股价与市值表现 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报收于4.45元，较上周的3.96元上涨12.37% [1] - 本周股价最高为4.48元，最低为3.93元 [1] - 公司当前最新总市值为159.69亿元，在化学制品板块市值排名23/170，在两市A股市值排名1377/5182 [1] 公司治理与董事会动态 - 公司第十届董事会第十六次会议于2026年1月19日以通讯方式召开，审议通过关于修订公司部分治理文件、修订《董事会议事规则》以及2025年审计工作总结和2026年内审计划等议案 [2] - 会议应到董事7名，实到7名，所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 修订后的《董事会议事规则》明确董事会为公司经营决策机构，由八名董事组成，负责制定公司发展战略、投资计划、财务预算、利润分配等重大事项，并设立审计与风险委员会、战略委员会等专门委员会 [3] - 《董事会议事规则》修订案尚需提交股东会审议 [2][4] 对外担保情况 - 公司为参股公司Halcyon Agri Corporation Limited向中国进出口银行海南省分行和荷兰合作银行新加坡分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额分别为33,580万元人民币和1,284.80万美元 [2] - 本次担保基于公司29.2%的持股比例，无反担保 [2] - 截至目前，公司已实际为该公司提供担保余额146,484.77万元人民币 [2] - 被担保人资产负债率超过70% [2] - 公司累计对外担保余额为18.92亿元人民币，无逾期担保 [2]

振芯科技临时股东大会核心事件 - 振芯科技于12月26日召开临时股东大会，审议多项公司治理制度修订议案，会议最终有3项议案未获通过 [3][5][13] - 尽管现场氛围较年度股东大会缓和，但控股股东与公司管理层之间的分歧与较劲依然存在 [5] 控股股东临时提案被否决 - 12月15日，控股股东国腾电子集团通过微信向振芯科技董事会提交临时提案，要求增加《关于修订董事、高级管理人员离任审计措施相关规定的议案》至临时股东大会议程 [7] - 该提案核心内容包括：要求在《公司章程》中明确董事及高管（尤其是董事长、总经理、财务总监）离任需由具备资质的会计师事务所进行审计并披露结果；并要求对已离任的前董事长莫晓宇开展离任审计 [8] - 12月17日，振芯科技董事会召开临时会议，决定不将该临时提案提交股东大会审议，理由是该内容属于《内部审计制度》范畴及公司日常经营管理，不属于股东大会职权范围，且公司已于2023年完成对前董事长的离任审计 [8][9] 股东大会表决结果及分歧焦点 - 临时股东大会共审议14项子议案，其中11项获得通过，3项被否决 [13] - 被否决的议案为《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东会网络投票实施细则》，反对票数均约为1.68亿股，反对比例均超过71.84% [13] - 截至2025年9月30日，控股股东国腾电子集团持有振芯科技1.66亿股，持股比例为29.21%，其余股东持股均未超5%，因此高比例反对票极可能来自控股股东 [13] - 会议现场，国腾电子集团董事长高虹向振芯科技董事长谢俊递交了异议函，对多项规则修订提出异议 [11] 控股股东对议案的具体异议 - 对《股东会议事规则》第四条的异议：该条规定临时股东大会只对通知列明事项做出决议，控股股东认为这可能被董事会错误解读，从而拒绝将符合规定的股东临时提案提交临时股东大会审议，违反了《公司法》及《上市公司股东会规则》的精神 [11] - 对《股东会议事规则》第十三条第五款的异议：该款要求提案股东“亲自”送达文件，控股股东认为额外添加的“亲自”二字违背了深交所相关监管指引，可能为管理层通过拒见、拒收等方式阻碍股东提交提案留下隐患 [12] - 对《董事会议事规则》的异议：该规则规定董事长职权不受控股股东等任何干预，控股股东引用《上市公司章程指引（2025）》指出，董事会应谨慎授予董事长职权，此规定不符合惯例，且存在董事长权力缺乏监督、不利于保护中小股东利益的风险 [12]

