公司基本情况 - 公司股票代码为688582，简称为芯动联科，截至2025年6月30日总股本为400,715,660股 [2] - 2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利1.56元（含税），拟派发现金红利总额62,511,642.96元，占合并报表归母净利润的40.51% [2][20][47] - 2025年上半年合并报表归母净利润为154,322,510.31元，母公司可供分配利润为531,475,695.15元 [47] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会将于9月5日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [3][4][5] - 会议将审议7项议案，包括利润分配预案、募投项目变更、取消监事会等特别决议事项 [7][8] - 涉及关联股东回避表决的议案包括限制性股票激励计划相关事项，关联股东包括华亚平等6方 [8] 募投项目调整 - 拟延长4个原募投项目实施期限至2028年12月31日，包括MEMS陀螺/加速度计/压力传感器开发及封装测试基地项目 [52][55] - 调整原募投项目实施方式，将场地购置费改为租赁费，并调增技术开发投入，涉及调减金额16,823.81万元 [55][56][57][58] - 新增"惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目"，聚焦车规级芯片IMU等四大类产品，总投资16,823.81万元 [62][63] 公司治理变更 - 拟取消监事会及相关制度，由董事会审计委员会承接监事会职能，需股东大会审议 [31][33] - 同步修订公司章程并办理工商变更登记 [33] 股权激励计划 - 拟推出2025年限制性股票激励计划，已制定考核管理办法并公示激励对象名单 [34][36][37][40] - 激励对象需满足任职资格且无重大违法违规记录，首次授予名单经监事会审核通过 [40] 财务及运营数据 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为85,435.90万元，累计使用50,000万元 [53][54] - MEMS封装测试基地项目已完成部分产能建设，但受宏观环境影响调整投资节奏 [60]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,521万股，每股发行价格26.74元，募集资金总额147,631.54万元，扣除发行费用12,195.64万元后，募集资金净额135,435.90万元 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 原计划募投项目包括高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目、高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目、高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目，总投资额100,000万元 [2] - 后经调整，延长部分募投项目实施期限并变更投资结构，新增"惯性测量单元（IMU）开发及产业化项目" [2][3] 使用自有资金置换募集资金的原因 - 人员薪酬支付受银行结算规定限制，需通过基本账户办理 [4] - 社保、公积金及税费缴纳需通过银行托收，多账户操作困难 [4] - 多个募投项目共用场地，房租物业费支付需统一结算 [4] - 境外采购受外汇支付限制，海关税款需绑定账户统一支付 [5] 置换操作流程 - 定期归集核算自有资金支付的募投项目款项明细 [5] - 从募集资金专户等额转账至自有资金账户完成置换 [5] - 保荐机构对置换情况进行持续监督核查 [5] 对公司的影响 - 该操作可提高资金使用效率，改进支付方式并节约财务费用 [6] - 不影响募投项目正常实施，不涉及资金用途变更或股东利益损害 [6] 内部决策程序 - 董事会及监事会审议通过置换议案，认为符合监管规则 [6][7] - 保荐机构核查确认程序合规，对置换事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票5,521万股，发行价26.74元/股，募集资金总额14.76亿元，扣除发行费用后净额13.54亿元，资金于2023年6月27日到位[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为9.29亿元，其中专户存款3.29亿元，现金管理6亿元[3][4] - 2025年上半年直接投入募投项目5,375.59万元，补充流动资金7,385.74万元，超募资金永久补充流动资金364.93万元[2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立专户存储并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[4] - 