公司终止上市进程 - 深交所于2025年9月25日下发终止上市决定 公司股票将于公告日起五个交易日内摘牌 [1][4] - 公司于2025年9月4日提交主动终止上市申请 并于9月10日获深交所正式受理 [1] - 不设退市整理期 直接转入全国中小企业股份转让系统退市板块 [4] 终止上市决策背景 - 2025年8月25日临时股东会通过主动终止上市议案 [4] - 业务结构调整导致重大不确定性 可能对公司造成重大影响 [4] - 保险业务为核心业务 相关营业收入占比达99.99% [4] 投资者安排 - 提供现金选择权 行权价格为1.60元/股 [5] - 共计14.42亿份现金选择权完成有效申报和交收 [5] - 停牌前收盘价1.58元/股 市值约77亿元 股东户数11.2万户 [5]

公司股票终止上市 - 公司收到深交所终止上市决定 深证上〔2025〕1051号文件 [1] - 深交所决定终止公司股票上市 [1] - 公司股票自公告之日起五个交易日内摘牌 [1]

*ST天茂终止上市 - 深交所决定终止公司股票上市 公司股票将于公告终止上市决定后5个交易日内摘牌且不进入退市整理期 [1][2] - 公司通过临时股东会决议主动终止上市 9月4日提交申请 9月10日获深交所受理 [5] - 现金选择权行权价格为1.60元/股 共有1,442,279,537份有效申报 需出资约23亿元 [5] - 终止上市后股票将转入全国中小企业股份转让系统退市公司板块挂牌转让 已聘请长城国瑞为代办机构 [6] 控股股东战略重组 - 平煤股份控股股东中国平煤神马控股集团与河南能源集团实施战略重组 控股股东持股46.62% 实际控制人河南省国资委不变 [8] - 神马股份控股股东中国平煤神马集团与河南能源集团战略重组 控股股东和实际控制人不变 [8] 子公司融资与资本运作 - 赣锋锂业控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元 增资价格3元/1元注册资本 公司放弃优先认购权 [9] - 翰宇药业拟定增募资不超过9.68亿元 用于多肽药物产线扩建、研发实验室升级及补充流动资金等项目 [12] - 泛亚微透拟向特定对象发行不超过27,300,000股 募资不超过69,850.88万元 用于露点控制器技改扩产等项目 [12] 控制权变更与股权转让 - 天汽模控股股东拟向建发梵宇转让1.62亿股（占总股本15.9367%） 同时任伟放弃1.0085%股份表决权 控制权将变更为乌鲁木齐经开区国资委 [13] - 聚飞光电控股股东李晓丹协议转让1亿股（占总股本7.06%）给邱生富 转让价格5.74元/股 总交易额5.74亿元 控制权不变 [15] 项目投资与建设 - 东方雨虹拟投资6亿元在广西上林县建设新材料产业链项目 控股子公司以2.67亿元竞得饰面用灰岩矿采矿权 [16] - 长青集团拟投资5.71亿元建设茂名热电联产二期项目 满足中石化茂名分公司扩产蒸汽需求 [17] - 博盈特焊越南生产基地一期厂房正式投产运营 [17] 重大中标与合同 - 世纪恒通中标中国移动辽宁公司项目 中标金额10.65亿元 [17] - 北新路桥中标G687公路施工项目 中标金额4.34亿元 [17] - 中国通号2025年7-8月铁路市场中标四个项目 总金额13.6亿元 约占2024年营收4.19% [20] - 中国中铁近期中标11项重大工程 合计金额5,021,522万元 约占2024年营收4.34% [21] 资产处置与收购 - 交运股份与关联方完成土地使用权收购补偿 补偿总金额207,100,389.06元 公司取得145,196,640元 预计增加2025年利润总额约94,432,718.54元 [19] 其他重要事项 - 上纬新材因股价多次异常波动停牌核查 市场存在公司与实际控制人资产整合的讨论 [10] - 吉宏股份预计2025年前三季度净利润2.09亿元至2.22亿元 同比增长55%-65% [11] - 赛力斯获证监会境外发行上市备案 拟发行不超过331,477,235股在香港上市 [18] - 招商轮船接收1艘17.5万立方米LNG运输船"海韵"轮 [20]

