监事会会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年7月25日以通讯方式召开，由监事会主席周干主持，应到监事3人全部出席[2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5.26亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 表决结果为全票通过（同意3票、反对0票、弃权0票）[4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价40.29元/股，募集资金总额10.07亿元，扣除发行费用后净额9.10亿元[7] - 募集资金已全部存入专项账户，并与保荐机构、银行签订三方监管协议[8] - 截至2024年底部分募集资金处于闲置状态，具体使用情况详见2025年4月披露的专项报告[9] 现金管理方案 - 拟使用最高5.26亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），期限12个月[11][12] - 资金可循环滚动使用，不得用于证券投资或高风险理财产品[12] - 实施方式为董事会授权董事长在额度内决策，财务部门具体操作[14] 资金使用影响 - 该举措不影响募投项目正常实施，可提高资金使用效率，预计增加投资收益[17] - 现金管理收益将优先补足募投项目资金缺口，到期后资金归还专户[16] - 保荐机构南京证券认为该方案符合监管规定，对核查意见无异议[23][24] 审议程序 - 议案已通过董事会第十四次会议及监事会第十二次会议审议[22] - 监事会认为该方案程序合规，未损害股东利益，有利于提升资金回报[22] - 公司承诺将按规定履行信息披露义务，不改变募集资金用途[15][20]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2025一34号 公司董事局认为：本次调整募集资金投资项目内部投资结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改 变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集 资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，同意公司本次调整募集资金投 资项目内部投资结构。 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 二○二五年七月二十六日 2025年第二次临时董事局会议 决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时董事局会议通知，于2025年7月22 日以专人送达等形式发出，会议于2025年7月25日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通 过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、担保情况概述 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届董事会第二十五次 会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议 案》，同意公司为合并报表范围内的控股子公司深圳和而泰新材料科技有限公司(以下简称"新材料")提 供担保，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇 票等。担保种类包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等。担保额度的有效期自公司股东大会审议通 过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2025年4月23日刊载在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司及孙公司提供担保的 公告》（公告编号：2025-024）。 近日，公司控股子公司新材料为满足日常生产经营的需要，降低融资成本，向中国银行股份有限公司深 圳高新区支行（以下简称"中国银行"）申 ...

董事会会议情况 - 公司第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年7月25日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [2] - 会议由董事长兼代理总裁赵寅鹏主持，监事和高级管理人员列席 [3] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [4] 审议通过的议案 - 通过《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》，旨在建立健全激励约束机制 [5] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [7][8] - 通过变更公司董事议案，提名栗博为新任非独立董事候选人，接替因工作调整离职的黄国兴 [9][15] - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案，审议上述事项 [12] 新任董事候选人背景 - 栗博现任中科实业集团党委书记、董事长，曾任职于香港大公报、立思辰科技等机构，具备丰富管理及行业经验 [16] - 栗博未持有公司股份，无违法违规记录，符合董事任职资格 [17] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月12日召开，采取现场与网络投票结合方式 [19][21] - 股权登记日为8月5日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [20][22][28] - 会议地点为北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层 [24] 控股子公司担保进展 - 公司为控股子公司天津三环乐喜提供1亿元借款担保，期限36个月，担保方式为连带责任保证 [35][39][40] - 截至2025年3月，三环乐喜总资产29.56亿元，净资产17.44亿元，一季度净利润74万元 [37] - 本次担保后公司及子公司担保余额7.3亿元，占最近一期归母净资产的11.34% [42]

关于子公司中期票据和超短期融资券获准注册 - 公司控股子公司广州医药股份有限公司获准注册总额度不超过16亿元的中期票据和20亿元的超短期融资券 [1] - 中期票据注册金额为16亿元，有效期2年，由招商银行主承销，可分期发行 [2] - 超短期融资券注册金额为20亿元，有效期2年，由招商银行和兴业银行联席主承销，可分期发行 [3] - 公司将根据资金需求和市场情况择机发行上述票据 [3] 关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易 - 公司拟出资14.985亿元参与设立广州广药基金二期股权投资合伙企业，占基金认缴总额的99.90% [6][8] - 基金总规模为15亿元，公司作为有限合伙人出资14.985亿元，广药资本作为普通合伙人出资150万元 [8] - 基金存续期为13年（投资期10年，退出期3年），可延长2年，主要投向医药、医疗器械、医疗服务等领域 [16][18] - 基金收益分配顺序为：返还实缴出资→分配6%门槛收益→超额收益的20%归管理人，80%按出资比例分配 [21] - 公司实质控制该基金并将其纳入合并范围，投资目的是加快生物医药健康领域布局 [25] - 本次交易构成关联交易，因基金管理人广药资本为公司控股股东广药集团的控股子公司 [10] - 独立董事和董事会已审议通过该议案，认为交易公平合理，符合公司发展战略 [24][25] 历史关联交易情况 - 2025年5月，公司及关联方向合并报表企业白云山生物增资1.5亿元、1.3亿元和2000万元 [27]

