公司动态 - 大洋电机正在筹划境外发行H股并在香港联交所上市，相关细节尚未确定 [1] - 发行H股旨在深化全球化战略，增强海外业务本地化制造与供应链能力，打造国际化资本运作平台 [1] - H股发行需经公司董事会和股东会审议，并获中国证监会备案及香港联交所审核 [1] 业务概况 - 公司主营业务包括BHM事业部（建筑通风及家居电器电机）和车辆事业集团（汽车用关键零部件） [1] - 核心产品涵盖建筑通风及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统等 [1] - 年产能：超8000万台套建筑通风及家居电器电机、800万台车辆旋转电器、100万台套新能源汽车动力总成系统、3000套氢燃料电池系统 [1] 全球化布局 - 产品销往全球80多个国家和地区，在美国、墨西哥、英国、越南、印度等地设有子公司及生产基地 [2] - 2024年境外营收54.58亿元，同比增长8.68%，占总营收45.05% [2] - 海外市场毛利率30.84%，高于境内15.65个百分点 [2] - 全球化布局可动态优化资源配置，应对贸易壁垒及关税政策变化 [2] 财务表现 - 2024年营收121.13亿元，同比增长7.31% [3] - 2024年净利润8.88亿元，同比增长40.82% [3] - BHM事业部营收70.11亿元，同比增长13.88%，创同期历史新高 [3] 业务拓展 - 积极拓展新能源领域，为车用空调、新能源汽车充电桩、冷链物流等行业提供电机/风机解决方案 [3] - IDC和储能领域产品规模较小，但有望成为BHM事业部新的增长点 [3]

中国证监会始终对上市公司财务造假保持高压态势，"追首恶""打帮凶"，传递出"退市不是终点"的鲜明 监管信号。 6月27日，退市近一年的南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"越博动力"，已退市）披露，公司 及相关责任人近日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》。经查，2018年至2022年，越博动力 通过虚构新能源汽车动力总成销售等业务、虚假出售资产等方式虚增营业收入和利润，相关年度报告等 存在虚假记载。中国证监会拟对越博动力及相关责任人员给予警告，处以合计3080万元罚款，并对其中 两名主体采取8至10年证券市场禁入措施。 此外，中国证监会还拟首次对配合造假方同步追责，对两名配合造假责任人分别处以200万元、30万元 罚款。 退市难逃处罚 公开资料显示，越博动力成立于2012年，总部位于南京市新城科技园，专业从事新能源汽车动力总成系 统的研发、生产和销售。2018年5月在深交所创业板上市。越博动力上市后因多次违规被罚，业绩大幅 下行，不仅财务状况不佳，公司内部治理一度陷入混乱。2024年7月22日，越博动力退市。 根据中国证监会告知书，2018年至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售、视觉 ...

在上演控制权争夺"全武行"、董事会内斗、定期报告难产等一系列状况，导致公司终止上市近一年后， 南京越博动力系统股份有限公司（下称"越博动力"）涉嫌信息披露违法违规一案有了结果，曾争夺控制 权的双方代表人均在处罚名列。 6月27日晚间，越博动力披露公司及相关责任人近日收到中国证券监督管理委员会（下称"证监会"）下 发的《行政处罚事先告知书》，证监会查实，越博动力存在连续五年财务造假、未按规定披露关联交易 及重大诉讼等违规情况。证监会拟对越博动力及相关责任人员给予警告，并开出总计3310万处罚单。 值得关注的是，该案中证监会除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还 拟对两名配合造假主体一并追责，这也是证监会首次对配合造假方同步追责。 "此次证监会首次对配合财务造假的第三方主体启动行政处罚，具有鲜明的标志性意义。这标志着监管 思路从以往'聚焦造假主体'，逐步转向'全链条追责'。"上海市沪紫律师事务所律师刘鹏在接受《华夏时 报》记者采访时说道。 上市首年就作假 据证监会调查，越博动力在上市首年就开始财务造假。 2018年至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售、视觉识别板卡代加工等 ...

