交易方案概述 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易 [2] - 交易标的为嘉信立恒设施管理（上海）有限公司不低于51%股权 [4] - 交易对方为TS Capital Facility Management Holding Company Limited及北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙） [4] - 公司已于9月14日与交易对方签署意向协议 最终交易方案以正式协议为准 [5] 交易结构细节 - 交易预计构成重大资产重组 不会导致公司实际控制人变更 [4] - 交易完成后主要交易对方在上市公司持股比例将超过5% [4] - 标的资产交易价格以资产评估结果为依据协商确定 [5] - 公司股票自9月15日起停牌 预计10个交易日内披露方案 [4] 标的公司情况 - 嘉信立恒经营范围涵盖工程建设活动、物业管理、专业保洁等服务 [6] - 公司由中信资本投资 业务覆盖全国大部分省区市 [6] - 旗下品牌包括杜斯曼、安锐盟等综合设施管理企业 [6] - 致力于打造中国领先的零碳IFM服务商 提供碳中和解决方案及数字化管理服务 [6] - TSFM和北京信润恒分别持有嘉信立恒53.03%和12.12%股权 [6] 公司经营状况 - 上半年实现营业收入15.03亿元 同比下降12.88% [6] - 归母净利润7117.68万元 同比下降12.96% [6] - 物业行业正经历从规模扩张向质量提升的转型期 [7] - 公司开展系统性战略重构 包括退出低质效项目及推进数字化转型 [7] 市场表现 - 今年以来公司股价涨幅超46% [10]

市场指数表现 - A股三大指数表现分化 沪指涨0.11% 深成指跌0.06% 创业板指跌0.68% [1] - 港股三大指数大幅高开 恒生指数涨1.31%至26428.67点 恒生国企指数涨1.38%至9387.67点 恒生科技指数涨1.94%至6003.17点 [1][2] - 恒指期货涨1.34% 港股通50指数涨1.51% 恒生生物科技指数涨2.03%至17467.68点 [2] 科技板块动态 - 百度集团股价涨6.10%至113.000港元 市值3108亿港元 正式发布文心大模型X1.1 事实性提升34.8% 指令遵循提升12.5% 智能体提升9.6% [3][4] - 阿里巴巴股价涨6.00%至151.900港元 市值28971亿港元 发布下一代基础模型架构Qwen3-Next并开源系列模型 [3] - 华虹半导体涨3.78% 金山软件涨2.88% 商汤涨2.84% 腾讯控股涨2.62%至646.000港元 [3] 存储芯片板块 - 存储芯片概念股集体走强 德明利涨停 普冉股份 兴森科技 朗科科技等跟涨 [5] - 德明利涨10.00%至109.78元 市值249亿元 兴森科技涨9.18%至22.96元 市值390亿元 朗科科技涨7.23%至26.85元 [6] - 铠侠与英伟达合作开发新型固态硬盘 读取速度较传统SSD快近百倍 可实现GPU直接连接与数据交换 [7] 房地产板块 - 房地产板块表现活跃 新大正开盘1分钟涨停 苏宁环球 华夏幸福 首开股份等跟涨 [8] - 新大正涨10.01%至13.08元 苏宁环球涨9.97%至3.31元 华夏幸福涨9.95%至2.43元 首开股份涨9.58%至5.49元 [9] - 中信建投研报显示2025年上半年优质房企业绩将率先企稳 房企拿地信心提升 上半年开发行业收入下降15% 亏损扩大270亿元 但毛利率拖累明显改善 [10] 板块轮动情况 - 超硬材料 存储器 半导体板块震荡拉升 通信设备 石油化工 CPO等板块震荡调整 [1]

股本相关 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目200万亿股，面值0.0001港元，本月无增减[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）11.88490983亿股，库存股份0，本月无增减[2] 购股权计划相关 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月因该计划发行新股、转让库存股份数均为0[3] - 本月底可能发行或转让股份数为0，可发行或转让股份总数1.18849098亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司违规事件 - 豪尔赛因未及时披露实控人戴宝林被捕及公司涉嫌单位行贿被立案事项，收到北京证监局警示函及深交所监管函 [2][7][9][10] - 北京证监局指出公司存在规范运作、公司治理、内部控制等缺陷，并对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施 [7][12] - 深交所监管函确认公司"未及时履行信息披露义务"的违规事实 [10] 事件时间线 - 2024年12月12日武汉市新洲区监察委员会对戴宝林立案调查并实施留置，2025年4月22日解除留置，6月19日被武汉市公安局新洲区分局执行逮捕 [15] - 2025年8月7日公司收到湖北省武汉市新洲区人民检察院《起诉书》，以涉嫌单位行贿罪对公司及戴宝林提起公诉 [15] - 自6月19日戴宝林被逮捕至8月9日公告期间，公司未进行相关信息披露 [18] 公司治理变动 - 2025年6月4日戴宝林因退休离任，戴聪棋接任公司总经理及董事长职务，戴宝林被聘为名誉董事长 [19] - 6月24日公司完成法定代表人变更（戴聪棋）、注册地址及经营范围工商变更登记 [19][20] - 7月29日戴宝林将持有的23.36%股份对应表决权等权利独家委托给戴聪棋行使，公司控股股东及实控人变更为戴聪棋和刘清梅 [20][21] 监管要求 - 北京证监局要求公司在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告 [13] - 监管措施将计入证券期货市场诚信档案 [7][13]

