香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yonghe Medical Group Co., Ltd. 雍禾醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2279） 內幕消息 虧損減少 本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 ※附註： 銷售及營銷開支率=銷售及營銷開支除以來自客戶合約的收入 一般及行政開支率=一般及行政開支除以來自客戶合約的收入 承董事會命 雍禾醫療集團有限公司 董事長 本公告乃雍禾醫療集團有限公司（「本公司」，連同其子公司合稱「本集團」）遵照香 港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571 章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及本公司潛在投資者，根據對本集 團截至2024年12月31日止年度（「該年度」）之未經審核合併管理賬目以及董事會 現時可得資料的初步審閱，本集團於該 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yonghe Medical Group Co., Ltd. 雍禾醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零二五年 一月十日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將由香港九龍觀塘道348號宏 利廣場5樓遷往香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1912室。 本公司的電話號碼、傳真號碼及公司網址將維持不變。 承董事會命 雍禾醫療集團有限公司 董事長 張玉 香港，二零二五年一月九日 於本公告日期，本公司執行董事為張玉先生、張輝先生及韓志梅女士；本公司非 執行董事為耿嘉琦先生；及本公司獨立非執行董事為梁繼紅女士、陳炳鈞先生及 李小培先生。 雍禾醫療集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2279） 更改香港主要營業地點的地址 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 雍禾醫療集團有限公司 呈交日期： 2024年12月31日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02279 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | ...

公司概况 - 公司是中国领先毛发医疗服务集团，提供一站式毛发医疗服务[2][3] - 张玉为董事长兼首席执行官，另有张辉、韩志梅等多位董事[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在九龙观塘道348号宏利广场5楼[8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[8] - 公司股份代号为02279，于2021年12月13日上市[9] - 公司于2020年9月17日在开曼群岛注册成立，2021年12月13日在香港联交所主板上市[161][163] 业务拓展与合作 - 公司收购史云逊中国内地业务和显赫植发香港业务，拓展业务版图[2][4] - 公司与北京大学人民医院共建毛发联合实验室，推动脱发疾病标准化诊疗流程研究和推广[2][4] - 公司通过与三甲医院专家和知名院校合作，提高研发和诊疗能力[2][5] - 公司携手多家优秀医药企业签署战略合作协议，探索“研发－生产－销售－应用”四位一体创新模式[34][35] - 公司持续巩固与多家知名医学院校及三甲医院的合作，通过学术研讨与联合科研项目驱动行业发展[34][35] 运营体系与能力 - 公司构建一站式医疗养固服务体系，具备行业领先运营能力[2][5] - 公司积极推动采用数据运用与分析、人工智能服务和在线服务等新技术[2][5] - 公司自主研发的运营管理系统“禾帆”在各院部试运行，提升业务效率和客户体验[39] - 公司在线上咨询服务流程融入AI机器人工具，初次互动反馈速度提升85% [39] 机构布局与患者数据 - 截至2024年6月30日，公司在全国68个城市拥有72家植发医疗机构，在北上广深拥有9家史云逊健发机构，服务患者总数达74,748人[11][12] - 截至2024年6月30日，雍禾植发医疗机构在一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、香港分别有6家、18家、30家、17家、1家，总计72家；2023年12月31日分别为6家、17家、31家、20家、1家，总计75家[14] - 截至2024年6月30日，史云逊独立门店在深圳、广州、上海、北京分别有4家、2家、2家、1家，总计9家；2023年12月31日分别为6家、4家、2家、1家，总计13家[15] - 2024年接受植发手术的患者人数为29,272人，较上年同期增加3.4%[22] - 接受「雍享」服务的患者人数较上年同期增加31.1%[22] - 接受业务院长服务的患者人数为19,637人，占比67.1%，2023年人数为19,564人，占比69.1%[22] - 接受「雍享」服务的患者人数为7,935人，占比27.1%，2023年人数为7,443人，占比26.3%[22] - 接受医疗养固服务的患者人数为49,683人，较去年同期增长21.9%[24][25] - 2024年上半年接受医疗养护服务的患者为49,683人，较上年同期增长21.9% [40] - 