公司终止上市决定 - 深交所决定终止天茂实业集团股份有限公司股票上市 公司股票不进入退市整理期 将于公告终止上市决定之日起5个交易日内摘牌 [2] 股东保护机制执行情况 - 荆门市维拓宏程管理合伙企业向除新理益集团 王薇 刘益谦外全体A股股东提供现金选择权 行权价格为1.60元/股 [5] - 现金选择权申报期间共有1,442,279,537份现金选择权完成有效申报 按1.60元/股行权价格计算 荆门市维拓宏程管理合伙企业需出资约23亿元 [5] 退市后股份安排 - 公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统退市公司板块挂牌转让 [5] - 公司已聘请长城国瑞证券作为代办机构 办理股份退出登记及全国股转公司股份登记结算等事宜 [5]

股息相关 - 载通国际截至2025年6月30日止六个月有中期股息及以股代息计划[3] - 记录日期为2025年9月10日[3] - 选择表格须于2025年10月8日下午4时30分前交回[3] - 未正确填写及按时交回，中期股息将全以现金派付[3] - 选择表格中英文版本不符时以英文版本为准[4]

股息与时间安排 - 公司将向2025年9月10日股东支付截至2025年6月30日半年中期股息，每股0.3港元[7] - 连权基准买卖股份最后日期为2025年9月5日[11] - 除权基准买卖股份开始日期为2025年9月8日[11] - 递交股份过户表格确保享股息最后时限为2025年9月9日下午4时30分[11] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2025年9月10日[11] - 厘定新股市值时间为2025年9月8日至12日[11] - 新股配发基准日期为2025年9月12日[11] - 寄发通函及选择表格日期为2025年9月19日[11] - 交回选择表格最后时限为2025年10月8日下午4时30分[11] - 寄发新股股份证明书及现金股息支票日期为2025年10月21日[11] 数据相关 - 新股市值每股10.54港元，按2025年9月8 - 12日平均收市价计算[20] - 若所有股东选现金，公司支付现金股息总额157,775,397港元[23] - 若所有合资格股东选新股，最高可发行14,953,751股，占最后可行日期已发行股份约2.84%，发行后约2.76%[23] 以股代息计划 - 以股代息计划待联交所批准新股上市及买卖后实行[22] - 美国股东不参与以股代息计划，全收现金股息[33] - 澳洲股东参与以股代息计划应自行寻求专业意见[36] - 加拿大股东取得新股为受限制证券，转售须符合规定[37] - 菲律宾股东注意以股代息计划境外发行新股或可获豁免登记[38] - 未按指示填交选择表格，中期股息全以现金派付[32] 其他地区规定 - 通函未在新加坡金管局登记，除特定豁免不得向新加坡人士分发及发行新股[41] - 公司未就新股发行向台湾金管会注册，不在台湾公开发行或出售新股[42] - 通函不构成英国招股章程，未获英国有关管理部门批准或备案[43] - 香港以外地区股东参与以股代息计划需自行咨询并遵守当地法律[44] 新股安排 - 公司申请新股在联交所上市及买卖，首日买卖预计2025年10月22日[45] - 公司股本未在其他证券交易所上市或买卖，暂无相关计划[45] - 选新股可能获配碎股，公司无特别买卖安排，碎股买卖价有折让[46]

报告与通知 - 公司发布2025中期报告及「以股代息计划」通函通知[2][5] 资料获取 - 通讯中英文版本已上载于公司及港交所网站[2][5] - 可填申请表获取印刷本，表可从两网站下载[3][6] 咨询方式 - 有疑问工作日8:30 - 17:00致电公司热线[4][7] 股份与申请 - 公司股份编号为62[1][11] - 非登记持有人填申请表，填写不符将作废[11][13] 其他信息 - 香港中央证券登记有限公司简便回邮号码为37[12]

报告发布 - 2025年9月19日发布2025中期报告、“以股代息计划”通函及选择表格通知[1][6][9] 通讯相关 - 公司通讯中英文版已上载于公司及港交所网站[1][6] - 可变更通讯收取形式、语言版本，申请表可在相关网站下载[2][7] 公司信息 - 公司为载通国际控股有限公司，股份编号62[10] - 香港过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[2][7] - 简便回邮号码为37[10]

