6 月至今，任上海生农生化制品股份有限公司（非上市 公司）独立董事；2020 年 12 月至今，任上海鸿辉光通科技股份有限公司（非 上市公司）独立董事；2024 年 5 月至今，任鞍山森远路桥股份有限公司（上市 公司）独立董事；2021 年 12 月至今，任北京鼎格私募基金管理有限公司董事 长；2023 年 12 月至今，任交信（浙江）信息发展股份有限公司副董事长； 2024 年 9 月至今，任紫晨茶业（上海）有限公司财务负责人。 2025 年度独立董事述职报告 （陈岗先生） 各位股东及股东代表： 本人陈岗，作为江苏华兰药用新 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《杭 州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人和《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （四）激励与约束并重的原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追 ...