中国中铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别 股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的通知 | | | (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大、2025 年第一次 A 股类别股东会议、2025 年第一次 H 股类别 股东会议 (二) 股东大会召集人：董事会 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

房企销售表现 - 保利发展以876亿元销售额位居榜首 成为唯一突破800亿元的房企 [1][2] - 绿城中国(710亿元)和华润置地(685亿元)分别位列第二、第三名 形成"700亿元+"和"600亿元+"梯队 [1][2] - TOP10房企中仅4家销售额超600亿元 其余均未达500亿元 显示头部房企差距扩大 [1] - 中国金茂与中国铁建互换位次 远洋集团、城建发展等排名上升明显 [1] 房企市值与股价 - 华润置地以1872亿港元市值居首 保利发展(1002亿元)和中海发展(1513亿港元)紧随其后 [2][3] - 碧桂园股价跌至0.42港元 市值仅117.6亿港元 较头部房企差距显著 [3] - 融创中国销售额111亿元 市值158.6亿港元 排名下降至第17位 [3] 土地市场动态 - 杭州1-4月土地出让金超900亿元 其中一季度宅地出让金达595.1亿元 同比暴涨149% [5][8] - 4月土地出让金前三城市为杭州(321.44亿元)、南京(214.87亿元)、北京(160.84亿元) [8] - 全国TOP20城市4月土地成交面积达2846万平方米 创年内新高 南京以440.63万平方米居首 [10][13] - 长三角城市表现突出 嘉兴、舟山等11个城市成交面积超100万平方米 [10][13]

指数表现 - 上证指数低开高走，中证华夏经济蓝筹股票指数上涨0 84%，报8059 07点，成交额2606 73亿元 [1] - 中证华夏经济蓝筹股票指数近一个月上涨2 42%，近三个月下跌1 82%，年至今下跌1 22% [1] 指数编制方法 - 中证华夏经济蓝筹股票指数分行业选取财务基本面良好的蓝筹证券作为样本，行业权重根据各行业对国民经济的贡献度分配，行业内样本根据财务基本面综合得分加权 [1] - 指数以2004年12月31日为基日，以1000 0点为基点 [1] - 指数样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整 [2] 指数持仓 - 十大权重股分别为：中国电信（2 39%）、牧原股份（2 3%）、中国建筑（2 24%）、温氏股份（2 09%）、招商银行（1 97%）、中国中免（1 96%）、神州数码（1 94%）、中国中铁（1 67%）、海大集团（1 59%）、中远海控（1 43%） [1] - 持仓市场板块分布：上海证券交易所占比60 11%、深圳证券交易所占比39 89% [1] 行业分布 - 工业占比19 40%、可选消费占比16 55%、信息技术占比12 42%、主要消费占比10 43%、原材料占比9 58%、通信服务占比9 08%、金融占比8 53%、房地产占比4 64%、医药卫生占比3 86%、公用事业占比2 88%、能源占比2 61% [2]

红利主题基金限购 - 中欧红利优享混合基金自5月12日起限购50万元 同时广发中证国新港股通央企红利ETF联接、华泰柏瑞中证红利低波ETF联接、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接等多只红利指数基金也宣布限购 [1] 科创债市场布局加速 - 银行理财资金加速入场科创债市场 已有城商行计划发行科创债主题理财产品并储备10只存量债券 中银理财已支持吉利控股、新微科技、兴业银行等多家经营主体的科创融资 参与品种包括债务融资工具、公司债、商业银行债券等 [1] 上市公司回购增持计划密集 - 4月以来超300家上市公司披露回购增持计划 金额上限超1000亿元 涉及三一重工、美的集团、荣盛石化等民营企业及中国石油、中国中铁、中远海发等央国企 中国诚通、中国国新两家国有资本运营公司也宣布拟加大增持力度 [1] 可转债市场动态 - 2024年上半年转债强赎退出比例为52.94% 下半年提升至64% 今年以来进一步升至接近70% A股市场稳定走势为可转债估值提升创造有利条件 强赎案例增多有望吸引更多资金流入转债市场 [2] 港股IPO生态重构 - 2025年港股成为中资企业跨境融资主战场 今年以来港股股权融资规模达1463.42亿港元 同比增长321.96% 其中IPO融资额234.72亿港元 同比增长198.33% 头部中资券商深化港股IPO战略布局 提供专业化境外融资解决方案 [2] 脑机接口产业化进展 - 四川省出台脑机接口产业攻坚突破行动计划 创业公司傲意科技获近亿元融资 受试者已可用意念玩游戏 国家及地方政策推动下脑机接口加速从实验室迈向产业化 麦肯锡预计2030-2040年全球医疗领域市场规模将从400亿美元增至1450亿美元 [3] 光伏行业产能出清 - 多家跨界光伏上市公司被实施退市风险警示 持续经营能力受质疑 部分企业筹划出售光伏业务 行业需警惕资产被地方国资或第三方接盘而非真正退出 需政策推动落后产能出清 [3][4] 原油价格走势 - 伦敦布伦特原油期货价格一度升破66美元/桶 纽约WTI原油期货价格最高突破63美元/桶 "欧佩克+"增产及石油需求进入低增长期背景下 后市反弹空间料有限 [4] 微软裁员及哪吒汽车破产 - 微软宣布将裁减3%员工 约6000人 覆盖所有级别和地区 截至去年6月微软拥有22.8万名员工 哪吒汽车关联公司合众新能源被申请破产 经办法院为浙江省嘉兴市中级人民法院 [5] 微分智飞融资及美凯龙高管被留置 - 微分智飞完成数千万元天使轮及天使+轮融资 资金将用于飞行具身智能领域创新及团队构建 美凯龙董事兼总经理车建兴被立案调查并实施留置措施 董事长李玉鹏代行总经理职责 [6] 恒邦股份监管函及三全食品合并 - 恒邦股份因安全事故信息披露不及时收到深交所监管函 所涉冶炼一公司停产整顿事项延迟10天披露 三全食品拟吸收合并子公司郑州快厨以优化业务布局 注销其独立法人资格 [6][7][8] 综艺股份及海南华铁资本运作 - 综艺股份拟通过增资或受让股份取得吉莱微控制权 交易构成重大资产重组 海南华铁计划以2亿-3亿元回购股份 价格不超过15.95元/股 用于员工持股或股权激励 [9][10] 美股及大宗商品市场 - 美股三大指数涨跌不一 纳指涨1.61% 标普500涨0.72% 道指跌0.64% 芯片股领涨 英伟达连续两日涨超5% 原油四连涨 美油涨近3% 期金一度涨超1% [11][12][13]