股东通讯安排 - 公司让股东选通讯收取方式及语言版本，有电子或印刷本，印刷本有多种语言可选[2] - 2025年10月17日前未回复，视为同意只收电子本[3][6] - 股东可随时书面或电邮改收取方式或语言版本[4][6]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司收入为42.263亿港元，同比增长4.0%[59] - 经营盈利为3.554亿港元，同比增长90.7%[59] - 期间盈利为1.900亿港元，同比增长58.0%[59] - 公司本期间盈利为1.9亿港元，较去年同期的1.203亿港元增长58%[61] - 公司2025年上半年盈利为1.90亿港元[66] - 公司综合盈利从2024年上半年的7.83亿港元大幅增长至2025年上半年的14.43亿港元，增幅84.3%[74] - 公司基础盈利为2.851亿港元，同比增长137.0%[3] - 账目所示股东应占盈利为1.900亿港元，去年同期为1.203亿港元[3] - 每股基础盈利为0.56港元，去年同期为0.24港元[3] - 基本每股盈利为0.37港元，同比增长54.2%[59] - 每股基础盈利（撇除投资物业公平价值变动）为0.56港元[59] - 每股基本盈利从2024年上半年的1.203港元增至2025年上半年的1.900港元，增幅57.9%[82] - 公司本期间其他全面收益总额为亏损2580万港元，较去年同期亏损8910万港元大幅收窄71%[61] - 公司2025年上半年全面收益总额为1.642亿港元[66] - 投资物业及发展中投资物业之公平价值变动带来9510万港元收益[83] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 燃油成本为4.159亿港元，同比下降17.6%[59] - 隧道费成本为0.933亿港元，同比下降14.6%[59] - 员工成本从2024年上半年的22.206亿港元微增至2025年上半年的22.691亿港元[79] - 融资成本从2024年上半年的5380万港元下降至2025年上半年的2680万港元，降幅50.2%[79] - 融资成本为港币2680万元，较去年同期5380万元减少2700万元，降幅50.2%[23] - 利息收入从2024年上半年的4530万港元下降至2025年上半年的3750万港元[78] - 实际税项支出从2024年上半年的1640万港元增至2025年上半年的4760万港元，增幅190.2%[81] - 薪酬总额为港币21.867亿元，较去年同期21.280亿元增长2.8%，占总营运成本约55%[27] - 九巴总经营成本35.176亿港元，同比下降2.0%[7] 各条业务线表现：巴士业务 - 九巴除税后盈利为1.767亿港元，较去年同期2190万港元大幅改善[7] - 九巴车费收入35.779亿港元，同比增长4.0%[7] - 龙运除税后盈利2520万港元，同比增长17.2%[9] - 龙运车费收入3.142亿港元，同比增长3.6%[9] - 阳光巴士集团收入同比增长20.7%[10] - 新港巴跨境巴士服务收入同比增长3.1%，主要受香港市民北上消费带动客量增长[13] - 新能源电巴车队运作顺畅，行走路线和里数进一步提升[30] - 宠物巴士游服务在半年内接载超过万次主人与宠物出行[32] - 专营巴士业务收入从2024年上半年的388.81亿港元增至2025年上半年的401.77亿港元，同比增长3.3%[74] - 巴士服务收费收入1960万港元（2025年上半年）同比增长2.6%[111] 各条业务线表现：物业持有及发展 - 物业持有及发展部门2025年上半年除税后盈利2580万港元，同比下降11.3%（去年同期2910万港元），剔除投资物业公允价值减少9510万港元的影响[12] - 物业持有及发展分部在2025年上半年亏损6930万港元，而2024年同期盈利2910万港元[74] - The Millennity项目拥有65万平方呎甲级写字楼及50万平方呎商场，配备400个停车位，商场将于2025年下半年分阶段开业[14] - 集团持有50%权益的The Millennity项目含总面积为500,000平方呎的基座商场[32] 各地区表现：中国内地运输业务 - 中国内地运输业务投资总额5.898亿港元（2024年末为5.696亿港元），主要涉及深圳公交及北京出租车业务[16] - 深圳巴士集团运营超5000辆巴士和6000辆出租车，覆盖300余条线路，公司持股35%对应投资额3.871亿元人民币[17] - 北汽九龙运营超4500辆出租车，公司持股31.38%对应投资额8000万元人民币[19] 管理层讨论和指引：资本支出与借贷 - 集团资本性支出同比减少45.0%至2.678亿港元（去年同期4.872亿港元），主要用于车队更新及The Millennity项目[20] - 净借贷额降至20.690亿港元（2024年末22.810亿港元），其中港元借贷净额282.52亿港元[22] - 