此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下之全部 海南美蘭國際空港股份有限公司 股 份 售出或轉讓，應立即將本通函及所附之 代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 建議授出一般授權以發行股份 及 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3至6頁。 本 公 司 謹 定 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 一 日（星 期 三）上 午 十 時 正 假 座 中 國 海 南 省 海 口 市 美 蘭 機 場 辦 公 樓 三樓本 ...

公司基本信息 - 公司于2000年12月28日在中国注册成立，2002年11月18日在香港联交所主板上市[7][11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为2,170,988千元人民币，较2023年的2,085,680千元人民币增长4.09%[21] - 2024年公司毛利为149,171千元人民币，较2023年的38,446千元人民币增长288.00%[21] - 2024年公司归属股东净亏损为381,444千元人民币，较2023年的136,009千元人民币增长180.45%[21] - 2024年公司每股基本亏损为0.81元人民币，较2023年的0.29元人民币增长179.31%[21] - 2024年公司营运活动产生的净现金为729,890千元人民币，较2023年的526,936千元人民币增长38.52%[21] - 2024年公司流动比率为21%，较2023年的11%增长10.00%[21] - 2024年公司资产负债率为63.11%，较2023年的62.70%增长0.41%[21] - 2024年公司EBITDA为602,488千元人民币，较2023年的804,147千元人民币下降25.08%[21] - 2024年公司总收入为21.70988338亿元，较2023年增长4.09%[40][44] - 2024年公司税后净亏损为3.6624767亿元，2023年为1.68626845亿元；归属公司股东净亏损为3.81444206亿元，2023年为1.36008897亿元，若剔除仲裁裁决影响，2024年净亏损较上一年度减亏0.09亿元[41][44] - 2024年末公司总资产109.82577亿元，总负债69.31325亿元，权益合计40.51252亿元[28] - 2024年公司EBITDA为6.02488亿元，2023年为8.04147亿元[27] 公司业务线数据关键指标变化 - 航空业务 - 2024年公司总收入中航空业务收入10.81102941亿元，增长10.93%[40][44] - 2024年旅客吞吐量2689.04万人次，较2023年的2434.04万人次增长10.48%，其中国内2569.11万人次，增长7.69%，国际及地区119.93万人次，增长148.10%[29] - 2024年飞机起降架次186117架次，较2023年的172454架次增长7.92%，其中国内174795架次，增长4.32%，国际及地区11322架次，增长131.01%[29] - 2024年货邮吞吐量209336吨，较2023年的174904.8吨增长19.69%，其中国内182785吨，增长9.09%，国际及地区26551吨，增长261.07%[29] - 2024年美兰机场累计完成旅客吞吐量2689.04万人次，航班起降186117架次，货邮吞吐量209336吨，同比分别增长10.48%、7.92%及19.69%，旅客吞吐量排名全国民用运输机场第19位[51][54] - 2024年美兰机场境外航线旅客量约119.93万人次，恢复至2019年的85.57%，运营境外客运航线39条，同比2023年新增大阪等8个境外航点[52][54] - 2024年美兰机场开通4条第五航权货运航线及1条第五航权客运航线[53][55] - 2024年旅客吞吐量2689.04万人次，较2023年增长10.48%，其中国内2569.11万人次，增长7.69%，国际及地区119.93万人次，增长148.10%[197] - 2024年飞机起降架次186117架次，较2023年增长7.92%，其中国内174795架次，增长4.32%，国际及地区11322架次，增长131.01%[197] - 