公司业务收益情况 - 2019年公司整体收益及数字资产以及区块链平台业务所得收入同比增长13.6%[3] - 数字资产及区块链平台业务OSL收益较2018年同比增长736.9%，占2019年公司总收益的43.5%（2018年为5.9%）[3] - 广告业务收益同比下降42.4%至人民币5790万元，商业园区管理服务收益同比下降2.3%[7] - 2019年集团总收益及收入为1.647亿元，较2018年增加13.6%或1970万元[18] - 2019年集团经营亏损为2.066亿元，较2018年增加61.0%或7830万元[18] - 2019年集团净亏损为2.451亿元，较2018年增加52.5%或8440万元[18] - 2019年数字资产及区块链平台业务收入为7160万元，较2018年上升736.9%[19] - 2019年广告业务收益为5790万元，较2018年减少42.4%或4250万元[20] - 2019年商业园区管理服务租金收入为3510万元，较2018年维持稳定[20] - 2019年广告及商业园区管理服务收益成本为6860万元，较2018年减少25.5%或2350万元[20] - 2019年销售及分销支出为1610万元，较2018年增加1020万元[21] - 2019年行政及其他经营开支为2.773亿元，较2018年增加1.086亿元[22] - 2019年研发成本为4130万元，其中850万元被资本化[22] - 2019年数字资产及区块链平台业务收入7160万元，较2018财年增长736.9%[27] - 2019年提供SaaS及相关服务收益为230万元[27] - 2019年广告及营销传播业务收益为5790万元，较2018年下降42.4%[28] - 2019年商业园区管理服务分部收益为3510万元，较2018年减少2.3%[28] - 2019年数字资产交易收入为6691.221万元，2018年为856.0749万元；授权交易平台及技术解决方案收入为226.1879万元，2018年无此项收入[167] - 2019年12月31日数字资产存货为4.46561751亿元，2018年为1.88739099亿元[167] - 2019年12月31日公司股东亏绌6628.3781万元，2018年股东权益为3462.7291万元[169] - 2019年度公司产生亏损2.45122309亿元，2018年为1.60696958亿元[169] - 2019年12月31日，集团贸易应收款项总额为2430.26万元，2018年为898.7134万元；合约资产为2695.3196万元，2018年为5960.1005万元[171] - 2019年12月31日，集团贸易应收款项减值拨备为969.5606万元，2018年为176.1894万元；合约资产减值拨备为190.9182万元，2018年为968.6597万元[171] - 2019年主要业务收入为1.64688445亿元，2018年为1.44960209亿元[178] - 2019年经营业务亏损2.06562797亿元，2018年亏损1.28263265亿元[178] - 2019年年内亏损2.45122309亿元，2018年亏损1.60696958亿元[178] - 2019年年内全面亏损总额2.49532691亿元，2018年为1.62936577亿元[178] - 2019年本公司拥有人应占持续经营业务的每股亏损为0.92元，2018年为0.64元[179] - 2019年非流动资产总值3.99243113亿元，2018年为3.12924787亿元[180] - 2019年流动资产总值7.45426138亿元，2018年为6.89654383亿元[180] - 2019年资产总值11.44669251亿元，2018年为10.0257917亿元[180] - 2019年非流动负债总额4.81338179亿元，2018年为2.56249303亿元[180] - 数字资产及区块链平台业务2019年收入7164.8388万元，2018年为856.0749万元[178] - 2019年流动负债总额为729,614,853元，2018年为711,702,576元；负债总额2019年为1,210,953,032元，2018年为967,951,879元[181] - 2019年公司拥有人应占权益为 - 69,254,959元，2018年为30,140,501元；（亏损）╱权益总额2019年为 - 66,283,781元，2018年为34,627,291元[181] - 2019年经营活动所用现金净额为 - 196,470,352元，2018年所得现金净额为27,899,044元[184] - 2019年投资活动所用现金净额为 - 25,359,056元，2018年为 - 15,144,008元[184] - 2019年融资活动所得现金净额为122,958,099元，2018年为225,605,997元[184] - 2019年末现金及现金等价物为191,974,026元，2018年末为294,838,046元[184] - 2019年发行新股份所得款项为12,799,062元[184] - 2019年按公平值计入损益的金融负债为13,524,247元，2018年无此项负债[181] - 2019年12月31日集团出现股东亏损6628.3781万元，2018年为股东权益3462.7291万元[189] - 截至2019年12月31日止年度产生亏损2.45122309亿元，2018年为1.60696958亿元[189] - 2020年2月及3月收到股份发行所得款项约2.8亿港元，相当于约2.5亿元[189] 数字资产平台业务情况 - OSL数字资产平台的活跃客户同比增长253.6%，整体数字资产交易量同比增长653.8%，2019年达人民币483亿元，2019年第四季度每月平均交易量超人民币80亿元[3] - 