发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为30,070,500股H股，香港发售3,007,050股，国际发售27,063,450股[6] - 国际发售占全球发售数目百分比为90%，香港公开发售占10%[11][12] - 公开发售有效申请数目为45,511，成功申请数目为15,389，认购水平60.63倍[12] - 香港公开发售承配人数目为57，认购水平为2.47倍[11] 价格与款项 - 发售价为每股H股58.00港元，另加相关费用[6] - 所得款项总额为1,744.1百万港元，净额为1,673.1百万港元[10] 上市相关时间 - 上市日期目前预期为2025年12月5日[4] - 稳定价格行动须于2026年1月1日（递交香港公开发售申请截止日期后30日）内终止[3] - 控股股东禁售承诺首六个月至2026年6月4日结束，第二个六个月至2026年12月4日结束[16] 股东与股权 - 基石投资者获分配发售股份总数为2,784,850，占全球发售後已发行H股总数的4.72%，占已发行股份总额的0.71%[13] - 控股股东中，李先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为105,517,013，占公司股权26.8308%[16] - 欧阳先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为66,126,373，占公司股权16.8146%[16] - 控股股东须遵守禁售承诺的公司所持股份小计为211,953,645，占公司股权53.8955%[16] - 上市后须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为76,697,972，所持H股数目为18,919,926，占全球发售後已发行H股总数的百分比为59.6753%，占公司股权百分比为20.9567%[21] - 最大承配人获配9400000股H股，占国际发售34.73%，占发售股份总数31.26%，占上市後已发行股本总额2.39%[23] - 前5承配人获配18651400股H股，占国际发售68.92%，占发售股份总数62.03%，占上市後已发行股本总额4.74%[23] - 前10承配人获配22147350股H股，占国际发售81.83%，占发售股份总数73.65%，占上市後已发行股本总额5.63%[23] - 前25承配人获配26260400股H股，占国际发售97.03%，占发售股份总数87.33%，占上市後已发行股本总额7.55%[23] - 最大H股股东上市後持10000000股H股，占已发行H股股本总额33.26%，持32349321股股份[24] - 前5H股股东上市後持30431400股H股，占已发行H股股本总额101.20%，持72633024股股份[24] - 前10H股股东上市後持39866974股H股，占已发行H股股本总额132.58%，持87345811股股份[24] - 前25H股股东上市後持51607668股H股，占已发行H股股本总额171.62%，持101797255股股份[24] 其他 - 公司获香港联交所批准豁免严格遵守上市规则第10.04条[30] - 向关联客户中信证券国际资本管理配售52,000股，占分配给关联客户发售股份数目0.17%，占全球发售後已发行股本总额0.013%[35] - 全球发售完成後（超額配股權獲行使前），公众人士将持有58,990,426股H股，占公司已发行股本总额约15.0000%[39] - H股以每手50股为买卖单位，股份代號为2658，交易代號为「TIANYU SEMI」[41]

