交易概述 - 广汽集团董事会审议通过广汽本田收购东风本田发动机有限公司50%股权的议案 [2] - 收购通过广东联合产权交易中心以公开受让方式进行，挂牌底价为117,248.54万元 [2] - 资金来源为广汽集团对广汽本田的现金增资 [2] 交易结构与股权安排 - 广汽本田成功收购后，广汽集团将对广汽本田实施现金增资，同时推动Honda以其持有的标的企业50%股权对广汽本田进行增资 [2] - 交易完成后，广汽集团与Honda在广汽本田的持股比例保持50%:50%不变 [2] - 标的企业将成为广汽本田的全资子公司 [2] 交易目的与战略意义 - 标的企业主要为广汽本田供应发动机及零部件 [2] - 交易有利于快速实现广汽本田发动机领域的一体化运营 [2] - 交易将提高供应链的稳定性和自主性，提升管理效率、降低成本，提升经营效益 [2] - 交易为广汽本田进一步加快智能化、电动化转型奠定坚实基础 [2]

交易概述 - 广汽集团董事会于9月30日审议通过广汽本田股权投资相关议案 [1] - 广汽本田将通过广东联合产权交易中心以公开受让方式收购东风汽车集团持有的东风本田发动机50%股权 [1] - 此次股权收购的挂牌底价为11.72亿元人民币 [1] - 收购资金来源为现金增资 [1]

市场扩张和并购 - 合营企业广汽本田以117,248.54万元公开受让东风本田发动机有限公司50%股权，资金来源为公司现金增资[7] - 完成增资后，公司与Honda在广汽本田持股比例保持50%:50%不变，标的企业将成广汽本田全资子公司[8] 信息披露制度 - 适用范围包括公司董事、高级管理人员等多类人员和机构[13][14] - 信息指可能影响公司证券交易等的敏感资料及监管要求披露的其他信息[15] - 应真实、准确、完整，向所有投资者公开，不同上市地披露信息应同步[16] - 依法披露的信息应在证券交易所网站等发布，并置备于上市公司住所等供查阅[17][18] - 年度报告应在会计年度结束之日起3个月内披露，中期报告应在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露，季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[19] - 多类重大事项需及时披露，如诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等[24][26][27] - 年度报告中的财务会计报告应当经符合规定的会计师事务所审计[19] - 变更债务融资工具募集资金用途，应至少于募集资金使用前五个工作日披露拟变更后的用途[22] - 定期报告内容应当经公司董事会审议通过，财务信息应当经审计委员会审核[20] - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动需及时进行业绩预告[24] 募集资金管理制度 - 于2025年9月制定公司债券及银行间非金融企业债务融资工具募集资金管理制度[69] - 募集资金使用和管理应履行公司决策和审批程序，按约定用途使用并及时披露使用情况，改变用途需履行程序并披露[70][71] - 资本与金融部会同财务本部做好融资偿付计划，负责集团层面偿还融资本金等支付申请并履行审批手续[71] - 财务本部对募集资金使用情况设台账，记录支出和募投项目投入情况，按需配合提供使用台账[71] - 设立募集资金监管账户或专户，不得将募集资金与其他资金混同存放，专户不得存放非债券募集资金[74] - 公司与监管银行等签订账户与资金监管相关协议时间不得晚于簿记发行完成前[74] - 募集资金使用应严格履行公司内部资金支付审批手续，原则上用于主营业务[76] - 公司债券闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[77] - 债务融资工具闲置募集资金可投安全性高保本型产品[77] - 募集资金原则上不得变更，变更需经审议并披露[80] - 变更后的募集资金投向原则上用于主营业务[81]

广州汽车集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州汽车集团股份有限公司（下称公司） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露 事务管理，确保公司相关信息披露的及时性和公平性以及信 息披露内容的真实、准确、完整，保护公司及其股东以及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（下称《上交所上市规则》）、《公司债 券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理 办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称《香 港上市规则》）、中国人民银行发布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》以及中国银行间市场交易 商协会（下称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》等相关的法律、法规及规 范性文件的要求，依据《广州汽车集团股份有限公司章程》， 并结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 适用范围 （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和 ...

制度制定 - 2025年9月制定规范公司债券及债务融资工具募集资金管理使用制度[1] 资金管理 - 履行决策审批程序，按约定用途使用并披露情况[3] - 设台账记录资金支出和募投项目投入[3] - 专户集中管理，不与其他资金混同存放[6] 资金使用 - 原则用于主营业务，不得用于财务性投资[8] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月，需审议披露[9] - 可投资保本型产品[9] 用途变更 - 变更需审议通过并披露，投向原则为主营业务[12] 重大事项 - 存在重大事项提前通知并配合调查[15]

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601238 | 說明 | A股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,383,697,595 | RMB | | 1 | RMB | | 7,383,697,595 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 7,383,697,595 | RMB | | 1 RMB | | | 7,383,697,595 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 ...

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2025-067 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 三、审议通过了《关于制定<公司债券及银行间非金融企业债务融资工具募 集资金管理制度>的议案》。 广州汽车集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 11 次会议于 2025 年 9 月 30 日(星期二)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董 事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通 过了如下事项： 一、审议通过了《关于广汽本田股权投资相关事项的议案》。同意合营企业 广汽本田汽车有限公司（简称"广汽本田"，本公司与 Honda 分别持有 50%股权） 通过广东联合产权交易中心以公开受让的方式收购东风汽车集团股份有限公司 持有的东风本田发动机有限公司（简称"标的企业"）50%股权（挂牌底价为 117,248.54 万元），资金来源为本公司现金增资；在广汽本田成功取得标的企业 50%股权后，本公司将 ...

股本信息 - 截至2025年9月30日，A股法定/注册股份7,383,697,595股，股本7,383,697,595元，本月无增减[1] - 截至2025年9月30日，H股法定/注册股份2,813,368,305股，股本2,813,368,305元，本月无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为10,197,065,900元[1] 股份发行 - 截至2025年9月30日，A股已发行股份（不含库存）7,368,897,741股，库存14,799,854股，总数7,383,697,595股，本月无增减[2] - 截至2025年9月30日，H股已发行股份（不含库存）2,813,368,305股，库存0股，总数2,813,368,305股，本月无增减[2] 期权情况 - 截至2025年9月30日，A股购股计划股份期权186,764,320股，本月无变动[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）总额增减为0股[5] - 本月内库存股份总额增减为0股[5]

广州汽车集团股份有限公司章程 二〇二五年 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份和注册资本 . | | 第四章 股票和股东名册 15 | | 19 第五章 股东和股东会 . | | 第六章 类别股东表决的特别程序 . 45 | | 第七章 董事会 | | 第八章 高级管理人员 . 67 | | 第九章 财务会计制度与利润分配 69 | | 第十章 会计师事务所的聘任 77 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散与清算 81 | | 第十二章 通 知 | | 第十三章 章程修订 . | | 第十四章 涉及境外上市股份争议的解决 | | 第十五章 附 则 . . 90 | 广州汽车集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司" ）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 2238) 海外監管公告 本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第 13.10B 條發出。 以下文件乃本公司於二零二五年九月二十九日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載， 僅供參閱。 承董事會命 廣州汽車集團股份有限公司 馮興亞 董事長 中國廣州，二零二五年九月二十九日 於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、 王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。 1. 《廣州汽車集團股份有限公司 2025 年第三次臨時股東大會決議公告》 2. 《北京市天元律師事務所關於廣州汽車集團股份有限公司 2025 年第三次臨時股 東大會的法 ...