2023年新增母公司作为"MEMS陀螺"、"MEMS加速度计"、"MEMS压力传感器"项目实施主体，并开设对应专户[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户分布在交通银行、中信银行等6家银行，合计余额3.29亿元[4][5] 募集资金使用情况 - 2025年上半年现金管理规模6亿元，主要为中信银行结构性存款（3.2亿元）和大额存单（2.5亿元）[8][9] - 累计使用超募资金永久补充流动资金364.93万元，占获批额度10,600万元的3.44%[9] - 募投项目进度：MEMS陀螺项目投入进度35.29%，MEMS加速度计项目41.34%，MEMS压力传感器项目16.08%，封装测试基地项目18.62%[10] 募投项目调整 - 2025年8月董事会决议将四大募投项目（MEMS陀螺、加速度计、压力传感器、封装测试基地）达到预定可使用状态日期延长至2028年12月[10] - 截至报告期末，募投项目累计投入4.65亿元，与承诺投资总额差额-6.37亿元，主要因项目建设周期延长[10]

募投项目调整概况 - 公司拟延长四个募投项目实施期限，包括高性能及工业级MEMS陀螺、加速度计、压力传感器开发及产业化项目以及MEMS器件封装测试基地建设项目，预计完成日期均调整为2028年12月31日 [1][4] - 拟调整上述募投项目实施方式、投资总额及内部投资结构，并将调减资金16,823.81万元投入新项目"惯性测量单元(IMU)开发及产业化项目"，调整后募集资金计划投资总额维持100,000万元不变 [1][4] - 截至2025年6月30日，四个募投项目累计投入46,539.19万元，占计划投资总额的46.54% [3] 募投项目具体调整内容 - **MEMS陀螺项目**：将原计划6,570万元（占28.59%）的场地购置与装修费调整为场地租赁费，调增技术开发与工程化试制费用 [4][5] - **MEMS加速度计项目**：将原计划4,886万元（占33.33%）的场地购置费调整为租赁费，调增技术开发费用 [7][8] - **MEMS压力传感器项目**：投资总额从15,669.52万元调减至7,967.21万元，主要削减技术开发与工程化试制费用7,702.31万元 [10] - **封装测试基地项目**：设备购置与安装费从22,166.12万元调减至13,044.62万元，削减9,121.50万元 [11] 新增IMU项目详情 - 项目聚焦高精度车规级芯片IMU、MEMS惯性测量单元等四大类产品，面向无人驾驶、商业航天、机器人等应用场景，计划总投资16,823.81万元 [12][13] - 实施主体为芯动联科及全资子公司北京芯动致远，建设期五年，资金来源于募投项目调减资金 [12][13] - 政策支持方面，项目符合《国家集成电路产业发展推进纲要》方向，瞄准国产替代蓝海市场，当前高端IMU国产化率较低 [13][14] 公司技术及研发能力 - 已构建MEMS芯片设计至封装测试全链条技术体系，核心产品性能达国际先进水平，拥有多项发明专利 [14] - 2024年研发费用1.09亿元，占营收27.07%，研发团队占比48%（硕士/博士占51%），成功开发车规级6轴IMU及超低噪声加速度计 [15] - 自主开发非标体硅加工工艺，与晶圆厂深度协同，Z轴陀螺仪精度达导航级，满足L3+自动驾驶需求 [15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,521万股，每股发行价格26.74元，新股发行募集资金总额未明确披露具体金额但提及验资报告由中汇会计师事务所出具[1] - 募集资金到账后全部存放于董事会批准的专项账户，并与保荐机构、银行签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目及资金使用情况 - 原计划募投项目包括高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目、加速度计开发及产业化项目、高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目，总投资额10亿元[2] - 后经董事会和监事会审议通过变更部分募投项目，延长实施期限并调整投资结构，新增"惯性测量单元（IMU）开发及产业化项目"，总投资额仍为10亿元[2][4] 使用自有资金支付募投项目的原因 - 人员薪酬、社保公积金等费用需通过基本账户支付，无法直接使用募集资金专户[5] - 境外采购材料受外汇支付限制，海关进口税款需绑定公司一般账户支付[6] - 多个募投项目共用场地导致房租物业费支付不便，需统一由子公司自有资金先行支付[5] 等额置换操作流程 - 公司定期归集核算自有资金支付的募投项目款项明细，再从募集资金专户中转出等额资金至自有账户[6] - 保荐机构对置换过程进行持续监督，包括核查交易记录及账户流向[6] 对公司的影响 - 该操作可提高资金使用效率，节约财务费用，且不影响募投项目正常实施[7] - 监事会认为该方式未变相改变募集资金用途，符合股东利益[8] 审议程序 - 2025年8月15日董事会和监事会分别审议通过该议案，无需提交股东大会[7][8] - 保荐人核查后认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[8][9]