关联交易 - 公司与润楹物业订立2026 - 2027物业管理服务框架协议[2][4][7] - 华润集团间接持有华润万象生活约71.55%股权[3][15] - 协议构成持续关连交易[3][17] 交易金额 - 2024 - 2025年历史交易金额分别为32百万元和35百万元[8] - 2026 - 2027年协议年度上限均为48百万元[9] 协议情况 - 服务范围包括医疗机构及商业/非商业物业保洁等服务[7] - 服务费用按不逊于独立第三方条款确定[6]

审核委员会人员要求 - 成员不少于三名，至少一名具专业资格独立非执行董事，大部分为独立非执行董事[4] - 现任核数师行前合伙人两年内不得出任成员[4] - 成员任期一年，可续任[4] 会议相关安排 - 首席财务官等及外聘核数师代表一般出席，至少一年一次无执行董事开会[8] - 每年会议不少于两次，可按需额外召开[10] - 法定人数为两名成员[12] - 会议通知会前至少3天发出，全体豁免除外[13] 委员会职责与权力 - 权力含《企业管治守则》所载权力[15] - 负责外聘核数师委任等建议、批准薪酬及条款等[23] - 制定并执行外聘核数师非审核服务政策[23] 沟通与汇报 - 成员与董事会及高层保持联络，与核数师至少每年开会两次[14] - 定期向董事会汇报，秘书保存记录并传送[15] - 主席会后下一次董事会汇报，每年呈交报告[18] 其他工作 - 确保内外核数师工作协调，保障内审职能资源和地位[16] - 检讨集团财务及会计政策和实务[16] - 审阅外聘核数师函件及管理层回应[16] - 确保董事会回应外聘核数师函件事宜[16] - 考虑员工举报并跟进调查，协助制定举报政策和系统[16] - 职权范围刊于公司和港交所网站，按规则更新[18]

通函及通告 - 华润医疗2025年12月23日发布持续关连交易通函及股东特别大会通告等[1][5] 文件获取 - 公司通讯文件中、英文版已上载公司及港交所网站[1][3] - 可填申请表获取印刷本，有邮寄、电邮方式[2][4] 其他 - 申请表填写有要求，有问题可致电咨询[3][4][7][8] - 非登记股东可通过结算公司发通知收通讯[5][6] - 香港中央证券登记有限公司简便回邮号码为37[9]

协议签订 - 华润与华润医疗于2025年12月4日签订《框架协议》[1][2] - 2016 - 2024年多次签订旧框架协议[4] 采购金额上限 - 2026 - 2028年采购货物金额上限分别为16亿、16.5亿、17亿元[9] 协议条款 - 遇价格波动需另行协商并公告获批[9] - 超上限需签补充协议并经股东大会批准[10] - 货物价格按监管指定或市场价厘定[12] 协议生效与期限 - 协议生效条件及生效时间[20] - 协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[20] 其他规定 - 双方有保密义务[17] - 争议先协商，不成提交仲裁[26]

会议安排 - 股东特别大会将于2026年1月15日上午10时在北京丰台区举行[1] - 代表委任表格连同相关文件最迟须于2026年1月13日上午10时送达公司香港股份过户登记分处[6] 协议事项 - 需批准、确认及追认公司与华润（集团）有限公司2026 - 2028年药品等框架协议[3] - 需批准截至2028年12月31日止三个年度该框架协议项下的相关年度上限[3]

会议安排 - 公司将于2026年1月15日上午10时在北京举行股东特别大会[3] 文件签署 - 公司与华润（集团）于2025年12月4日订立2026 - 2028年相关框架协议[4] 时间节点 - 代表委任表格须不迟于2026年1月13日上午10时送达指定处[7] - 2026年1月12日至15日暂停办理股份过户登记[7] - 未登记持有人须在2026年1月9日下午4时30分前提交相关文件[7]

