閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 此乃要件 請即處理 二零二五年十月九日 閣下如已將名下全部烟台北方安德利果汁股份有限公司之股份售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格轉交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其 他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 建議取消監事會並修訂公司章程；及 建議修訂及制定本公司部份制度 董事會函件載於本通函第3頁至第5頁。 臨時股東大會將於二零二五年十月二十八日（星期二）下午兩時正在中華人民共和國（「中國」）山 東省烟台市牟平區新城大街889號安德利大樓10樓會議室舉行。 臨時股東大會通告以及於該等會議上使用的相關代表委任表格已於二零二五年十月九日在香港 聯交所網站及本 ...

格隆汇10月9日丨安德利(605198.SH)公布，本公司2025年9月共实施H股回购4次，回购H股100万股，占 股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的1.42%，占公司股份总数的0.29%，支付资金总 额为1711.53万港元（不含佣金等费用）。 ...

格隆汇10月9日丨安德利果汁(02218.HK)发布公告，公司2025年9月共实施H股回购4次，回购H股100万 股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的1.42%，占公司股份总数的0.29%，支付 资金总额为1711.53万港元(不含佣金等费用)。 截至本公告日，公司本轮共实施H股回购21次，累计回购H股701.2万股，占股东大会批准一般性授权之 日公司已发行H股股份总数的9.92%，占公司股份总数的2.06%，支付资金总额为1.22亿港元(不含佣金等 费用)。 ...

2025年9月H股回购实施情况 - 2025年9月共实施4次H股回购，回购100万股H股 [1] - 当月回购股份数占已发行H股总数的1.42%，占公司股份总数的0.29% [1] - 当月支付资金总额为1711.53万港元（不含佣金等费用） [1] 本轮H股回购累计情况 - 截至公告日，公司本轮共实施H股回购21次，累计回购701.2万股H股 [1] - 累计回购股份数占已发行H股总数的9.92%，占公司股份总数的2.06% [1] - 累计支付资金总额约为1.22亿港元（不含佣金等费用） [1]

智通财经APP讯，安德利果汁(02218)公布2025 年 9 月实施H 股回购情况，共实施 H 股回购 4 次，回购 H 股100万股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数的 1.42%，占公司股份总数的 0.29%，支付资金总额为1711.53万港元(不含佣金等费用)。 截至本公告日，公司本轮共实施 H 股回购 21 次，累计回购H 股701.2万股，占股东大会批准一般性授权 之日公司已发行 H 股股份总数的9.92%，占公司股份总数的2.06%，支付资金总额为约1.22亿港元(不含 佣金等费用)。 ...

股份回购 - 2025年5月16日股东大会通过回购不超10%已发行H股议案[1] - 2025年6月13日开始实施H股回购[1] - 2025年9月回购H股100万股，占H股1.42%、公司股份0.29%，支付1711.53万港元[1] - 截至公告日累计回购H股701.2万股，占H股9.92%、公司股份2.06%，支付1.2180775亿港元[2]

公司H股回购授权与背景 - 公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过一项一般性授权议案 授权董事会回购不超过公司已发行H股总数10%的股份 [1] - 依据该一般性授权 公司于2025年6月13日正式启动H股回购计划 [1] 2025年9月回购实施情况 - 2025年9月期间 公司共实施了4次H股回购操作 [1] - 当月回购H股总数达100万股 [1] - 该部分回购股份占股东大会批准授权之日公司已发行H股股份总数的1.42% 占公司股份总数的0.29% [1] - 公司为9月的回购操作支付资金总额为1711.53万港元 不含佣金等费用 [1] 截至公告日累计回购情况 - 截至公告日 公司本轮已累计实施21次H股回购 [1] - 累计回购H股数量达到701.2万股 [1] - 累计回购股份占股东大会批准授权之日公司已发行H股股份总数的9.92% 占公司股份总数的2.06% [1] - 累计支付资金总额为1.2180775亿港元 不含佣金等费用 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月21日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 投资者可在2025年10月14日至10月20日16:00前预征集提问[2][6] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参会人员及联系信息 - 参加人员有总裁张辉、独立董事龚凡、副总裁王艳辉[6] - 联系部门为公司证券部，电话0535 - 3396069，邮箱andrezq@northandre.com[7]

会 议 资 料 2025 年 10 月 28 日 2025 年第二次临时股东大会 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据 中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《公司章程》等文件的要 求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证 等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会 议的股东及股东代表应于2025年10月28日（星期二）下午13：00-14:00 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工 作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 目 录 | 会议须知………………………………………………………………2 | | --- | | 会议议程………………………………………………………………3 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案……………4 | | ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月28日14点在烟台牟平区安德利大楼10楼召开[2] - 网络投票10月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - A股股权登记日为10月22日，登记在册股东有权出席[13] 审议议案 - 议案涉及取消监事会并修订《公司章程》等[6] - 议案已在9月22日董事会、监事会会议通过，9月23日披露[6] 登记与投票 - A股自然人、法人股东按要求登记，H股见港交所文件[16][17] - 现场会议10月28日13:00 - 14:00登记，地点安德利大楼10楼[19] - 委托人在委托书中选表决意向，未指示受托人可自决[25]