掘进方向创新 - 中国制造的盾构机已实现从水平到斜向、竖向、拐弯的全方位掘进能力[2][3] - 全球首台大直径会"爬陡坡"的"永宁号"完成38.742度斜井挖掘，月掘进332米[4] - "中铁1285号"实现15度下坡掘进并穿越330米断层，拓展矿用场景[5] - "梦想号"验证垂直掘进工法，用于上海首个地下智慧车库项目[6] - "中铁1361号"实现直径7米、深度311米竖井一次性开挖成型[7] 应用场景拓展 - 盾构机应用从交通基建扩展到水利、煤矿、城市管廊等新领域[8] - 具备圆形、方形、马蹄形等多形状开挖能力以适应不同工程需求[8] - 超大直径盾构隧道可实现单管多线布设和多功能集中布设[12] - 相比桥梁方案，超大直径隧道在生态保护、恶劣气候应对方面优势显著[12] 技术突破与规格升级 - 盾构机直径从15米级跃升至16米级，"江海号"达超16.6米[10][11] - 15米级以上盾构机需30组以上液压千斤顶同步控制，技术难度呈幂级增长[13] - 2017年"中铁306号"打破国外垄断，后续"京华号"等实现从跟随到引领的跨越[13] - 中国已形成超大直径盾构机全产业链能力[14] 智能化与绿色化发展 - "领航号"实现"有人值守、无人操作"，毫米级掘进精度[15] - 搭载超前地质预报系统可探测40米内地质条件[15] - 世界首台绿色盾构机"中铁1237号"实现能耗智能匹配，减少粉尘排放[16] - 绿色盾构技术已获国际市场认可，出口意大利高铁项目[16]

活动概况 - 北京上市公司协会组织70余人走进中国中铁开展市值管理与价值投资专题调研座谈活动 活动由北京证监局指导 中国中铁承办[1] - 活动采用调研参观加座谈交流形式 参观京蔚高速服务区及监控中心 了解智慧运营应急指挥调度系统运行情况[1] 市值管理战略框架 - 中国中铁构建市值管理长效机制 围绕制度革新 务实规划 系统推动 考核升级四核引擎 制定市值管理制度 估值提升计划 管理方案和业绩考核方案[2] - 公司明确三条实现路径：价值创造 价值经营和价值实现 并制定七项落实措施包括完善公司治理 推动质效双升 善用资本工具 开展增持回购 做好分红规划 提高信披质量和畅通沟通渠道[2] 行业交流与共识 - 与会上市公司代表交流市值管理实践经验与困难 认为加强市值管理是提升公司整体价值和市场竞争力的关键[2] - 华能国际电力股份有限公司代表分享市值管理经验做法 促进上市公司间经验分享和相互学习[2][3] 监管导向与市场影响 - 市值管理被定义为以提高公司质量为基础的战略管理行为 事关公司影响力 投资者关系管理和资本市场稳定发展[1] - 活动旨在引导上市公司关注自身投资价值 树立稳定资本市场和回报股东意识 提升投资者回报水平[3]