2019年OSL平台推出三项新数字资产产品：SaaS、已受保的数字资产托管及市场领先的对盘系统[6] - 数字资产经纪业务收益达人民币6690万元，SaaS产品及相关服务贡献收益人民币230万元，并与十家新客户签约[6] - 融资利息收入以及其他数字资产及区块链平台相关业务分别产生收益人民币140万元及人民币110万元[6] - 数字资产平台业务将成公司未来发展的驱动力[5] - OSL数字资产平台活跃客户较上年增长253.6%，整体交易量同比增长653.8%，达483亿元[28] - 集团将加强对数字资产领域增长关注，包括扩展OSL平台等[26] - 2019年公司战略性拓展数字资产及区块链平台业务线，实施营运基建措施支持业务发展[31] - 公司全资附属公司OSL Digital Securities Limited于2019年11月7日向香港证监会提交数字资产交易平台牌照申请，新加坡子公司拟向新加坡金融管理局正式提交牌照申请[32] - 公司将继续投资OSL数字资产平台，投入更多资源用于销售及营销以加速获客及收益增长[42] - 公司数字资产及区块链平台业务包括场外交易、自动化数字资产交易服务及软件即服务许可授予[165] - 公司买卖的数字资产属加密型资产，价值由供需决定且供需不稳定[165] - 公司数字资产交易平台及区块链平台业务涉及大量日常交易，通过套利和服务费赚取收入[166] - 公司发展及维持自有专利资料体系，实行程序及内部控制记录交易并与外部数据对账[166] 公司业务发展预期 - 预计2020年公司中国业务的资本开支及收益将保持稳定[7] - 2020年香港引入数字资产牌照或成公司及OSL业务和数字资产市场飞跃增长的转折点[3] - 公司认为2019年产生的重大支出对成熟技术平台及为未来监管做准备必要，未来几年预计数字资产业务带来巨大经营杠杆[42] - 2020年公司将专注利用技术平台获利，已投入资金为过渡到许可及受监管场地做准备[42] 公司股权及融资情况 - 2019年3月11日起，联交所买卖公司股份每手买卖单位由2000股改为500股[10] - 2019年5月16日公司名称由“Branding China Group Limited”改为“BC Technology Group Limited”[11] - 2019年5月27日公司与8名认购人订立协议，按每股5港元发行22876360股普通股，所得款项净额约1430万港元用于支付每月支出[12] - 2019年11月10日公司与认购人订立协议，以每股7.42港元发行1051213股认购股份，总代价780万港元，发行本金1560万港元可换股票据[15] - 可换股票据年利率5%，2020年12月31日到期，换股价每股9.52港元，行使换股权最多配1638655股换股股份[15] - 2019年11月10日公司向认购人发行附带权利认购最多11526270股认股权证股份的认股证，总认股证价7.8万港元[15] - 2020年公司成功向机构投资者配售2亿8000万港元股份，数字资产业务有望继续增长[8] - 2020年1月15日，公司向七名合资格雇员授出170万份购股，向四名合资格雇员授出3288974股奖励股份[49] - 公司正通过债务及股权积极寻求资金，以增强营运资金基础及为全球扩张计划提供资金[43] - 2020年1月24日公司与认购人订立认购协议，将发行4310万股认购股份，认购价每股6.50港元，总面值43.1万港元[50] - 认购事项所得款项总额约2.8015亿港元，净额约2.8亿港元[50] - 公司拟用所得款项净额加强资产负债表，7000万港元偿债，2.1亿港元作营运资金及财务储备[50] 公司风险管理情况 - 公司持有数字资产存货，通过限制性管控、降價出售或订立对冲交易等方式管理价格风险[33] - 公司通过“热”“冷”钱包保管数字资产，实施指引及风险管控程序，购买保险降低保管风险[34] - 公司实施反洗钱、开户审查及知悉业务政策及程序，降低资金来源及反洗钱相关风险[35] - 公司通过控制资讯、防范入侵技术基建等降低技术泄露风险[36] - 公司落实保安控制措施，降低资料安全风险[37] - 公司新产品需经严格审查程序，新产品委员会审查通过才批准[38] - 公司风险委员会管理数字资产交易业务信贷风险，风险部门设定并监控相关限额[39] - 董事会负责制定集团风险制度和承担风险，通过相关委员会维持内部控制和风险管理[84] - 集团聘请内部核数师审核风险管理及内部监控系统，并加强该系统[84] - 审核委员会及风险管理委员会分别检讨内部监控及风险管理有效性并提建议，董事会审阅报告及批准政策程序[84] - 董事会认为截至2019年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效且足够[85] - 数字资产市场不成熟使公司数字资产及区块链平台业务面临特殊风险[163] - 公司对不同业务过程实行内部控制，包括客户导入流程、钱包生成管理及安全等[166] 公司董事及治理情况 - Lo Ken Bon先生为公司执行董事、提名及风险管理委员会主席、薪酬委员会成员，曾为行政总裁[51] - Madden Hugh Douglas先生为公司执行董事、技术总监、行政总裁，有近20年相关经验[51][52] - Chapman David James先生为公司执行董事，有超十年银行及金融技术经验[53] - 刁家骏先生2019年7月11日获委任为执行董事，曾担任多家公司法律合规职务[53] - 高振顺先生为公司执行董事，还在多家上市公司担任过董事职位[51] - 公司董事会由八名董事组成，五名执行董事和三名独立非执行董事[63] - 2019年7月11日，Lo Ken Bon先生获委任为董事会副主席，Madden