无抵押银行贷款419.0亿港元（2024年末421.09亿港元），一年内到期贷款占比42.2%达176.95亿港元[22] - 未动用银行信贷额度增至328.0亿港元（2024年末287.0亿港元）[22] - 平均年利率从4.53%降至3.12%[23] - 九巴自2025年1月5日起获批准调高车资[28] 管理层讨论和指引：现金流与资本 - 现金及银行存款为港币21.210亿元，较期初19.299亿元增长9.9%[23] - 公司现金及银行存款从15.544亿港元增至17.979亿港元，增长15.7%[63] - 公司2025年上半年来自经营活动的现金净额为7.407亿港元[68] - 公司2025年上半年用于投资活动的现金净额为2.465亿港元[68] - 公司2025年上半年用于融资活动的现金净额为1.286亿港元[69] - 公司2025年上半年现金及现金等价物净增加3.656亿港元[69] - 公司于2025年6月30日的现金及现金等价物为10.140亿港元[69] - 公司新增银行贷款31.150亿港元[69] - 公司偿还银行贷款31.375亿港元[69] - 公司支付给股权持有人的股息为1.072亿港元[69] - 资本承担为港币2.123亿元，较期初1.718亿元增长23.6%[26] - 购买物业、机器及设备支出2.298亿元，较2024年同期的4.172亿元减少45%[88] - 使用权资产增加230万元，较2024年同期的110万元增长109%[87] 管理层讨论和指引：股息与股份 - 中期股息为每股0.30港元，总派息额1.578亿港元[5] - 2025年中期股息每股0.30元，总额1.578亿元[84] - 2025年派发2024年末期股息每股0.50元，总额2.544亿元[85] - 以股代息计划支付2024年末期股息1.472亿元，发行价每股8.65元[85] - 根据以股代息计划发行17,016,568股股份，发行价为每股8.65港元[54] - 公司将于2025年10月21日派付中期股息每股港币0.30元[121] - 2025年度中期股息的股份过户截止日期为2025年9月10日[121] 其他财务数据：资产与负债 - 公司资产净值从2024年底的167.093亿港元增至2025年中的167.668亿港元，增长0.3%[64] - 公司投资物业价值从536.18亿港元降至529.02亿港元，减少1.3%[63] - 公司其他物业、机器及设备从736.16亿港元降至700.11亿港元，减少4.9%[63] - 公司应占联营公司权益从5.696亿港元增至5.898亿港元，增长3.5%[63] - 公司股本从5.089亿港元增至5.259亿港元，增长3.3%[64] - 公司保留盈利从123.267亿港元增至162.409亿港元，增长31.8%[65] - 公司银行贷款从流动负债的8.425亿港元增至17.695亿港元，大幅增长110%[63] - 其他金融资产总额从2024年12月31日的1,462.6百万港元增长至2025年6月30日的1,549.7百万港元，增幅为5.95%[96] - 非上市股权证券（第三层级）价值从998.1百万港元下降至975.7百万港元，减少22.4百万港元，降幅2.24%[96][104][108] - 香港境外上市债务证券（第一层级）从407.4百万港元增至525.8百万港元，增长29.06%[96][104] - 应收账款总额从998.5百万港元降至952.2百万港元，减少4.64%[97] - 逾期三个月以上应收账款从222.1百万港元增至251.2百万港元，增长13.1%[98] - 现金及现金等价物从638.7百万港元大幅增至1,014.0百万港元，增长58.76%[99] - 应付贸易账款从127.6百万港元增至159.9百万港元，增长25.31%[100] - 豁免隧道费基金结余从353.8百万港元降至287.8百万港元，减少18.65%[100] - 投资物业公平价值净减少7160万元，发展中投资物业公平价值净减少2350万元[89] - 2025年6月30日投资物业总额529.02亿元，发展中投资物业总额292.60亿元[89] - 香港商用投资物业公平价值518.92亿元，全部归类为第三层级估值[91] - 资本化率范围为3.50%至4.75%，与2024年末保持一致[95] - 投资物业公平价值与资本化率呈负相关，较低资本化率对应较高物业价值[95] - 非上市股权证券采用35%缺乏市场流通性折让进行估值[107] - 