会议召开情况 - 中国神华于2025年8月29日在北京歌华开元大酒店召开第一次临时股东大会 [1] - 出席会议的A股股东人数为4,876人，H股股东人数为1人 [1] - A股股东持股总数为14,114,073,637股，占股份总数比例71.037368%；H股股东持股711,400,329股，占比3.580540% [1] - 会议由执行董事张长岩主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 议案一表决结果：普通股股东同意票14,412,170,850股（97.218636%），反对票411,787,812股（2.777753%），弃权票535,302股（0.003611%） [1] - 议案二表决结果：普通股股东同意票14,824,031,090股（99.990268%），反对票946,843股（0.006386%），弃权票496,031股（0.003346%） [1] - 议案三表决结果：普通股股东同意票14,824,062,372股（99.990479%），反对票915,692股（0.006176%），弃权票495,902股（0.003345%） [3] 法律合规性 - 北京市海问律师事务所唐丽子、杨楠律师见证会议 [3] - 会议召集召开程序符合《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [3] - 出席人员资格及表决程序被确认合法有效 [3]

财务公司基本情况 - 国家能源集团财务有限公司由中国神华能源股份有限公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有60%股权 是公司的关联方 [1] - 财务公司注册资本为1,750,000万元人民币 其中国家能源集团占比60.00% 中国神华占比32.57% [1] - 财务公司获准经营的业务范围包括吸收成员单位存款 办理成员单位贷款 票据贴现 资金结算 委托贷款 债券承销 同业拆借及固定收益类有价证券投资等 [1] 内部控制体系 - 财务公司建立了以股东会 董事会 监事会为核心的现代法人治理结构 股东会为最高决策机构 董事会决定重大事项 总经理负责日常经营管理 [2] - 财务公司设立了对董事会负责的风险管理委员会和审计委员会 并建立了风险管理与法律事务部和审计稽核部 实行内部审计监督制度 [2] - 财务公司编制了《内部控制管理手册》及配套制度 构建了基于风险矩阵的识别与评估体系 实现对各类业务风险的动态监测和分级管控 [2][3] - 财务公司建立了覆盖结算管理 存款管理 资金计划管理 信贷业务的全流程制度体系 明确各业务环节的操作规范与风险控制要求 [4][5][6] 业务风险控制措施 - 结算业务方面 财务公司制定了《结算管理办法》《银行结算账户对账管理办法》等制度 通过全球金融管理服务平台实现资金结算 保障安全快捷 [4] - 存款管理方面 财务公司制定了《协定存款管理办法》《定期存款管理办法》等制度 严格审查开销户及预留印鉴 保障成员单位资金安全 [4] - 信贷业务实行贷前调查 贷中审查和贷后检查 并实行审贷分离 分级审批 每笔业务需经信贷管理部审查 风险合规审核及信贷业务审查委员会审议 [6] - 投资业务以"安全性 流动性 收益性"为原则 投资总额不高于资本净额70% 设立投资业务台账并定期对账 确保账实相符 [7][8] - 财务公司持续优化信用风险管理机制 强化受托支付管理 严格审查贷款用途与流向 维持零不良 信贷资产质量处于可控区间 [6][7] 信息科技与系统控制 - 财务公司建立健全信息科技管理制度和技术规范 严格划分信息系统开发 测试 生产运行与使用部门职责 [8] - 信息系统涵盖资金结算 网上银行 财务核算 资金监控 信贷管理 风险管理 客户管理等功能 构建了完整业务流程和保障制度 [8][9] - 财务公司分期建设风险管理信息化项目 借助信息化管理手段将规范性要求固化于系统中 实现对风险的动态管理 [9] 经营与财务表现 - 截至2025年06月30日 财务公司资产总额为307,723百万元 负债合计268,848百万元 所有者权益38,875百万元 [10] - 2025年1-6月累计实现营业收入2,236百万元 利润总额2,311百万元 税后净利润1,799百万元 [10] - 财务公司存放中央银行款项132.77亿元 存放同业款项181.79亿元 吸收成员单位存款2,685.88亿元 发放贷款及垫款1,988.51亿元 [10] 关联金融业务情况 - 中国神华集团与财务公司开展存贷款等金融业务 截至2025年06月30日 在财务公司存 贷款比例分别为46%和41% [17][18] - 财务公司2025年向集团提供的综合授信每日最高余额为100,000百万元 实际发生票据贴现327百万元 开具承兑汇票1,496百万元 [17] - 集团货币资金余额1,616亿元（不含结构性存款71亿元） 在其他银行存款871亿元 贷款207亿元 [18] 监管合规与风险状况 - 财务公司各项监管指标均符合监管规定 业务运营合法合规 风险管理体系健全且运行有效 [9][12] - 未发生支付 大额贷款逾期 重要信息系统严重故障 被抢劫或诈骗等重大事项 未受到过监管部门行政处罚 [13] - 未发现财务公司存在违法违规情况 或违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形 [13][19]