植发业务患者人数从2023年上半年的28304人升3.4%至2024年上半年的29272人[55] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收入为人民币900.2百万元，较2023年同期的人民币827.8百万元增长8.7%[16][17] - 2024年上半年公司毛利为人民币529.4百万元，较2023年同期的人民币467.6百万元增长13.2%，毛利率为58.8%[16][17] - 2024年上半年公司除所得税前亏损和期内亏损分别为人民币146,699千元和人民币138,648千元，2023年同期分别为人民币256,428千元和人民币226,191千元[10] - 2024年6月30日公司资产总值为人民币2,086,797千元，权益总值为人民币801,818千元，负债总值为人民币1,284,979千元，现金及现金等价物为人民币533,780千元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为人民币90020万元，较2023年同期的人民币82780万元增加8.7%[53][54] - 2024年上半年销售及服务成本3.708亿元（2023年同期：3.602亿元），其中员工成本1.42032亿元（占比38.3%），存货及耗材成本1.52677亿元（占比41.2%）[61][62][65] - 2024年上半年毛利5.294亿元（2023年同期：4.676亿元），较上年同期增加13.2%，毛利率为58.8%（2023年同期：56.5%）[63][66] - 2024年上半年其他收入80万元（2023年同期：120万元）[64][67] - 2024年上半年一般及行政开支1.41亿元（2023年同期：1.749亿元），其中员工成本9748.3万元（占比69.1%）[68][69] - 2024年上半年销售及营销开支4.62573亿元（2023年同期：4.98402亿元），其中营销及推广开支3.22749亿元（占比69.7%），员工成本1.19716亿元（占比25.9%）[70] - 截至2024年6月30日止六个月，销售及营销开支为4.626亿元（2023年同期：4.984亿元）[71][75] - 截至2024年6月30日止六个月，所得税抵免由3020万元减少73.4%至810万元[72][76] - 截至2024年6月30日止六个月，纯损由2.262亿元减少至1.386亿元，纯损率由27.3%下降至15.4%[73][77] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为5.338亿元（2023年12月31日：6.032亿元）[74][78][80][81] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为7397.4万元，2023年同期为-2497.8万元；投资活动所用现金净额为-1828.2万元，2023年同期为1.63055亿元；融资活动所用现金净额为-1.25169亿元，2023年同期为-2.10537亿元[79] - 截至2024年6月30日，银行借款为1.326亿元（2023年12月31日：1.528亿元）[80][81][84][85][88] - 截至2024年6月30日止六个月，资本开支为1840万元（截至2023年6月30日止六个月：1.07623亿元）[82][83] - 截至2024年6月30日，债务总计9.04061亿元（2023年12月31日：10.95553亿元）[84] - 银行贷款年利率为2.9%至3.4%（2023年：2.6%至3.4%）[85][88] - 截至2024年6月30日，未结清租赁负债总额为7.714亿元（2023年12月31日：9.427亿元）[86][89] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为16.5%，2023年12月31日为16.2%[91] - 2024年6月30日，集团以外币（主要为美元）计值的现金及现金等价物为人民币750万元，2023年12月31日为人民币1320万元（主要为港元）[91] - 截至2024年6月30日止六个月员工成本为人民币3.713亿元，2023年同期为人民币3.997亿元[91] - 2024年上半年来自客户合约的收入为900,203千元人民币，2023年同期为827,807千元人民币，同比增长约8.75%[151] - 2024年上半年销售及服务成本为370,766千元人民币，2023年同期为360,209千元人民币，同比增长约2.93%[151] - 2024年上半年毛利为529,437千元人民币，2023年同期为467,598千元人民币，同比增长约13.22%[151] - 2024年上半年经营亏损为130,649千元人民币，2023年同期为225,132千元人民币，同比收窄约41.97%[151] - 2024年上半年期内亏损为138,648千元人民币，2023年同期为226,191千元人民币，同比收窄约38.62%[151] - 2024年6月30日非流动资产总值为1,367,729千元人民币，2023年12月31日为1,635,235千元人民币，较上期减少约16.35%[152] - 2024年6月30日流动资产总值为719,068千元人民币，2023年12月31日为809,326千元人民币，较上期减少约11.15%[152] - 2024年6月30日资产总值为2,086,797千元人民币，2023年12月31日为2,444,561千元人民币，较上期减少约14.63%[152] - 2024年6月30日权益总额为801,818千元人民币，2023年12月31日为942,251千元人民币，较上期减少约14.90%[152] - 2024年上半年本公司权益持有人应占每股基本亏损和摊薄亏损均为0.28元人民币，2023年同期均为0.44元人民币[151] - 2024年6月30日非流动负债总额为628,259千元，2023年12月31日为779,409千元[153] - 