港股新股上市表现 - 天域半导体和遇见小面于2025年12月4日进行暗盘交易，并于12月5日正式上市 [1] - 暗盘阶段两只新股双双“破发”，跌幅均超过14% [1] - 遇见小面暗盘收报6.040港元，下跌1.000港元，跌幅14.20% [2] - 天域半导体暗盘收报49.540港元，下跌8.460港元，跌幅14.59% [2] 新股认购情况 - 遇见小面公开发售超额认购倍数为425.97倍 [3][4] - 天域半导体公开发售超额认购倍数约为44倍，反映散户认购热情不高 [4] 遇见小面公司概况 - 公司是一家成立于广东、主打重庆小面的中式面馆，将成为“中式面馆第一股” [3] - 2022年净利润亏损3597.3万元，2023年扭亏为盈，2024年实现净利润6070万元 [7] - 2025年上半年净利润为4183.4万元，同比增长95.77% [7] - 营收从2022年的4.18亿元增长至2024年的11.54亿元，三年增长近2倍，年复合增长率高达66.2% [7] - 公司采用直营或特许经营模式，餐厅数量从2022年初的133家增长249.6%至465家 [8] - 2022年新开43家店，2023年新开92家，2024年新开120家，2025年至今已新开118家 [8] - 直营餐厅单店日均销售额从2023年的13997元下滑至2025年上半年的11805元，下滑15.66% [10] - 订单平均消费额连续下滑，从2022年的36.2元降至2025年上半年的31.8元 [10] - 公司表示单店营收下滑主要由于主动降低菜品价格以吸引顾客 [11] - 基石投资者包括高瓴旗下HHLRA、君宜香港基金、Shengying Investment以及海底捞新加坡等 [12][13] 天域半导体公司概况 - 公司是中国首家技术领先的专业碳化硅外延片供应商 [3] - 曾计划在深交所创业板上市，后转赴港交所 [15] - 公司是碳化硅外延片制造商，外延片是生产功率半导体器件的关键原材料 [15] - 以2024年全球市场收入及销量计，公司是中国第三大碳化硅外延片制造商，市场份额分别为6.7%和7.8% [15] - 以2024年中国市场收入及销量计，公司是最大的自制碳化硅外延片制造商，市场份额分别为30.6%和32.5% [15] - 销量从2022年的44515片增至2023年的130702片，2024年降至78928片，主要受全球贸易摩擦影响 [16] - 2025年前5个月销量增至77709片，同比翻倍 [16] - 收入从2022年的4.37亿元增至2023年的11.71亿元，2024年降至5.20亿元 [16] - 净溢利从2022年的280万元激增至2023年的0.96亿元，2024年录得净亏损5亿元，主要因存货撇减拨备及碳化硅外延片价格下跌 [16] - 2025年前5个月，公司由去年同期毛损及净亏损状态转为毛利及净溢利状态 [17] - 控股股东集团在上市前合计持有公司58.36%的股份 [18] - 其他股东包括华为（通过哈勃科技持股约6.57%）和比亚迪（持股约1.50%） [18][19]

47.380 ● 价位 ● 均 -18.31% 49.320 分时量 量:0 26950 49.300 49.280 49.260 49.240 MACD(12,26,9):-0.049 DIF:0.048 DEA:0.073 MACD 49.220 49.200 49.180 49.160 16:15 18:30 1分 5分 分时 IK • 行情来源: 利弗莫尔证券 • 天域半导体(02658)将于12月5日(星期五)在香港挂牌。截至收盘，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价49.34港元，较招股价58港元跌14.93%，每手50股，不计手 续费，每手亏433港元。 ...

智通财经APP获悉，天域半导体(02658)将于12月5日(星期五)在香港挂牌。截至收盘，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价49.34港元，较招股价58港元跌 14.93%，每手50股，不计手续费，每手亏433港元。 47.380 · 价位 · 均 -18.31% 49.320 分时量 量:0 26950 49.300 49.280 49.260 49.240 MACD(12,26,9):-0.049 DIF:0.048 DEA:0.073 MACD 49.220 49.200 49.180 49.160 16:15 18:30 1分 5分 分时 HK • 行情来源: 利弗莫尔证券 • ...

公司信息 - 公司为广东天域半导体股份有限公司，代号2658[1] 董事会架构 - 董事会设审计、薪酬、提名、战略与ESG四个委员会[2] 董事成员 - 执行董事李锡光任主席[2] - 非执行董事为欧阳忠和姜达才[2] - 独董为贺正生、李旻和钱荣泽[2] 委员会任职 - 李锡光为提名和战略与ESG委员会成员[2] - 欧阳忠为薪酬和战略与ESG委员会成员[2] - 姜达才为薪酬委员会成员[2] - 贺正生为审计和薪酬等多委员会成员[2] - 李旻为审计等多委员会成员[2]

提名委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立非执行董事应占多数，至少一名成员为不同性别[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事担任，由董事会任命及罢免[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 提名委员会职责 - 研究拟定选择标准和程序、搜寻物色人选、审核独立性等[8][10] - 对董事会负责，董事候选人提名经董事会审议后须提交股东大会审议[11] 日常办事机构 - 人力资源部作为日常办事机构，负责会议前期准备工作[13] 选任程序 - 董事、高级管理人员选任需经多道程序[14] 会议相关 - 主席或另一名独立非执行董事须出席年度股东大会并回应股东提问[15] - 定期会议每年至少召开一次[16] - 会议通知及材料应于会前三天送达全体委员，全体委员一致同意可豁免[19] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[19] - 会议决议须经全体委员过半数通过，赞成和反对票数相等时主席有权多投一票[19] - 会议可采用多种方式召开[20] 资源与回避 - 公司应向提名委员会提供充足资源，必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[20] - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[23] 细则生效与解释 - 细则自公司首次公开发行境外上市股份在港交所挂牌上市之日起生效[26] - 细则由董事会负责修订和解释[27]