Hugh Douglas先生获委任为公司行政总裁[60] - 谢其龙先生因工作安排未出席2019年6月28日公司股东周年大会，将尽力参加后续大会[60] - 公司已采纳一套不逊于《上市规则》附录十所载标准的董事证券交易行为守则，2019年全体董事均遵守规定[62] - 周承炎先生拥有超20年企业融资经验，担任多家公司独立非执行董事[55] - 谢先生现任Samling行政总裁，曾担任德勤中国行政总裁至2016年9月[55] - 戴先生是众达律师事务所退休合伙人，有多年企业、银行及跨境并购经验[57] - Zhang先生担任公司首席财务官，在多家领先技术及金融服务公司有逾15年经验[58] - 董事会认为良好企业管治提供有效管理和业务增长框架，健康企业文化有利全体持份者[59] - 2019年董事会审阅集团企业管治常规，除部分偏离情况外，集团已遵守企业管治守则条文[60] - 董事会负责制定集团整体策略、监管表现、批准运营计划及投资建议，授权管理层处理日常事务[65] - 至少三分之一董事须在每届股东周年大会轮席退任，每名董事每三年轮席退任一次[66]

财务表现 - 公司2019年上半年收益同比增长29.1%，达到人民币1,920万元[5] - 公司2019年上半年亏损较2018年下半年减少人民币1,490万元，降幅10.1%[5] - 公司总收益为人民币8,500万元，同比增长29.1%或人民币1,920万元[14] - 公司经营亏损为人民币1亿1,260万元，同比增加人民币1亿650万元[14] - 公司净亏损为人民币1亿3,180万元，同比增加人民币1亿1,770万元[19] - 公司每股亏损为人民币52分，去年同期为人民币6分[14] - 公司经营业务亏损为112,636,527人民币，较去年同期的6,089,041人民币大幅扩大[28] - 公司期内亏损为131,756,582人民币，较去年同期的14,065,064人民币显著增加[29] - 公司每股基本亏损为0.52人民币，较去年同期的0.06人民币大幅增加[31] - 公司累计亏损从2018年12月31日的218,222,000人民币扩大至2019年6月30日的351,514,148人民币，亏损扩大率为61.1%[33] - 持续经营业务在2019年6月30日的总亏损为131,752,213人民币，终止经营业务亏损为4,369人民币[59] - 期内持续经营业务亏损为14,145,253人民币[62] - 公司拥有人应占持续经营业务及终止经营业务的每股基本亏损为人民币0.52元，与2018年同期相同[80] 数字资产业务 - 数字资产平台业务收益为人民币4,160万元，占总收益的49.0%[5] - 数字资产平台业务收益较2018年下半年增长386.2%，增加人民币3,310万元[5] - 公司发布亚洲首个数字资产托管服务ANXONE Custody，并签署首份客户意向书[6] - 公司预计2019年下半年数字资产平台收益将实现增长[8] - 公司通过软件即服务增加数字资产平台收益，预期2019年下半年实现增长[8] - 数字资产及区块链平台业务收益为人民币4,160万元，去年同期为零[15] - 公司数字资产交易收入为人民币3,950万元，平台服务收益为人民币210万元[26] - 公司推出亚洲首个数字资产保险托管服务，并推出ANXONE MarketPlace自动交易匹配服务[25] - 公司数字资产业务收入为41,623,739人民币，超过广告及商业园区管理服务业务的43,374,844人民币[28] - 公司数字资产平台业务收益已超过广告及商业园区管理服务业务[27] - 公司将继续专注于提供数字资产交易平台及相关SaaS产品[27] - 公司预计大型金融机构及科技公司将寻求与其合作进入数字资产生态系统[27] - 数字资产存货在2019年6月30日的公平值为11,733,782人民币，2018年12月31日为2,006,310人民币，按第二层级公平值计量[56] - 数字资产业务在2019年6月30日的收益为39,570,506人民币，数字资产软件即服务收益为2,053,233人民币[59] - 数字资产存货的公平值计量参考主要数字资产市场的报价，特别是比特币单位的报价[56] - 数字资产业务所得收入为41,623,739人民币[70] - 数字资产交易收入为40,262,961人民币[70] - 提供数字资产软件即服务收入为2,053,233人民币[70] - 数字资产存货公平值亏损为692,455人民币[70] - 公司代客户持有的数字资产在2019年6月30日为人民币386,330,962元，较2018年12月31日的180,513,792元显著增加[85] - 数字资产业务的贸易应收款项在2019年6月30日为人民币33,935,651元，较2018年12月31日的7,152,717元大幅增加[86] - 数字资产业务的客户中，大多数需要在交易前预先付款，少数客户获得交易后结算[87] 广告及商业园区管理业务 - 广告及商业园区管理服务业务收益为人民币4,340万元，同比下降34.1%[5] - 广告业务收益为人民币2,660万元，同比下降43.0%或人民币2,000万元[16] - 商业园区管理服务收益为人民币1,680万元，同比下降12.5%或人民币240万元[16] - 公司广告业务收入为人民币2,660万元，同比下降43.0%[24] - 公司商业园区管理服务收入为人民币1,680万元，同比下降12.5%[24] - 公司广告及商业园区管理服务业务收入同比下降34.1%，从65,820,380人民币降至43,374,844人民币[28] - 传统广告业务在2019年6月30日的收益为26,603,023人民币，期内亏损为8,559,164人民币[59] - 