2024年6月30日流动负债总额为656,720千元，2023年12月31日为722,901千元[153] - 2024年6月30日负债总额为1,284,979千元，2023年12月31日为1,502,310千元[153] - 2024年6月30日权益及负债总额为2,086,797千元，2023年12月31日为2,444,561千元[153] - 2024年1月1日期初权益总额为942,251千元，2024年6月30日为801,818千元[156] - 2024年上半年全面亏损总额为138,654千元[156] - 2023年1月1日期初权益总额为1,585,310千元，2023年6月30日为1,268,548千元[158] - 2023年上半年全面亏损总额为226,206千元[158] - 2024年上半年以股份为基础的薪酬为57千元[156] - 2023年上半年以股份为基础的薪酬为92千元[158] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为73,974千元，2023年同期为-24,978千元[160] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为-18,282千元，2023年同期为163,055千元[160] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为-125,169千元，2023年同期为-210,537千元[160] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为-69,477千元，2023年同期为-72,460千元[160] - 2024年初现金及现金等价物为603,215千元，2023年初为565,093千元[160] - 2024年现金及现金等价物的汇兑收益为42千元，2023年为-5,791千元[160] - 2024年末现金及现金等价物为533,780千元，2023年末为486,842千元[160] - 2024年上半年，贸易应收款减值损失为1.3万元，其他应收款备抵减值损失为6.7万元，金融资产的减值亏损净额为8万元；2023年同期分别为2.3万元、25.3万元和27.6万元[173] - 截至2024年6月30日，借款为134,349千元，贸易及其他应付款项为95,557千元，租赁负债为181,248千元；截至2023年12月31日，借款为155,267千元，贸易及其他应付款项为125,116千元，租赁负债为207,815千元[177] - 2024年上半年公司总客户收入为900,203千元人民币，2023年同期为827,807千元人民币，同比增长约8.75%[181] - 2024年上半年其他亏损净额为44,816千元人民币，2023年同期为7,388千元人民币[183] - 2024年上半年各项开支总计986,734千元人民币，2023年同期为1,046,497千元人民币，同比减少约5.71%[184] - 2024年上半年雇员福利开支371,270千元人民币，推广及营销相关开支322,749千元人民币[184] - 2024年上半年财务收入为5,524千元人民币，2023年同期为7,587千元人民币[186] - 2024年上半年财务成本为21,574千元人民币，2023年同期为38,883千元人民币[

财务收入与利润情况 - 公司2024年上半年收入为9.002亿元，较2023年上半年的8.278亿元增加[1] - 公司2024年上半年毛利为5.294亿元，较2023年上半年的4.676亿元增加[1] - 公司2024年上半年毛利率为58.8%，较2023年上半年的56.5%上升[1] - 公司2024年上半年净亏损为1.386亿元，较2023年上半年的2.262亿元收窄38.7%[1] - 2024年上半年每股基本亏损为0.28元，2023年上半年为0.44元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司客户总收入为900,203千元人民币，2023年同期为827,807千元人民币[8][10] - 2024年上半年植发医疗收入672,885千元人民币，2023年同期为640,798千元人民币[8][10] - 2024年上半年其他亏损净额为44,816千元人民币，2023年同期为7,388千元人民币[11] - 2024年上半年各项开支总计986,734千元人民币，2023年同期为1,046,497千元人民币[12] - 2024年上半年财务成本净额为16,050千元人民币，2023年同期为31,296千元人民币[13] - 2024年上半年所得税抵免为8,051千元人民币，2023年同期为30,237千元人民币[14] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损（扣除未归属受限制股份）为136,402千元人民币，2023年同期为221,103千元人民币[20] - 2024年上半年每股基本亏损为0.28元人民币，2023年同期为0.44元人民币[20] - 截至2024年6月30日止六个月公司收入为9亿元，较2023年同期增长8.7%，毛利为5.294亿元，较2023年同期增长13.2%，毛利率为58.8%[37] - 植发医疗服务收入为6.729亿元，较上年同期增加5.0%，占总收入74.8%，植发手术患者人数为29,272人，较上年同期增加3.4%[39] - 医疗养固业务收入为2.152亿元，较上年同期增加25.3%，占总收入23.9%[41] - 截至2024年6月30日止六个月公司收入为90020万元，较2023年同期增加8.7%[53][54] - 2024年上半年植发医疗服务收入67290万元，较2023年同期增加5.0%，患者人数从28304人升3.4%至29272人[53][54] - 