2024年货邮吞吐量209336.00吨，较2023年增长19.69%，其中国内182785.00吨，增长9.09%，国际及地区26551.00吨，增长261.07%[197] - 2024年航空业务总收入为人民币1081102941元，较2023年同期增长10.93%[197] - 2024年旅客服务费502684446元，较2023年增长12.06%[198] - 2024年地面服务费375954534元，较2023年增长11.76%[198] - 2024年飞机起降及相关收费202463961元，较2023年增长6.76%[198] 公司业务线数据关键指标变化 - 非航空业务 - 2024年公司总收入中非航空业务收入10.89885397亿元，下降1.91%[40][44] - 2024年非航空业务全年收入10.89885397亿元，同比下降1.91%，占集团全年总收入的50.20%[56] - 2024年集团特许经营收入5.07297738亿元，同比下降18.49%；酒店收入1.12077141亿元，同比增长1.67%；货运及包装收入1.06625031亿元，同比增长22.58%；租金收入0.98243419亿元，同比增长28.33%；贵宾室收入0.62565676亿元，同比增长59.50%[57] - 2024年非航空业务收入10.89885397亿元，同比下降1.91%，占集团总收入的50.20%[61] - 2024年集团特许权收入5.07297738亿元，同比下降18.49%；酒店收入1.12077141亿元，同比增长1.67%；货运及包装收入1.06625031亿元，同比增长22.58%；租金收入0.98243419亿元，同比增长28.33%；贵宾室收入0.62565676亿元，同比增长59.50%[61] - 2024年特许经营权收入507297738元，同比下降18.49%[199][200] - 2024年酒店收入112077141元，同比增长1.67%；货运及包装收入106625031元，同比增长22.58%；租金收入98243419元，同比增长28.33%；贵宾室收入62565676元，同比增长59.50%[199][200] - 2024年非航空业务总收入1089885397元，较2023年下降1.91%[200] 公司荣誉与事件 - 2024年公司获得SKYTRAX“全球五星机场”等多项荣誉[12] - 2025年2月20日，美兰机场“二线口岸”成功通过国家验收[39][43] - 2024年美兰机场继续保持SKYTRAX五星机场称号，顺利通过民航局航空安保审计，全员抗击台风“摩羯”取得全面胜利，实现第二十六个安全年[39][43] - 2024年公司引进新加坡樟宜机场（中国）有限公司，织密航线网络[39][43] - 2024年9月6日超强台风“摩羯”登陆海南，美兰机场9月5日20:00至8日12:00停飞，初步估计9月损失旅客量逾42万人次，11 - 12月入岛游客较往年减少[46][47][48][49] - 2024年公司出台奖励实施办法，加大补贴，支持境外客运航线，增强航空公司运营信心[53][55] - 2024年12月24日，美兰机场数据中心正式启动，完成五大场景深度挖掘并建立指标预测和预警系统[84] - 2024年美兰机场推出多个系统试运营，港湾机位管理系统使湾區機位運能提升10%[85][88] - 2024年12月24日，美兰机场数据中台正式上线，推动业务精细化管理变革，建立指标预测预警体系[87] - 2024年第11号超强台风“摩羯”9月6日16时20分在海南文昌翁田镇沿海登陆，是1949年以来登陆中国最强秋台风[114] - 台风期间技术人员分层、分级、分区操作高压回路64次，完成852条供电应急回路切入工作[116][117] - 台风来临前飞行区拆除、加固设备设施逾1000项[119][121] - 台风过境后飞行区4小时完成助航灯光坡度灯紧急修复任务[119][121] - 飞行区24小时完成约500万平方米机坪、跑道等区域清理任务[119][120][121] - 飞行区当日通宵完成4000米围界封闭任务[120][121] - 航站楼管理部门对45万平方米的T1、T2和老国际楼进行防风防汛工作[123] - 台风过后航站楼管理部门成立近30个“双人检查组”开展检查行动[124] - 机场航班量提升至国内70%、国际100%[114] - 