公司资本开支与项目进展 - 公司将于2025年12月29日召开第四次临时股东会，审议部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案 [1] - “年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”已实施完毕，并于2025年11月30日结项 [1] - 上述两个项目结项后产生节余募集资金62,280.19万元（含利息等） [1] - 公司拟将节余资金投入“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，该项目总投资额为66,582万元 [1] - 新的特种纸项目预计将于2027年6月达到预定可使用状态 [1] 公司产能与产品结构 - 公司已完成“年产30万吨高档纸基材料项目”的建设 [1] - 公司已完成“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”的建设 [1] - 公司计划新建“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，表明其产品线正从高档纸基材料、热升华转印原纸等向绝缘纸、电容纸等特种纸领域拓展 [1]

公司募投项目进展与资金使用计划 - 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案 [2] - 公司“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”已实施完成并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项 [2] - 预计节余募集资金62,280.19万元（含利息收入及理财收益）将用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [2] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [2] 公司业务与产能布局 - 公司已完成“年产30万吨高档纸基材料项目”的建设 [2] - 公司已完成“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”的建设 [2] - 公司计划投资建设“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [2]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30亿元 用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程及补充流动资金[1] - 具体资金分配为：高性能纸基新材料项目二期工程拟投入募集资金21亿元 补充流动资金拟投入9亿元 项目总投资额54.04亿元[2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行将在中国证监会同意注册后的有效期内实施[2] 发行细节 - 发行对象不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及合格自然人[3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2.12亿股 最终数量根据发行价格和监管批复确定[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] 股权结构 - 公司控股股东为浙江仙鹤控股集团有限公司 实际控制人为王敏强等五人[4] - 本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 股权分布仍符合上市条件[4] 历史融资记录 - 2018年4月IPO发行6200万股 发行价13.59元/股 募集资金总额8.43亿元 净额7.81亿元[5] - 2020年1月发行可转债募集资金12.5亿元 用于年产22万吨高档纸基新材料项目及补充流动资金[6] - 2021年12月发行可转债募集资金20.5亿元 用于多个高档纸基材料项目及补充流动资金[7] - 三次募资合计金额达41.43亿元[7]