2024年上半年医疗养固服务收入21520万元，较2023年同期增加25.3%，患者人数从40758人升21.9%至49683人[53][55] - 2024年上半年其他服务收入1210万元，较2023年同期减少20.8%[53][56] - 截至2024年6月30日止六个月，公司成本为37080万元（2023年同期：36020万元），毛利为52940万元（2023年同期：46760万元），较上年同期增加13.2%，毛利率为58.8%（2023年同期：56.5%）[57][58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司其他收入为80万元（2023年同期：120万元）[59] - 截至2024年6月30日止六个月，公司一般及行政开支为14100万元（2023年同期：17490万元），销售及营销开支为46260万元（2023年同期：49840万元）[60][61] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税抵免由2023年同期的3020万元减少73.4%至810万元[62] - 公司由2023年同期的纯损22620万元减少至2024年的纯损13860万元，纯损率由27.3%下降至15.4%[63] 资产与负债情况 - 2024年6月30日非流动资产总值为13.677亿元，较2023年12月31日的16.352亿元减少[2] - 2024年6月30日流动资产总值为7.191亿元，较2023年12月31日的8.093亿元减少[2] - 2024年6月30日负债总额为12.850亿元，较2023年12月31日的15.023亿元减少[3] - 2024年6月30日贸易应收款项为1039.9万元，2023年12月31日为1026.7万元[24] - 2024年6月30日预付款项、按金及其他应收款项总计1.13885亿元，2023年12月31日为1.21945亿元[28] - 2024年6月30日存货为6261.6万元，2023年12月31日为7600.5万元[30] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为1.68204亿元，2023年12月31日为2.10873亿元[30] - 2024年6月30日合同负债为1.99128亿元，2023年12月31日为1.82355亿元[31] - 2024年上半年就结转合同负债确认的收入为8800.2万元，2023年同期为6775.2万元[32] - 2024年6月30日未履行责任交易中约1.23亿元预计一年内确认为收入，2023年12月31日约为9900万元[33] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为53380万元（2023年12月31日：60320万元）[64][66] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为7397.4万元（2023年同期：-2497.8万元），投资活动所用现金净额为-1828.2万元（2023年同期：16305.5万元），融资活动所用现金净额为-12516.9万元（2023年同期：-21053.7万元）[65] - 截至2024年6月30日，公司银行借款为13260万元（2023年12月31日：15280万元），银行贷款年利率为2.9%至3.4%（2023年：2.6%至3.4%）[66][69] - 截至2024年6月30日止六个月，公司资本开支为1840万元（2023年同期：10760万元）[67] - 截至2024年6月30日，公司债务总计90406.1万元（2023年12月31日：109555.3万元）[68] - 截至2024年6月30日，集团未结清租赁负债总额为人民币77140万元，2023年12月31日为人民币94270万元[70] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为16.5%，2023年12月31日为16.2%[70] - 2024年6月30日，集团以外币计值的现金及现金等价物为人民币750万元，2023年12月31日为人民币1320万元[71] 股息分配情况 - 董事会决定不宣派2024年上半年任何中期股息[1] - 截至2024年6月30日止六个月公司未派股息，2023年同期也未派[23] - 董事会决定不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[73] 税收情况 - 香港子公司就产生自香港的估计应评税利润按16.5%税率缴纳利得税[17] - 中国部分子公司2021 - 2030年按15%优惠税率课税，部分符合小微企业资格，其他按25%标准税率纳税[18] 业务运营情况 - 截至2024年6月30日公司在全国68个城市有72家植发医疗机构，9家史云逊健发机构[34] - 报告期内公司服务患者总人数达74748人[34] - 截至2024年6月30日，雍禾植发医疗机构总数为72家，史云逊独立门店总数为9家，总计81家，较2023年12月31日减少7家[36] - 接受“雍享”服务的患者人数为1,700人，较上年同期增加31.1%，占植发患者总数的5.8%[40] - 接受医疗养固服务的患者人数为49,683人，较去年同期增长21.9%，医疗养固套餐的复购率为29.0%[41] - 植发患者的平均消费为22,987元，较2023年的22,640元有所增加[40] - 医疗养固患者的人均消费为4,331元，较2023年的4,212元有所增加[42] - 公司深化实施“一口价”定价策略，开展“好医生在身边”全国巡诊活动[39] - 公司实施一系列战略性调整措施，强化成本管控，优化运营效能[42] - 报告期内新建两家雍禾植发医疗机构及两家史云逊院部，关闭五家雍禾植发医疗机构与六家史云逊院部[43] - 截至2024年6月30日，成熟院部52家、发展期院部12家、新建院部8家，总计72家；2023年12月31日分别为47家、12家、16家、75家[44] - 