机场进入第二阶段恢复运行，开放2号航站楼，恢复航班量50%[114] - 台风登陆前夕近60人青年突击队对机场重点区域全面排查，台风过境后近300人志愿突击队开展清理工作[128][129][131] - 9月7日凌晨2点消防支队党员突击队经五小时奋战打通机场主干道[130][131] - 2024年美兰机场获SKYTRAX三项世界大奖，全年共获119个奖项，其中国际级9个、国家级24个、省级20个、市级2个、行业64个[184][187] - 美兰机场定义23项服务效率指标、识别74项服务风险、制定685条管控措施，航班截载时间从40分钟缩至35分钟，创新推出39个服务项目[186][188] - 2024年美兰机场与南航、海航合作打造快线，首批自贸港快线覆盖5条航线[190][194] - 公司出台奖励实施办法，鼓励航空公司加大运力投放及产品设计，已与多家航空公司签署合作协议[192][194] - 截至2024年12月31日，美兰机场运营始发航线284条，同比新增76条，其中国内59条、国际及地区11条、国际货运6条[193][195] - 截至2024年12月31日，美兰机场通航城市155个，同比新增22个，其中国内10个、国际及地区8个、国际货运4个[193][195] - 截至2024年12月31日，美兰机场运营航空公司54家，同比新增6家，其中国内1家、国际及地区2家、国际货运3家[193][195] 公司新H股发行相关 - 公司可向合格投资者发售不超过2亿股新H股[71] - 关于过去母公司认购和新H股发行的股东决议及授权有效期于2020年6月25日到期[72] - 2020年7月24日，公司与母公司订立协议，母公司同意认购不超140,741,000股新内资股作为转让美兰机场一期跑道相关资产代价[73][75] - 董事会建议发行不超155,000,000股新H股[73][75] - 2020年9月18日，公司召开大会审议并通过母公司认购及新H股发行相关决议[73][75] - 过往母公司认购中，曾有189,987,125股新内资股作为转让美兰机场一期跑道相关资产代价，及12,500,000股新内资股以1亿元总价现金认购，每股8元[76] - 2021年8月21日，公司与母公司订立补充协议修订2020年协议[78][82] - 2021年10月8日，公司召开大会将相关决议及授权有效期延长12个月，至2022年9月17日[78][82] - 2022年11月8日，公司召开大会将相关决议及授权有效期延长12个月，至2023年9月17日[79][82] - 2023年12月20日，公司召开大会将相关决议及授权有效期延长12个月，至2024年9月17日，有效期已届满[80][83] - 截至年报日期，母公司认购及新H股发行先决条件未达成或豁免[81][83] 公司未来规划 - 2025年美兰机场将加速新技术研究与应用，依托DeepSeek平台为数字化转型提供技术支撑[86][89] - 美兰机场已完成DeepSeek - R1轻量化大模型本地化部署，打通AI大模型全流程离线应用[86][89] - 2025年是“十四五”规划收官之年和海南自贸港封关运作、扩大开放之年[94][96] - 海南省将推进海南自贸港核心政策落地，构建现代化产业体系[94][96] - 集团将在安全生产等领域建立新模式，增强灾害应对和应急支持能力[95] - 集团将与封关运作港口建设工作组合作，推进业务流程审查优化等工作[95] - 集团将推进航线开发等任务，加速建设面向“两洋”的航空区域门户枢纽[95] - 集团将完成中长期战略规划制定，推进美兰机场三期扩建项目前期及相关建设准备工作[95] - 2025年公司将进一步树牢安全发展理念，推进安全管控体系建设[100][103] - 2025年美兰机场以提升机场运行效率为切入点，完成重大保障任务，提升运行效率[101][104] - 2025年美兰机场聚焦旅客需求，落实民航“十四五”服务专项规划要求，提升服务质量[105][107] - 2025年公司