商业园区管理业务在2019年6月30日的收益为16,771,821人民币，期内亏损为1,587,906人民币[59] - 广告及商业园区管理服务收益为65,820,380人民币[62] 融资与资本结构 - 公司完成1亿1,400万港元股份配售，以增强资产负债表[4] - 公司通过配发及发行新股份获得净额约1,040万港元，用于支付每月开支[11][13] - 公司资产总额为人民币13亿3,370万元，负债为人民币13亿530万元，股东权益总额为人民币2,840万元[20] - 公司借款总额为人民币2亿6,930万元，其中人民币1亿3,150万元按年利率6%至12%计息[20] - 公司借款人民币1,650万元由持有的上海憬威企业90%股权及期间应占溢利作抵押[20] - 公司借款人民币1亿1,920万元由存款人民币1亿1,010万元作抵押[21] - 公司计划通过债务及股本融资加强营运资金基础[27] - 公司总资产从2018年12月31日的1,002,579,170人民币增长至2019年6月30日的1,333,697,361人民币，增长率为33.0%[32] - 公司流动负债从2018年12月31日的711,702,576人民币增长至2019年6月30日的967,692,876人民币，增长率为36.0%[33] - 公司现金及现金等价物从2018年12月31日的294,838,046人民币增长至2019年6月30日的327,731,835人民币，增长率为11.2%[32] - 公司存货从2018年12月31日的188,739,099人民币增长至2019年6月30日的490,445,986人民币，增长率为159.9%[32] - 公司贸易应收款项及应收票据从2018年12月31日的11,821,876人民币增长至2019年6月30日的36,794,812人民币，增长率为211.2%[32] - 公司应付客户的负债从2018年12月31日的380,701,523人民币增长至2019年6月30日的686,718,322人民币，增长率为80.4%[33] - 公司非流动负债从2018年12月31日的256,249,303人民币增长至2019年6月30日的337,599,982人民币，增长率为31.7%[32] - 公司股本从2018年12月31日的2,123,981人民币增长至2019年6月30日的2,318,571人民币，增长率为9.2%[33] - 公司其他储备从2018年12月31日的246,238,520人民币增长至2019年6月30日的371,572,671人民币，增长率为50.9%[33] - 公司现金及现金等价物从2018年的294,838,046元人民币增长至2019年的327,731,835元人民币，增长11.15%[110] - 公司贸易应收款项及应收票据从2018年的11,821,876元人民币增长至2019年的36,794,812元人民币，增长211.25%[110] - 公司应付客户负债从2018年的380,701,523元人民币增长至2019年的686,718,322元人民币，增长80.38%[110] - 公司租赁负债从2018年的229,157,510元人民币减少至2019年的214,068,619元人民币，减少6.58%[110] - 公司其他借款从2018年的236,962,651元人民币增长至2019年的269,285,977元人民币，增长13.64%[110] 公司治理与股东结构 - 公司更名，由“品牌中国集团有限公司”变更为“BC科技集团有限公司”[6] - 公司于2019年5月16日更名为BC科技集团有限公司[37] - 公司董事高振顺先生持有公司66.46%的股份，总计188,536,194股[120] - Lo Ken Bon先生持有公司1.10%的股份，总计3,111,111股[120] - Madden Hugh Douglas先生持有公司0.70%的股份，总计2,000,000股[120] - Chapman David James先生持有公司0.70%的股份，总计2,000,000股[120] - East Harvest Global Limited持有公司66.10%的股份，总计187,536,194股[125] - Wise Aloe Limited持有公司66.10%的股份，总计187,536,194股[125] - Bell Haven Limited持有公司66.10%的股份，总计187,536,194股[125] - Colour Day Limited持有公司66.10%的股份，总计187,536,194股[125] - 永利投資有限公司持有公司7.05%的股份，总计20,000,000股[125] - 公司董事及高级行政人员无其他重大权益或淡仓[127] - 公司执行董事包括Lo Ken Bon先生、高振顺先生、刁家骏先生、Madden Hugh Douglas先生及Chapman David James先生[137] - 独立非执行董事为周承炎先生、谢其龙先生及戴并达先生[137] 股份奖励与购股权计划 - 公司股份奖励计划中已授出9,836,474股奖励股份，占已发行股份总数的3%[111] - 公司股份奖励计划确认开支约16,202,665元人民币[111] - 公司购股权计划中已授出16,715,556份购股权，行使价为8.88港元[115] - 公司购股权计划确认开支约11,679,606元人民币[116] - 公司已授予20,000,000份購股權，佔已發行股份約7.03%[129] - 根據購股權計劃，可發行的股份最高數目為28,369,941股，佔已發行股份的10%[128] - 2019年1月18日，公司已授出2,851,111份購股權[129] - 2018年股份獎勵計劃已授出9,836,474股獎勵股份，佔已發行股份的3%[132] - 