公司章程修订核心内容 - 公司于2025年9月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》及《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》[1] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作[1] - 修订后公司将不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，并设立一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事[1] - 对《公司章程》中涉及公司宗旨、法定代表人定义、股东权利义务、股份发行等多项条款进行了修订[1] 公司治理制度修订情况 - 公司决定修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等19项公司治理制度[2] - 新制定《控股子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》3项制度[2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余治理制度经董事会审议通过之日起生效[2] - 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议[2]

会议基本信息 - 会议于2025年9月22日在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长王政先生现场主持 [2] 出席情况 - 在任董事7人中出席3人 董事曲滋海、李开兵及独立董事崔霁因公务缺席 独立董事高富平因高校授课缺席 [3] - 在任监事3人中出席2人 监事蒋道红因公务缺席 [3] - 董事会秘书高欣出席会议 副总裁邹勇、副总裁兼财务总监黄峻因公务缺席 [3] 议案审议结果 - 议案1关于修订《公司章程》及取消监事会的议案获得通过 属特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 议案2.01关于修订《股东会议事规则》获得通过 属特别决议议案 [4][5] - 议案2.02关于修订《董事会议事规则》获得通过 属特别决议议案 [5] - 议案2.03关于修订《独立董事工作制度》获得通过 属普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 [5] - 议案2.04关于修订《会计师事务所选聘制度》获得通过 属普通决议议案 [5] - 议案2.05关于修订《募集资金管理办法》获得通过 属普通决议议案 [5] - 议案2.06关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》获得通过 属普通决议议案 [5] 法律合规情况 - 会议由国浩律师（上海）事务所马敏英、桂逸尘律师见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [6] - 公司授权董事长办理《公司章程》修订及取消监事会相关的工商变更登记及备案手续 [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日14点30分在科技大厦二楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月19日9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议将审议关于修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 [2][8] - 议案属于非累积投票议案 A股股东拥有表决权 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 [3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股总和 [4] - 重复表决情况下 以第一次投票结果为准 [4] - 融资融券投资者需持证券公司出具的授权委托书及相关证件参会 [5] 参会登记 - 股权登记日为2025年9月12日 登记在册股东有权参会 [4] - 登记时间为2025年9月15日至18日9:00-11:00及15:00-17:00 [5] - 个人股东需持身份证及股东账户卡 法人股东需持营业执照复印件等文件办理登记 [5] - 会议联系人徐明余、姚伟 联系电话0550－5038369、5038289 [6] 其他事项 - 会期半天 与会股东自理交通食宿费用 [6] - 股东代理人不必是公司股东 但需携带授权委托书及证件原件 [5][6] - 授权委托书需明确标注"同意"、"反对"或"弃权"意向 [7]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月30日14:30在公司会议室召开，网络投票同步进行，深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 合计145名股东参与投票（现场4名，网络141名），代表股份67,414,244股，占公司有表决权股份总数的20.8528%，其中中小股东142名，代表股份15,503,249股，占比4.7958% [1] 议案表决结果 - **《公司章程》修订案**：总表决同意率99.9711%（67,248,144股），中小股东同意率98.9286%（15,337,149股），反对票占比0.9456%（146,600股）[2] - **《股东会议事规则》**：总表决同意率99.9711%（67,248,144股），中小股东同意率98.9286%（15,337,149股），反对票占比0.9456%（146,600股）[2][3] - **《董事会议事规则》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[3][4] - **《独立董事工作制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[4][5] - **《对外担保管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[5] - **《关联交易管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[6] - **《募集资金使用管理制度》**：总表决同意率99.9711%（67,246,344股），中小股东同意率98.9170%（15,335,349股），反对票占比0.9572%（148,400股）[6][7] - **《董事和高级管理人员薪酬管理制度》**：总表决同意率99.9637%（67,125,544股），中小股东同意率98.1378%（15,214,549股），反对票占比1.7042%（264,200股）[7][8] 法律意见与程序合规性 - 律师确认会议召集、表决程序及结果符合《上市公司股东会规则》《深交所股票上市规则》等法规要求，决议合法有效 [8]