财务数据 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本为1750000万元[1] - 截至2025年6月30日，公司资产总额为3077.23亿元，所有者权益为388.75亿元[22] - 2025年1 - 6月累计实现营业收入22.36亿元，利润总额23.11亿元，税后净利润17.99亿元[22] - 2025年公司向集团提供贷款额度为1000亿元，本期发生贷款金额42.02亿元，还款金额11.64亿元，期末余额146.8亿元[33] - 2025年集团在公司每日最高存款限额750亿元，期初余额749.19亿元，本期存入2718.21亿元，取出2722.45亿元，期末余额744.95亿元[35] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为14.18%，流动性比例为46.08%[26] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为71.29%[26] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，票据承兑余额与资产总额比例为1.20%[26] - 2025年公司向集团提供综合授信每日最高余额为1000亿元，票据贴现发生3.27亿元，开具承兑汇票发生14.96亿元，中间业务发生0.03亿元[37] - 截至2025年06月30日，集团货币资金余额1616亿元（不含已购结构性存款71亿元）[38] - 截至2025年06月30日，集团在其他银行存款余额为871亿元，贷款余额为207亿元[38] - 截至2025年06月30日，集团在财务公司存款比例为46%，贷款比例为41%[38] 股权结构 - 国家能源集团在财务公司持股占比为60.00%[1] - 公司在财务公司持股占比为32.57%，收购后将直接持有40%股权[1][4] - 国能朔黄铁路发展有限责任公司在财务公司持股占比为2.86%[2] - 神华准格尔能源有限责任公司在财务公司持股占比为2.86%[2] - 国能包神铁路有限责任公司在财务公司持股占比为1.71%[2] 业务管理 - 财务公司制定《结算管理办法》等规范结算业务，制定《协定存款管理办法》等规范存款业务[11] - 财务公司信贷业务维持零不良，信贷资产质量可控[14] 风险控制 - 公司制订风险处置预案并约定风险控制措施[38] - 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，关联存贷款等金融业务不存在重大风险[40] 业务合规 - 公司与财务公司按规定、遵循平等自愿原则发生业务往来[40] - 财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，业务受严格监管[40]

参会信息 - 出席会议股东和代理人4877人，A股4876人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数14825473966股，A股14114073637股，H股711400329股[4] - 出席股东持股占比74.617908%，A股71.037368%，H股3.580540%[4] 人员出席 - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席2人，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 取消监事会并修订章程议案，普通股同意票数14412170850，比例97.218636%[7] - 修订股东大会议事规则议案，普通股同意票数14824062372，比例99.990479%[8] - 修订董事会议事规则议案，普通股同意票数14824031090，比例99.990268%[9] 会议情况 - 股东大会于2025年8月29日在北京歌华开元大酒店召开[5] - 由执行董事张长岩主持，召集等符合规定[6] - 见证律所北京市金杜律师事务所，表决合法有效[9][10]

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-054 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2025 年 8 月 19 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 8 月 29 日在北京歌华开元大酒店以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 5 人，委托出席董事 2 人，独立非执行董事袁国强以视频接入 方式出席。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出 席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。董事会秘书宋静刚参加会议， 其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的规定。 本次会议审议 ...

