中国神华能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本规则于 2006 年 7 月 7 日由公司第一届董事会第九次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 8 月 22 日由公司第三届董事会第二次会议 通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三次会 议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第十二 次会议通过修正案，于 2025 年 8 月 29 日由公司第六届董事会第 十三次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范中国神华能源股份有限 公司（以下简称公司）董事、总经理以及其他高级管理人员提名 程序，为公司选拔符合资格的董事、总经理以及其他高级管理人 员，设定具有多元化特点的董事会成员组合，提升公司竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及公司股票上市地监管规则，以及《中国神华能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国神华能源股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 — 1 — 第二条 委员会为董事会下设的专门 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会 议事规则 (三) 安全、健康、环保及ESG工作委员会委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，经董事长提名、董事会审议通过可以连任。期间，如有委 员不再担任公司董事职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报告中 应当对辞职原因和需由董事会关注的事项进行必要说明； 1 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第十六次会议通过修 正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五届董事会第一次会议通过修 正案，于二〇二一年三月二十八日由公司第五届董事会第三次会议通过修 正案，于二〇二二年三月二十五日由公司第五届董事会第十二次会议通过 修正案，于二〇二三年十月二十七日由公司第五届董事会第二十四次会议 通过修正案，于二〇二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会 议通过修正案。 第一条 目标 (一) 为规范中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）董事会安 全、健康、环保及ESG工作委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人 ...

中国神华能源股份有限公司 股东会议事规则 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年度第一次临时股东 大会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会 修订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会修订， 于二〇一一年二月二十五日举行的二〇一一年第一次临时股东大会修订，于二〇 一九年六月二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订，于二〇二〇年五月 二十九日举行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年八月二十九日举 行的二〇二五年第一次临时股东大会修订。 第一章 总则 第一条 为维护中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》等中国现行相关的法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）、公司股票上市地监管规则以 及《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

委员会构成 - 委员会由3 - 5名董事组成，设主席1名[5] - 委员任期与其董事任期一致，届满经董事长提名、董事会审议通过可连任[5] 会议安排 - 全年定期会议计划由主席结合董事会定期会议计划确定[11] - 二分之一以上委员提议等情况时，主席10日内召开临时会议[11] - 定期会议召开5日前发通知，临时会议召开3日前发通知[11][12] 会议要求 - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[12] - 委员无正当理由一个工作年度内2次未亲自出席且未委托代出席，董事会调整委员[12] 决策规则 - 董事会授权可由委员会直接决策的议案，须全体委员超半数通过有效[14] 规则修订 - 规则于2005、2007、2020、2022、2025年分别通过修正案[1] 人员补充 - 委员会因委员辞职等致人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快增补，达规定人数三分之二前暂停职权[6]

中国神华能源股份有限公司 董事会议事规则 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年第一次临时股东大 会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会修 订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会、于二〇 一二年五月二十五日举行的二〇一一年度股东周年大会修订,于二〇一九年六月 二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订,于二〇二〇年五月二十九日举 行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年八月二十九日举行的二〇二 五年第一次临时股东大会修订。 1 第一章 总则 第一条 为了确保中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和 运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及公司股票上市地监管规则和《中 国神华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，应当依法履行职责，把握"定战略、 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 本规则于 2005 年 8 月 26 日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 3 月 28 日由公司第二届董事会第四十三次 会议通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三 次会议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第 十二次会议通过修正案，于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董 事会第二十四次会议通过修正案，于 2025 年 8 月 29 日由公司第 六届董事会第十三次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为加强中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 审计与风险管理工作，规范董事会审计与风险委员会（以下简称 委员会）议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作 指引》等有关法律法规及公司股票上市地监管规则，以及《中国 神华能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1381.09亿元 同比下降18.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润246.41亿元 同比下降12% [1] - 基本每股收益1.24元 [1] 股息分配 - 董事会建议派发2025年中期股息每股0.98元(含税) [1] 业务运营 - 煤炭销售量同比下降10.9% [1] - 煤炭平均销售价格同比下降12.9% [1] - 煤炭销售收入同比下降主要受销售量与价格双重下降影响 [1] 市场环境 - 煤炭市场供需形势变化对公司经营产生直接影响 [1]

