公司产品布局与技术相关 - 公司积极完善人形机器人产品平台布局 在电机方面布局空心杯电机、伺服电机并与苏州脉塔合作 在传动方面布局多种丝杆等产品 微型伺服电缸正在研发中 [4][5] - 公司T型丝杆相对于其他丝杆有价格优势、安装方便、应用范围广 精度较高且在反式T型丝杆方面有独特技术提升效率降低成本 [4] - 公司已形成有刷和无刷空心杯电机产品系列 人形机器人用空心杯电机会根据客户需求选择类型 [5] - 公司行星滚柱丝杠已研发完成正在送样 空心杯电机处于小批量送样和产品研发阶段 与母公司合作开发自动绕线设备 [5][6] - 公司掌握反式梯形丝杆独特工艺技术 [4][5] 公司经营与发展相关 - 2023年公司上市后在产品研发、外延投资、渠道建设、产能扩充等方面有进展 研发人员增长43%至67人 专利数量增长17.5%至114个 [7] - 公司医疗及物流等行业下游订单增长阶段性放缓 布局多种产品将逐步进入大批量生产阶段 [6] - 公司目标成为精密运动智能控制解决方案供应商 探索多个应用场景如光伏、新能源车等 [5][8] - 公司新厂房2024年投入使用 规划产能为年产微电机180万台 有助于增强公司实力提升竞争力 [10] - 目前没有收到主要股东减持股票的信息 公司通过多种方式维护股价和中小股东利益 [11] - 公司股利支付政策需综合多方面考虑 在条件允许时积极回报投资者 [13] 公司税收与优惠相关 - 江苏鼎智享受高新技术企业税收优惠政策 子公司墨新机电等享受小型微利企业税收优惠政策 [14] 公司与人形机器人合作相关 - 公司与国内外多家人形机器人产业链客户的合作有序开展 但具体客户情况不便披露 [4][5] - 目前机器人相关产品送样有多种渠道 公司在人形机器人规模化生产后才能测算相关产品价值和产值比重 [15]

北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第05005号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智 科技 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-043 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二四年五月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第六章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-042 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56,105,589 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 620,833 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为43,307,808.17元，同比下降67.35%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,365,962.95元，同比下降85.75%[4] - 公司2024年3月31日资产总计为719,525,363.59元，较上年期末增长0.50%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为672,041,755.93元，较上年期末增长0.82%[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-7,221,441.23元，上年同期为43,704,267.62元[4] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.06元，同比下降94.44%[4] - 公司2024年1-3月加权平均净资产收益率为0.80%，上年同期为13.11%[4] - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为1,683,548.95元[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为29,471.07万元[11] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为8,000.00万元[11] - 公司2024年3月31日的应收账款为3,066.14万元[11] - 公司2024年3月31日的存货为3,025.35万元[11] - 公司2024年3月31日的长期股权投资为2,763.13万元[11] - 公司2024年3月31日的在建工程为12,544.97万元[11] - 公司2024年3月31日货币资金为277,777,208.44元[14] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为80,000,000.00元[14] - 公司2024年3月31日应收账款为40,791,907.65元[14] - 公司2024年3月31日存货为24,592,819.31元[14] - 公允价值变动损失6,919万元[16] - 信用减值损失6,645.25万元[16] - 资产减值损失28,589.93万元[16] - 资产处置收益1,828.64万元[16] - 营业利润6,533,549.63万元[16] - 净利润5,158,862.67万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润5,365,962.95万元[16] - 其他综合收益的税后净额3,661.38万元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额5,402,576.75万元[16] - 基本每股收益0.06元[17] - 公司2024年1-3月经营活动现金流出为4.16亿元，较2023年1-3月的8.38亿元下降50.3%[20] - 公司2024年1-3月投资活动现金流入为31.59亿元，较2023年1-3月的5.08亿元增加522.5%[20] - 公司2024年1-3月投资活动现金流出为28.70亿元，较2023年1-3月的7.69亿元增加273.3%[20] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，较2023年1-3月的-2.21亿元增加[20] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为7.72亿元，较2023年1-3月的8.84亿元下降12.6%[20] 股权结构 - 公司2024年3月31日无限售条件股份总数为40,559,322股，占总股本的42.23%[6] - 公司2024年3月31日有限售条件股份总数为55,484,756股，占总股本的57.77%[6] 重大事项 - 公司2024年1月15日以自有资金38,000万元购买银行理财产品[9] - 公司2024年1月15日以募集资金15,000万元购买银行理财产品[9] - 公司2024年3月28日取得新厂房不动产权证书[10] - 公司报告期内不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行[10] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为43,307,808.17元[15] - 公司2024年1-3月营业成本为19,904,397.28元[15] - 公司2024年1-3月销售费用为9,015,967.50元[15] - 公司2024年1-3月管理费用为5,222,028.90元[15] - 公司2024年1-3月研发费用为5,252,097.92元[15] - 公司2024年1-3月投资收益为1,333,065.51元[15]