业绩数据 - 2025年上半年中国准则下归属股东净利润246.41亿元，每股收益1.240元/股[3] - 2025年上半年国际准则下归属所有者利润267.06亿元，每股盈利1.344元/股[4] 利润分配 - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年净利润65%[2] - 拟派2025年中期股息每股0.98元，红利194.71亿元，占净利润79.0%[2][4] - 2025年8月29日董事会通过中期利润分配议案，待股东会审议[6][5][7]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会8月29日召开，6月20日董事会决定，8月12日公告[6] - 现场会议8月29日14:30于北京朝阳区召开，张长岩主持[7] 参会股东情况 - 现场出席A股股东及代理人9人，代表股份13,903,810,253股，占比69.979094%[9] - 参与网络投票A股股东4,867人，代表股份210,263,384股，占比1.058274%[9] - 中小投资者4,875人，代表股份301,364,441股，占比1.516794%[9] - 出席H股股东及代表1人，代表股份711,400,329股，占比3.580540%[9] 议案表决情况 - 取消监事会等3项议案获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[14][15]

财务业绩：收入和利润（同比变化） - 营业收入为1381.09亿元，同比下降18.3%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为246.41亿元，同比下降12.0%[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为243.12亿元，同比下降17.5%[16] - 按国际财务报告准则调整后的净利润为267.06亿元[21] - 公司营业收入1381.09亿元，同比下降18.3%[48] - 公司营业利润373.64亿元，同比下降11.4%[48] - 归属于股东的净利润246.41亿元，同比下降12.0%[48] - 2025年上半年营业收入1381.09亿元，同比下降18.3%[51][53] - 公司营业收入1039.03亿元同比下降22.8%，营业成本713.78亿元同比下降25.9%，毛利率31.3%同比上升2.9个百分点[81] - 公司2025年上半年发电分部营业收入405.39亿元，同比下降10.3%，营业成本340.05亿元，同比下降10.7%[102] - 公司2025年上半年发电分部毛利率16.1%，同比上升0.4个百分点[102] - 航运分部营业收入同比下降34.0%至16.42亿元，营业成本同比下降34.6%至14.67亿元[112] - 煤化工分部营业收入同比增长15.0%至29.19亿元，营业成本同比增长14.6%至27.06亿元[115] - 境内市场收入同比下降18.0%至1340.09亿元，占营业收入97.0%[117] - 财务公司2025年上半年营业收入为2,236百万元，同比下降4.0%[182] - 财务公司2025年上半年净利润为1,799百万元，同比增长18.4%[182] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 2025年上半年营业成本888.06亿元，同比下降21.9%[51][55] - 外购煤成本166.41亿元，同比下降48.2%，主要因外购煤销售量下降31.1%[54][55][57] - 研发投入总额12.13亿元，同比下降9.3%，资本化比例40.1%[61] - 自产煤单位生产成本177.7元/吨同比下降7.7%，其中原材料燃料动力成本27.7元/吨下降9.5%，人工成本55.1元/吨下降5.0%[84] - 公司2025年上半年单位售电成本346.9元/兆瓦时，同比下降4.1%[101][103] - 公司2025年上半年燃煤电厂售电成本同比下降13.7%，其中燃料动力成本同比下降18.2%[104][107] - 公司2025年上半年铁路单位运输成本0.081元/吨公里，同比下降4.7%[108] - 航运分部单位运输成本同比下降6.7%至0.028元/吨海里[112] - 聚乙烯单位生产成本同比下降7.5%至5511元/吨，聚丙烯单位生产成本同比下降7.0%至5350元/吨[116] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为457.94亿元，同比下降11.7%[16] - 经营活动现金流量净额457.94亿元，同比下降11.7%[51][59] - 投资活动现金净流出195.57亿元，同比收窄55.6%[51][60] - 