财务数据关键指标变化 - 2024年度总收入为人民币21.7099亿元，2023年度为人民币20.8568亿元[4] - 2024年净亏损为人民币3.6625亿元，2023年度净亏损为人民币1.6863亿元[4] - 2024年归属母公司股东的净亏损为人民币3.8144亿元，2023年度为人民币1.3601亿元[4] - 2024年每股亏损为人民币0.81元，2023年度为人民币0.29元[4] - 2024年资产总计为人民币109.82577092亿元，2023年为人民币113.60952185亿元[8] - 2024年度净亏损为人民币3.66亿元，经营活动现金流量净流入为人民币7.30亿元[14] - 2024年12月31日，流动负债为人民币43.60亿元，超过流动资产人民币34.24亿元[14] - 2024年度公司营业收入为21.71亿元，2023年度为20.86亿元，同比增长4.09%[21] - 2024年度投资收益为2200.95万元，2023年度为613.09万元，同比增长258.99%[23] - 2024年度信用减值转回为 -1006.13万元，2023年度为 -5870.22万元，同比减少82.86%[23] - 2024年度所得税贷项为 -3495.37万元，2023年度为 -4012.25万元，同比减少12.88%，适用企业所得税税率为15%[25] - 2024年度基本每股亏损为0.81元，2023年度为0.29元，同比亏损扩大179.31%[26] - 2024年末应收账款为3.66亿元，2023年末为4.51亿元，同比减少18.89%[28] - 2024年末应付账款为2.59亿元，2023年末为2.87亿元，同比减少9.6%[31] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为109.83亿元，较上年同期下降3.33%，其中流动资产为9.36亿元，占总资产约8.53%；非流动资产为100.46亿元，占总资产约91.47%[47] - 2024年集团营业成本、销售费用及管理费用合计为21.34亿元，较2023年减少0.36亿元，同比下降1.65%[48] - 2024年集团财务费用为1.34亿元，较2023年同期减少0.015亿元，主要因本年度租赁负债利息费用减少[48] - 2024年集团维修费用较2023年同期减少0.58亿元，其他成本费用较2023年同期减少0.60亿元，员工工资等费用较2023年同期增加0.86亿元[49] - 2024年度集团的信用减值损失转回0.10亿元，主要因加大对应收款项的催收管理力度[50] - 2024年集团经营活动现金净流入为7.30亿元，同比增长38.52%；投资活动现金净流出为4.26亿元；筹资活动现金净流入为0.33亿元[51] - 2024年12月31日，集团流动资产9.36478161亿元，资产总额109.82577092亿元，流动负债43.60424444亿元，负债总额69.31325036亿元[55] - 2024年12月31日，集团资产负债率63.11%，较2023年12月31日增长0.41%[55] - 2024年1月至12月集团养老保险金供款比例为16%，2024年度退休金供款约为8579.2952万元，2023年约为7232.7861万元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年航空业务收入为人民币10.8110亿元，2023年度为人民币9.7462亿元[4] - 2024年非航空业务收入为人民币10.8989亿元，2023年度为人民币11.1106亿元[4] - 2024年处理旅客吞吐量2689.04万人次[4] - 2024年飞机起降186117架次[4] - 2024年货邮吞吐量209336.00吨[4] - 2024年公司联合航空公司打造“自贸港快线”，覆盖5条航线[33] - 截至2024年12月31日，公司运营始发航线284条，同比新开76条；通航城市155个，同比新增22个；运营航空公司54家，同比新增6家[35] - 公司出台奖励办法鼓励航空公司加大运力投放及产品设计，并与国内外多家航空公司签署合作协议[34] - 2024年旅客吞吐量2689.04万人次，同比增长10.48%；飞机起降架次186117架次，同比增长7.92%；货邮吞吐量209336吨，同比增长19.69%[37] - 2024年航空业务总收入为10.81亿元，同比增长10.93%，其中旅客服务费5.03亿元，同比增长12.06%；地面服务费3.76亿元，同比增长11.76%；飞机起降及相关收费2.02亿元，同比增长6.76%[37] - 2024年非航空业务收入为10.90亿元，同比下降1.91%，在集团总收入的占比达50.20%[39] - 2024年特许经营权收入为5.07亿元，同比下降18.49%；酒店收入为1.12亿元，同比增长1.67%；货运及包装收入为1.07亿元，同比增长22.58%；租金收入为0.98亿元，同比增长28.33%；贵宾室收入为0.63亿元，同比增长59.50%[39] 