会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3位监事出席和授权出席[2][3] 股本分红 - 公司总股本180,205,900股，扣除回购专户后以177,048,091股为基数，每10股派现1.5元（含税）[9] 议案表决 - 11项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][9][10][11][11][12] 议案审议 - 10项议案尚需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][11][11] - 《关于调整募投项目内部投资结构及实施期限的议案》无需提交股东大会审议[13]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[6] 用户数据 - 截止2024年12月31日，湖南湘妹子与103个年度销售额2万元以上客户签署销售合同，占比75.27%[27] - 截止2024年12月31日，湖南湘妹子与30家供应商签收采购合同，占比90.05%[28] 内控情况 - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[13] - 公司已建立较完整且持续有效运行的内控体系[14] - 2024年1 - 8月绿亨科技制单人与审核人一致占比6.51%等，9月至年末占比变化[26] 存在问题 - 报告期内绿亨科技及新并购子公司湖南湘妹子存在一般缺陷[25] - 绿亨科技2024年度存在财务人员操作及募集资金使用管理违规情况[25] - 湖南湘妹子销售、采购循环及记账凭证存在问题[27] 改进措施 - 绿亨科技针对内控缺陷加强内控制度培训等[26] - 绿亨科技针对募集资金问题配合核查等[26]

审计机构聘任 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同合伙人225人，注会1364人，签过证券业务审计报告注会454人[2] - 2023年度致同审计业务收入220,459.50万元，证券业务收入50,183.34万元[2] - 2023年度致同上市公司审计客户257家[2] - 2023年致同上市公司审计客户前五大行业为制造业等[2][3] 审计沟通与审议 - 2024年11月25日审计委员会同意聘任致同并提交董事会审议[4] - 2024年12月1日审计委员会进行审前沟通[4] - 2025年3月5日审计委员会沟通关键审计事项[4] - 2025年4月10日审计委员会进行初审后沟通[5] - 2025年4月18日审计委员会审议通过《公司2024年度审计报告》等议案并提交董事会[5][6]

会议情况 - 2024年应出席董事会10次、列席股东大会4次，均全部出席列席[2] - 2024年对董事会全部议案均投同意票[2] - 2024年多次召开董事会相关会议并审议通过多项议案[4] 其他情况 - 2024年累计现场工作16个工作日[8] - 2024年积极参加相关培训活动[10]

募集资金情况 - 2022年11月29日发行普通股4,049.57万股，发行价每股8元，募资32,396.56万元，净额29,160.74万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目13,092.09万元，未使用16,502.67万元[2] - 2024年直接投入募投项目1,965.90万元，南沙项目1,734.18万元，天津项目231.72万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入15,057.99万元，未使用14,977.08万元[4] - 2024年专户利息收入440.37万元，扣除手续费0.07万元[6] 项目投资情况 - 原年产项目变更后拟投资100万元，天津项目变更后拟投资118,047,352.48元，进度1.96%[10] - 补充流动资金项目投入进度100.31%[19] - 南沙绿亨育种研究院基地新建项目投入进度48.65%，完工延期至2025年12月[19][20] - 年产项目投入进度100%，2024年9月30日暂缓推进，资金用于天津项目[19][21] - 天津绿亨农业科技园建设项目投入进度1.96%，计划2027年4月30日完工[20] 违规及整改情况 - 2024年因募投项目变更程序等违规使用资金，被广东监管局和北交所警示[12] - 针对违规问题进行整改，包括配合核查、启动问责、加强学习等[13] - 保荐机构认为未构成重大违法违规，已督导整改[15] 其他情况 - 变更用途资金118904.74万元，占比40.48%[19] - 报告期末使用募集资金暂时补流金额和购买理财产品余额为0[21]

