股东会议程与召开情况 - 公司于2026年1月23日在广州市番禺区金山大道东668号T2栋102会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场加网络投票方式召开，由董事会召集，冯兴亚董事长主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 本次会议无否决议案 [2] 股东会出席与列席情况 - 出席会议的股东情况在公告中以表格形式列示 [2] - 公司在任董事共10人，其中5人列席会议，赵福全、肖胜方、周开荃、王亦伟、洪素丽5位董事因公务未出席 [3] - 公司董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次股东会 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了关于选举董事的议案 [4] - 会议审议并通过了关于修订《独立董事制度》的议案 [4] - 会议审议并通过了关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 [5] - 本次提请审议的全部议案均获得通过 [5] 法律意见 - 本次股东会由北京市天元律师事务所谢发友、刘春景律师见证 [5] - 见证律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效 [5]

事件概述 - 广汽埃安与滴滴自动驾驶联合打造的新一代Robotaxi车型R2于1月23日正式交付，首批车辆已获得广州智能网联汽车道路测试牌照 [1] 合作模式与行业意义 - 该项目是国内首个以整车企业和自动驾驶公司合资形式推进的Robotaxi项目 [1] - R2的成功交付标志着自动驾驶领域“技术研发—智能制造—商业运营”全链路商业闭环的打通 [1] 产品技术与性能 - R2围绕“无人化、量产化、商业化”三大核心目标进行设计 [1] - 在无人化能力上，R2搭载33个高精传感器与行业首个量产三域融合计算大脑，算力超2000TOPS [1] - 在性能大幅提升的同时，R2实现了成本降低74% [1] - 车辆基于广汽GEP 3.0纯电专属平台打造，该平台集电动车平台、开放式线控平台、电控转向、冗余制动于一体 [3] - 广汽星灵电子电气架构为自动驾驶系统提供了强大的硬件支持，确保多传感器数据的高效处理与协同 [3] - 合作中融合了滴滴自动驾驶最新一代L4全栈自动驾驶软硬件方案及智能座舱设计 [3] 用户体验与运营设计 - R2配备前保交互屏、17.3寸吸顶影音大屏及智能语音控车功能以提升体验 [3] - 针对运营场景，优化了后排空间并标配紫外线消杀系统，兼顾舒适性与健康安全 [3] 公司战略与影响 - 此次交付将广汽的制造优势延伸至出行端，进一步强化了“科技广汽”的品牌形象 [3] - 对滴滴自动驾驶而言，R2的交付并开启道路测试，标志着其自动驾驶量产化进程迈上新台阶，将加速提升自动驾驶的体验与价值 [3] 发展规划与未来展望 - 按照双方规划，到2026年，Robotaxi R2将在广州、北京等城市分批有序开展示范应用，逐步成为城市智慧出行的有益补充 [3] - 双方将继续深化合作，在车辆全生命周期管理、场景拓展及Robotaxi车型迭代升级等方面持续发力，共同推动无人驾驶从技术验证迈向场景商用 [4]

公司治理变动 - 广汽集团于2026年1月23日委任合先庆为公司执行董事 [1] - 合先庆的委任源于选举其为第七届董事会董事的议案在临时股东大会上获得通过 [1] - 合先庆的执行董事任期自2026年1月23日开始，至第七届董事会任期届满为止 [1]

公司人事变动 - 广汽集团宣布閤先庆先生获委任为公司执行董事[1] - 新任执行董事的任期自2026年1月23日开始[1] - 任期将持续至公司第七届董事会任期届满为止[1]

公司人事变动 - 广汽集团宣布，閤先庆先生获委任为公司执行董事 [1] - 该委任自2026年1月23日起生效 [1] - 任期将持续至公司第七届董事会任期届满为止 [1]

公司人员构成 - 公司执行董事为冯兴亚及閤先庆[3][5] - 非执行董事有陈小沐等五人[3][5] - 独立非执行董事为赵福全等四人[3][5] 董事会委员会 - 设有审计等四个委员会[4] - 周开荃等为部分委员会成员[4] - 肖胜方等任部分委员会主任委员[4]

股权信息 - 股权登记日已发行及已缴足股份总数为 10,197,065,900 股[4] - 出席临时股东会股东及代表持股占表决权股份总数约 60.36%[4] 议案表决 - 选举董事等三议案赞成票占比超 99.9%[5] 人事变动 - 閤先庆 2026 年 1 月 23 日起任执行董事[6] 人员持股 - 截至公告日，閤先庆实益持有 110,300 股 A 股及 36 万股 A 股期权[7] 会议信息 - 2026 年 1 月 23 日下午 2 时广州番禺举行临时股东会[3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月23日在广州番禺召开[11] - 出席会议股东及代理人1607人，所持表决权股份占比60.36%[10][27] - A股股东1606人，持有股份占比55.74%；H股股东1人，占比4.62%[10][12] 议案表决 - 《选举董事议案》同意票占出席会议股东表决权99.9132%[15][34] - 《修订<独立董事制度>议案》同意票占比99.9286%[16][36] - 《修订<关联交易决策管理制度>议案》同意票占比99.9279%[17][38] 会议相关 - 公司第七届董事会2025年12月31日决议召集，1月8日发通知[25] - 见证律师认为股东会召集、召开程序合法有效[18]

A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-008 H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式 （适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 102 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | --- | --- | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.74 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.62 | 广州汽车集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,607 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,606 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...

北京市天元律师事务所 关于广州汽车集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 019 号 致：广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 1 月 23 日在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 102 会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《广 州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州汽车集团股份有限公司第七届董事 会第 17 次会议决议公告》、《广州汽车集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次 临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东 ...