关联交易金额 - 2025年购买原材料等预计发生7000万元，2024年初至披露日实际发生4045.88万元[3] - 2025年销售产品等预计发生1.72亿元，2024年初至披露日实际发生7427.00万元[3] - 2025年其他存贷款业务预计发生1.6亿元，2024年初至披露日无实际发生额[3] - 2025年日常性关联交易预计合计4.02亿元，2024年初至披露日实际发生1.15亿元[3] - 2025年度公司预计与关联方交易金额为4.02亿元[25] 公司相关主体注册资本 - 中航光电科技股份有限公司注册资本21.20亿元[4] - 沈阳兴华航空电器有限责任公司注册资本1.42亿元[4] - 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所注册资本1500万元[7] - 深圳市南航电子工业有限公司注册资本3000万元[8] - 西安创联电镀有限责任公司注册资本895.5万元[9] - 西安瑞新通微波技术有限公司注册资本1800万元[9] - 中国航空技术国际控股有限公司注册资本为95.78641714亿元[10] - 中航西飞民用飞机有限责任公司注册资本为84.961809亿元[13] - 中航亿通科技（北京）有限责任公司注册资本为770万元[14] - 中航光电互连科技（南昌）有限公司注册资本为1亿元[17] - 深圳市飞思通信技术有限公司注册资本为2.3亿元[18] - 中航工业集团财务有限责任公司注册资本为39.5138亿元[20] 股权情况 - 公司持有西安创联电镀有限责任公司23.95%股权[9] - 公司持有西安瑞新通微波技术有限公司28.33%的股权[10] 议案审议 - 2024年12月16日，独立董事专门会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案[21] - 2024年12月16日，董事会审计与风控委员会审议通过该议案[21] - 2024年12月17日，第八届董事会第七次会议审议通过该议案，6名关联董事回避表决[21] - 2024年12月17日，第八届监事会第六次会议审议通过该议案，1名关联监事回避表决[21] 交易原则与风险 - 公司与关联方交易遵循市场定价原则[23] - 公司与关联方相互提供产品或服务定价遵循市场公允价格[24] - 各项关联交易属正常必要交易，风险可控，不损害公司及中小股东利益[26]

募集资金管理制度修订 - 2024年12月17日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[8] 募投项目重新论证 - 募投项目搁置超一年或超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[12] 资金使用审批 - 募集资金置换自筹资金等需董事会审议及保荐机构同意[13] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品需保障本金安全、流动性好[14] - 使用闲置资金现金管理需董事会审议并2个交易日内公告[14] 资金存放与协议 - 募集资金应存专项账户，发行认购后签三方监管协议并2个交易日内公告[7] 资金使用原则 - 按发行文件用途使用资金，专款专用，严格审批[11] - 审慎使用资金，保证与承诺一致，不得随意改变投向[12] 补充流动资金 - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，需董事会审议披露及保荐机构同意[16] - 审议通过后2个交易日内披露，到期归还并2个交易日内公告[16] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于200万元且低于净额5%豁免审议[17] - 超200万元或超5%需董事会审议，高于500万元且高于10%需股东大会审议[17] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还借款需董事会、股东大会审议披露[18] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目可6个月内置换，需董事会审议并2个交易日内公告[18] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会、股东大会审议披露，仅改地点经董事会审议[20] - 拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日内披露[21] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放使用情况并报告[23] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并与定期报告披露[23] - 保荐机构每半年现场核查，年度出具专项报告[24]

议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意3票，6位关联董事回避，需提交股东大会[5] - 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》同意9票，需提交股东大会[6] 决议延期 - 同意延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2025年10月26日，需提交股东大会[7] - 同意董事会办理本次发行相关事宜有效期延长至2025年10月26日，需提交股东大会[8] 会议提请 - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月17日以现场加视频结合方式召开[2] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意4票，关联监事王艳阳回避表决[5] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》同意5票，无回避表决[5] 决议结果 - 同意将2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延至2025年10月26日[5]

发行事项进展 - 2023年3月13日审议通过2023年度向特定对象发行相关议案[2] - 2023年10月27日股东大会通过发行事项议案并授权董事会[2] - 2024年8月19日审议通过调整募资规模等议案[2] 有效期调整 - 2024年12月17日提议将发行有效期延长至2025年10月26日[3][4] - 需2025年第一次临时股东大会审议[4] 发行条件 - 需北交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[4]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-117 中航富士达科技股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召 开第七届董事会第十六次会议、2023 年 3 月 13 日召开第七届监事会第十二次会 议，分别审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行（以下简称"本次发行"） 事项的相关议案；公司于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了关于本次发行事项的相关议 案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜；公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了调 整公司向特定对象发行股票募集资金规模等相关议案。 根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议的有效期及 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-116 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场加视频相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024 -119）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-115 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《关于预计 2 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-119 中航富士达科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | | | 际发生金额 | 原因 | | | | | | 根据公司 2025 年业务 | | 购买原材料、 | 购买原材料，接 | | | 发展需要，对发生业务 | | 燃料和动力、 | 受加工劳务 | 70,000,000.00 | 40,458,778.16 | 的上限金额进行预计， | | 接受劳务 | | | | 预计金额存在不确定 | | | | | | 性。 | | | | | | 根据公司 2025 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-118 中航富士达科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 募集资金管理制度 中航富士达科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 —募集资金管理》等相关法律、法规和《中航富士达科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 ...