会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月25日9时30分在石家庄云瑞国宾酒店举行[3][27][45] - H股股东须在7月24日9时30分前交回代表委任表格[3][27][53] - 2025年7月22日至7月25日暂停办理H股股份过户登记手续[53] - H股股东欲出席须于7月21日16时30分前交文件至指定地点[53] 股权与薪酬 - A股每股面值1元人民币，以人民币交易；H股每股面值1元人民币，以港币交易[7] - 独立非执行董事每年获10万港币或等额人民币（含税）[16][42] - 执行董事薪酬按公司经营者业绩考核办法标准厘定[18] 董事会选举 - 选举第六届董事会，非执行董事6人、执行董事1人、独立非执行董事4人[19] - 选举董事采用累积投票制，分别选举独立非执行董事和其他董事[19][49] - 拥有100万股公司股份，对选非执行及执行董事议案表决权股份总数为700万股[49][53] 人员信息 - 曹欣博士等为非执行董事，谭建鑫先生为执行董事，郭英军先生等为独立非执行董事[31][36][52] - 曹欣博士持有50,000股H股，李连平博士和谭建鑫先生分别持有200,000股A股限制性股票[42]

数据相关 - 新能供应链向曹妃甸公司供应的LNG价格为3.5713元/立方米[3] - 参考2025年7月上半月东北亚现货到岸价格（JKM）12.338美元/百万英热单位[3] - LNG单价经JKM价格转换及加上9%增值税计算得出[4] - 本次交易总代价通过LNG每立方米单价乘以供应量计算得出[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月25日9点30分在石家庄云瑞国宾酒店五楼会议室召开[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 审议第六届董事会董事薪酬方案等议案，非执行董事应选7人，独立非执行董事应选4人[8] - 议案7月1日在上海证券交易所网站等披露[11] 股权登记 - A股股权登记日为2025年7月22日[14] - A股股东7月24日或之前在公司董事会办公室登记[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[28] 其他 - 本次股东会预计不超半天，与会股东费用自理[21]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为4,205,693,073元[1] - A股法定/注册股本均为2,366,688,677元[2] - H股法定/注册股本均为1,839,004,396元[3] 股份信息 - A股已发行股份总数均为2,366,688,677股[5] - H股已发行股份总数均为1,839,004,396股[5] 上市信息 - A股证券代号600956，在上海证券交易所主板上市[2] - H股证券代号00956，在香港联合交易所上市[3] 时间信息 - 公司呈交日期为2025年7月4日[4] - 截至月份为2025年6月30日[3]

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十四次临时会议于2025年6月30日通过现场与通讯相结合方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议决议合法有效 [1] - 会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事提名与薪酬 - 公司第六届董事会董事候选人提名已经董事会提名委员会审议通过，候选人符合《公司法》和《公司章程》规定，独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定 [2] - 第六届董事会董事薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为方案符合公司既定方针与实际情况，有利于公司长期发展 [2] - 上述两项议案尚需提交公司股东会审议批准 [2] 关联交易 - 公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气购销合同，新能供应链向曹妃甸公司供应不超过3,768.9万元（含税）的液化天然气 [2] - 该议案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事曹欣、秦刚、王涛、张旭蕾、谭建鑫回避表决 [3] 股东会安排 - 会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形、近36个月有处罚批评记录不符合要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年6月16日[6]

独立董事提名 - 陈奕斌被提名为新天绿色能源第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2] - 近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 工作经历 - 累计从事审计工作6年[5] 审查结果 - 已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不符合要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 声明人通过资格审查[5] - 声明时间为2025年6月13日[6]

独立董事候选人资格要求 - 需有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履职必需工作经验[12,17] - 直接或间接持有上市公司已发行股份不能超1%，也不能是前十名股东中的自然人股东及其亲属[13] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职及其亲属[13,14] - 最近36个月内不能受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9,14] - 最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9,14] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[10,15,21] - 在新天绿色能源连续任职未超过六年[10,15,21] 候选人情况 - 陈奕斌具备5年以上履职经验，在致同、安永累计从事审计工作6年[1,5] - 陈奕斌符合独立性要求，最近12个月内未出现影响独立性的情形[2,3] - 杨晶磊具备5年以上履职经验，已参加培训并取得相关培训证明材料[7] - 杨晶磊符合独立性要求[8] 审查与核实 - 提名人已对独立董事候选人任职资格核实并确认符合要求[10,15,21] - 提名人与被提名人不存在利害关系或影响独立履职的密切关系[10,15,21] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[10,15,21]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年6月12日[6]