筹资活动现金净流出128.33亿元，同比扩大434.0%，主要因偿还债务较多[51][60] 资产负债和财务结构 - 资产负债率为31.1%，同比上升5.4个百分点[17] - 总负债为2124.33亿元，同比上升24.0%[16] - 货币资金增加至1615.81亿元，占总资产23.7%，较2024年末增长12.3%[64] - 交易性金融资产减少至71.03亿元，占比1.0%，下降58.9%[64] - 在建工程增至367.41亿元，占比5.4%，增长27.9%[64] - 其他应付款激增至799.09亿元，占比11.7%，增长364.1%[64] - 短期借款减少至5.93亿元，占比0.1%，下降87.7%[64] - 境外资产总额297.07亿元，占总资产4.4%[65] - 受限资产170.45亿元，其中银行存款限制用途资金169.24亿元[66] - 财务公司2025年6月30日资本充足率为14.18%，高于10.5%的监管要求[183] - 本集团在财务公司的期末存款余额为74,495百万元，存款利率范围为0.10%-3.20%[186] - 财务公司向本集团提供的期末贷款余额为14,680百万元，贷款利率范围为1.85%-3.30%[188] - 报告期末对外担保余额合计40.32百万元，占净资产比例0.01%[192] - 报告期内对子公司担保发生额减少2,971.15百万元[192] - 控股子公司宝日希勒能源累计代偿两伊铁路借款本金125.85百万元[194] - 两伊铁路公司资产负债率达200%[194] 盈利能力指标 - 息税折旧摊销前盈利（EBITDA）为477.36亿元，同比下降5.0%[17] - 加权平均净资产收益率为6.00%，同比下降1.04个百分点[17] - 基本每股收益为1.240元/股，同比下降12.0%[17] 煤炭业务表现 - 煤炭销售量2.049亿吨，同比下降10.9%，仅完成年度目标44.0%[50][54] - 自产煤单位生产成本同比下降7.7%，优于原定增长6%左右的目标[50] - 商品煤产量165.4百万吨，同比下降1.7%[67] - 煤炭销售量204.9百万吨，同比下降10.9%，其中外购煤销量43.0百万吨下降31.1%[70] - 煤炭平均销售价格493元/吨，同比下降12.9%[70] - 公司2025年上半年总销售量204.9百万吨，同比下降10.9%，平均不含税价格493元/吨，同比下降12.9%[71][75] - 通过销售集团销售197.3百万吨（占总销量96.3%），其中年度长协销量113.7百万吨同比下降9.0%，价格461元/吨同比下降5.9%[71] - 月度长协销量75.3百万吨同比增长3.4%，价格563元/吨同比下降22.3%；现货销量8.3百万吨同比下降57.9%，价格544元/吨同比下降12.0%[71] - 国内销售203.0百万吨同比下降10.1%，价格492元/吨同比下降12.9%；出口及境外销售1.9百万吨同比下降54.8%，价格558元/吨同比下降12.1%[75] - 自产煤销售收入774.34亿元，毛利率40.1%；外购煤销售收入235.32亿元，毛利率1.7%[82] - 煤炭保有资源量415.8亿吨较2024年底增加72.2亿吨，可采储量174.5亿吨增加23.6亿吨[76] - 煤炭勘探支出5.4亿元（2024年上半年：2.3亿元），煤矿开发资本性支出14.9亿元（2024年上半年：50.0亿元）[77] - 神东矿区保有资源量157.7亿吨，准格尔矿区40.0亿吨，新街台格庙矿区145.0亿吨[80] - 煤炭分部利润总额占比62%，发电14%，运输24%，煤化工0%，结构基本稳定[62] 发电业务表现 - 公司新增对外商业运营可再生能源发电项目215兆瓦[29] - 公司上半年总发电量98.78十亿千瓦时同比下降7.4%[85] - 总售电量92.91十亿千瓦时同比下降7.3%其中市场化交易电量占比97.3%[85] - 平均售电价格386元/兆瓦时同比下降4.2%[85] - 燃煤发电量95.11十亿千瓦时同比下降8.9%平均售电价380元/兆瓦时[87] - 燃气发电量2.93十亿千瓦时同比大幅增长78.7%平均售电价587元/兆瓦时[87] - 光伏发电量0.57十亿千瓦时同比增长67.6%新增装机容量215兆瓦[86][91] - 燃煤机组平均利用小时数2143小时同比下降8.8%[95] - 公司获取容量电费25.3亿元含税获得率99.0%辅助服务收入3.2亿元含税[86] - 燃煤发电机组供电标准煤耗291克/千瓦时[86] - 公司总装机容量47632兆瓦其中燃煤发电占比93.2%[90][93] - 公司2025年上半年售电量3.35十亿千瓦时，同比下降39.4%，售电均价309.4元/兆瓦时，同比下降2.2%[97] - 公司2025年上半年发电分部耗用自产煤炭33.2百万吨，同比下降7.3%，占发电总耗煤量76.0%[104] 运输业务表现 - 