普惠金融 - 公司助力海尔融资租赁成功发行租赁行业首单非公开发行中小微企业支持债券，发行规模5亿元，期限"1+1"年，票面利率2.50%，市场认购热烈 [2] - 公司助力专精特新企业肯特合金在新三板挂牌，积极响应国家发展战略，为实体经济繁荣贡献力量 [3] 科技金融 - 公司助力中国建筑八局成功发行科技创新中小微企业支持债券，发行规模10亿元，募集资金投向科技创新领域及产业链上下游中小微企业 [4] - 公司主承销中国铁建科技创新可续期公司债券，总规模30亿元，助力发行人实施创新驱动发展 [5] - 公司主承销中国中铁科技创新可续期公司债券，总规模25亿元，提升科技创新实力，服务国家战略 [5] - 公司助力安集科技可转债成功上市，发行数量830.50万张，初始转股价格168.11元/股，融资总额83,050.00万元，助力公司多元化布局 [8] 绿色金融 - 公司在湖北碳市场成功落地首单碳回购业务，盘活企业碳配额资产，支持企业升级环保设备，提升绿色电力使用比例 [10] 区域金融 - 公司助力新疆区域发展，担任哈密市国资投债独家主承销商，发行规模2亿元；分销新疆金投债，发行规模5亿元；主承销新疆兵团第十二师中票，发行规模6亿元 [11] - 公司助力陕西区域发展，联席主承销陕西交控中票，发行规模20亿元，累计承销规模达85亿元；分销陕西旅游乡村振兴债，发行规模6亿元；联席主承销西安经开中小微企业支持债，发行规模4.5亿元 [12] 金融创新 - 公司落地黄金早利二值收益凭证，首批定制客户认购规模逾5000万元，助力投资者捕捉金价波动带来的超额收益 [16]

4月A股回购热潮概况 - 4月A股共有241家公司发布回购预案，拟回购金额上限合计735亿元，公司数量和金额较3月分别增长逾4倍和257% [2] - 实际回购交易金额达262.9亿元，环比3月增长73%，徐工机械、宁德时代、贵州茅台单月回购金额均超10亿元 [1][9] - 紫金矿业等8家公司实现"闪电回购"，平均用时仅6个交易日，其中紫金矿业3天顶格完成10亿元回购 [11] 行业龙头回购动态 - 动力电池龙头宁德时代拟回购40-80亿元，半导体显示龙头京东方A拟回购20亿元，工程机械龙头徐工机械拟回购36亿元 [3] - 家电龙头美的集团两期回购方案合计130亿元，证券龙头国泰海通已回购2.84亿元 [3] - 建筑央企中国中铁拟回购8-16亿元并注销减资，成为首家发布回购方案的破净建筑央企 [3] 政策支持与资金结构 - 央行将回购增持贷款期限从1年延长至3年，自有资金比例要求从30%降至10% [5] - 241家回购公司中105家取得贷款承诺函，贷款总额上限199.56亿元，环比3月增长68% [5] - 中国中铁获16亿元最高单笔贷款额度，84家公司明确贷款期限不超过3年，48家公司贷款比例达90% [5][7] 典型公司回购案例 - 徐工机械4月回购19.46亿元，一个月内推出两期回购方案合计42亿元 [10] - 紫金矿业一季度净利润101.67亿元同比增62%，支撑其快速完成10亿元回购 [11] - 招商系六大央企及14家公司集中公告加速回购，4月合计回购40.82亿元 [10] 市场影响 - 上证指数在4月7日大跌7.34%后，4月8日至5月9日累计上涨7.93% [8] - 央企和龙头企业通过大额回购传递信心，对稳定资本市场起到积极作用 [4][8]

回购股份前股东持股情况 - 公司于2025年4月29日董事会审议通过A股股份回购方案 并于4月30日披露具体公告[1] - 公告列示董事会决议前一个交易日（2025年4月29日）登记在册的前十大股东及无限售条件股东持股数据[1] 前十名股东持股详情 - 中国铁路工程集团有限公司为第一大股东 合计持有11,623,119,890股 其中A股11,458,725,890股 H股164,394,000股[1] - 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC Nominees Limited）持有H股股份 该部分股份代表多个客户持有 并已扣除中国铁路工程集团持有的H股数量[2] 前十名无限售条件股东 - 公告单独列示无限售条件股东持股情况 但未披露具体名称及持股数据[3] 公告发布信息 - 公司董事会于2025年5月9日发布本公告 强调内容真实性及法律责任[4]

公司公告 - 中国中铁于2025年4月29日召开董事会审议通过《关于中国中铁回购公司部分A股股份方案的议案》[1] - 前十大无限售条件股东持股情况披露：中国铁路工程集团持股116.23亿股(46.98%)、HKSCC Nominees Limited持股40.11亿股(16.21%)、国新发展投资管理持股7.43亿股(3%)[1] - 前十大流通股东合计持股约184亿股，占总股本74.35%[1] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成：基建建设占比85.57%、房地产开发4.16%、工程设备制造2.14%、勘察设计1.5%、资源利用0.7%[2] - 当前公司市值1388亿元人民币[2] 股东结构 - 主要机构股东包括：中国证券金融股份(2.5%)、香港中央结算(2.01%)、中央汇金资管(0.93%)[1] - 指数基金持仓情况：上证50ETF持有2.11亿股(0.85%)、华泰柏瑞沪深300ETF持有1.91亿股(0.77%)[1]