香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國 中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二五年四月七日的「第四屆監事會第六次會 議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年四月七日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 1. 2025 4 7 2. 2025-026 834549 3. 4. 2025 3 28 5. 6. 3 3 1. 2025 4 7 www.neeq.com.cn 2025-028 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國 中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二五年四月七日的「第四屆董事會第九次會 議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年四月七日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 2025-025 834549 1. 2025 4 7 2. 3. 7. 9 9 1. 2025-025 4. 2025 3 28 5. 6. 2025 4 7 2025 4 7 www ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國 中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二五年四月七日的「關於公司高級管理人員 擬設立專項資產管理計畫參與向不特定合格投資者公開發行股票並在北交所上市戰略 配售的公告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年四月七日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 公告编号: 2025-028 一、基本情况 江苏天工科技股份有限公司 (以下简称"公司") 拟向不特定合格投资 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國 中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二五年四月七日的「關於申請公開發行股票 並在北交所上市暨停牌進展公告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年四月七日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 公告编号: 2025-024 主办券商:申万宏源承销保荐 证券代码:834549 证券简称:天工股份 江苏天工科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌 ...

文章核心观点 2024年全球经济复杂多变，天工国际（00826）在此环境下仍展现出韧性，财报呈现诸多积极变化，有望业绩触底反弹，其重视科技创新和研发投入，未来增长弹性和确定性将进一步强化 [1][5] 公司业绩情况 - 2024年实现收入48.32亿元，归母净利润3.59亿元，经营性活动现金流净流入大幅增加至5.02亿元 [1] - 模具钢是第一大收入来源，年内收入占比47.1%；切削工具、高速钢及钛合金分别占比18.2%、17%、15.7% [1] - 国内模具钢业务量价齐升，收入增加16.2%至10.08亿元；高速钢国内销售收入增加9.8%至4.22亿元 [1] - 切削工具销售额3.33亿元，暂时筑底，出口销售增加5%至5.46亿元 [2] - 钛合金整体销量增加9.1%，但受产品结构影响售价下滑 [2] 公司分红情况 - 2024年首次派发中期分红，比例达30%，金额5531万元；计划派发年度分红7175万元，全年分红比例升至35% [2] 公司创新战略与成果 - 顶层设计以客户价值为导向，围绕“QCDSI”从“卖产品”转向“持续服务” [3] - 加大战略性新兴产品等软硬件投入，如加强与压铸企业合作、开发机器人专用材料、引进专家建研究院等 [3] - 将创新成果转化为商业应用，如交付航天级紧固件用钛合金丝材订单、EB炉项目热试成功 [4] - 2024年研发费用占营收比重为6.2%，连续两年保持在6%以上 [4]

投融资与股权交易 - 2020年12月28日，投资方以14.15亿元认购天工工具4.34228731亿元注册资本，获约16.65%股权[3][8] - 2024年12月12日，天工工具合格上市义务推迟至2025年12月31日前提交申请材料[4][9] - 华资盛通等请求天工新材按4%利率收购其持有的天工工具股权[4][9] - 2024年10月21日，航投誉华等多家转让天工工具股权给天工新材[5][15] - 2025年4月1日，华资盛通等转让天工工具股权给天工新材[5][11] - 中国石化资本以2.28424657亿元转让2.3529%天工工具股权给天工新材[6] - 本次股权转让和前次回购合并计算，构成须予披露交易[7] - 股权转让代价计算公式为P x (1 + 4% x T)[13][14] - 买方2025年4月10日前支付全部代价，延迟付款加收0.08%罚金[14] 业绩数据 - 天工工具2023年营业额3599232千元，2024年为3529274千元[16] - 天工工具2023年除税前溢利226152千元，2024年为97477千元[16] - 天工工具2023年除税后溢利224085千元，2024年为130324千元[16] - 天工工具2023年资产总额9942508千元，2024年为9851522千元[16] - 天工工具2023年资产净值6528018千元，2024年为6624563千元[16] 股权结构 - 本次股权转让后，公司透过天工新材及天工香港拥有的股权将升至约90.06%[18] - 天工新材已认购注册资本1919505806元，股权百分比73.59%[19] - 天工香港已认购注册资本429625600元，股权百分比16.47%[19] - 丹阳天一已认购注册资本26084411元，股权百分比1.00%[19] - 其余投资方已认购注册资本233225325元，股权百分比8.94%[19] 协议相关 - 航投誉华回购协议于2024年10月21日订立[35] - 华资盛通等股权转让协议于2025年4月1日订立[35][36] - 投资协议于2020年12月28日订立[36] - 启辰、启鹭回购协议于2024年12月11日订立[38] - 融投回购协议于2024年10月21日订立[38] - 股东协议于2020年12月28日订立[39] - 中石化回购协议于2024年12月11日订立[39] 公司信息 - 公告日期为2025年4月1日[40] - 公司执行董事为朱小坤、朱泽峰、吴锁军及蒋光清[40] - 公司独立非执行董事为李卓然、王雪松及秦珂[40] - 天工工具前称为江苏天工工具有限公司[40] - 镇江乾元为镇江乾元股权投资合伙企业（有限合伙）[40] - 天工香港为中国天工（香港）有限公司[39] - 天工新材为江苏天工新材有限公司[39] - 天工精密为江苏天工精密工具有限公司[39]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國 中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二五年三月三十一日的「非經常性損益明細 表的鑒證報告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年三月三十一日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 非经常性损益明细表的鉴证报告 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 您可使用手机"扫 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國 中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二五年三月三十一日的「2024 年年度審計報 告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年三月三十一日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 2024 1 1 2024 12 31 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Av ...

报告相关 - 公告根据香港联交所证券上市规则第13.10B条作出[3] - 天工股份2025年3月31日刊登“内部控制审计报告”[3] - 内部控制审计报告截止日期为2024年12月31日[5] - 报告限于公司申请北交所上市目的使用[11] - 报告日期为2025年3月31日[14]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额比例为97.36%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额比例为100%[6] 未来展望 - 确立“全球最具竞争力的钛合金新材料强企之一”发展目标[11] - 2025年进一步完善内部控制体系，监督检查内控关键点落实与执行[18] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性及关键要素进行评价[5][8] - 各部门2024年建立风险清单并控制风险[11] - 内审部2024年以相关规定为指导开展审计工作[14] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷认定定量标准[15][16] - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16] - 截至基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[18] 制度与管理 - 设内部审计部门，受审计委员会领导，配专职审计人员[15] - 制订募集资金相关制度，防范使用风险[12] - 预计2024年度日常关联交易，已发生关联交易符合规则规定[12]