银团贷款情况 - 2018年获得额度为人民币78亿元的现有银团贷款，2024年12月31日累计放款本金人民币51.76亿元，累计偿还本金人民币4.00亿元，累计已提取尚未归还本金为人民币47.76亿元[16] - 2024年12月31日，海口美兰已提取尚未归还的现有银团贷款本金人民币29.21亿元，公司已提取尚未归还的现有银团贷款本金人民币18.55亿元[16] - 2024年12月31日签订新银团贷款协议，将获得总额为人民币63.63亿元的新银团贷款，其中不超过人民币47.76亿元用于提前偿还现有银团贷款，剩余人民币15.87亿元用于二期扩建项目建设[18] - 2025年3月14日，新银团贷款累计放款本金人民币47.76亿元，公司和海口美兰提前偿还全部现有银团贷款，相关还款承诺事项完结[18] - 公司与母公司以土地及楼宇作抵押，获78亿元20年期原银团贷款用于机场项目建设[52] - 公司与母公司再次以土地及楼宇作抵押，获63.6327亿元20年期新银团贷款，用于偿还原银团贷款及机场项目建设[53] - 公司获分配新银团贷款31.81635亿元，占新银团贷款的50% [83] - 新银团贷款中不多于47.76亿元用于偿还原银团贷款未偿还金额，15.8727亿元用于机场项目[83] - 新银团贷款协议及分配协议于2025年3月7日获公司股东特别大会批准[83] 仲裁案件情况 - 仲裁案件和解金额为税前2.25亿港币，且豁免应付利息，公司已完成支付，仲裁案件完结[17] - Aero Infrastructure Holding Company Limited就认购200,000,000股新H股的认购协议争议对公司提起仲裁[100] - 公司与仲裁申请人达成和解，和解金为税前2.25亿港币且豁免应付利息，已于2024年10月完成支付[102] - 截至2024年12月31日止年度，集团除上述仲裁外概无其他重大诉讼或仲裁[102] 股东权益与股本情况 - 2024年股东权益中，股本为人民币473,213,000元，资本公积为人民币1,043,365,741元，盈余公积为人民币246,394,231元，未分配利润为人民币2,293,867,521元[10] - 2024年负债合计为人民币6,931,325,036元，权益合计为人民币4,051,252,056元，负债及权益总计为人民币10,982,577,092元[10] - 根据过往新H股发行，公司可向合格投资者配售不超过200,000,000股新H股[71] - 过往母公司认购新内资股包括189,987,125股及按1亿元总认购价现金认购的12,500,000股，每股认购价8元[72] - 2020年母公司同意认购不超过140,741,000股新内资股作为资产转让代价[74] - 董事会建议发行不超过155,000,000股新H股[74] - 公司多次延长有关母公司认购事项及新H股发行的股东决议案及授予董事会权限的有效期，最终有效期至2024年9月17日[75][76][78] - 截至业绩公告刊发日期，母公司认购事项及新H股发行先决条件均未达成或获豁免[79] - 截至2024年12月31日，公司已发行之总股数为473,213,000股，其中内资股246,300,000股占比52%，H股226,913,000股占比48%[103] - 2024年度内，集团未持有或出售任何库存股份[103] - 海口美兰国际机场有限责任公司等三家公司分别持有内资股237,500,000股，占已发行内资股百分比为96.43%，占已发行总股本百分比为50.19%[106] - UBS Group AG持有H股22,152,128股，占已发行H股百分比为9.76%，占已发行总股本百分比为4.68%[108] - M&G Plc持有H股20,378,000股，占已发行H股百分比为8.98%，占已发行总股本百分比为4.31%[108] - Feng Global Fund SPC – Feng Global SP持有H股18,235,000股，占已发行H股百分比为8.04%，占已发行总股本百分比为3.85%[108] - JPMorgan Chase & Co.