公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4] - 股权登记日为2026年3月10日，现场会议地点在江西省景德镇市历尧黑猫股份二楼会议室 [5][6] - 会议将审议三项议案，包括公司2026年向银行申请授信总量及授权、为子公司提供担保、以及2026年度日常关联交易金额预计，后两项议案需对中小投资者单独计票 [6][8][42][45][49] 2026年度财务与融资计划 - **银行授信计划**：公司及子公司、孙公司计划2026年度向银行申请综合授信额度总计868，600.00万元，授信额度在有效期内可循环使用 [41] - **对子公司担保计划**：公司计划为10家主要子公司（包括朝阳黑猫、乌海黑猫等）的银行授信提供连带责任保证担保，担保总额预计为181，400.00万元，占计划授信总额185，900.00万元的绝大部分 [28][34] - **担保现状**：截至2025年12月31日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际担保余额为48，760.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.67%，无逾期或涉及诉讼的担保 [34] 2026年度日常关联交易预计 - **交易规模**：公司预计2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额将不超过93，656.50万元（不含税），较2025年实际发生金额69，099.84万元（不含税）预计增长约35.5% [19] - **交易性质与目的**：关联交易主要为向关联方景焦能源、新昌南炼焦采购生产原料，接受景德镇汽运的运输服务等，旨在保证原料供应、降低生产成本、拓宽采购渠道 [22] - **审批情况**：该关联交易预计已经公司第八届董事会第七次会议审议通过（7票同意，0票反对，关联董事曹和平、龚伟回避表决），并获得独立董事专门会议认可，尚需提交股东会审议 [19][23][46][47] 子公司经营与财务状况 - 公司多家主要子公司（如韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫等）披露了截至2025年第三季度的简要财务状况，为评估其偿债能力及担保风险提供了依据 [31][32][33] - 担保对象均为公司控股或全资子公司，公司董事会认为其经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险可控 [34]

核心财务业绩 - 2025年度营业总收入为1,206,842.26万元，同比增长11.06% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为85,625.72万元，同比下降6.91% [2] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为77,990.53万元，同比增长3.45% [2] 利润与盈利能力指标 - 营业利润为126,954.19万元，同比增长0.37% [2] - 利润总额为126,501.75万元，同比下降1.68% [2] - 公司整体经营保持稳健发展，营业收入实现双位数增长 [2] 资产与所有者权益状况 - 报告期末总资产为2,971,950.05万元，比期初增长5.79% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,247,191.76万元，比期初减少0.85% [3] - 报告期末公司财务状况良好 [3] 战略与经营重点 - 公司年度发展主题为“全力打造核心硬科技，推动‘AI in all’战略落地” [2] - 公司持续深化AI与解决方案的融合创新，积极拓展多元化应用场景与服务模式 [2] - 公司致力于为数字经济可持续发展筑牢坚实基础 [2] 股东回报 - 公司首次开展中期分红，派发现金红利4.22亿元，与股东共享发展成果 [2]

董事会决议与投资概况 - 大连友谊第十届董事会第二十一次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际全部出席，会议由董事长李剑主持，会议召开符合相关规定 [2][3][4] - 会议审议并通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [5][13][14][17] - 公司计划通过全资子公司香港盈驰商贸有限公司，在阿联酋、马来西亚及几内亚共设立三家全资子公司，以践行“走出去”战略，拓展海外市场 [5][17] 投资标的详情 - **阿联酋子公司**：公司名称为友谊盈驰商贸有限公司，注册于迪拜杰贝阿里自贸区，注册资本为100万迪拉姆，约合192万人民币 [5][23] - **马来西亚子公司**：公司名称为马来西亚友谊国际贸易有限公司，注册资本为100万林吉特，约合172万人民币 [8][9][21] - **几内亚子公司**：公司名称为友谊盈驰几内亚贸易有限公司，注册于科纳克里，注册资本为30,000万几内亚法郎，约合25万人民币 [11][23][24] - 三家子公司经营范围一致，均涵盖国际贸易（含一般贸易、跨境电商、转口贸易）、国际物流运输、仓储管理、供应链服务及招商引资咨询等，均由香港盈驰持股100% [5][9][11][18][24] - 本次对外投资总出资金额合计约389万元人民币，资金来源为公司自有资金，以货币方式出资 [17] 投资目的与战略影响 - 此次设立境外子公司是公司拓展国际业务布局的内生需求，旨在通过政策红利释放、本地化经营和技术创新应用三大抓手，实现降低供应链成本、提升市场份额 [24] - 该举措有助于公司进一步丰富业务矩阵，实现多元化经营结构，从而提升公司盈利能力 [24] - 公司认为本次投资不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形 [24]

