公司治理 - 2023年5月18日完成董事会换届选举[1] - 第六届审计委员会委员为俞放虹、张志军、白厚增，俞放虹任主任[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议审议报告[3][4] - 认为容诚会计师事务所完成审计任务[4] - 认为2023年财务报告真实完整准确[5] 未来展望 - 2024年推动内控制度优化和经营效率提高[10]

分红计划 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[6] 资金使用 - 公司计划一年内用短期闲置自有资金买理财产品余额不超3亿元[12] - 公司拟用不超1.106亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[12] 议案审议 - 多项议案经董事会审议通过，部分需提交股东大会[4][6][7] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会[11] 审计服务 - 拟续聘容诚会计师事务所为公司提供审计服务[10] 授信申请 - 公司拟向银行申请综合授信24000万元[13][14] 会议安排 - 公司拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[16]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2024年4月24日对康比特公司2023年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 安康比特体育科技2023年往来资金发生额57313636.1元，利息29499298.0元等[12] - 市康恩世纪科技2023年往来资金发生额150000.0元，年末往来150000.00元[12] - 康比特运动营养科技2023年往来资金发生额165.60元，利息7307.7元等[12] - 影科技(香港)2023年往来资金发生额519962.7元，年末往来619962.79元[12] - 乐华仕科技2023年往来资金发生额96698.10元，利息3191765.4元等[12] - 刘庄华星医药科技2023年往来资金利息201547.60元等[12] - 京康比特运动营养研究所2023年往来资金发生额59.20元，年末往来159.20元[12] - 其他关联方及其同2023年往来资金发生额58987066.3元，利息3990078元等[12]

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润338,931,337.60元，母公司未分配利润334,270,324.87元[2] - 公司总股本124,500,000股，拟10股派2元，预计派现24,900,000元[2] 利润分配政策 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[6] - 发放现金股利需满足4条件，近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[9] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[9] 决策与实施 - 利润分配方案经监事会、董事会审议后提交股东大会[10] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[12] - 本次权益分派预案尚需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[15] 其他 - 公司及相关主体有利润分配公开承诺未履行完毕[13] - 披露《三年股东分红回报规划公告》及执行发行后利润分配政策承诺[13] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[15]

审计相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年年度审计机构[3] - 2023年审计收费70万元，2024年未确定[3][8] - 2024年4月24日董事会审议续聘议案，同意9票，反对0票，弃权0票[9] - 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议[10] 人员数据 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[3] 收入与客户数据 - 2022年收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[3][4] - 2022年上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[4] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[4] - 2023年9月容诚所在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[5] - 容诚所近三年受监管措施12次、自律2次、纪律处分1次[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月17日10：00召开[2] - 网络投票2024年5月16日15:00—2024年5月17日15:00进行[2][3] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 会议登记时间为2024年5月16日9：00 - 17：00[13] - 会议地点为北京昌平区何营路九号院2号楼2层[5][13] - 会议联系人吕立甫，电话010 - 50949378，邮箱lvlifu@chinacpt.com[13] 财务相关 - 拟每10股派发现金红利2元（含税）[7] - 一年内使用短期闲置资金买理财余额不超3亿[10] 其他 - 2023年年度报告及摘要2024年4月26日披露[7] - 2023年年度权益分派预案2024年4月26日披露[8] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年审计服务[9] - 发布《第六届董事会第六次会议决议》[15] - 发布《第六届监事会第六次会议决议》[15]

募集资金情况 - 2021年9月12日定向发行240万股，每股5元，募集1200万元，11月10日到账，2023年底使用完毕[3] - 2022年12月15日公开发行2049万股，每股8元，募集1.6392亿元，净额1.3838940438亿元，12月7日到账[5] 投入进度 - 2021年定向发行募集资金投入进度100.04%，累计投入1200.474013万元[7] - 2022年公开发行整体投入进度22.01%，累计投入3046.11148万元[10] - 2022年运动营养食品生产基地建设项目投入进度0.86%，累计投入85.57万元[10] - 2022年品牌建设与推广项目投入进度77.12%，累计投入2960.54148万元[10] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，2022年公开发行募集资金银行存储余额1.1059786437亿元[10] - 公司制定《募集资金管理制度》[9] - 2021 - 2023年签订多份《募集资金三方监管协议》[11][12] 资金使用安排 - 2023年1月11日审议通过置换自筹资金议案[15] - 2023年8月29日完成置换自筹资金[16] - 2023年度拟用不超1.35亿元闲置募集资金投低风险理财产品，期限不超12个月[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额1.105979亿元，未买理财产品[17] 审核意见 - 保荐机构认为2023年底公司募集资金存放和使用合规[20] - 容诚会计师事务所认为《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合规真实[21]

募集资金情况 - 2021年定向发行募集资金1200万元，11月10日到账，2023年12月31日使用完毕[2] - 2022年公开发行募集资金总额1.6392亿元，净额1.3838940438亿元，12月7日划至指定账户[4] 资金投入进度 - 2021年定向发行募集资金投入补充流动资金进度100.04%，累计投入1200.474013万元[6] - 2022年公开发行募集资金截至2023年12月31日累计投入3046.11148万元，投入进度22.01%[9] - 2022年运动营养食品生产基地建设项目累计投入85.57万元，投入进度0.86%[29] - 2022年品牌建设与推广项目累计投入2960.54148万元，投入进度77.12%[29] 资金存储与管理 - 2022年公开发行募集资金2023年12月31日存储余额为1.1059786437亿元[8] - 2022年公开发行募集资金计划投资总额与相关余额差异266.957479万元，系利息等[8] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为1.105979亿元，未购理财产品[18] 资金相关协议与决策 - 2021年、2022年、2023年5月30日分别签订募集资金监管协议[9][10][11] - 2023年1月11日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，8月29日完成[14][29] - 2023年拟使用不超1.35亿元闲置募集资金投资理财产品，期限最长不超12个月[17] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用报告编制合规[21] - 保荐机构认为截至2023年12月31日公司募集资金存放和使用合规[23]

资金募集 - 2022年12月2日发行普通股2049万股，发行价8元/股，募资总额1.6392亿元，净额1.3838940438亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，运动营养食品生产基地建设项目累计投入85.57万元，进度0.86%[3] - 截至2023年12月31日，品牌建设项目累计投入2960.54148万元，进度77.12%[3] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储合计1.1059786437亿元[4] - 拟用不超1.106亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] 决策与风险 - 2024年4月24日董事会、监事会通过现金管理议案，无需股东大会审议[7] - 现金管理授权董事长决策，财务负责人实施[7] - 现金管理投资有市场波动等风险，有相应控制措施[7][8] - 监事会和保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[10]