持有H股好仓5,418,043股、淡仓4,384,543股、保证权益4,676,000股、核准借出1,268,498股，分别占已发行H股百分比为2.39%、1.93%、2.06%、0.56%，占已发行总股本百分比为1.14%、0.93%、0.99%、0.27%[108] 机场设施与运营情况 - 2024年美兰机场港湾机位管理系统使湾区机位运能提升10%[61] - 站前综合体项目总建筑面积31.53万平方米，业态功能齐全[63] - 停车楼建筑面积约13万平方米，含机动车停车位3059个[65] - 2024年GTC运行公交班线7条，发车221701次，保障旅客680047人次[65] - 2024年GTC运行长途汽车9条，发车17038次，保障旅客56971人次[65] - 2024年GTC进场出租车884290车次，保障旅客1424539人次[65] - 站前综合体项目含税商业区总面积约78,000平方米，其中零售商业区面积约12,859平方米、餐饮区面积约3,180平方米[66] - 美兰机场酒店本年度客房入住率为77.59%，接待住客约41.74万人次，较上一年度同期分别减少约3.83%及2.40%[66] - 2024年美兰机场酒店与45家航空公司达成合作，接待126场商务会议团队及376批次旅行团队[66] - 2024年美兰机场酒店共获得荣誉奖项17项[68] 公司未来规划 - 2025年公司将构建安全生产等领域新格局，推进航线开发等工作，制定中长期战略规划[87] - 公司将完善国内外航线网络，提高中转效率，力争实现第七航权“零”的突破[89] - 公司将推进口岸设施验收等收尾工作，发挥封关项目建设主力作用[89] - 2025年集团将进一步树牢安全发展理念，推进安全管控体系建设[90] - 2025年美兰机场将围绕核心运行业务提升运行效率[91] - 2025年美兰机场将聚焦旅客出行需求和体验提升服务质量[93] - 2025年集团将持续锚定面向“两洋”航空区域门户枢纽定位开展多项工作[94] 股息分配情况 - 董事会建议不派发截至2024年12月31日止年度之末期股息[97] 公司治理与合规情况 - 审核委员会按照企业管治守则制定的权责范围成立，对公司2024年度业绩进行了审阅，与外聘核数师对公司采用的会计政策概无异[115] - 截至2024年12月31日，董事会有四名独立非执行董事，审核委员会原由三名独立非执行董事组成，后减至两名，2025年1月17日恢复三名[117] - 全体董事及监事在截至2024年12月31日止年度内，遵守有关董事及监事证券交易的标准[118] - 公司董事长及总裁由王宏先生同时兼任，偏离企业管治守则相关条文，但董事会认为该安排有效率[121][122] - 执行董事邢周金先生、独立非执行董事冯征先生、叶政先生、邓天林先生及前独立非执行董事孟繁臣先生任期三年，因继任人选遴选未完成未按时退任，2024年12月27日邢周金、冯征、叶政、邓天林获重选，孟繁臣不再出任[123] - 除部分偏离情况外，截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则其他条文[124] 年报与业绩公告披露情况 - 公司2024年年报将于2025年4月20日或之前发布[126] - 业绩公告将在香港联交所网站和公司网站披露[126] 董事会组成情况 - 截至业绩公告日期，董事会由王宏

董事会会议 - 公司将召开董事会审议2024年度综合业绩及末期股息[3] - 董事会会议于2025年3月20日召开[3] 董事会构成 - 截至公告日期有三位执行董事[5] - 截至公告日期有三位非执行董事[5] - 截至公告日期有四位独立非执行董事[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 於二零二五年三月七日舉行的股東特別大會的票選點票結果 茲 提 述 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 二 十 八 日 之 通 函（「該通函」）及 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 二 十 八 日 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）通 告（「該通告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通函所界定者具有相同涵義。 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 股 東 特 別 大 會 上，載 列 於 ...