项目基本情况 - 公司计划对核心资产宁波天一广场进行城市更新，项目名称为“天一广场城市更新项目” [2] - 项目目前尚处于概念设计阶段，将向社会公示效果方案，总投资额尚未确定 [2][8] - 该项目不构成关联交易或重大资产重组 [3] 项目背景与必要性 - 项目主体为宁波富达全资子公司宁波城市广场开发经营有限公司，其核心资产天一广场建筑面积达22万平方米 [3] - 广场公司资产状况健康，截至2025年9月30日，资产总额18.58亿元，负债总额2.64亿元，净资产15.94亿元，资产负债率仅为14.20% [3] - 2025年1-9月，广场公司实现营业收入3.91亿元，其中天一广场租赁收入2.77亿元，实现净利润1.84亿元 [3] - 天一广场自2002年运营至今已超20年，面临建筑形象老化、对新兴消费群体吸引力下降、公共设施维保成本加大等问题 [4] - 其开放分散式建筑格局导致消费体验受天气影响大，且存在车位严重不足、交通动线不畅、容积率低、格局零散等短板 [4] - 行业趋势显示，商业综合体正从商业中心向生活方式中心转型，从以零售为核心向以文化休闲消费为核心转型 [4] 项目建设目标与内容 - 项目旨在巩固天一和义商圈作为宁波头部商业综合体的标杆地位，提升城市商业地标形象，助力宁波建设国际消费中心城市 [4] - 改造将遵循整合资源、优化布局的原则，重点提升商业形象及氛围以吸引年轻消费群体，并优化交通动线 [5] - 计划通过增设绿色生态景观、结合历史文化元素、运用数字化技术打造智慧共享空间，以营造宜人环境并构建多样化商业街区 [5] - 目标是使该商圈成为延续城市发展脉络、激发中心城区活力的典范，重塑“城市客厅”新形象 [5] 项目影响与实施计划 - 项目计划分区块、不停业施工，短期内在筹备协调、改造施工、商户维护及客流保持等方面面临较高难度 [6] - 长期来看，该项目是公司应对市场变化的积极反应，旨在通过更新改造充分发挥核心地段商业价值，有效增加客流 [6][7] - 项目目标是打造具有宁波特质的标志性生活化特色商业，以提升公司盈利能力、核心竞争力及品牌影响力 [7] - 在提交董事会审议前，项目仍需完成控制性规划调整、可行性研究等事项 [8]

事件概述 - 湖南新五丰股份有限公司全资子公司天心种业一个募集资金专户中的部分资金被司法冻结，冻结金额为50,000,000元 [1] 冻结详情 - 冻结执行法院为湖南省汨罗市人民法院，依据案号为(2024)湘0681民初2329号的民事裁定书 [1] - 冻结申请人为湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司，其申请财产保全，请求冻结天心种业银行存款50,000,000元或等值财产 [1] - 冻结原因系天心种业与申请人之间的租赁合同纠纷，案件正在一审审理中 [2] 财务影响评估 - 被冻结的50,000,000元占公司最近一期（2024年12月31日）经审计的归属于上市公司股东净资产的1.65% [3] - 占公司截至2025年9月30日未经审计的归属于上市公司股东所有者权益的1.67% [3] - 占公司截至2025年9月30日未经审计的货币资金的4.65% [3] - 公司认为该事项不会对及天心种业的生产经营活动造成重大不利影响 [3] - 冻结事项与公司募投项目无关，无募集资金账户违规支付情况，除冻结部分外账户资金可正常使用 [3] - 由于案件尚未判决，该事项对公司本期及期后损益的影响具有不确定性 [3] 公司应对措施 - 天心种业已积极对接法院，计划采取以非专项账户及自有资金置换被冻结的募集资金等方式，争取在1个月内解除账户冻结状态 [4] - 公司将密切关注后续进展，妥善处理财产保全事宜，确保募投项目正常推进 [4]