截至2024年6月30日，公司建立了一支由1503人组成的专业医疗团队，其中医生282人、护士1125人、其他医疗专业人员96人[45] - 公司在在线咨询服务流程中融入AI机器人工具，将初次互动反馈的速度提升了85%[48] - 2024年上半年，接受公司医疗养护服务的患者为49683人，较上年同期增长21.9%[49] - 公司启动“北上广名医全国巡诊”项目，推广“跨院区、跨城市手术支援”等增值服务[43] - 公司进行“好医生+好体系”的品牌战略升级，进入植发3.0时代[45] - 公司携手多家优秀医药企业签署战略合作协议，巩固与多家知名医学院校及三甲医院的合作[46] - 公司推进品牌焕新与精细化营销策略，采取多渠道、多触点的整合营销方式[47] - 公司自主研发的运营管理系统“禾帆”已在各个院部试运行[48] 未来发展规划 - 公司将推进精细化运营体系，实施精益管理战略，优化资源配置和成本控制[50] - 公司将深化“好医生+好体系”战略，推进3D模拟植发设计和智能化植发手术试点及推广[51] - 公司将建立基于客户的全流程服务路径，引入智能AI模型为业务一线岗位赋能[52] - 公司将上线“智能质检系统”，提升质检覆盖范围和效率，为运营决策提供支持[52] - 公司将完成“院部无纸化”项目全面上线，加强数据隐私保护[52] - 公司将根据各区域市场特点推进差异化服务，建立严谨考核机制提升医疗服务质量[51] 股份相关情况 - 公司于全球发售发行股份，收到所得款项净额约为15.262亿港元，2024年6月30日未动款为5.07亿港元，8月22日约为5.001亿港元[76] - 所得款项用途包括境内植发机构扩充升级、产品服务创新、研发投资等，部分款项预计2025年12月前全动用[76] - 公司将4000万港元、5100万港元和1.6亿港元从不同类别重新分配至营运资金[77] - 截至2024年6月30日止六个月，公司购回160.8万股股份，占股本总额0.31%，已付总金额约199.812万港元[78] - 2024年1月、4月、5月和6月分别购回21.6万股、70.25万股、64.25万股和4.7万股股份[78] - 2024年6月14日，公司注销156.1万股股份，已发行股份数目减至52551.9416万股[79] 审核委员会情况 - 董事会成立审核委员会，由陈炳钧担任主席，耿嘉琦和李小培为成员[80] - 审核委员会与公司管理层及独立核数师检讨会计原则及政策，讨论内部控制及财务申报事宜[81] 报告披露情况 - 中期业绩公告已在联交所和公司网站登载，2024中期报告将适时登载[82] 准则应用情况 - 公司自2024年1月1日起首次应用多项新订及经修订准则[7] 员工情况 - 2024年6月30日，集团共有3826名员工，其中1503名为专业医疗团队，截至2024年6月30日止六个月员工成本为人民币37130万元，2023年同期为人民币39970万元[72]

全球发售所得款项净额 - 全球发售所得款项净额合计39390万港元[1] 款项重新分配 - 2023年3月30日，董事会将“用作中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级”类别的1.2亿港元重新分配，其中约9600万港元拨入“用作在中国整合行业资源以提升品牌知名度”类别，约2420万港元拨入“用作营运资金及一般企业用途”类别[2] - 公司将4000万港元从“用作产品及服务项目创新”类别重新分配至营运资金[3] - 公司将5100万港元从“投资于研发，及以前沿技术提升服务体系”类别重新分配至营运资金[3] - 公司将1.6亿港元从“用作在中国整合行业资源以提升品牌知名度”类别重新分配至营运资金[3] 各业务线计划资金使用情况 - “用作中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级”计划应用金额6470万港元，2023年12月31日未动用款项0，2024年8月22日未动用款项0，经修订款项0 [4] - “用作产品及服务项目创新”计划应用金额2.223亿港元，2023年12月31日未动用款项1.494亿港元，2024年8月22日期间动用2080万港元，2024年8月22日未动用款项1.286亿港元，经修订款项8860万港元，预计2025年12月前全數動用[4] - “投资于研发，及以前沿技术提升服务体系”计划应用金额1.361亿港元，2023年12月31日未动用款项1.05亿港元，2024年8月22日期间动用1580万港元，2024年8月22日未动用款项8920万港元，经修订款项3820万港元，预计2025年12月前全數動用[4] - “用作在中國整合行業資源以提升品牌知名度”计划应用金额3.783亿港元，2023年12月31日未动用款项2.823亿港元，2024年8月22日期间动用0，2024年8月22日未动用款项2.823亿港元，经修订款项1.223亿港元，预计2025年12月前全數動用[4] - “用作营运资金及一般企业用途”计划应用金额2420万港元，2023年12月31日未动用款项0，2024年8月22日期间动用0，2024年8月22日未动用款项0，经修订款项2.51亿港元，预计2025年12月前全數動用[4]