港股通持股比例排行 - 中国电信持股103.22亿股 比例达74.37%位列榜首 [1] - 绿色动力环保持股2.83亿股 比例69.99%居第二位 [1] - 中国神华持股22.97亿股 比例67.99%排名第三 [1] - 凯盛新能持股1.69亿股 比例67.61%紧追其后 [1] - 天津创业环保与弘业期货并列64.45%持股比例 [1] - 新天绿色能源持股11.69亿股 比例63.56% [1] - 南方恒生科技持股67.56亿股 比例60.61%进入前十 [1] 港股通近期增持情况 - 盈富基金获增持32.89亿元 持股数增加1.29亿股 [1] - 腾讯控股获增持31.46亿元 持股数增加529.70万股 [1] - 美团-W获增持25.13亿元 持股数增加2471.09万股 [1] - 阿里巴巴获增持19.06亿元 持股数增加1645.64万股 [1] - 快手获增持15.77亿元 持股数增加2062.24万股 [1] - 南方恒生科技获增持9.48亿元 持股数增加1.71亿股 [1] 港股通近期减持情况 - 中国海洋石油遭减持13.28亿元 持股数减少6847.82万股 [2] - 小米集团遭减持11.93亿元 持股数减少2247.52万股 [2] - 泡泡玛特遭减持10.56亿元 持股数减少325.66万股 [2] - 华虹半导体遭减持10.45亿元 持股数减少1827.76万股 [2] - 中芯国际遭减持9.98亿元 持股数减少1601.18万股 [2] - 小鹏汽车遭减持9.86亿元 持股数减少1161.16万股 [2]

评选活动概况 - 2025年度新财富杂志最佳董秘暨港股最佳IR评选于2025年5月启动 [1] - 评选对象覆盖5267家A/B股上市公司董事会秘书及证券事务代表成员、2464家港股上市公司IR团队 [1] - 近3500家机构、超20万资本圈人士参与投票，管理的资产规模合计近30万亿元 [1] - 31个省市区的地方证券监管机构、香港公司治理公会参与推荐，超200位专家组成专家评审团 [1] - 最终评选出300位最佳董秘、50个最佳证代团队、102个港股最佳IR团队 [1] 最佳董秘获奖名单 - 洲明科技董秘陈一帆 [3] - 天齐锂业董秘张文宇 [3] - 泰和新材董秘董旭海 [3] - 智微智能董秘张新媛 [3] - 三利谱董秘黄慧 [3] - 显盈科技董秘陈立 [3] - 稳健医疗董秘陈惠选 [3] - 海能达董秘周炎 [3] - 法本信息董秘吴超 [3] - 金发科技董秘戴耀珊 [3] - 深科技董秘钟彦 [3] - 建投能源董秘孙原 [3] - 宗申动力董秘林艺 [3] - 八亿时空董秘薛秀媛 [3] - 百普赛斯董秘林涛 [4] - 雄帝科技董秘郭永洪 [4] - 立高食品董秘王世佳 [4] - 天地在线董秘李旭 [4] - 金龙羽董秘吉杏丹 [4] - 麦加芯彩董秘崔健民 [4] - 欢乐家董秘范崇澜 [4] - 海南华铁董秘郭海滨 [4] - 盛通股份董秘肖薇 [4] - 豪鹏科技董秘陈萍 [4] - 汇创达董秘许文龙 [4] - 方直科技董秘李枫 [4] - 新宙邦董秘贺靖策 [4] - 汤臣倍健董秘唐金银 [4] - 奥拓电子董秘杨扬 [5] - TCL智家董秘温晓瑞 [5] - 瑞普生物董秘谢刚 [5] - 好太太董秘李翔 [5] - 鸿富瀚董秘张思明 [5] - 楚天龙董秘张丹 [5] - 三维通信董秘任隆 [5] - 协创数据董秘甘杏 [5] - 宇环数控董秘易欣 [5] - 冠中生态董秘张方杰 [5] - 恒林股份董秘汤湾雁 [5] - 康泰生物董秘陶瑾 [5] - 青木科技董秘李克亚 [5] - 华利集团董秘方玲玲 [6] - 英诺激光董秘张勇 [6] - 苏文电能董秘张子健 [6] - 力合科创董秘于喆 [6] - 方盛制药董秘何仕 [6] - 聚和材料董秘林椿楠 [6] - 方大炭素董秘庄晓茹 [6] - 欧林生物董秘吴畏 [6] - 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财报与业绩说明会安排 - 2025年半年度报告8月30日披露[7] - 2025年半年度业绩说明会9月5日16:00 - 17:00召开[7][8][9] - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[7][8][9] 投资者提问安排 - 8月29日至9月4日16:00前可登录上证路演中心网站提问[8][10] - 9月3日17:00前可邮件发问题给公司[8][10] 其他信息 - 参加业绩说明会人员为公司董事、高管等[9] - 董事会办公室投资者关系处电话010 - 5813 1088、5813 3355[11] - 董事会办公室投资者关系处邮箱ir@shenhua.cc[11]