公司治理与风险管理 - 公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险，责任限额不超过1亿元人民币，保险费总额不超过50万元人民币，保险期限12个月[1][2] - 投保方案需经股东会授权管理层办理，包括选择保险公司、确定保险条款及续保事宜[3] - 因全体董事为被保险对象，议案需回避表决并直接提交股东会审议[4][9] 制度修订与合规更新 - 公司修订独立董事工作制度，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法规，修订文件已在巨潮资讯网披露[10] - 同步修订对外投资、关联交易、对外担保、信息披露及募集资金管理等五项制度，均获董事会全票通过[12][14][16][19][21] - 修订内容涉及深交所自律监管指引及公司章程，强化合规性要求[12][14][17] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东会定于8月11日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月5日[28][30][33] - 审议事项包括董事责任保险及五项制度修订议案，中小投资者表决将单独计票[36][37] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362726，简称"龙大投票"，操作流程包含交易端及互联网投票[45][46][48] 会议组织细节 - 现场会议地点为成都双流区蓝润置地广场，登记需提供股东身份证明及授权文件，异地股东可传真登记[35][37][38] - 会议联系人及联系方式已公布，参会费用自理[42]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1.公司2024年度回购股份97,215,300股，本次注销的回购股份数量为80,115,300股，占回购股份的 82.41%，占注销前公司总股本的5.4%，回购注销金额为人民币246,695,724.11元。本次注销完成后，公 司总股本由1,483,934,025股变更为1,403,818,725股。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年7月 25日办理完成。 3.因本次回购股份注销，公司控股股东华联集团所持公司股份比例由28.21%被动增加至29.82%。本次权 益变动不涉及华联集团持股数量的变化，不会导致控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治 理结构和持续经营。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")因注销回购专用证券账户中的80,115,300股导致股本总数发生 变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等相关规定，现就公司本次回购股份注销完成 暨股份变动的具体情况公告如下： 一、回购 ...

公司名称：福建金森林业股份有限公司 统一社会信用代码：91350000705188269J 类型：股份有限公司（上市） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、基本情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日第六届董事会第十三次会议审议通过 了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，具体内容详见2025年7月17日刊载于《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会董事长、监事 会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》。 二、进展情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了三明市市场监督管理局换发的《营业执照》。本 次工商变更完成后，公司法定代表人变更为潘隆应先生，其他事项不变。最终核准的登记情况具体如 下： 经营范围：森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其他园艺植物的种植；对林 业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、 加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；园林绿化工程 ...

公司收购与商誉 - 2015年收购智明星通100%股权，主营游戏自主研发和代理，2024年营业收入12.36亿元，较2015年下滑60.45%，从未计提商誉减值准备 [1] - 收购朗知传媒58%股权，2024年扣非归母净利润8908.93万元，同比增长39.05%，业绩承诺完成率101.18% [1] - 朗知传媒2022-2023年净利润分别为6840.12万元、6407.19万元，2024年业绩显著提升 [1] 朗知传媒经营与财务 - 销售结算政策为开票后45-90天，与同业可比公司无显著差异 [2] - 客户集中于汽车行业（占比81%），业务季节性明显，Q1为淡季，Q4为旺季 [3] - 2022-2023年分季度数据显示收入确认集中于下半年，符合行业特征 [3] - 收入确认政策符合《企业会计准则》，无利润调节迹象 [6] 控制权与治理结构 - 中文传媒通过58%表决权及董事会5席中占3席实现对朗知传媒控制 [6][7] - 重大经营事项需经中文传媒提名董事一致通过，财务和投融资决策受母公司审批 [7][8] - 委派法定代表人并完善内控体系，强化关键环节管理 [9] 智明星通商誉减值测试 - 2021年业绩下滑因新游戏《TheWalkingDead:Survivors》推广费用增加 [11] - 2021-2024年商誉测试显示可收回金额均高于账面价值，未计提减值 [11][21][22][23] - 关键参数包括5年预测期、永续增长率参考CPI数据，折现率根据市场风险调整 [13][17][18] - 2024年实际营业收入完成预测93.4%，但净利率因成本控制优于预期 [20] 投资与理财情况 - 长期股权投资余额19.26亿元，其他非流动金融资产10.24亿元 [27] - 逾期债权投资涉及分宜和昌隆宸医药产业投资中心，本金1428.66万元逾期，计提减值718.50万元 [27][31][32] - 中国航空油料保理项目因首都航空破产重整计提减值2362.72万元 [30] 货币资金与负债 - 2024年末货币资金105.71亿元（银行存款占98.84%），有息负债37.42亿元（同比增37.83%） [38] - 利息收入占比逐年下降（4.38%→2.67%）因存款规模及利率双降，定期存款平均利率2.79% [40][41][42] - 受限资金5109.57万元为保证金，无其他质押或关联共管账户 [43][44] 其他应收款与预付款 - 其他应收款余额9.09亿元，坏账计提比例85.59%，3年以上占比78.20% [47] - 前十大欠款方多因诉讼或破产导致长期未收回，如中物永泰（1.18亿元）、海南盛怡（3899.90万元）等 [49][50][51][55] - 预付款项3.82亿元（同比增58.51%），整合营销业务预付款因媒体资源采购增加 [61][63]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六届董事会第二十次会议于2025年 7月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主 持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分 高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第二十次会议通知和材料已于2025年7月21日以电子 邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资人的议案》 鉴于公司的董事沈健、沈颖川、章金富、王艳涛在过去12个月内为连云港嘉澳的股东，沈健、沈颖川、 章金富、王艳涛为关联董事，关联董事沈健、沈颖川、章金富、王艳涛回避了表决。 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...