融资项目进展 - 向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 拟募集资金不超过3.65亿元 [1] - 募集资金主要用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金 [1] 项目产能规划 - 蒽油深加工项目总投资2.66亿元 建成后形成年产19万吨脱晶蒽油/0.5万吨蒽醌/0.2万吨咔唑的生产能力 [1] - 脱晶蒽油作为中高端炭黑关键原料 直接配套现有炭黑生产线 [1] - 蒽醌和咔唑属于高附加值精细化工产品 [1] 产业链协同优势 - 构建煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料的完整循环模式 [2] - 项目投产后将打通原料-生产-高附加值产品的产业闭环 [2] - 实现关键原材料自给自足 解决外采原料品质波动问题 [1] 产品结构升级 - 当前具备7万吨/年特种炭黑生产线 涵盖低滚动阻力炭黑等高端品种 [2] - 新项目提供的优质原料将支撑特种炭黑占比提升 [2] - 助力切入绿色轮胎等高端市场 [2] 成本与效益影响 - 预计降低采购成本并提升产品质量稳定性 [1] - 高附加值精细化工产品将开拓新的盈利增长点 [1] - 补充流动资金优化资本结构 增强抗风险能力 [2] 环保与技术特征 - 项目采用SCR脱硝装置等先进环保技术 [2] - 实现尾气焚烧处理和废水零排放 [2] - 契合双碳政策导向与循环经济绿色发展理念 [2]

危险化学品生产合规性 - 公司已取得安全生产许可证、全国工业产品生产许可证、危险化学品登记证等资质证书，投产建设项目均通过安全审查与安全设施竣工验收 [1] - 公司建立了完善的安全管理制度并配备专职管理机构及专业人员，报告期内未发生危险化学品安全事件或质量问题处罚 [2] - 稷山县应急管理局出具证明确认公司自2022年1月1日起生产经营符合规定，未受调查或行政处罚 [1] 募投项目进展 - "2×10万吨/年蒽油深加工项目"已取得备案证、节能审查意见及环评批复，其中环评批复有效期5年，节能审查意见有效期2年 [2][3] - 项目于2025年3月开工建设并订购部分设备，符合规定无需重新节能审查 [3] - 建成后将形成年产19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力 [2] 技术实施与市场可行性 - 脱晶蒽油和咔唑生产技术与现有产品相通，蒽醌核心技术已掌握，主要生产设备与现有设备重合度高 [3] - 脱晶蒽油将全部自用于特种炭黑产线，咔唑和蒽醌已与多家潜在客户达成意向订单 [3] - 自产脱晶蒽油成本低于外购均价，且能保证原料稳定性及品质，有助于提升炭黑产品竞争力 [4] 针状焦生产线状况 - 年产4万吨煤系针状焦项目自2023年4月暂时性停产，公司正关注市场回暖趋势择机复产 [5] - 针状焦生产线设备与本次募投项目设备无通用性，改造不具备可行性 [5] - 募投项目经过审慎研究及董事会、股东大会审议通过，不存在重复投资情况 [5] 再融资与信息披露 - 保荐机构核查确认自再融资申请受理以来无重大舆情或媒体质疑，信息披露真实准确完整 [6] - 发行申请文件不存在应披露未披露事项，保荐机构将持续关注媒体报道情况 [6]

公司产能与规划 - 公司炭黑产能 41 万吨/年、煤焦油深加工能力 60 万吨/年、改质沥青 20 万吨/年、粗酚精制产品 1.5 万吨/年 [1] - 业务拓展战略包括煤化深加工产品向新材料领域拓展、推动炭黑产品向高端延伸、打造百万吨煤焦油加工工厂 [1][2] - “2×10 万吨/年蒽油深加工项目”与“50 万吨/年煤焦油深加工项目”已通过股东大会审议，投产后将丰富产品线，使煤焦油深加工能力达百万吨级别 [1][2] - “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”含特种炭黑 7 万吨/年，可推动炭黑产品高端化等 [2] 定增项目情况 - 募投项目主要产品脱晶蒽油配套炭黑生产线，用于生产中高端炭黑，有良好市场需求，能发挥产业链协同优势，控制产品质量，降低成本 [2] - 咔唑是重要精细化工中间体，在多领域有良好前景；蒽醌是高附加值精细化工产品，在染料、医药等领域应用广泛，医疗需求增长为其提供新增长点 [3][4] 转债问题 - 转债还剩 2.8 年，规模 3.8 亿，公司将综合考虑后续事宜，履行信息披露义务，做好经营管理，力争股债双赢 [5] 能源综合利用 - 公司建有炭黑尾气发电装置，实现用电自供，节约成本；利用尾气产生蒸汽驱动风机，提高设备利用率；对焦油加工管式炉烟道气余热再利用，降低煤气消耗；利用富余蒸汽进行油品加热等，提高能源利用率 [6] 产品用途 - 炭黑分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等，用于橡胶、塑料等多行业；煤焦油加工产品包括改质沥青、工业萘等，各有不同用途 [6][7]