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-040 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com.cn）披 露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-024），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度业绩的具体情 况，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 2023 年度业绩说明会。 三 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-037 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-038 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 监事会 1.议案内容： 2024 年 4 月 26 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.b ...

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"增持"评级 [8] 报告的核心观点 短期业绩承压 - 公司2023年营收及净利润均有下滑,主要受国内外宏观经济增长放缓、下游市场阶段性需求疲软以及医疗业务受行业政策影响需求缩减的影响 [2][3] - 净利润下滑主要是销售收入下降以及期间费用率提升明显所致,销售/管理/研发费用率同比分别增加2.31/1.98/3.00个百分点 [3] 公司产品优势 - 公司在微特电机领域具有技术优势,包括精密线性执行器、混合式步进电机、音圈电机等产品性能优秀,得到全球用户的广泛认可 [4][5][6][7] - 公司正在向人形机器人领域拓展,T型丝杆、滚珠丝杆、空心杯电机、伺服电缸等产品有望成为新的业绩增长点 [8] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收2.82亿元,同比下降11.31%;实现归母净利润0.81亿元,同比下降19.80% [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.73/0.84/1.04亿元,对应EPS为0.76/0.87/1.09元 [8] - 公司2022-2026年毛利率分别为55.39%/52.39%/46.39%/45.01%/44.43% [11] - 公司2022-2026年净资产收益率(ROE)分别为37.58%/12.14%/10.38%/11.32%/13.26% [11]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 公司2023年收入下滑属于IVD领域核酸检测相关需求回落的正常调整,不改公司长期成长逻辑[1] - 公司即将进入短期扰动因素弱化、行业需求逐步复苏的扩张阶段,毛利率下降属于合理调整[1] - 公司研发能力突出,2023年取得多领域新产品突破,未来有望持续发挥产品力优势,实现快速扩张[1] 公司投资价值分析 收入情况 - 公司2023年实现营业收入2.82亿元,同比下降11.31%,主要系行业阶段性政策影响[1] - 分产品看,公司线性执行器、混合式步进电机、音圈电机、直流电机收入分别-32.49%、-22.36%、+1108.96%、-68.34%[1] - 线性执行器、混合式步进电机收入下滑系医疗器械行业需求下降,以及海外市场需求放缓共同影响所致[1] - 直流电机下降是因为工控客户部分产品性能升级,处于迭代研发阶段,需求放缓[1] - 音圈电机收入大幅增长,主要系公司2023年开始向大客户批量供应[1] 盈利能力 - 公司2023年毛利率为52.39%,同比下降3.00pct,属于合理调整[1] - 费用方面,公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别同比+2.31pct、+2.98pct、+3.00pct,主要系上市、管理人员薪酬增长、新增项目研发人员等因素所致[1] 产品技术 - 公司研发能力突出,2023年取得多领域新产品突破,包括直流电机、精密线性执行器、音圈电机等[1] - 未来公司有望持续发挥产品力优势,实现快速扩张[1] 盈利预测与投资建议 - 我们下调对公司的盈利预测,预计2024-2026年营业收入为3.10/3.90/5.11亿元,归母净利润为0.64/0.83/1.08亿元[1] - 公司定位高端市场,有望持续提升市占率,维持"买入"评级[1]