公司概况 - 公司于2023年7月20日获中国证监会同意注册，发行1270万股人民币普通股，9月1日在北交所上市[6] - 公司注册资本为7095.34万元[6] - 公司经营期限为2011年01月06日至2061年01月05日[7] - 公司设立时股份总数为3000万股，目前为7095.34万股，均为普通股[13][14] 股份相关 - 发起人朱湘军、朱湘基、黄伟华分别认购2192.7万股、305.1万股、123.6万股，出资比例73.09%、10.17%、4.12%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，不超过已发行股份总额的10%，3年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 控股股东等特定股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[23] - 其他投资者战略配售股份自公开发行并上市之日起6个月内不得转让或委托管理[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告并披露[32] 交易与担保 - 股东会审议交易金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元或占30%以上的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需召开临时股东会[47] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事，1名独立董事应为会计专业人士[92] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[115] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] 信息披露与通知 - 公司应在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[129] - 公司召开股东会会议，应于20天前通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知[131]

2 北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书 二〇二五年第一次临时股东会的 康达(广州) 股会字【2025】第 0053 号 法 律 意 见 书 康达(广州) 股会字【2025】第 0053 号 二〇二五年十月 F康达（广州）律师事务） KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIL 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 一、本次股东会的召集和召开程序 (一) 本次股东会的召集 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开; 公司 股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-120 广州视声智能股份有限公司 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,599,307 股，占公司有表决权股份总数的 58.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 1 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 4.会议召集人：公司董事会 ...