承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二四年十二月三十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、 袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 蔣 彥 女 士、遲 德 強 先 生、趙 福 全 先 生、徐 兵 先 生 及 陶 化 安 先 生。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二四年十二月三十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、 袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、Richar ...

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-054 潍柴动力股份有限公司 2024年第五次临时监事会会议决议公告 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二四年十二月三十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德 ...

（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 董事名單與其角色和職能 濰柴動力股份有限公司董事會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. | 委員會 | | | | 戰略發展及 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 馬常海 | | | M | C | | 王德成 | | | | M | | 孫少軍 | | | | M | | 袁宏明 | | | | M | | 馬旭耀 | | | | M | | 張良富 | | M | | M | | Michael Martin Macht | | | | VC | | 蔣 彥 | C | C | | | | 遲德強 | M | | C | | | 趙福全 | M | M | | | | 徐 兵 | M | | M | | | 陶化安 | M | | | M | 獨立非執行董事 蔣 彥 遲德強 趙福全 徐 兵 陶化安 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 二 三 年 十 二 月 二 十 九 日 的 公 告，內 容 有 關 因 應 匯 銀融資集團就濰柴雷沃集團客戶向濰柴雷沃集團購買產品作出若干貸款之 事 宜，由 濰 柴 雷 沃 集 團 授 出 擔 保。 由於濰柴雷沃集團擬於現行框架協議於二零二四年十二月三十一日到期後 繼 續 上 述 業 務 模 式，董 事 會 宣 佈，於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日，濰 柴 雷 沃 與 匯 銀 融 資 就 持 續 性 關 連 交 易 訂 立 新 框 架 協 議，詳 情 載 於 下 文。 上市規則的涵義 匯 銀 融 資 由 山 重 融 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 公 告 (1) 調 整A股限制性股票激勵計劃項下限制性股票的回購價格 (2) 建議回購註銷部分A股限制性股票激勵計劃項下之限制性股票 (3) 建議註銷本公司回購專用證券賬戶持有之股票 及 建議註銷本公司回購證券賬戶持有之股票 於 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 日，董 事 會 已 批 准 建 議 註 銷 本 公 司 回 購 專 用 證 券 賬戶持有之8,995,525股 股 份，並 根 據 相 關 法 律 法 規 的 規 定 完 成 相 關 註 銷 手 續。建 議 註 銷 專 用 賬 戶 持 有 之 股 份 須 經 股 東 特 別 大 會 及 類 別 股 東 大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 副董事長及執行董事辭任 及 – 1 – 建議委任執行董事 董 事 會 進 一 步 宣 佈，黃 維 彪 先 生 獲 提 名 為 執 行 董 事，自 本 公 司 股 東 於 將 召 開 的 股東特別大會（「股東特別大會」）批 准 當 日 起 生 效，直 至 本 公 司 截 至 二 零 二 六 年 十二月三十一日止年度股東周年大會結束時（即 本 屆 董 事 會 任 期 結 束 時）為 止。 建議委任執行董事 董 事 會 宣 佈，張 泉 先 生 已 辭 任 本 公 司 副 董 事 長、執 行 董 事 及 戰 略 發 展 及 投 資 委 員 會 成 員，自 二 零 二 四 年 十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 二 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二四年十一月二十二日 於 本 公 告 刊 發 之 日，本 公 司 執 行 董 事 為 馬 常 海 先 生、張 泉 先 生、王 德 成 先 生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 二 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二四年十一月二十二日 於 本 公 告 刊 發 之 日，本 公 司 執 行 董 事 為 馬 常 海 先 生、張 泉 先 生、王 德 成 先 生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 股東特別大會 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣 然 宣 佈，有 關 本 公 司 建 議於二零二四年十一月二十二日下午二時五十分舉行的股東特別大會（「股 東 特別大會」）上審議及批准之決議案（如 日 期 為 二 零 二 四 年 十 月 三 十 一 日 之 股 東 特別大會通告（「股東特別大會通告」）所 載）的 投 票 結 果 載 列 如 下： – 1 – 公 告 於二零二四年十一月二十二日舉行之 股東特別大會結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，載 於 股 東 特 別 大 會 通 告 之 決 議 案 已 於 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 二 日 ...