公司业务发展 - 雍禾醫療集團是中国领先的提供毛发医疗服务的医疗集团，涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务[3] - 雍禾醫療集團已构建一站式医疗养固服务体系，具备行业领先的运营能力[5] - 雍禾醫療集團通过与三甲医院专家和知名院校合作，不断提高研发和诊疗能力，推动业务中采用数据运用与分析、智能服务和在线服务等新技术[5] - 雍禾醫療集團持續推進醫療養護業務的拓展，建立全產業鏈品牌矩陣，並與高校、科研機構合作推動產學研融合[15] - 集团加强了醫療設備和技术的更新与升级，引进了先进的醫療技术，包括AI診療系统和影像处理技术[19] - 集团加速了數智化转型，提升了醫療服務的质量和效率，为未来可持续发展奠定了基础[20] - 雍禾醫療集團在毛髮醫療服務市场上提供一站式服务，包括植髮、醫療養固、常规養護等服务[23] - 雍禾醫療集團在全国72个城市拥有75家植髮醫療機構，13家史雲遜健髮機構，覆盖城市最广的连锁毛髮醫療集团[23] - 公司新建了21家雍禾植髮醫療機構和7家史雲遜院部，总计达到75家植髮院部[35] - 集团在2023年全面升级发展战略，引入“好医生•一人一案”理念，通过优化医疗服务流程和迭代更新治疗体系和产品线，提升整体医疗服务效能和品质[40] 财务表现 - 雍禾醫療集團2023年总收入达到人民幣17.8億元，同比增长25.8%[9] - 毛利潤为10.0億元，同比增长14.3%，毛利率稳定在56.1%的高水平[9] - 植髮業務收入达到人民幣13.5億元，同比增长31.4%，手術患者數量增长55.6%[12] - 公司2023年收入为人民币1,777.3百万元，较2022年增长25.8%[26] - 植发医疗服务收入占比最高，为1,354,191千元，毛利率为76.2%[27] - 公司的净亏损为人民幣546.7百萬元，净亏损率为30.8%[82] 市场营销与数字化发展 - 公司推进精细化营销策略，提升品牌价值，进行品牌形象升级和精细化营销战略实施[44][45] - 公司在市场营销领域采取精细化策略，通过数据分析和市场洞察精准触达目标消费群体，实现高产出、高覆盖、高综合收益的营销推广[46] - 公司推进数字化发展，注重智能化创新，实施运营数字化、营销数字化和智能化创新，提升企业综合运营效能和市场竞争优势[49][50] - 公司成功研发并部署了名为“禾帆”的核心业务系统，推出了“雍禾毛发健康互联网医院小程序”，提升用户服务体验[50] - 公司研发了任务导向型营销客户管理系统，实现了私域营销的精准定位和触达目标客群，全面提升营销效果和客户价值挖掘[51] - 公司启动了“雍禾智能诊室”研发项目，完成了“三维模型辅助植发方案设计”的原型系统构建，展现了智能化手术方案设计领域的创新实力[52] - 公司积极探索运用AI问答机器人技术在网络咨询环节对人工服务进行部分替代，提升客户服务响应的及时性和满意度[53] 人力资源与董事会 - 韩女士曾在慈銘健康管理集团担任财务中心会计部总监[114] - 耿嘉琦先生是公司的非执行董事，负责提供战略发展建议[117] - 梁继红女士是公司的独立非执行董事，具有丰富的金融和投资行业经验[120] - 陈炳钧先生是公司的独立非执行董事，拥有超过21年的金融和银行业经验[124] - 陈先生拥有澳大利亚麦格理大学应用金融硕士学位和香港会计师公会特许会计师资格[126] - 李小培先生于2021年6月1日被任命为独立非执行董事[127] - 李先生在有机和高分子化学行业拥有超过11年经验，目前担任天津长元医药科技有限公司技术顾问[128]

业绩总结 - 公司2023年实现营收17.77亿元，同比增长25.8%[1] - 公司植发业务2023年实现收入13.54亿元，同比增长31.4%[2] - 公司计划2024-2026年实现收入分别为21.75/25.61/29.08亿元，同比增长22.4%/17.7%/13.5%[5] - 雍禾医疗的净利润率从2023年的-30.7%增长至2026年的5.5%[8] 用户数据 - 公司植发业务2023年实现收入13.54亿元，同比增长31.4%[2] 未来展望 - 公司计划2024-2026年实现收入分别为21.75/25.61/29.08亿元，同比增长22.4%/17.7%/13.5%[5] 新产品和新技术研发 - 公司植发业务2023年实现收入13.54亿元，同比增长31.4%[2] 市场扩张和并购 - 公司计划2024-2026年实现收入分别为21.75/25.61/29.08亿元，同比增长22.4%/17.7%/13.5%[5]

财务业绩 - 2023年和2022年每股基本亏损分别为人民币1.08元和0.16元，每股摊薄亏损相同[2] - 2023年和2022年公司收入分别为人民币1777258千元和1412791千元，2023年较2022年增长约25.8%[9][20] - 2023年植发医疗服务收入为人民币1354191千元，占比76.2%，较上年增加31.4%；医疗养固服务收入为人民币388244千元，占比21.8%；其他收入为人民币34823千元，占比2.0%[20] - 2023年银行存款利息收入为人民币12701千元，外汇收益为0，租赁负债利息开支为人民币51741千元，外汇亏损为人民币12006千元，银行借款利息开支为人民币2423千元[13] - 2023年政府补助和增值税加计抵减分别为人民币1133千元和982千元，总计人民币2115千元；2022年分别为人民币7817千元和1870千元，总计人民币9687千元[14] - 2023年财务（成本）/收入－净额为人民币 - 53469千元，2022年为人民币52155千元[29] - 2023年即期所得税开支为人民币 - 3454千元，递延所得税抵免为人民币41989千元，所得税抵免为人民币38535千元；2022年分别为人民币 - 3744千元、人民币27352千元和人民币23608千元[31] - 公司2023年不建议派发末期股息，2022年股息分派为40,058千元人民币[34] - 2023年末存货为76,005千元人民币，较2022年的88,089千元人民币有所下降；贸易应收款项为10,267千元人民币，较2022年的7,055千元人民币有所上升[35] - 贸易应收款项中三个月以内的为9,326千元人民币（2023年）和6,805千元人民币（2022年）[37] - 2023年末贸易及其他应付款项为210,873千元人民币，较2022年的144,118千元人民币有所上升[39] - 2023年公司权益持有人应占年内亏损5.46394亿人民币，2022年为8585.8万人民币；2023年每股基本亏损1.08元，2022年为0.16元[60] - 