2025年度主要财务数据 - 公司实现营业收入253,580.41万元，同比下降7% [1] - 利润总额为-207,789.32万元，同比下降80.63% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为-210,720.75万元，同比下降113.19% [1] - 归属于母公司股东的扣非净利润为-212,056.02万元，同比下降111.80% [1] - 报告期末公司总资产为1,439,670.08万元，较期初下降15.21% [1] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为316,191.97万元，较期初下降26.08% [1] 经营业绩变动原因分析 - 国内工程建设项目新开工面积持续减少，市场需求延续偏弱态势 [2] - 已签订项目开工延迟情况尚未明显改善，导致塔机租赁设备利用率处于低位 [2] - 塔机租赁市场价格持续下滑 [2][3] - 包含商誉的建筑机械租赁业务资产组发生较大减值 [2][3] - 工抵房等资产发生较大减值 [2][3] - 以上因素共同导致公司2025年度利润出现大额亏损 [2] 关键财务指标大幅变动说明 - 营业利润较上年同期下降79.17% [3] - 利润总额较上年同期下降80.63% [3] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降113.19% [3] - 归属于母公司股东的扣非净利润较上年同期下降111.80% [3] - 基本每股收益较上年同期下降113.19% [3] - 变动幅度达30%以上主要系市场需求弱、塔机租赁利用率低、价格下滑及资产减值所致 [3]

董事会会议召开情况 - 交通银行第十一届董事会第五次会议于2026年2月27日以现场和视频结合方式在上海、香港和北京召开 [2] - 会议由任德奇董事长主持，应出席董事15名，实际亲自出席15名，部分高管列席会议 [2] - 会议通知于2026年2月2日以书面方式发出，会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并全票（15票同意，0票反对，0票弃权）通过了《关于2026年度经营计划的议案》 [3][4] - 会议审议并全票通过了《关于聘任刘建军先生为首席合规官的议案》，同意由首席风险官刘建军兼任该职，其任职资格尚待国家金融监督管理总局核准后生效 [4][5][6] - 会议审议并全票通过了《关于深化零售板块体制机制改革的议案》 [7][8] - 会议审议并全票通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司业务连续性管理办法〉的议案》 [8][9] 高管聘任信息 - 获聘任兼任首席合规官的刘建军先生出生于1967年，为中国国籍，拥有中级经济师职称 [9] - 刘建军先生自2023年6月起担任交通银行首席风险官，拥有丰富的银行管理经验，曾担任首席专家、风险管理部总经理、内控案防办主任、多个分行行长及高级管理职务 [9] - 刘建军先生于2003年获得北京理工大学工商管理硕士学位 [9]

公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议 - 会议于2026年2月27日以现场与通讯结合方式召开，由董事长授权董事会秘书李红栓主持，共有38名持有人参加，代表份额67,750,000份，占计划总份额的94.76% [2] - 会议审议并通过了设立2025年员工持股计划管理委员会的议案，同意票为67,350,000份，占出席会议持有人所持份额总数的99.41%，弃权400,000份，占0.59% [3] - 会议选举产生了由李红栓、张苏杰、李瑞峰、吴会肖、陈晓亮5人组成的管理委员会，并选举李红栓为主任，任期与员工持股计划存续期一致 [4] - 会议授权管理委员会全权办理员工持股计划相关事宜，授权范围包括召集会议、代表行使股东权利、管理资产与权益分配、办理股票购买及处置等12项具体职责，授权有效期自本次会议批准之日起至计划终止之日止 [4][5][6] 公司2025年员工持股计划实施进展 - 该员工持股计划已于2025年12月获得董事会和临时股东会审议通过，计划资金来源包括公司提取的激励基金、员工合法薪酬等，涉及资金总额不超过8,000万元，股票来源为回购账户股票及/或二级市场购买 [7] - 公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过了计提2025年度长期激励基金的议案，其中部分将用于该员工持股计划购买公司A股股票 [8] - 2026年1月23日，公司回购专用证券账户中的418,643股A股普通股以非交易过户方式转入员工持股计划证券账户，过户价格为21.83元/股 [8] - 截至2026年2月27日公告日，该员工持股计划证券账户持有公司A股普通股418,643股，占公司目前总股本的0.005%，尚未开始从二级市场购买股票 [9]