董事会及委员会成员变动 - 黎家凤女士在服务董事会近九年后无意膺选连任 于股东周年大会完结时退任独立非执行董事 [1] - 黎家凤女士退任后自动终止担任薪酬委员会主席兼审核委员会及提名委员会成员 [1] - 陈婵玲女士获委任为独立非执行董事 自股东周年大会结束后生效 填补黎家凤退任产生的空缺 [1] - 陈婵玲女士接替黎家凤女士在薪酬委员会 审核委员会以及提名委员会的职位 [1]

董事会变动 - 独立非执行董事黎家凤在服务近九年后于股东周年大会完结时退任 不再连任[1] - 黎家凤退任后自动终止薪酬委员会主席及审核委员会 提名委员会成员职务[1] - 股东周年大会通过决议 委任陈婵玲为独立非执行董事 接替黎家凤空缺[1] 委员会职务调整 - 新任独立非执行董事陈婵玲同时接任薪酬委员会主席职务[1] - 陈婵玲同步接替审核委员会及提名委员会成员职位[1] - 所有人事变动自股东周年大会结束后立即生效[1]

公司信息 - 公司为英皇娱乐酒店有限公司，股份代号296[1] - 文档日期为2025年8月13日[3] 董事会成员 - 非执行董事陆小曼女士任主席[2] - 执行董事杨政龙先生任副主席[2] - 独立非执行董事有杨万鋠、陈汉标、陈婵玲女士[2] 董事会委员会 - 设审核、薪酬等五个委员会[2][3] - 杨政龙等担任各委员会成员[3]

股权与财务 - 2025年8月13日公司已发行股份总数为1,188,490,983股[2] - 截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等议案赞成票639,032,799股（100.00%）[2] 人事变动 - 服务近九年的黎家凤女士于股东周年大会完结时退任独立非执行董事[5] - 陈婵玲女士获委任为独立非执行董事，填补黎家凤女士退任空缺[7] 议案表决 - 重选董事等多项议案赞成票均为639,032,799股（100.00%）[2][3] - 授予董事发行新股份等议案赞成票638,799,469股（99.96%）[3]

公司法律事件 - 豪尔赛及前董事长戴宝林因涉嫌单位行贿罪被湖北省武汉市新洲区人民检察院提起公诉 [1][4] - 案件目前处于等待一审开庭审理阶段 戴宝林曾于2024年12月12日被立案调查并实施留置 2025年4月22日解除留置 2025年6月19日被执行逮捕 [5][6][7] - 公司此前未披露戴宝林被留置、逮捕等重大事件 但2025年6月的信息披露制度明确此类事件需及时公告 [8] 管理层变动 - 戴宝林在2025年6月初以退休为由辞去董事长、董事、总经理职务 离任后改任名誉董事长 其任职时间跨度从2000年6月至2025年6月 [9][10] - 公司董事会于2025年6月3日聘任戴聪棋为新任总经理 并于6月24日完成法定代表人变更 [11] - 戴宝林在2025年7月29日将其持有的23.36%股份表决权等权利独家委托给戴聪棋行使 公司实控人变更为戴聪棋及其母刘清梅 [13][14] 财务表现 - 公司预计2025年上半年归母净利润亏损3039.33万至3851.13万元 同比降幅达495.35%-600.95% 扣非净利润亏损2690.31万至3502.11万元 同比降幅213.57%-247.83% [16] - 业绩亏损主因包括基建地产投资调整导致照明工程需求波动、行业竞争加剧压缩利润空间、客户回款周期延长致减值准备增加 [16] 市场数据 - 截至2025年8月8日收盘 公司股价报13.78元/股 微涨0.88% 总市值20.72亿元 [2] 公司背景 - 公司成立于2000年6月 2019年10月在深交所上市 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域建设 [16]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目200万亿股，面值0.0001港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）、库存股份、已发行股份总数均为11.88490983亿股、0、11.88490983亿股[2] - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额均为0普通股[5] 购股权计划 - 上月底和本月底股份期权数目均为0，本月相关新股、库存转让数为0[3] - 本月底可能发行或转让股份数为0，可行使期权时总数为1.18849098亿股[3]