2023年公司收入为17.773亿元，较上年度增加25.8%，主要来自植发医疗服务、医疗养固服务及其他[80] - 2023年植发医疗服务收入13.54191亿元，占比76.2%；医疗养固服务收入3.88244亿元，占比21.8%；其他收入3482.3万元，占比2.0% [81] - 2023年公司成本为7.80072亿元，其中员工成本占38.1%，摊销及折旧费用占39.0% [85] - 2023年公司毛利为9.972亿元，较上年度增加14.3%，毛利率为56.1% [86] - 2023年公司其他收入为210万元，一般及行政开支为3.743亿元，销售及营销开支为10.444亿元 [87][88] - 2023年公司所得税抵免为3850万元，较2022年的2360万元有所增加 [89] - 2023年公司纯损5.467亿元，纯损率升至30.8%，2022年纯损8590万元，纯损率6.1%[106] - 2023年末现金及现金等价物6.032亿元，银行借款总额1.528亿元，2022年无银行借款[107] - 2023年资本开支1.713亿元，较2022年的2.435亿元有所减少[109] - 2023年末公司共有4,319名员工，其中专业医疗团队1,612名，2023年员工成本8.351亿元，2022年为6.167亿元[117] - 2023年医疗养固患者复购率为23.4%，较2022年的28.2%有所下降[120] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物和定期存款为6.032亿元，较2022年的9.78亿元减少[127] - 2023年公司资本开支总计1.71315亿元，较2022年的2.43513亿元减少[128] - 截至2023年12月31日，公司存货为7600万元，较2022年的8810万元减少[130] - 截至2023年12月31日，公司贸易及其他应付款项为2.109亿元，较2022年的1.441亿元增加[131] - 截至2023年12月31日，公司未偿还的计息银行借款为1.528亿元，2022年无，银行贷款利率为2.6% - 3.4%，2022年为3.85% - 4.9%[133] - 截至2023年12月31日，公司未结清租赁负债总额为9.427亿元，较2022年的10.356亿元减少[134] - 2023年公司收入为17.773亿元，较2022年的14.128亿元增长25.8%，毛利为9.972亿元，毛利率为56.1%[146] - 截至2023年12月31日，公司资本负债比率为16.2%，2022年为零[159] - 截至2023年12月31日，公司以外币（主要为港元）计值的现金及现金等价物为1320万元，较2022年的2.726亿元（主要为美元）减少[159] - 2023年来自客户合约的收入为1777258千元人民币，2022年为1412791千元人民币[192] - 2023年销售及服务成本为780072千元人民币，2022年为540212千元人民币[192] - 2023年毛利为997186千元人民币，2022年为872579千元人民币[192] - 2023年经营亏损为531750千元人民币，2022年为161621千元人民币[192] - 2023年财务（成本）/收入－净额为 - 53469千元人民币，2022年为52155千元人民币[192] - 2023年除所得税前亏损为585219千元人民币，2022年为109466千元人民币[192] - 2023年所得税抵免为38535千元人民币，2022年为23608千元人民币[192] - 2023年年内亏损为546684千元人民币，2022年为85858千元人民币[192] - 2023年亏损归属于本公司权益持有人为546394千元人民币，非控股权益为290千元人民币；2022年亏损归属于本公司权益持有人为85858千元人民币[191][192] 业务运营 - 2023年和2022年植发手术患者人数分别为61071人和39254人，2023年较上年同期增加55.6%，但患者平均消费较上年同期下降15.5%至人民币22174元[21] - 2023年和2022年公司门店总数分别为88家和72家，其中雍禾植发医疗机构分别为75家和63家，史云逊独立门店分别为13家和9家[18] - 2023年公司进行多项业务优化，包括升级植发业务定价策略、优化接诊流程管理和产品定价等[24][25][26] - 2023年4月公司全面升级发展战略，引入「好医生•一人一案」理念[45] - 报告期内公司通过多种方式提升医生团队专业能力和服务质量[46] - 截至2023年12月31日，公司建立了一支由1,612人组成的专业医疗团队[47] - 2023年6月公司与北京大学人民医院共建「北京大学人民医院&雍禾医疗毛发联合实验室」[47] - 报告期内公司推动品牌革新与精细化营销战略深化实施，对品牌形象进行全方位升级优化[47] - 2023年医疗养固业务收入为3.882亿人民币，较上年增加7.1%，接受服务患者人数为78,687人，较上年增加24.4%[55] - 公司采取精细化营销策略，与知名综艺合作、实施户外广告渗透、启动公益计划等提升品牌影响力[68] - 公司成功研发并部署“禾帆”核心业务系统（一期），推出雍禾毛发健康互联网医院小程序[68] - 公司研发的任务导向型营销客户管理系统已投入使用，并与企业微信及“禾帆”系统集成升级[69] - 公司探究运用AI问答机器人技术替代部分网络咨询人工服务，提升了响应及时性和满意度[71] - 未来公司将根据多维度因素对存量院部重新定位、分级分层管理，实施针对性绩效考核[74] - 未来公司将升级会员等级及权益，建立会员管理系统，开展转介绍福利活动[75] - 公司将坚守医疗服务质量，追求成本控制与运营效率提升，推行人力资源优化战略[52][53] - 2023年接受公司服务的患者人数逾13万人，较上年同期增加27.2% [93] - 