公司业务介绍 - 公司董事会秘书介绍公司发展历程、三大产业布局、2024 年各业务板块发展情况及全球产业布局 [2] BHM 事业部情况 2024 年营收情况 - 2024 年 BHM 事业部营收 70.11 亿元，同比增长 13.88%，产销量突破 7000 万台，客户涵盖全球暖通行业主要品牌 [2] 业务增长来源 - 国内抓住国家能效升级和补贴政策机遇，凭借产品优势使业务订单量增长；国外一是深化挖掘存量市场，二是拓展新市场与新客户 [2][3] 未来业绩驱动因素 - 深耕现有核心业务，优化产品结构，拓展国内外市场；开展数智化管理，推进“以机代人”等项目；拓展新应用场景和客户，发力新能源领域 [4] 新能源汽车动力总成系统业务情况 2024 年营收下降原因 - 行业竞争激烈，公司聚焦核心客户，受配套车型销量未达预期和新增定点产品量产周期长等因素影响 [4][5][6] 市场拓展成果 - 2024 年新增国内外新能源汽车电驱动总成量产新项目定点 30 余项，将保障未来销售增长 [6] 全球化布局 - 推进泰国和摩洛哥新生产基地建设，促进海外新能源汽车电驱动业务发展 [6] 下游客户 - 乘用车客户包括北汽、长安等；商用车客户包括福田欧辉、江淮等 [7] 公司产能情况 目前产能 - 具备年产超 8000 万台套建筑通风及家居电器电机、800 万台车辆旋转电器、100 万台套新能源汽车动力总成系统以及 3000 套氢燃料电池系统的生产能力 [8] 未来规划 - 在建工厂（重庆、泰国、摩洛哥）陆续投产将提升产能，根据国际贸易政策动态优化全球产能配置 [8][9]

文章核心观点 文章围绕中山大洋电机股份有限公司展开，包含独立董事候选人声明、2024 年年度报告摘要、董事会会议决议及股东大会通知等内容，展示公司业务、经营、财务等情况及未来规划安排[1][35][62]。 分组1：独立董事候选人声明 - 陈良作为公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求，通过资格审查，提名人与其无利害关系[1] - 承诺不存在不得担任公司董事情形，符合相关法规、公司章程规定的任职条件，参加培训并取得证明材料，担任独立董事不违反多项规定[2][3][4] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验，本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司一定比例股份，不在相关股东任职，与公司无重大业务往来等[14][17][18] - 郑重承诺清楚职责，保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责，出现不符合任职资格情形及时报告并辞职，授权公司录入信息，如辞职导致比例不符持续履职[34] 分组2：2024 年年度报告摘要 公司基本情况 - 公司致力于成为电机及驱动控制系统绿色智能解决方案卓越供应商，有建筑通风及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统等产品，形成 BHM 事业部和车辆事业集团两大事业板块[38] - BHM 事业部产品包括家用/商用空调用电机等，车辆事业集团产品有新能源汽车驱动电机等，氢燃料电池业务产品有氢燃料电池发动机及其核心零部件[39][40] - 研发模式以自主研发为主，合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅，采取多元开放技术合作模式；供应链管理制定差异化策略，采用采购管理系统平台，统一管理物料资源，建立供应商导入与绩效评价体系[40][41][42] - 生产模式以精益生产为核心，采用“以销定产”拉动式管理模式，重视数据化转型，推进“机器代人”及“数字化建设”行动；销售模式与主流品牌企业建立合作关系，采用销售管理系统，在多地建立生产基地和销售服务网点[42][43][44] - 公司目前产能为年产超 8000 万台套建筑通风及家居电器电机、800 万台车辆旋转电器、100 万台套新能源汽车动力总成系统及 3000 套氢燃料电池系统，在建工厂投产后产能将提升[45] 主要业绩驱动因素 - 外部驱动因素包括政策利好，如家电“以旧换新”政策、新能源汽车政策、氢能产业政策、“碳达峰、碳中和”政策、粤港澳大湾区发展等；产业潜在发展空间大，汽车产业增量潜力大，新能源汽车市场增长快，氢能应用前景广阔[46][47][51] - 内生驱动因素包括行业转型升级、产品升级换代，技术创新及品牌提升，精益生产、组织变革、提质增效，数字化智能制造和数字化组织建设[53][54][55] 股本及股东情况 - 披露普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况等，报告期无优先股股东持股情况[60] 分组3：董事会会议决议 - 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度董事会报告》等多项议案[62] - 2024 年度权益分派预案为以未来股权登记日股份总额为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本，需提交股东大会审议[65][66] - 拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，需提交股东大会审议并授权办理工商变更登记手续；拟选举第七届董事会非独立董事和独立董事，需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[69][70][72] - 拟定第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案，需提交股东大会审议；提议召开 2024 年年度股东大会，定于 2025 年 5 月 20 日召开[73][74] 分组4：股东大会通知 召开会议基本情况 - 2024 年年度股东大会由公司第六届董事会召集，于 2025 年 5 月 20 日现场和网络投票结合召开，股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，出席对象包括股东、董事等[76][77][78] 会议审议事项 - 审议事项包括独立董事述职等，提案已由相关会议审议通过并公告，部分提案有特别决议、单独计票、累积投票等要求[81][83][84] 出席现场会议登记方法 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，登记时间为 2025 年 5 月 14 - 15 日，异地股东可信函或邮件登记，需电话确认，会议费用自理[85][87][90] 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 - 介绍网络投票程序，包括投票代码、表决意见填报、总议案投票等，以及深交所交易系统和互联网投票系统投票的具体流程[90][93][94]