重大合同签订 - 公司下属公司恒力造船（大连）有限公司近日签订2艘93000立方米超大型液氨运输船（VLAC）建造合同，合同已生效 [2] - 合同金额合计约2-3亿美元，达到《股票上市规则》规定的重大合同披露标准，但因涉及保密商务信息而豁免披露具体金额 [3] - 合同交易对方为国际知名船东，同样因约定及规定豁免披露具体信息，支付方式为美元分期付款，争议由伦敦海事仲裁员协会仲裁解决 [3] - 合同履行期较长，自签约生效至船舶交付，预计将对公司未来业绩产生积极影响，提升中长期市场竞争力与盈利能力 [4] - 公司表示，若合同无法如期履行，根据约定的履约进度款及潜在的转售收益，预计能够覆盖相应成本，总体风险可控 [6] 公司近期经营与资本动态 - 公司股票于2026年2月25日至27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成股票交易异常波动 [8][9] - 公司已完成2025年重大资产重组，主营业务由陶瓷制造变更为船舶及高端装备的研发生产和销售 [11][15] - 公司正在筹划2026年度向特定对象发行股票事项，相关方案已于2026年1月15日披露，尚需提交股东会审议 [11] - 公司股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示（*ST），因2024年经审计的扣非前后净利润低者为负值，且扣除特定收入后的营业收入低于3亿元 [16] 市场估值与行业对比 - 截至2026年2月27日收盘，公司市盈率（TTM）为85.2，显著高于其所属的SAC船舶及相关装置制造行业市盈率（TTM）中位数40.85 [8][14] - 公司提醒投资者其市盈率显著高于行业平均水平，注意二级市场交易风险 [8][14]

2026年第二次临时股东会召开安排 - 股东会将于2026年3月16日上午9点30分召开，会议地点为新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2026年3月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为会议召开前，具体日期未明确，登记在册的股东有权出席 [8] - 会议登记时间为2026年3月11日至3月13日，可通过现场、信函或传真方式办理 [10] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，均经公司第十届董事会第四次会议审议通过 [4][26][28][30] - 审议议案一：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [26] - 审议议案二：关于2026年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案，申请总额不超过人民币35亿元 [27][28] - 审议议案三：关于公司委托理财的议案，拟使用最高不超过人民币6亿元自有资金进行理财 [16][30] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [5] 公司委托理财计划 - 公司及子公司计划使用合计最高不超过人民币6亿元的自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 [16][17] - 投资种类包括各类银行理财产品、结构性存款及其他金融机构各类理财产品，资金在额度内可以滚动使用 [16][17] - 该理财计划已经董事会审议通过，有效期自股东会审议通过之日起12个月内 [17][18] - 公司进行委托理财旨在提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化 [17][21] 公司融资计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度 [27] - 授信资金将用于补充日常流动资金、项目投资等 [27] - 该授信额度自股东会审议通过后12个月内有效 [27] 第十届董事会第四次会议决议 - 董事会会议于2026年2月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议以现场结合通讯方式召开并表决 [24] - 会议审议通过了五项议案，所有议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权 [25][26][28][29][32] - 通过的议案包括：修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、申请不超过35亿元银行综合授信、进行不超过6亿元的委托理财、以及召开2026年第二次临时股东会 [25][26][27][29][31]