公司铁路营业里程2,408公里，港口年装船能力2.7亿吨[47] - 公司2025年上半年铁路运输周转量152.8十亿吨公里，同比下降5.3%[105] - 公司2025年上半年黄骅港煤炭装船量107.6百万吨，持续位居全国煤炭港口首位[109] - 公司2025年上半年航运货运量49.9百万吨，同比下降23.8%，其中非煤货运量3.7百万吨，同比增长516.7%[111] 煤化工业务表现 - 煤化工分部聚烯烃销售量同比增长23.4%至354.6千吨[113] - 聚乙烯销售量同比增长24.2%至184.0千吨，价格同比下降5.4%至6231元/吨[114] - 聚丙烯销售量同比增长22.6%至170.6千吨，价格同比下降2.7%至5702元/吨[114] - 煤化工分部利润总额同比激增7500.0%至7600万元[115] 子公司和联营公司表现 - 朔黄铁路2025年上半年归属于母公司股东的净利润为34.19亿元，同比微增0.1%[125] - 锦界能源净利润同比下降27.3%至15.69亿元，主要因煤炭平均销售价格和售电量及平均售电价格下降[125] - 销售集团净利润同比大幅下降53.3%至4.01亿元，主要因煤炭销售量及平均销售价格下降[125] - 新朔铁路净利润同比下降41.3%至3.38亿元，主要因铁路运输周转量下降[125] - 神东煤炭2025年上半年营业利润为501.5亿元[126] - 朔黄铁路2025年上半年营业利润为459.8亿元[126] - 杭锦能源2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润为-0.54亿元[129] - 四川能源转让国能（绵竹）水电有限公司股权确认收益2.37亿元[129] - 杭锦能源2024年9-12月及2025年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-26,087.27万元[179] 股息和分红政策 - 董事会建议派发2025年中期股息每股人民币0.98元（含税）[2] - 按总股本19,868,519,955股计算共派发股息人民币19,471百万元[2] - 公司派发2024年度末期股息每股2.26元含税并提升2025-2027年最低分红比例至65%[30] - 公司2024年度末期股息现金为2.26元/股，占归属于公司股东的净利润的76.5%[133] - 公司董事会建议2025年中期股息每股人民币0.98元（含税）[133] - 公司建议2025年中期股息每股人民币0.98元，按总股本19,868,519,955股计算，共计派发股息人民币19,471百万元[153] - 2025年中期股息占上半年国际财务报告准则下归母净利润的72.9%，中国企业会计准则下归母净利润的79.0%[153] - 公司2025-2027年度承诺每年现金分红比例不低于当年归母净利润的65%[153] - 公司2024年度末期股息每股人民币2.26元，总额为人民币44,903百万元，已完成派发[157] 资本开支和投资活动 - 2025年上半年资本开支完成147.46亿元，占全年计划35.3%[121] - 委托理财报告期发生额17,300百万元，期末未到期余额7,100百万元[196] - 2024年购买理财产品实现收益59.3百万元[200] - 2025年上半年到期理财产品实现收益37.78百万元[200] - 期末持有单笔最大委托理财金额2,500百万元（北京银行结构性存款）[199] 关联交易 - 公司向国家能源集团销售产品和提供服务的关联交易总金额为4540.9亿元，占报告期营业收入的32.9%[175] - 根据《煤炭互供协议》，公司向国家能源集团销售煤炭金额为3696.6亿元，占同类交易金额的43.6%[176] - 根据《煤炭互供协议》，公司从国家能源集团购买煤炭金额为398.3亿元，占同类交易金额的23.9%[176] - 根据《产品和服务互供协议》，公司向国家能源集团销售商品金额为280.7亿元，占同类交易金额的7.0%[176] - 根据《产品和服务互供协议》，公司向国家能源集团提供服务金额为563.6亿元，占同类交易金额的42.3%[176] - 根据《产品和服务互供协议》，公司从国家能源集团购买商品金额为91.8亿元，占同类交易金额的4.7%[176] - 根据《产品和服务互供协议》，公司从国家能源集团接受服务金额为183.2亿元，占同类交易金额的14.8%[176] - 根据《持续关连交易框架协议》，公司向国铁集团销售金额为166.7亿元，占同类交易金额的1.8%[176] - 根据《持续关连交易框架协议》，公司从国铁集团购买金额为471.0亿元，占同类交易金额的9.7%[176] - 国家能源集团公司直接持有公司69.52%股份，为公司控股股东[173] - 财务公司向本集团成员单位提供综合授信每日最高余额上限为100,000百万元，报告期内实际发生额为15,432百万元[177] - 