公司股東於2019年6月28日更新了3%的股份獎勵計劃限額，可授出的最高股份數目為8,534,517股[132] - 購股權計劃的股份認購價不得低於授出日期的收市價、前五個交易日的平均收市價或股份面值[129] - 購股權計劃的有效期為10年，自2012年4月10日起生效[129] - 2014年股份獎勵計劃已於2018年8月21日終止，截至2019年6月30日未授出任何股份[130] 其他财务信息 - 销售及分销支出为人民币720万元，同比增加人民币650万元[17] - 行政及其他经营开支为人民币1亿5,500万元，同比增加人民币1亿2,900万元[18] - 公司员工总成本为人民币1亿130万元，较去年同期的人民币770万元有所增加[22] - 公司预计2019年下半年商业园区出租率将超过90%[24] - 公司在新加坡开设办事处，以支持其全球化战略[27] - 公司主要业务包括传统广告、商业园区管理及数字资产交易[37] - 公司采用国际会计准则第34号编制中期财务报告[38] - 公司已应用国际会计准则第19号、第28号及国际财务报告准则第9号等新准则[40] - 公司预计尚未生效的新准则不会对当前或未来期间产生重大影响[42] - 按公平值計入損益的金融負債在2019年6月30日為21,499,771人民幣，較2018年12月31日的20,620,230人民幣有所增加[45] - 應付客戶負債（數字資產負債）在2019年6月30日為463,180,239人民幣，較2018年12月31日的180,513,792人民幣大幅增加[45] - 應付客戶負債（法定貨幣負債）在2019年6月30日為223,538,083人民幣，較2018年12月31日的200,187,731人民幣有所增加[45] - 數字資產存貨在2019年6月30日為490,445,986人民幣，較2018年12月31日的188,739,099人民幣大幅增加[53] - 可換股票據的公平值在2019年6月30日為13,737,164人民幣，較2018年12月31日的13,747,067人民幣略有下降[49] - 認股權證的公平值在2019年6月30日為7,762,607人民幣，較2018年12月31日的6,873,163人民幣有所增加[49] - 數字資產負債的公平值在2019年6月30日為11,465,360人民幣，較2018年12月31日的1,984,066人民幣大幅增加[49] - 公司採用柏力克-舒爾斯模型來估值可換股票據，主要輸入數據包括OS Holdings Limited的股價、資產波動性及無風險利率[49] - 公司採用貼現現金流模式來估值認股權證，主要輸入數據包括最終增長率及貼現率[49] - 數字資產的公平值參考比特幣的報價，並根據市場活躍程度進行估值[50] - 经营业务所用现金净额为人民币52,348,067元，较去年同期的40,897,973元增加28.0%[36] - 投资活动所用现金净额为人民币9,933,279元，去年同期为所得现金净额12,094,998元[36] - 融资活动所得现金净额为人民币94,070,215元，较去年同期的16,863,412元大幅增加457.8%[36] - 现金及现金等价物增加净额为人民币31,788,869元，去年同期为减少净额11,939,563元[36] - 期末现金及现金等价物为人民币327,731,835元，较去年同期的40,779,835元增加703.6%[36] - 公司购置物业、厂房及设备的成本为人民币13,029,120元，较2018年同期的2,819,827元大幅增加[82] - 公司购买无形资产（包括电脑软件及域名）的成本为人民币2,030,379元，较2018年同期的1,754,349元有所增加[83] - 公司数字资产存货在2019年6月30日为人民币490,445,986元，较2018年12月31日的188,739,099元大幅增加[84] - 截至2019年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据总额为36,794,812人民币，较2018年12月31日的11,821,876人民币大幅增加[88] - 截至2019年6月30日，公司贸易应付款项总额为51,152,200人民币，较2018年12月31日的34,512,869人民币有所增加[90] - 截至2019年6月30日，公司使用权资产为186,788,332人民币，较2018年12月31日的206,261,878人民币有所减少[91] - 截至2019年6月30日，公司租赁负债总额为214,068,619人民币，较2018年12月31日的229,157,510人民币有所减少[92] - 截至2019年6月30日，公司应付客户的负债总额为686,718,322人民币，较2018年12月31日的380,701,523人民币大幅增加[94] - 截至2019年6月30日，公司数字资产负债中未交付给客户的数字资产金额为11,188,521美元（相当于76,849,277人民币）[95] - 截至2019年6月30日，公司其他借款总额为269,285,977人民币，较2018年12月31日的236,962,651人民币有所增加[96] - 公司借款中有131,495,076人民币按年利率6%至12%计息，其余借款不计息[96] - BC MarketPlace Limited (BCMP) 于2018年12月14日发行认股权证，价格为1,000,000美元（约合人民币6,881,617元），认股人可在2024年12月14日前分批认购最多10,000股普通股[98] - 认股权证被确认为按公平值计入损益的金融负债，截至2019年6月30日，其公平值变动为人民币869,501元，期末结余为人民币7,762,607元[99] - OS Holdings Limited (OSHL) 于2018年12月14日发行2,000,000美元（约合人民币13,763,235元）的可换股票据，年息票利率为5%，到期日为2020年12月31日[100] - 公司