农业板块市场表现 - 新赛股份连续4个交易日涨停 万向德农 北大荒 秋乐种业等多只农业股涨停 [1] - 秋乐种业涨幅达29.98% 现价28.57元 康农种业涨幅23.67% 现价54.66元 金丹科技涨幅16.50% 现价17.70元 [2] - 神农种业涨幅15.67% 现价5.98元 绿亨科技涨幅14.02% 现价13.85元 雪榕生物涨幅10.28% 现价5.90元 [2] - 新赛股份涨幅10.08% 现价5.68元 北大荒涨幅10.03% 现价18.98元 荃银高科涨幅9.99% 现价12.88元 [2] 农业强国政策规划 - 中共中央国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》 提出2027年农业强国建设取得明显进展 2035年取得显著成效 [3] - 规划强调推进农机装备全程全面升级 加强大型高端智能农机 丘陵山区适用小型机械等研发应用 [3] - 规划提出促进农机农艺深度融合 实现种养加全链条高性能农机装备应用全覆盖 [3] - 土地流转利于大型农机高效作业 农产品加工环节先进农机设备推动产业升级 [3] 农业板块投资策略 - 太平洋证券建议关注农业板块反制属性和防御属性 看好种养业强者 [4] - 反制防御主线推荐大豆 玉米等种植产业链 以及猪鸡产品相关养殖产业链 [4] - 景气主线推荐奶牛养殖板块 肉鸡养殖板块 以及海外产能布局较多的宠物食品公司 [4]

股价情况 - 2025年4月7 - 8日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达53.58%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关人员[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 其他说明 - 前期公告无更正补充，无热点概念等[5] - 异常波动期间公司及相关主体无交易股票情况[7] - 公司提请投资者注意股市风险，理性投资[8]

A股市场整体表现 - 受美国“对等关税”政策影响，4月7日A股三大股指均出现下跌[1] 北证市场整体表现 - 截至4月7日收盘，北证50指数收跌17.95%，成交额308.89亿元[1] - 北证市场有14只个股收涨，多只属于种植业板块[1] 北证市场领涨个股详情 - **秋乐种业 (831087.BJ)**：收涨29.98%，收盘价16.91元，成交额5.62亿元，领涨A股种植业板块[1][2] - **欧福蛋业 (839371.BJ)**：收涨29.97%，收盘价12.88元，换手率达66.69%[1][5] - **康农种业 (837403.BJ)**：收涨24.50%，收盘价34.00元[1] - **永顺生物 (839729.BJ)**：收涨12.19%，收盘价11.87元，换手率47.21%[1][5] - 大禹生物、绿亨科技及驱动力均涨超5%[1] 种植业板块表现 - 4月7日种植业板块成为A股市场最红板块[2] - A股种植业板块涨幅前五位中，北证市场的秋乐种业、康农种业排名前两位[2][3] - 种植业板块逆势上涨的市场逻辑包括：近期国家对农业特别是种业的支持力度加大，财政安排专项资金用于春耕补贴，并将种业提升至“农业芯片”的战略高度，推动生物育种技术产业化[3] - 中美贸易摩擦加剧导致国内对美国农产品进口限制，特别是大豆、玉米等关键作物进口减少，有助于促进国内种业发展，提高国产替代需求[4] 相关公司基本面 - 康农种业2024年实现归母净利润预计约为8323.46万元，同比增幅达到56.41%[4] 北证市场其他交易数据 - **成交额排名前五个股**：开发科技成交10.43亿元居首，并行科技成交6.21亿元，秋乐种业成交5.62亿元，同惠电子成交4.91亿元，民士达成交4.88亿元[4] - **换手率前五个股**：欧福蛋业换手率66.69%居首，华光源海换手率56.67%，永顺生物换手率47.21%，海昇药业换手率39.00%，开发科技换手率37.48%[5]

股东减持 - 减持前赵涛持股9600000股，比例5.3272%[2] - 已减持1800000股，比例0.9989%，金额15735534.18元[3] - 减持后持股7800000股，比例4.3284%[3] - 减持价格7.80 - 9.43元/股，方式为集中竞价[3] - 减持期间2025年2月10日 - 3月12日，与计划一致[3][4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入484,815,822.69元，同比增长14.88%[4][5] - 2024年公司利润总额59,088,520.25元，同比增长18.02%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51,695,833.99元，同比增长0.62%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,850,268.64元，同比增长9.48%[4][5] - 2024年基本每股收益0.29元，与上年同期持平[4][5] - 2024年末公司总资产1,004,233,822.65元，较期初增长11.22%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益766,636,331.64元，较期初增长0.66%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.25元，较期初增长0.47%[4][5] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入增长因拓展市场和新增子公司带动主营业务收入增加[8] - 利润总额和扣非后净利润增长因经营利润增加且非经常性损益减少[8]