审核委员会组成 - 由不少于三名非执行董事组成，多数为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[5] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任，缺额由董事会补足[7] 审核委员会职责 - 公开职权范围，解释角色及董事会转授权力[10] - 对外部审计机构表现进行年度审核，提总结报告及聘用建议[10] - 与外部审计机构沟通，确保审计独立客观、程序有效[10] - 制定并执行外部审计机构提供非审计服务政策[10] - 检查公司会计政策、财务状况，审阅财务报表等[11] - 每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事出席的会议[11] - 研究公司报告及账目中重大或异常事项[11] - 向董事会汇报工作并提建议[3] - 考虑外部审计机构非审计服务适宜性等[12] - 讨论外部审计机构对账目提出的问题，检查公司财务等制度并提建议[13] - 制定并监察雇佣外部审计机构职员及前职员政策[14] - 建立程序处理会计等事项投诉及员工举报[14] 相关部门配合 - 财务部门定期如实提供资料并配合工作[15] 审核委员会主席职权 - 召集主持会议、审定签署报告等[17] 日常办事机构 - 审计部是日常办事机构，做好决策前期准备并提供书面资料[19] 会议相关 - 分定期会议和临时会议[25] - 定期会议每季度至少召开一次，在董事会定期会议前召开[27] - 会议通知及材料提前三天通知，一致同意可豁免[15] - 会议提前七日通知，临时会议不受限[16] - 需三分之二以上委员出席，一名须为独立非执行董事[17] - 会议决议经全体委员过半数通过，赞成反对票数相等时主席多投一票[28] - 会议记录保存期不少于十年[30] 细则生效及定义 - 自公司首次公开发行境外上市股份在港交所挂牌上市之日起生效[33] - “以上”“内”含本数，“过半数”不含本数[33]

薪酬委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会半数以上选举产生[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] 薪酬委员会职责 - 研究制定董监高考核标准、薪酬计划等[2] - 制定薪酬政策、审核管理层薪酬建议等[8] - 提出的薪酬计划不得损害股东利益，董监薪酬计划需经股东大会审议[9] 董监服务合约 - 需股东批准的董监服务合约包括服务超三年等特定合约[10] 薪酬委员会运作 - 每年至少召开一次会议，满足特定条件可召开临时会议[16] - 会议通知及材料应于会前三天送达，全体委员一致同意可豁免[16] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，其中一名须为独立非执行董事[16] - 会议决议须经全体委员过半数通过，赞成和反对票数相等时主席有权多投一票[16] - 会议可通过现场、电话、视像等方式召开[16] - 必要时可邀请公司相关人员及外聘顾问列席，列席人员无表决权[17] 其他规定 - 应公开职权范围，解释角色和权力[11] - 人力资源部为日常办事机构，负责提供资料等[13] - 公司应为其提供充足资源，必要时可聘请独立中介机构，费用由公司承担[18] - 会议讨论有关委员议案时，当事人应回避[19] - 细则自公司境外上市股份在港交所挂牌上市之日起生效，由董事会负责修订和解释[21]

委员会组成 - 战略与ESG委员会成员不少于三名董事，至少含一名独立非执行董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议提前三天通知，可豁免期限[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[13] 表决与生效 - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[13] - 可书面决议，需传阅并规定人数签署生效[15] 细则说明 - 细则自公司上市日生效实施[17] - 解释权归公司董事会[19]

廣東天域半導體股份有限公司 章程 2025年12月4日 – 1 – | | | | 64 64 66 66 68 68 70 | | | --- | --- | | 第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 第一節 財務會計制度和利潤分配制度 第二節 內部審計 第三節 會計師事務所的聘任 . . . 第九章 通知和公告 第一節 通知 | | | 第二節 公告 | | | 第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算 70 | | | 第一節 合併、分立、增資和減資 70 | | | 第二節 解散和清算 72 | | | 第十一章 修改章程 74 | | | 第十二章 | 附則 75 | 第一章 總則 第一條 為維護廣東天域半導體股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東和債權人的 合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公 司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發行證 券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《境外發行和上市管理辦法》」）、《中華人民共和 國會計法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」） 和其他法律、法規 ...