股东大会信息 - 2025年6月5日上午10时召开2024年股东周年大会，上午11时召开2024年第一次H股类别股东大会，上午11时30分召开A股类别股东大会，地点为北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[3][10][12] - 拟出席大会的股东须于2025年6月3日前交回出席预约书；拟委任代表出席的股东须在大会指定举行时间的24小时前交回代表委任表格[4] - 股东大会将审议14项决议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[22] 股权结构 - 截至2025年5月12日，招商局持有公司已发行股本约59.20%，中国外运长航持有36.08%[10][14] - 截至2025年5月12日，公司总股本为72.94亿股，回购专用账户中A股9471.42万股、H股2201.9万股[30] 财务数据 - 2025年预计实现营业收入1008.5亿元[27] - 2024年度现金分红占2024年度合并报表归属于股东净利润的55.22%[30] - 拟每股派发现金红利0.145元（含税），预计派发2024年末期股息10.41亿元（含税）[30] 审计相关 - 建议续聘信永中和为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用1142万元，其中财务报告审计费用992万元，内部控制审计费用150万元，可在预计费用上下浮动5%[32] 业务数据 - 2024年海运代理、空运通道和铁路代理业务量分别同比增长13.3%、14%、13.7%，核心直客收入同比增长15.3%[75] - 2024年空运业务新开通6条定班货运航线，稳定运营11条全货机包机航线，共执飞1132架次，可控运力达25.1万吨，业务量达102.8万吨[76] - 2024年陆运国际班列业务量累计突破170万标箱[76] - 2024年海外投资额同比增长44%，海外营业收入同比增长9%，净利润同比增长43%[77] 新技术研发 - 2024年单证自动化服务年处理能力超1500万单，自动驾驶高速干线商业运营里程累计超240万公里，累计拥有专利230项、软件著作权428项[78] - 2024年绿色物流公共碳计算器全年调用次数达430余万次，累计建成9个碳中和园区[78] 贷款与担保 - 拟通过全资附属公司外运香港向招商局中白商贸物流提供3486万元贷款，期限五年，年利率2%；外运香港拟将已提供的840万美元贷款转换为人民币贷款并展期5年，年利率1%[48] - 2025年度公司及附属公司拟为公司及控股子公司、合联营公司等提供不同类型担保，涉及金额不等[43][45] 其他 - 建议委任黄传京先生为董事，任期自股东批准之日起至第四届董事会届满之日止[60] - 2025年6月2日至6月5日暂停办理H股股东登记手续[65]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月5日10点00分，地点在北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月30日，A股股东需在此日期前完成登记 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第八次会议（2025年3月25日）、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第十次会议（2025年4月29日）及第十二次会议（2025年5月12日）审议 [2] - 会议将听取2024年度独立非执行董事述职报告，无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交，现场与网络投票冲突时以第一次投票为准 [3] 会议登记与出席 - 股东需在2025年6月3日前通过邮寄、传真或现场方式提交会议出席通知，登记文件包括营业执照复印件（法人股东）、身份证及股票账户卡（自然人股东）等 [4] - 授权委托书需在股东大会召开24小时前备置于公司登记地址，经公证的授权文件需同步提交 [4] - 会议联系方式为北京市朝阳区安定路5号院招商局广场B座10层，电话8610-52295720，传真8610-52296519 [5] 附件说明 - 附件1为授权委托书模板，需明确填写委托人持股数、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [6] - 附件2为会议出席通知模板，需包含股东姓名/名称、地址、持股数量及签署日期 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室 [1] - 股权登记日为2025年5月30日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月5日9:15-15:00 [1] 会议议程 - 会议议程包括宣布出席情况 审议议案 股东发言 表决及统计投票结果等环节 [2] - 本次股东大会共有1项特别决议案 需三分之二以上表决权通过 [3] - 计票和监票由会计师 律师 监事及股东代表共同负责 [3] H股回购议案 - 议案内容为申请授权董事会回购不超过已发行H股总数10%的股份 [4] - 回购授权期限至下届年度股东大会结束或12个月届满或特别决议撤销时 [5] - 回购资金来自自有资金及自筹资金 不会对财务状况构成重大不利影响 [5] - 截至披露日公司已发行H股2,038,300,000股 可回购上限为201,628,100股 [5] - 回购价格不超过回购前5日平均收盘价的5% 回购股份将予以注销 [6]