股权与股东信息 - 华润集团公司间接拥有公司已发行股份约36.58%[9] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为1,296,676,516股[137] - 中国华润持股474,319,516股，占比36.58%；FIL Limited等三家各持股104,985,000股，占比8.10%[132] 框架协议信息 - 2025年12月4日签订2026 - 2028年药品等框架协议，期限为2026年1月1日至2028年12月31日[18][22] - 2026 - 2028年建议年度上限分别为16亿、16.5亿、17亿元[118] - 预计采购金额每年增长3%，截至2028年12月31日止三个财政年度每年设约10%缓冲额度[48][118] 业绩数据 - 2024财年公司收益约99亿元，2023财年约为101亿元[92] - 2024财年净利润为6.72亿元，2023财年约为3.28亿元[92] - 2025年上半年公司收益约45亿元，2024年上半年约为50亿元[93] - 2025年上半年净利润为3.74亿元，2024年上半年约为5.12亿元[93] 用户数据 - 2024年集团门诊就诊人次增加至1032万，同比增长1.3%[118] - 2024年集团住院就诊人次增加至56万，同比增长1.0%[118] 未来展望 - 预计集团向华润集团采购药品等将增加，源于医院网络扩充及供应链整合[116] 股东特别大会信息 - 2026年1月15日上午10时在北京丰台区举行股东特别大会[146] - 大会考虑并酌情批准2026 - 2028年框架协议及相关年度上限[147] - 代表委任表格最迟须于2026年1月13日上午10时送达公司香港股份过户登记分处[150]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月18日收盘，华润医疗股价报收于3.24元，较前一交易日上涨0.31% [1] - 当日开盘价为3.23元，最高触及3.25元，最低下探至3.21元，成交额达570.15万元 [1] - 近52周最高价为4.63元，最低价为3.18元 [1] 健康管理服务框架协议详情 - 公司发布补充公告，就健康管理服务框架协议持续关连交易作出进一步披露 [1] - 协议预计于2025年至2027年分别覆盖约20,000、80,000及130,000名华润集团成员公司员工 [1] - 服务体检单价介乎人民币500至3,000元 [1] - 为各年度预留34%、13%及16%的缓冲额度，以应对业务波动 [1] 交易历史与协议执行安排 - 截至2025年10月31日的十个月历史交易金额约为人民币228万元，未充分反映年底季节性体检需求 [1] - 协议实际于2025年12月4日签订，但服务期限追溯至12月1日，期间交易已获追认 [1] - 追溯安排旨在按完整月份监控交易金额，提升会计与营运效率 [1] 交易合规性与评估 - 公告确认相关交易的适用百分比率均低于0.1% [1] - 公告重申建议的年度上限属公平合理 [1]

用户数据 - 2025 - 2027年需健康管理服务员工分别为20000、80000、130000名[5] 业绩总结 - 截至2025年10月31日止十个月历史交易金额约228万元[6] 其他 - 每项体检平均单价500 - 3000元[5] - 2025 - 2027年预留缓冲额度分别约34%、13%、16%[5] - 健康管理服务协议2025年12月4日签订，12月1日展开[7] - 公告日华润集团成员采购交易金额适用百分比比率均低于0.1%[8]

股权结构 - 华润集团实益持有华润医药53.40%股权及华润医疗36.58%股权[5][22][24] 合作协议 - 2026/2028合作框架协议于2025年12月16日订立，有效期至2028年12月31日[4][9][24] - 现有合作框架协议及其年度上限于2025年12月31日届满终止[4][6] - 2026 - 2028年每年华润医药应付华润医疗管理服务费建议年度上限1.7亿元[13] 历史及预计交易金额 - 截至2024年12月31日历史管理服务费总额9000万元[15] - 截至2025年9月30日九个月历史管理服务费总额5078万元[15] - 2025年预计交易金额约1亿元[15] 合作内容及目的 - 华润医疗为华润医药建设区域供应链平台及优化程序[7] - 订立协议目的是满足供应链需求，提效降本[18] 规定及审核 - 协议交易适用百分比率超0.1%低于5%，须申报、公告及年度审核[5][22] - 华润医疗核数师及独董每年审阅交易并提供确认函[17] 其他信息 - 公告日期为2025年12月16日[29] - 华润医药股份代号3320，华润医疗1515[24]