广告及商业园区管理服务 - 2018年公司广告及商业园区管理服务分部在宏观经济不确定性下仍为集团奠定坚实基础[13] - 公司通过提供定制化及专业的一站式综合营销服务改善了财务表现[13] - 商业园区管理服务维持稳定收益来源且物业保持高占用率[14] - 广告业务收益为人民币100,431,065元，同比下降人民币23,891,373元，主要受汽车行业不景气影响[25][27] - 商业园区管理服务收益为人民币35,968,395元，同比略有下降，但业务保持稳定[25][27] - 广告及商业园区管理服务的收益成本为人民币92,069,201元，同比下降35.26%或人民币50,153,615元[26][28] - 广告及商业园区管理服务的毛利率为32.50%，同比上升20.28个百分点，主要由于低毛利率业务占比减少[26][28] - 公司广告业务收入在2018年同比下降19.22%，主要由于客户在公关和活动营销服务上的支出减少[38] - 公司商业园区管理服务收入在2018年为人民币35,968,395元，与2017年持平，园区出租率稳定在80%[39] - 公司计划在中国内地和香港扩大广告业务，并探索技术和区块链行业的新客户[71] 数字资产及区块链技术 - 公司战略性地进入数字资产及区块链相关技术领域，增加对区块链技术基础设施和能力的投资[14] - 公司组建了一支经验丰富的执行团队，具备数字资产行业成功业务建设的专业知识和记录[14] - 公司成功整合技术能力，推出ANXONE Solutions品牌，涵盖白标数字资产SaaS平台、受保托管服务及白手套客户服务，目标客户为金融机构和运营商[15] - 公司通过OSL品牌在2018年底提供场外数字资产交易便利化服务，收入为人民币8,560,749元[16] - 公司推出ANXONE MarketPlace，旨在为非证券数字资产交易提供安全、高效的平台，目标客户为专业和机构交易对手[18] - 公司在2018年进行了重大投资，建立了领先的数字资产基础设施和技术平台，为2019年的战略业务计划执行和机会追求奠定了基础[19] - 公司将继续探索区块链技术在广告及营销相关业务中的应用，并扩大广告及商业园区管理服务业务的地理覆盖范围[17][20] - 公司计划通过与其他技术提供商和金融服务运营商建立战略和商业关系，进一步加速增长和扩张策略[21][22] - 数字资产及区块链相关技术业务收益为人民币8,560,749元，主要来自自2018年8月起的数字资产交易优化[25][27] - 公司在2018年投资于区块链技术和数字资产交易平台，通过OSL品牌向专业投资者提供数字资产交易便利化服务，创造收入人民币8,560,749元[43] - 公司战略性地扩展至数字资产和区块链相关技术领域，作为技术和软件解决方案的提供商以及数字资产交易的促进者[45] - 公司正在扩展IT基础设施并招聘具有法律、监管、合规、财务报告、运营和技术开发经验的管理层和人员，以支持区块链和金融科技相关业务的发展[46] - 公司持有数字资产库存以支持数字资产交易业务的结算流程，但数字资产价格的波动性和不可预测性可能对业绩产生重大影响[52] - 公司通过动态调整“热”钱包中的数字资产水平来降低网络攻击或潜在盗窃的风险，并开发了专有的冷钱包解决方案[56] - 公司预计未来几年数字资产业务将成为主要收入来源之一，并计划减少运营开支[74] - 公司于2019年初推出自有数字资产交易平台MarketPlace，展示其技术、风险管理和合规能力[75] - 公司已组建一支专注于区块链技术、安全、风险和合规的高素质团队[72] - 公司2018年在数字资产平台软件和服务解决方案方面投入大量资源，并观察到全球市场的强烈兴趣[73] 财务表现 - 公司总收益及收入为人民币144,960,209元，同比下降10.53%或人民币17,054,947元[24][25] - 公司经营亏损为人民币128,263,265元，同比增加130%或人民币72,496,243元[24] - 公司净亏损从人民币57,223,723元增加至人民币160,696,958元[24] - 公司总资产从2017年的人民币296,474,568元大幅增加至2018年的人民币1,002,579,170元，主要由于数字资产库存和现金及现金等价物的增加[43] - 公司数字资产库存的价格风险被重新计量的数字资产负债人民币180,513,792元部分抵消[43] - 公司总资产为人民币1,002,579,170元，较2017年的人民币296,474,568元大幅增长[76] - 公司借款总额为人民币236,962,651元，较2017年的人民币9,565,000元显著增加[76] - 公司股东权益为人民币34,627,291元，较2017年的人民币180,853,355元大幅下降[76] - 公司资本支出承诺为人民币8,137,660元，用于物业、厂房及设备[78] - 公司存款人民币94,110,237元作为其他借款的质押[78] - 公司未使用任何重大金融工具进行对冲，主要资产以人民币、港元及美元计值[78] - 本集團的實際及預期財務表現[200] - 本公司及本集團旗下其他成員公司各自的保留盈利及可分派儲備[200] - 本集團債務比權益比率的水平、權益回報率及本集團須遵守的財務契諾[200] - 對本集團的信譽可能造成的影響[200] - 本集團借款人可能對本集團財務比率施加的有關派付股息的任何限制或其他契諾[200] 风险管理与合规 - 公司在客户开户程序和持续申报方面实施了反洗钱、了解客户和了解业务的政策和程序[57] - 