会议基本信息 - 股东大会类型为2024年度股东大会 由公司董事会召集 会议于2025年6月5日10点在北京市朝阳区安定路5号院招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年5月30日 投票采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议议案 股东发言 表决投票 统计投票结果等环节 [1] 董事会工作报告 - 2024年召开董事会会议9次 其中定期会议4次 临时会议5次 审议通过55项议案 涵盖战略调整 定期报告 股权激励等重大事项 [4] - 董事会专门委员会召开会议14次 包括审计委员会7次 提名委员会4次 薪酬委员会2次 战略与可持续发展委员会1次 审议25项议案 [5] - 海运代理业务量同比增长13.3% 空运通道增长14% 铁路代理增长13.7% 核心直客收入增长15.3% [6] - 空运业务新开通6条定班货运航线 稳定运营11条全货机包机航线 执飞1,132架次 可控运力达25.1万吨 业务量达102.8万吨 [6] - 海外投资额同比增长44% 海外营业收入增长9% 净利润增长43% 在东南亚 拉美和欧洲地区完善网络布局 [7] - 单证自动化服务年处理能力超过1,500万单 自动驾驶高速干线商业运营里程累计超240万公里 拥有专利230项 软件著作权428项 [7] - 建成国内首个通过GLEC认证的物流行业公共碳计算器 全年调用次数达430余万次 累计建成9个碳中和园区 [7] - 2024年派发两次现金股利累计21.07亿元 每股0.145元 建议派发2024年度股息0.145元/股 预计全年现金分红20.94亿元 占净利润55.22% [10] 监事会工作报告 - 2024年召开监事会会议6次 审议通过16项议案 对董事会和高级管理人员履职情况进行监督 [12] - 监事会认为公司运作规范 财务报告真实准确 利润分配方案合理 内部控制有效 关联交易公允 [14][15][16] 财务相关议案 - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润为39.18亿元 母公司期末未分配利润为72.38亿元 [18] - 2025年预计实现营业收入1,008.5亿元人民币 [18] - 拟续聘信永中和会计师事务所 审计费用1,142万元 其中财务报告审计992万元 内部控制审计150万元 [21] 股份和融资授权 - 申请授权董事会发行 配发及处理不超过已发行H股股份数量20%的股份 [23] - 申请授权董事会回购不超过已发行H股总数10%的股份 回购价格不高于前5个交易日平均收盘价的5% [24][25] - 申请发行债券类融资工具授权 单期发行期限不超过十年 [26] 担保预计 - 2025年度预计对外担保金额不超过198.01亿元 其中金融信贷类担保187.54亿元 经营类担保10.47亿元 [28][29] - 为5家全资子公司提供无固定金额经营类担保 为9家全资子公司提供无固定金额资质类担保 [30] - 截至公告披露日 公司及其控股子公司对外担保金额约60.75亿元 无逾期担保 [32] 子公司财务资助 - 向控股子公司招商局中白商贸物流股份有限公司提供借款 并进行借款展期 [49] - 招商中白2024年资产总额5.26亿元 负债总额4.93亿元 资产负债率93.67% 净利润-5,138.10万元 [51]

公司信息 - 公司名称为中国外运股份有限公司，股份代号为00598[1] 股东周年大会 - 2024年股东周年大会将于2025年6月5日上午10时在北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室举行[2] 预约参会 - A股股东须于2025年6月3日前将预约书送往北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层公司办事处[3] - H股股东须于2025年6月3日前将预约书送往香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼香港中央证券登记有限公司[3]

股东大会时间 - 2025年6月5日10点召开[3][22] - 网络投票起止时间为2025年6月5日[3] 会议地点 - 北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[3][22] 股权登记与通知 - A股股权登记日为2025年5月30日[11] - 出席通知2025年6月3日前送达[11][24] 议案情况 - 需表决15项议案[18] - 特别决议议案为10 - 13号[7] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、13、15号[9]

股东大会信息 - 2025年H股类别股东大会6月5日11点召开，A股为11点30分[6] - 股权登记日为2025年5月30日[6] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 审议申请回购H股股份的一般性授权[8] - 议案为特别决议案，须三分之二以上表决权通过[11] 股本数据 - 已发行股本7,294,216,875股，含5,255,916,875股A股及2,038,300,000股H股[16] - 已回购但未注销A股88,254,536股、H股22,019,000股[16] - 为股权激励计划回购A股6,459,645股[16] 回购假设 - 授权通过可回购不超201,628,100股H股，占未回购H股10%[13][17] - 回购价不高出前5个交易日均价5%[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日上午十時正假座中華人 民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下決議 案： 特別決議案 (a) 在(i)符合下文2(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及 任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待H股持有人及A股持有人在彼等 各自類別股東大會通過特別決議案將本決議案所述權力授予董事後，一般及無條件 批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力回購其H股； (b) 根據上文2(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目， ...

股息信息 - 2024年末期股息每股0.145元人民币，派息每股0.15702港元[1] - 非居民、非个人居民股东代扣税10%，个人居民股东20%[2] 时间安排 - 股东批准6月5日，除净6月10日[1] - 递交通知截止6月11日16:30[1] - 过户暂停6月12 - 17日，记录6月17日，派发7月21日[1] 公告情况 - 公告日期2025年5月15日，属更新公告[1]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月12日以书面议案方式召开[4] - 会议应到董事10人，实到10人，收到有效表决票10票[4] 董事选举 - 董事会一致同意选举黄传京为公司董事候选人并提交股东大会审议[4] - 选举董事议案表决中赞成票10票，反对票0票，弃权票0票[4] 候选人信息 - 黄传京1983年出生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[8] - 黄传京现任招商局集团专职外部董事[8] - 截至公告披露日，黄传京未持有公司股票[8] - 黄传京与公司相关人员无关联关系[8]