会议信息 - 会议于2024年4月25日在中航富士达五楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 2024年4月15日以电子邮件发会议通知[3] 议案情况 - 《关于2024年第一季度报告的议案》全票通过[6] - 报告同日在北交所指定平台披露，编号2024 - 061[6]

股份限售情况 - 2024年4月23日可交易解除限售股1,372,650股，占总股本0.73%[2] - 刘峰山等4人本次解除限售股数及未解除数量公布[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份176,905,561股，占比94.24%[8] - 高管股份10,822,439股，占比5.76%[8] - 公司总股本187,728,000股[8]

会议信息 - 2024年4月15日以通讯方式召开监事会会议[3] - 会议地点为中航富士达科技股份有限公司五楼会议室[3] - 4月12日以电子邮件发出会议通知[3] 人员选举 - 选举王艳阳为第八届监事会主席，任期三年[5] 议案表决 - 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》全票通过[6]

公司换届 - 2024年4月15日选举武向文为董事长，任期三年[2] - 同日选举王艳阳为监事会主席，任期三年[3] - 换届为任期届满正常换届，合规且无不利影响[6] 人员持股 - 武向文持股8,092,000股，占比4.31%[2] - 王艳阳持股0股，占比0.00%[3]

会议信息 - 2024年4月15日在中航富士达五楼会议室召开会议[3] - 4月12日以电子邮件发会议通知[3] 选举结果 - 选举武向文为第八届董事会董事长，任期三年[5][6] - 选举董事会各专门委员会成员[7] - 两项议案表决均全票通过[6][7]

根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委 员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相 关规定，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 武向文、张福顺、刘自 成、陈戈、付景超 | 武向文 | | 审计与风控委员会 | 张功富、刘自成、杨立新 | 张功富 | | 提名与法治委员会 | 张福顺、张功富、卢明胜 | 张福顺 | | 薪酬与考核委员会 | 刘自成、张福顺、赵真真 | 刘自成 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中张功富、张福顺、刘自成 为独立董事。除战略与投资委员会外的委员会委员中独立董事过半数且担任召集 人，审计与风控委员会的召集人为会计专业的独立董事，且审计与风控委员会委 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会任期自公司第八届董事 会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-056 中航富士达科技股份有限公司 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023年年度股东大会律师见证的 法律意见书 多所 t 201 OFFICES AT.L.FT 地址:西安市高新区丈八 一铁西安中心32层 电话:029-89840840 传真:029-89840848 邮编：710065 上海市锦天城(西安)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安)律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2023年年度股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2024年4月12日上午9点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦天城(西 安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈维律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证 ...

股东大会情况 - 2024年4月12日在西安召开股东大会，召集人为董事会，主持人是董事长武向文[3] - 出席和授权出席股东20人，持股129,883,575股，占比69.1871%[4] - 网络投票股东6人，持股20,144,344股，占比10.7306%[4] 议案表决结果 - 各议案同意股数129,881,967股，占比99.9988%[6] - 2023年度利润分配方案中小股东同意票数7,951,723，比例99.9798%[25] 利润分配 - 公司拟每10股派现金红利3元（含税），2个月内实施[9] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用178,583,198.14元用于富士达产业基地项目（二期）建设[11] 人员选举与任职 - 选举武向文等人为董事、独立董事、监事，任职于2024年4月12日生效[22][29] - 第八届董事会、监事会任期均为三年[20][21]

财务数据 - 公司2023年度营业收入为8.15亿元，同比增长0.82%[1] - 公司2023年度归母净利润为1.46亿元，同比增长2.34%[1] - 公司综合毛利率和净利率自上市以来持续上升，2019-2023年间分别从31.46%/12.45%增长至41.51%/19.07%[2] - 公司2023年射频同轴电缆组件和连接器的销售收入分别为3.85/4.20亿元[7] - 公司整体产能利用率有所回落，管理费用率有所提升，但射频同轴电缆组件和连接器的毛利率同比提升，未来有望持续增长[8] - 富士达主要产品毛利率在2023年达到50%，综合毛利率和净利率分别为35%和15%[11] - 预测2026年公司营业收入将达到1098.16百万元，营业利润为252.15百万元，净利润为235.15百万元[14] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润将分别为1.94、2.09、2.21亿元[1] - 公司在卫星互联网、6G和特种通信等领域的重要性逐渐被认知，政策和技术端的优化将成为未来重点战略方向[4] - 公司在新领域拓展和产品结构优化下，相关产品毛利率有望持续提升，综合毛利率和净利率也呈现持续增长趋势[10] - 公司在技术创新方面拥有多项核心技术，部分达到国际先进水平，不断拓展新产品开发领域[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收 到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于中航富士达科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成了第三轮审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对 问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 公司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 中航富士达科技股份有限公 ...