本集团成员单位在财务公司的每日最高存款余额上限为75,000百万元，报告期内实际发生额为74,885百万元[177] - 财务公司向本集团成员单位提供金融服务收取的费用总额上限为300百万元，报告期内实际发生额为3百万元[177] - 国能保理公司向本集团成员单位提供保理服务的每日最高余额上限为5,000百万元，报告期内实际发生额为2,888百万元[177] - 报告期内财务公司票据贴现发生额为327万元，限额10亿元[190] - 报告期内财务公司开具承兑汇票发生额为1,496万元，限额10亿元[190] 公司治理和董事会变动 - 公司法定代表人吕志韧已于2025年3月24日辞任董事长职务[9] - 公司董事长吕志韧于2025年3月24日辞任执行董事张长岩被委任为授权代表[144][145] - 2025年4月25日董事会委任张长岩为提名委员会委员王虹为薪酬与考核委员会委员[145] - 2025年6月20日董事会委任焦蕾为提名委员会委员张长岩同日辞去提名委员会委员职务[145] - 公司董事会由7名董事组成包括1名执行董事2名非执行董事3名独立非执行董事和1名职工董事其中男性6名女性1名[147] - 审计与风险委员会由3名独立非执行董事组成陈汉文博士担任主席[148] 战略和运营重点 - 公司加强煤炭市场预判分区分时制定煤炭购销机制和价格政策优化煤炭产品结构[139] - 公司加快新型电力系统建设积极开展支撑性保障性煤电建设优化电力交易策略[139] - 公司大力推动煤电与新能源联营加大新能源和低碳发展基金的投资引导作用[139] - 公司加强煤炭电力运输等业务板块的协同运营实现资源共享与优化配置[140] - 公司推行主要业务类型合同范本化分层分类开展合规风险识别预警及应对处置[138] 行业和市场环境 - 上半年全国规模以上工业原煤产量24.0亿吨同比增长5.4%[39] - 上半年煤炭进口量2.2亿吨同比下降11.1%[39] - 上半年全国铁路煤炭发运量13.4亿吨同比下降4.8%[39] - 上半年秦皇岛港5500大卡动力煤成交均价约685元/吨同比下降22.2%[38] - 上半年国煤下水动力煤价格指数NCEI中长期合同执行均价约682元/吨较上年同期下降22元/吨[38] - 上半年从印度尼西亚进口煤炭9098万吨同比下降15.5%[39] - 全社会用电量48,418亿千瓦时，同比增长3.7%[42] - 全国火电发电量29,410亿千瓦时，同比下降2.4%[42] - 风电太阳能新增装机2.6亿千瓦，占新增总装机89.9%[43] - 市场交易电量29,485亿千瓦时，占全社会用电量60.9%[44] 公司资产和资源 - 公司煤炭保有资源量415.8亿吨，可采储量174.5亿吨[47] - 公司发电机组装机容量47,632兆瓦[47] - 公司铁路营业里程2,408公里，港口年装船能力2.7亿吨[47] 创新与研发 - 公司上半年获得授权专利

中国神华能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第 五次会议通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第 十六次会议通过修正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五 届董事会第三次会议通过修正案，于二〇二二年三月二十五日由 公司第五届董事会第十二次会议通过修正案，于二〇二三年三月 二十四日由公司第五届董事会第二十次会议通过修正案，于二〇 二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会议通过修 正案。 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，以 及《上市公司治理准则》《中国神华能源股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称委员会）为董事会下 设的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事 会负责。未经董事会授权，委员会不得以董事会名义做出任何决 — 1 — 议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由至少三名公司董事组成，其中独立董事应 当过 ...

中国神华能源股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第八节 | 类别股东表决的特别程序 37 | | | 第五章 党委 . | | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 | 总法律顾问 . | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 利润分配 . | | ...