本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 通 知 本 公 司 股 東（「股 東」）及 有 意 投 資 者，根 據 本 集 團 內 部 未 經 審 核 的 綜 合 管 理 賬 目，預 期 本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止年度（「二零二四財政年度」）的年度業績將錄得淨虧損不多於人民幣400百萬元（本 集團於截至二零二三年十二月三十一日止年度錄得淨虧損約人民幣169百萬元）。 本集團於二零二四財政年度的預期虧損主要由於(i)誠如本公司日期為二零二四 年 十 月 二 十 五 日 之 公 告 所 載，於 二 零 二 四 年，本 公 司 根 據 仲 裁 案 件 第 二 階 段 仲 裁 裁 決（也 是 該 案 的 終 局 裁 決）及 其 後 本 公 司 與 仲 裁 申 請 人 的 磋 商，支 付 有 關 和 解 金 額。倘 剔 除 仲 裁 案 件 影 響，預 期 本 集 團 二 零 二 四 財 政 年 度 淨 虧 損 將 與 上 一 年度基本持平；(ii)剔除仲裁案件影響後的其餘虧損主要係因美蘭機場二期擴建 項 目 相 關 資 產 的 折 舊 攤 銷 和 運 營 費 用 大 幅 增 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 省覽及批准(i)新貸款人與借款人所訂立日期為二零二四年十二月三十一日 的 新 貸 款 協 議，據 此，新 貸 款 人 同 意 向 本 公 司 及 母 公 司 在 互 負 連 帶 責 任 的 基 礎 上 授 出 新 貸 款，本 金 金 額 為 人 民 幣63.6327億 元，為 期20年 及(ii)本公司 與 母 公 司 所 訂 立 日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 的 新 貸 款 分 配 協 議，以 訂 明 本 公 司 與 母 公 司 之 間 的 新 貸 款 分 配，並 授 權 董 事 會 且 由 董 事 會 進 一 步 授 權董事長簽署、執行、追認、修改及完成所有與新貸款協議及新貸款分配協 議 項 下 擬 進 行 的 交 易 有 關 的 其 它 協 議 及 文 件，並 作 出 與 之 相 關 的 所 有 必 要 及合適行為；及 * 僅供識別 – 1 – 2. 省 覽 及 批 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀 或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 七 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 國 海 南 省 海 口 市 美 蘭 機 場 辦 公樓三樓本公司會議室舉行股東特別大會，本公司於二零二五年一月二十八日發出召開會 議之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無 論 閣 下 能 否 出 席 股 東 特 別 大 會，務 請 按 隨 附之代表委任表格印備之指示填妥表格，並無論如何於大會指定舉行時間24小時前交回。 閣 下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。 * 僅供識別 閣下如 已將名下之全部 海南美蘭國際空港股份有限公司 股 份 售出或轉讓，應立即 將本通函及所附之代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、 股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 ...

承董事會命 海南美蘭國際空港股份有限公司 董事長兼總裁 王 宏 中國，海南省海口市 二零二五年一月二十二日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由(i)三 位 執 行 董 事，分 別 為 王 宏 先 生、任 凱 先 生 及 邢 周 金 先 生；(ii)三 位 非 執 行 董 事，分 別 為 吳 健 先 生、李 志 國 先 生 及 文 哲 先 生； 及(iii)四 位 獨 立 非 執 行 董 事， 分 別 為 馮 征 先 生、 葉 政 先 生、 鄧 天 林 先 生 及 劉紅濱女士組成。 延遲寄發通函 茲 提 述 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 之 公 告，內 容 有 關 新 貸 款 協 議 及 新 貸 款 分 配 協 議（「該公告」）。除 非 文 義 另 有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 如 該 公 告 所 述，一 份 載 有（其 中 包 括）(i)新貸款協議、新貸款分配協議及其項下擬 進行的交易的進一步詳情；(ii)就新貸款協議及新貸款分配協議向獨立董事委員 會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問意 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海南美蘭國際空港股份有限公司 Hainan Meilan International Airport Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代碼：357） 獨立非執行董事 馮 征 葉 政 董事名單與其角色及職能 海 南 美 蘭 國 際 空 港 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 宏 （董事長兼總裁、授權代表） 任 凱 （財務總監） 邢周金 （聯席公司秘書、授權代表） 非執行董事 吳 健 李志國 文 哲 薪酬委員會 鄧天林 劉紅濱 * 僅供識別 – 1 – 董 事 會 下 設 四 個 下 屬 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 職 位的資料。 審核委員會 馮 征 （委員會主席） 葉 政 ...