公司通过多因素认证、数据和网络隔离、系统冗余和加密备份等措施来降低信息安全风险[61] - 公司在推出新产品和业务前，风险部门会审查每个提案的业务能力、对资产负债表的影响以及操作、法律、监管、市场、信用和流动性风险[62] - 公司正在实施业务持续性和灾难恢复计划，以应对内外部威胁[66] - 公司通过多重因素认证、数据隔离和加密备份等措施加强数据安全[64] - 公司成立运营风险委员会，负责监督和管理所有运营风险行动及相关控制活动[68] - 公司正在分析各业务部门的业务持续性计划需求，并计划实施全面的物理灾难恢复能力[69] - 公司风险管理委员会和审计委员会致力于维护集团的有效内部控制和风险管理[143] - 公司聘请外部独立专业人员进行内部审计，以审查和增强其风险管理和内部控制系统[144] - 公司董事会通过审核委员会、风险管理委员会、管理层及内部审计师对截至2018年12月31日的年度风险管理及内部控制系统进行了审查，认为这些系统是有效且足够的[147][148] - 公司内部审计师协助董事会、审核委员会和风险管理委员会审查风险管理和内部控制系统的有效性，并提交内部审计报告[145][146] - 公司确保内部信息的处理和传播以准确和安全的方式进行，避免内部信息的不当处理[145][146] - 公司遵循证券及期货条例和上市规则的要求，在知悉任何内幕消息后，尽快向公众披露该消息[149] 企业管治与董事会 - 公司致力于维持良好的企业管治标准，确保信息披露的及时性、透明性和完整性，以最大限度地保障投资者利益[90] - 公司董事会由八名董事组成，其中五名为执行董事，三名为独立非执行董事[97] - 公司致力于维持良好的企业管治标准，确保信息披露的及时性、透明性与完整性[92] - 公司董事会将尽快物色及委任适合人选担任主席一职[93] - 公司已采纳一套董事进行证券交易之行为守则，所有董事确认已遵守标准守则之规定标准[95] - 公司董事会的主要职责包括制定整体策略、监管集团表现、批准运营计划及投资建议[99] - 公司高级管理层在订立任何重大交易及承担重大承诺前需向董事会报告并取得提前批准[103] - 公司董事会授权高级管理层处理日常运营及管理事务，并不时向董事会报告[99] - 公司董事会成员兼具集团业务所需的各种技能及经验[97] - 公司董事会致力于提供有效及负责任的领导团队，对股东负责并履行其企业责任[101] - 公司董事会将定期审核高级管理层的权力、指派范围及相关安排，以确保其适用公司需求[103] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事，确保至少一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[106][109] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告、外部审计师的任命及内部监控程序[117][120] - 风险管理委员会由四名成员组成，负责评估集团整体风险偏好、风险管理策略及内部审计职能的有效性[118][119] - 公司为董事安排了责任保险，以覆盖其在公司活动中面临的风险，保险范围每年进行审查[113] - 公司董事会下设四个委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会，其中半数以上成员为独立非执行董事[114][115] - 公司董事每年参与持续专业发展，以确保其知识和技能保持更新，并能够为董事会作出适切贡献[108][111] - 薪酬委员会由三名董事组成，负责制定薪酬政策并确保董事不自行决定薪酬[121][124] - 薪酬委员会在2018年检讨了董事及高级管理层的全体薪酬政策及架构，并确定了其薪酬[122][125] - 提名委员会由三名董事组成，负责推荐董事的任命或重新任命[123][126] - 提名委员会还负责审查提名政策，考虑新董事的遴选标准，包括性别、年龄、文化背景等因素[124][126] - 公司已采纳提名政策，评估董事候选人的合适性，并定期审查提名政策以确保其有效性[127][130] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会运作效率[128][131] - 董事会认为当前董事会组成多样化，但缺少女性董事[129][131] - 公司根据上市规则和公司章程召开董事会及委员会会议，并记录各董事的出席情况[133] - 公司董事会会议次数为16次，审计委员会会议次数为4次，薪酬委员会会议次数为5次[134] - 公司外部审计服务费用为6,829,484人民币，会计咨询服务费用为682,948人民币[138] - 公司于2018年12月28日更换审计师，由BDO Limited更换为PricewaterhouseCoopers[136] - 公司高级管理层向董事会提供定期更新，以确保董事会能够充分履行其职责[142] - 公司董事会确认其对财务报告的责任，确保其符合法定要求和适用的财务报告准则[142] - 公司于2018年4月16日委任了多名新董事，包括Lo Ken Bon先生、高振顺先生、周承炎先生和谢共施先生[139] - 公司于2018年6月29日委任了戴並達先生为董事[136] - 公司于2018年8月22日委任了Madden Hugh Douglas先生和Chapman David James先生为董事[136] 环境与可持续发展 - 2018年公司总氮氧化物排放量为1.39 x 10¹吨，较2017年的9 x 10·3吨有所增加[162] - 2018年公司总硫氧化物排放量为3.65 x 10⁴吨，较2017年的7.2 x 10⁵吨有所减少[162] - 2018年公司总颗粒物排放量为1.33 x 10²吨，较2017年的6.75 x 