证券代码：603605证券简称：珀莱雅公告编号：2025-055 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月11日 (二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书薛霞出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年09月11日 (二)股东会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长林育成主持本 次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议；证券事务代表列席了会议。 二、议案审议情况 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有 ...

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8 月26 日召开第二届董事会第九次会议，会 议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025 年9 月16 日召 开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1、现场会议时间：2025年9月16日下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次 临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 ...

●会议召开地点：全景路演网站（http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动形式 ●预征集投资者提问：投资者可于业绩说明会召开前，访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为进一步 加强公司与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司 协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活 动"，现将相关事项公告如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-17:00 投资者可于业绩说明会召开前，访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、 湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程一2025年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-049 湘潭电机股份有限公司 湘潭电机股份有限公司 二〇二五年 ...

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－73 国金证券股份有限公司 关于 2025年度第七期短期融资券 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登： 1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn； 2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。 特此公告。 国金证券股份有限公司董事会 二〇二五年九月十二日 国金证券股份有限公司2025年度第七期短期融资券已于2025年9月11日发行完毕，相关发行情况如下： ■ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 四、投资者参加方式 投资者通过价值在线进行会前提问以及在线提问的方式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交 流。 五、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次投资者说明会中投资者提出的主要问题及公司回复详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年9月11日15:00-16:00在价值在线通过网络文 字互动形式召开了公司2025年半年度业绩说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司就2025年半年度经营成果、财务状况、业务发展等投 资者普遍关注的事宜与投资者互动交流，在信息披露允许的范围内进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 参加本次投资者说明会的人员：董事长、总裁李向东先生，董事、副总裁、董事会秘书黄一桓先生，独 立董事路晓燕女士，财务负责人高升业先生。 特此公告。 珠海珠免集团股份有限公司 董事会 二〇二五年九月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事程华女士递交的书面辞职报 告。程华女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委 员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，程华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。现将具体情况公告如下： 一、董事离任的基本情况 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司 董事会 2025年9月12日 二、董事离任对公司的影响 鉴于程华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，程华女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，程华女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司将按 照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 注：公司第二届董事会原定任期届满日期为20 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会通知于 2025年8月27日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:00开始。 （2）网络投票时间：2025年9月11日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年9月11日上午9：15至下午15 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月11日 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席殷志锋先生及监事原凌云女士因工作原因请假； (二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结 合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事彭家虎先生因工作原因请假； 3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况 ...