非上市股权证券公允价值变动导致其他全面收益亏损22.4百万港元[108] - 集团未拨备购买物业、机器及设备的资本承担为1.811亿港元（2025年6月30日）和1.395亿港元（2024年12月31日）[110] - 集团未拨备合营业务发展中投资物业的资本承担为3120万港元（2025年6月30日）和3230万港元（2024年12月31日）[110] 其他财务数据：运营费用与应付 - 已付保险费支出1830万港元（2025年上半年）同比减少64.2%[111] - 物业经理酬金及其他费用支出810万港元（2025年上半年）同比减少4.7%[111] - 清洁服务支出690万港元（2025年上半年）同比减少1.4%[111] - 租赁管理服务支出220万港元（2025年上半年）同比增长57.1%[112] - 建筑合约应付余额5180万港元（2025年6月30日）较2024年12月31日减少17.1%[113] - 数码通电讯合约应付余额1190万港元（2025年6月30日）与2024年12月31日持平[113] - 清潔服務應付餘額890萬港元（2025年6月30日）較2024年12月31日增長43.5%[112] 公司治理与股权结构 - 王小彬女士自2025年7月1日起获委任为提名委员会成员[34] - 梁乃鹏博士持有公司682,044股普通股，占已发行股份总额的0.130%[37] - 郭炳联持有公司661,239股普通股，占已发行股份总额的0.126%[37] - 雷礼权持有公司25,175,702股普通股，占已发行股份总额的4.787%[37] - 雷中元持有公司3,499,186股普通股，占已发行股份总额的0.665%[37] - 伍颖梅持有公司29,394,410股普通股，占已发行股份总额的5.589%[37] - 李泽昌持有公司166,151股普通股，占已发行股份总额的0.032%[37] - 刘文君持有公司25,163,705股普通股，占已发行股份总额的4.785%[37] - 新鸿基地产及其关联公司合计持有公司股份44.9%[52] - 公司于2020年11月19日授出13,925,000份购股权，其中6,525,000份授予15名董事[40] - 公司于2023年3月31日授出16,350,000份购股权，其中6,980,000份授予15名董事[40] - 公司董事及高管持有未行使的购股权：郭炳联、雷礼权、雷中元、伍颖梅、冯玉麟各持有830,000股（400,000股+430,000股）[43][45] - 公司董事及高管持有未行使的购股权：张永锐、李鑾辉、龙甫钧、李家祥、廖柏伟各持有830,000股（400,000股+430,000股）[45] - 员工持有的2020年购股权期内注销400,000股，期末未行使数为2,200,000股[46] - 员工持有的2023年购股权期内注销430,000股，期末未行使数为5,410,000股[46] - 公司购股权总计期内注销830,000股，期末未行使总数为20,285,000股[46] - 2020年授出的购股权行使价为港币15.32，与授出日每股市价一致[43][45][46] - 2023年授出的购股权行使价为港币10.60，与授出日每股市价一致[43][45][46] - 2020年购股权可行使期间为2021年11月19日至2025年11月18日[43][45][46] - 2023年购股权可行使期间为2024年3月31日至2028年3月30日[43][45][46] - 购股权逐步归属：2021年11月19日后可行使50%，2022年11月19日后可行使100%[47] - 可供授出之购股权数目为4,528,941份[48] - 员工数目为12500人，较期初12700人减少200人[27] 审计与公司信息 - 毕马威会计师事务所对截至2025年6月30日的中期财务报告进行审阅，未发现重大不合规事项[116] - 公司股份在香港联合交易所的编号为62[121] - 公司注册办事处位于百慕大哈密尔顿[120] - 公司总办事处位于香港九龙荔枝角宝轮街9号15楼[120] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，地址香港中环遮打道10号太子大厦8楼[121] - 公司股票登记处为香港中央证券登记有限公司，地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[120] - 公司董事总经理为曾伟雄太平绅士[120] - 公司秘书为余惠章[120]