广东中旗新材料股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）融资事项（仅限于债权融资）； 第一章 总 则 第一条 为了规范广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对 外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《广东中旗新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定证券部负责对公司重大投资项目的可行性、 投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目 的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报 告。 （二）签订重大购买、销售合同的事项； （三）固定资产投资项目（包括新购建生产线、原有生产设备 的升级改造、原有生产场地的改扩建等）。 1 （四）执行公司董事长、董事会、股东会制定的对公司生产经 营具有重大影响的其他事项。 第五条 本制度所指的重大投资事项包 ...

广东中旗新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"）分、子公司的管理，规范分、子公司的经营管理行为，维护公 司利益和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规、规范性文件以及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 本制度所称的子公司指本公司全资或本公司、本公司子 公司与其他投资人共同投资且由本公司或子公司持股超过 50%的公 司，以及本公司或子公司虽持股比例低于 50%，但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排实际控制的公司。 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有 独立法人资格的分支机构。 第四条 本公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额 享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含 董事、监事和经理层）的选举权和财务审计监督权等；分公司作为本 公司的下属机构，本公司对其实行统一管理，具有全面 ...

第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 广东中旗新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量， 加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确 保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及《广东中旗新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、 全资或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司），上述机构相 关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司 ...

第一条 为进一步建立健全广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员应由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 广东中旗新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 1 事委员担任。 召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会 ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事霍佳震、吴瑛、夏 富彪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2026 年 4 月 25 日 ...

广东中旗新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）； 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书，以及董事会认定的其他人员）。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等 职位、同地区的市场薪酬行情； （二）绩效薪酬与个人绩效考核情况及公司经济效益相挂钩，约 束和激励并行。 第四条 公司实行工资总额决定机制，根据公司发展战略和薪酬 策略、年度生产经营目标和经济效益等情况，合理确定年度工资总额。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，促进公司稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，并综合考虑公司的实际情况及行 业、地区的薪酬水平，以及职务贡献等因素，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 具体包括以下人员： 第六条 公司 ...

广东中旗新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东 充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等规范 性文件及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独 立董事时，应当实行累积投票制。当公司单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例达到百分之三十以上后，股东会就选举董事进行表 决时，应当采用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独 立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 本细则所称"董事"包括独立董事、非独立董事。由职工选举的董 事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规 定。 1 ...

广东中旗新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管 理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理 依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及有关法律、法规及《广东中旗新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定本工作细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生 产经营工作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘， 协助总经理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下 列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 1 逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 ...

江苏中利集团股份有限公司 2025年独立董事述职报告（郑金雄） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的第七届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑金雄，男，1968 年出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位。 现任江苏中利集团股份有限公司独立董事，厦门大学法学院、新闻学院双聘教授、 博士生导师、法律传播研究中心主任、中国立法学研究会常务理事，兼任智业软 件股份有限公司独立董事（拟上市）。历任厦门市中级法院处长、厦门市湖里区 法院副院长。 （二）独立性情况 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。本人已对独立性情况进行了自查，确 ...

广东中旗新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了强化并规范公司内部控制，提高公司经营管理水准、 增强公司风险防范能力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及 其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证 公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，应遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程， 覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重 要业务事项和高风险领域与环节，采取更严格的控制措施，确保不存 在重大缺陷； 1 （三）有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，公司全体 人员应自 ...