10ª吨有所增加[162] - 2018年公司温室气体排放总量为142.26吨二氧化碳当量，较2017年的32.22吨大幅增加[168] - 2018年公司直接能源消耗（汽油）为24,839升[170] - 2018年公司间接能源消耗（电力）为65,472千瓦时[170] - 2018年公司总用水量为55.93立方米[170] - 2018年公司汽油使用量为24,839升，同比增长148.4%[172] - 2018年公司外购电力使用量为65,472千瓦时，同比增长111.1%[172] - 2018年公司自来水使用量为55.93立方米，同比下降81.1%[172] - 2018年公司用纸消耗量为0.89吨，同比增长122.5%[174] - 2018年公司碳粉消耗量为18个，同比增长125%[174] - 公司通过使用节能设备和照明器材来减少碳足迹[173] - 公司通过电子通讯方式减少纸张消耗，并采购再生办公室用纸[175] - 公司业务扩张导致纸张和碳粉消耗量增加[176] 员工与人力资源 - 公司员工总数从2017年的73名增加到2018年的260名，员工总成本从人民币26,280,963元增加到人民币85,849,069元[34] - 公司员工总数在2018年为260人[186] - 公司致力于为所有员工提供平等机会和具竞争力的福利[184] - 公司员工总数从2017年的73人增加到2018年的260人，增长率为256%[188] - 女性员工从2017年的52人增加到2018年的111人，增长率为113%[188] - 男性员工从2017年的21人增加到2018年的149人，增长率为610%[188] - 30岁以下员工从2017年的34人增加到2018年的85人，增长率为150%[188] - 30-50岁员工从2017年的36人增加到2018年的163人，增长率为353%[188] - 50岁以上员工从2017年的3人增加到2018年的12人，增长率为300%[188] - 全职员工从2017年的73人增加到2018年的256人，增长率为251%[188] - 管理层员工从2017年的5人增加到2018年的16人，增长率为220%[188] - 经理级员工从2017年的17人增加到2018年的143人，增长率为741%[188] - 普通员工从2017年的51人增加到2018年的101人，增长率为98%[188] 股东与投资者关系 - 公司通过年度股东大会和其他股东大会与股东进行直接沟通，鼓励股东参与并行使投票权[150][152] - 公司董事会始终保证听取并理解股东和投资者的意见，欢迎他们就公司管理和治理提出问题[150] - 公司股东持有不少于十分之一已缴股本时，有权要求召开股东特别大会[151][152] - 公司网站提供电子邮件地址和联系电话，以便股东向董事会提出任何查询和关注事项[150] 高管与董事会成员 - Lo Ken Bon先生于2018年4月16日被任命为公司执行董事，并于2018年5月3日成为公司首席执行官[79] - Lo Ken Bon先生毕业于卡尔加里大学，拥有商业管理信息系统学士学位，曾在BT Global Services、Verizon Business、Accenture和ANX International担任高级管理职位[79] - Lo Ken Bon先生是香港证券专业学会会员，并在2018年IFTA金融科技成就大奖中获得金融科技发展奖[79] - 高振顺先生于2018年4月16日被任命为公司执行董事，同时担任香港联交所主板上市的先丰服务集团有限公司的副主席及执行董事[79] - Madden Hugh Douglas先生于2018年8月22日被任命为公司执行董事，并担任公司技术总监，拥有近20年的区块链、金融市场和证券经验[80] - Madden Hugh Douglas先生共同创办了私营区块链解决方案提供商ANX International，并担任香港金融科技协会区块链委员会联席主席[80] - Chapman David James先生于2018年8月22日被任命为公司执行董事，并担任公司附属公司BC MarketPlace (HK) Limited的行政总裁[80] - Chapman David James先生拥有超过十年的银行和金融技术经验，专注于低延时交易前风险及指令管理系统的分析[80] - 方彬先生目前担任公司执行董事，拥有超过24年的传媒和广告行业管理经验，尤其在市场营销和传播战略发展方面具有丰富经验[81] - 周承炎先生于2018年4月16日被任命为公司独立非执行董事，并担任审计委员会和薪酬委员会主席，以及提名委员会和风险管理委员会成员[82] - 周承炎先生拥有超过20年的企业融资经验，曾担任大中华区四大会计师事务所之一的合伙人，负责并购和企业咨询[83] - 周承炎先生目前担任中国恒大集团（股票代码：3333）、恒大健康产业集团（股票代码：708）等多家香港联交所上市公司的独立非执行董事[84] - 谢其龙先生于2018年4月16日被任命为公司独立非执行董事，并担任审计委员会、提名委员会和薪酬委员会成员[86] - 谢其龙先生现任Samling Group of Companies的行政总裁，该公司业务涵盖汽车、木材、棕榈油、房地产及基础设施等多个行业[86] - 戴并遮先生于2018年6月29日被任命为公司独立非执行董事，并担任审计委员会和风险管理委员会成员[86] - 戴并遮先生拥有多年企业、银行及跨境并购经验，专注于代表中国IT、技术、通讯、媒体和互联网公司在公众及私人市场筹集资金[86] - Steve Zhang先生自2018年12月起担任公司首席财务官，拥有超过15年的技术及金融服务公司经验，曾在iTutorGroup、金蝶国际软件集团、汇丰银行等公司担任财务规划及报告、资本市场、集资及投资者关系方面的职务[87][88]