公司推进“禾帆”新业务系统二期开发和“业财一体化”系统上线，优化业务和财务流程 [78] - 公司启动雍禾智能诊室2.0项目研发，探索毛发垂直领域大语言模型及生成式人工智能创新应用 [79] - 公司将优化营销投放策略，提高广告投放精准度和转化率，严格执行预算管控 [94] - 2023年植发医疗服务收入13.542亿元，较2022年增加31.4%，植髮患者人数增加55.6%至61,071人，人均消费降至22,174元[100] - 2023年医疗养固服务收入3.882亿元，较2022年增加7.1%，患者人数增加24.4%至78,687人，人均消费降至4,934元[100] - 2023年公司成本7.801亿元，较2022年增加44.4%，主要因增聘人员和新开设医疗机构[102] - 公司将深化“好医生”战略，预期高峰期接診效率提升20%[96] - 公司将部署“智能質檢系統”，迭代升级毛发健康小程序[98] - 截至2023年12月31日，公司在全国72个城市拥有75家植发医疗机构，在北京、上海、广州、深圳拥有13家史云逊健发机构[41] - 截至2023年12月31日，专业团队有1612人，其中医生350人，护士1149人，其他医疗专业人员113人[65] 公司治理与信息披露 - 董事会成立审核委员会，由独立非执行董事陈炳钧任主席，职责包括监督外部核数师工作等[170] - 公司将于2024年6月21日举行股东周年大会，相关通告及文件将适时在公司网站和联交所网站登载并寄发股东[161] - 截至2023年12月31日止年度，公司及其子公司无购回、出售或赎回任何股份[169] - 全年业绩公告在联交所和公司网站登载，2023年度报告将适时寄发股东并在相关网站登载[177] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额初始计划应用金额为15.262亿港元，截至2023年12月31日已动用9.895亿港元[167] - 用作中国境内网络现有植发医疗机构扩充和升级的款项初始计划为6.426亿港元，占比42.1%，截至2023年12月31日已全部动用[167] - 用作产品及服务项目创新的款项初始计划为2.671亿港元，占比17.5%，截至2023年12月31日已动用1.177亿港元，预计2025年12月前全數動用[167] - 投资于研发及提升服务体系的款项初始计划为1.48亿港元，占比9.7%，截至2023年12月31日已动用4300万港元，预计2025年12月前全數動用[167] - 用作整合行业资源及结清收购应付代价的款项初始计划为3.571亿港元，占比23.4%，截至2023年12月31日已动用1.708亿港元，预计2025年12月前全數動用[167] - 用作营运资金及一般企业用途的款项初始计划为8700万港元，占比5.7%，截至2023年12月31日已全部动用[167] 公司上市信息 - 公司于2021年12月13日在香港联合交易所有限公司主板上市[195]

公司业务及发展 - 雍禾醫療集團是中國領先的毛髮醫療服務提供商，提供植髮醫療、醫療養固、常規養護等服務[3] - 雍禾醫療集團已成功收購史雲遜和顯赫植髮等知名植髮醫療服務提供商，拓展業務至中國以外地區[4] - 雍禾醫療集團構建了一站式醫療養固服務體系，通過標準化商業模式提高運營效率和盈利能力[5] - 公司植发业务收入占总收入的77.4%，达到人民币640.8百万元，同比增长15.9%[15] - 2023年6月30日止六个月，接受植发医疗服务的患者人数为28,304人，较去年同期增长34.6%[18] - 2023年6月30日止六个月，接受医疗养固服务的患者人数为40,758人，较去年同期增长6.0%[23] - 公司将持续推进智能客服质检系统，提升外呼和客服团队效率[55] - 雍和医疗集团计划到2023年底在全国拥有近85家植发医疗机构[44] - 雍和医疗集团已在上海和北京分别开设了综合毛发医院，提供一体化毛发诊疗服务[46] - 成立“北京大学人民医院&雍禾医疗毛发联合实验室”，展开合作，共同推动毛发医疗行业发展[37] - 在2020年，中国毛发医疗服务市场规模达到184亿人民币，预计到2030年将增长至1381亿人民币，复合年增长率为22.3%[43] 财务状况 - 2023年上半年，公司收入为人民币827.8百万元，较去年同期增长10.7%[14] - 毛利为人民币467.6百万元，毛利率为56.5%[14] - 2023年上半年，公司总成本为3.602亿人民币，主要包括员工成本、折旧费用、存货成本等[62] - 2023年上半年，雍禾醫療集團的净利润下降至负人民币226.2百万元，净利润率下降至-27.3%[71] - 2023年上半年，雍禾醫療集團的经营活动所用现金净额为人民币负24.98千万元[75] - 2023年上半年，雍禾醫療集團的资本开支为人民币107.6百万元，主要用于业务扩张[77] - 截至2023年6月30日，雍禾醫療集團的存货为人民币91.2百万元[72] - 截至2023年6月30日，雍禾醫療集團的贸易及其他应付款项为人民币210.6百万元[73] - 截至2023年6月30日，雍禾醫療集團的现金及现金等价物及定期存款为人民币632.7百万元[74] 股权结构 - 张玉先生持有的股份占公司已发行股本的30.65%[117] - 张輝先生持有的股份占公司已发行股本的4.55%[117] - 耿嘉琦先生持有的股份占公司已发行股本的0.12%[117] - 张玉先生被视为持有ZY Investment Capital Ltd的161,531,916股股份中的权益[118] - 张玉先生被视为持有Yunuo Technology Holdings Limited的20,000,000股股份中的权益[119] - 张輝先生被视为持有ZH Investment Capital Ltd的24,000,000股股份中的权益[121] - 耿嘉琦先生被视为持有Jiaqi Hair Service Limited的658,668股股份中的权益[123]